GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.4K subscribers
12.4K photos
196 videos
19K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#Bithumb #crypto
🚨 Финансовый регулятор Южной Кореи начал масштабную проверку криптобиржи Bithumb после крупной ошибки.

В начале февраля сотрудник биржи по ошибке указал биткоин вместо вон при начислении бонусов, из-за чего пользователям было распределено 620 000 BTC на сумму около $43 млрд.

По данным Bithumb:
➡️ удалось вернуть 99,7% ошибочно начисленных BTC;
➡️ из проданных пользователями 1 788 BTC возвращено около 93%;
➡️ около 125 BTC пока остаются невозвращенными.

Биржа пообещала компенсировать пострадавшим 110% убытков, так как инцидент вызвал падение пары BTC/KRW примерно на 15%.

Проверка касается внутренних процедур контроля и того, как биржа смогла провести операции на сумму, во много раз превышающую ее реальные резервы (на момент инцидента Bithumb, по данным властей, располагала лишь около 46 000 BTC).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#Россия #crypto
🇷🇺 В России утвердили порядок ареста и изъятия криптовалюты по уголовным делам.

Криптоактивы признали имуществом: теперь при изъятии фиксируют тип актива, количество и адреса кошельков, а устройства и доступы подлежат хранению в опечатанном виде. При технической возможности криптовалюту смогут переводить на специальный государственный адрес. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.
👎2👍1👏1
#Tether
🚫 Tether заблокировала кошелек с активами примерно на $83 млн.

Причины официально не раскрываются, но анализ транзакций показывает: средства связаны не с инвестиционными мошенническими схемами, а с отмыванием незаконных доходов.

Часть денег пришла с биржи eXch, известной слабым контролем и использованием для отмывания украденных средств. Связанный кошелек до сих пор хранит около $20 млн и остается неактивным.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Израиль #crypto
🇮🇱 Криптоиндустрия Израиля добивается смягчения регулирования.

По оценке KPMG, реформа может принести экономике до $38 млрд и создать около 70 000 рабочих мест к 2035 году. Уже более 25% израильтян за последние пять лет пользовались криптовалютами, а свыше 20% сейчас владеют цифровыми активами. Отрасль предлагает упростить налоги, правила для стейблкоинов и токенизации.
#FTX
🔄 Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что FTX «никогда не была банкротом» и что заявление о банкротстве подали юристы без его согласия.

По его словам, управление компанией перешло к юристам, которые оформили процедуру ради доступа к средствам, несмотря на наличие ликвидных активов у FTX US.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Tether
💼 Tether инвестировала в проект LayerZero для развития инфраструктуры межсетевой совместимости USDT.
#Hyperliquid #Coinbase
📊 Платформа Hyperliquid обошла Coinbase по номинальному объему торгов: $2,6 трлн против $1,4 трлн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ЕС #санкции #crypto
🇪🇺 ЕС обсуждает полный запрет криптотранзакций, связанных с Россией, в рамках 20-го пакета санкций.

Предлагается запретить операции через российские криптосервисы, заблокировать транзакции с цифровым рублем и ввести меры против банков третьих стран, помогающих обходить санкции. Для принятия пакета требуется согласие всех 27 стран ЕС.
👍4🤡3😁1
#Phantom #scam
🚨 Встроенный чат в кошельке Phantom оказался в центре скандала после кражи $264 000.

Пользователь потерял 3,5 wBTC из-за подмены адреса. Эксперты указывают, что чат и история операций не фильтруют спам, из-за чего мошенники могут подсовывать свои адреса. Сообщается и о других аналогичных потерях через чат Phantom.

👉 Подробности — на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
📉 По оценке Wintermute, биткоин полностью растерял рост, который был после победы Трампа в ноябре 2024 года.

За выходные ликвидации превысили $2,7 млрд, цена опускалась ниже $80 000 и доходила до $60 000 — это минимум с апреля 2025 года.

Спотовые ETF с ноября потеряли $6,2 млрд. Пока притоки в ETF не вернутся и рынок не стабилизируется, устойчивого отскока ждать не стоит.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#OKX #DEX #CEX
▶️ Глава OKX заявил, что децентрализованные и централизованные биржи выполняют разные роли и их нельзя приравнивать.

По его словам, децентрализованные площадки — это инструмент самостоятельного управления средствами, где ответственность лежит на пользователе. Централизованные биржи, напротив, хранят средства клиентов и обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, санкциям и защите пользователей. Смешивать эти модели — значит уходить от ответственности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👇 Вот что еще было в новостях сегодня:

▶️ Circle за сегодня напечатали 1 млрд USDC.

▶️ Blockchain. com получила регистрацию в Великобритании спустя почти четыре года после того, как в 2022 году отозвала заявку.

▶️ Jump Trading планирует получить небольшие доли в Polymarket и Kalshi в обмен на предоставление ликвидности на этих платформах.

▶️ Британский регулятор подал иск против криптобиржи HTX, обвинив ее в незаконном продвижении криптоуслуг для пользователей из Великобритании через соцсети.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔔 Обзор крипторынка 11 февраля 2026

🥇 $66 757 😻 $1 948

Капитализация рынка ≈$2,35T (-2,7%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
📌 По данным аналитика CryptoQuant, приток новых инвесторов в биткоин стал отрицательным, что усиливает первоначальные условия медвежьего рынка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Ethereum #BNB
🆕 Компания Ledger интегрировала OKX DEX в свое приложение Wallet, что позволяет совершать обмены токенов на нескольких блокчейнах: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon и BNB Chain.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ETH
⚪️ CryptoQuant: Цена Ethereum упала ниже фактической цены адресов накопления. Эксперты отмечают:

Текущая цена ниже цены, с которой инвесторы начали накапливать. Более того, их накопление идет еще более агрессивно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США #BTC
📝 В Аризоне продвигается резолюция о цифровых активах.

Законопроект SCR1033 уже получил одобрение обеих фракций Сената после прохождения комитетов.

Эта мера призывает государственные пенсионные системы обратить внимание на биткоин и ETF цифровых активов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#блокчейн
🚀 Robinhood запустила собственную блокчейн-сеть Ethereum L2, построенную на платформе Arbitrum.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC #майнинг
Хешрейт биткоина снизился примерно на 20%, что привело к крупнейшему изменению сложности с 2021 года и увеличению вознаграждения для оставшихся майнеров.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Франция #регулирование
🇫🇷 Французский финансовый регулятор напомнил поставщикам услуг в сфере цифровых активов, что переходный период MiCA заканчивается 1 июля 2026 года.

Поставщикам, не планирующим соблюдать требования, настоятельно рекомендуется начать упорядоченное сворачивание деятельности до 30 марта 2026 года.

➡️Несанкционированные криптосервисы могут столкнуться со штрафами, внесением в черный список и блокировкой веб-сайта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Россия
Государственная Дума РФ приняла закон о порядке изъятия криптовалюты в уголовных делах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM