GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.4K subscribers
12.4K photos
195 videos
19K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#рынки
Несмотря на ценовое давление, отток средств из цифровых активов замедлился до $187 млн, что исторически является потенциальным переломным сигналом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Binance #BTC
🟠 Binance SAFU Fund приобрёл ещё 4 225 BTC на сумму около $299,6 млн, в результате чего общее количество активов достигло 10 455 BTC.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#AML #рынки
📢 Год назад регуляторы фактически уничтожили Huione Group — один из ключевых узлов азиатского рынка отмывания денег.

Казалось, что инфраструктура дала трещину, но пустота долго не продержалась. На ее месте стремительно выросла платформа Xinbi, сумевшая не только выжить под давлением, но и нарастить обороты до миллиардов долларов.

➡️Как ей удалось обойти блокировки, уйти из Telegram и сохранить доверие преступного рынка? В новом материале GetBlock AML Research — подробный разбор новой архитектуры теневых финансов в Азии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#USDC #Solana
🪙 Компания Circle выпустила ещё 250 млн USDC на базе Solana.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Корея #регулирование
👀После инцидента с биткоинами на Bithumb корейский регулятор усиливает контроль над криптобиржами.

Власти готовят новые инструменты мониторинга и расширяют законодательство.

➡️ Подробности читай здесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#крипто
📉 Количество поисковых запросов в Google по слову «криптовалюта» колеблется около годового минимума, что свидетельствует об ослаблении интереса со стороны розничных инвесторов на фоне сохраняющихся негативных настроений на рынке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки #Индия
🇮🇳 Индия ведёт переговоры с криптовалютными биржами для анализа меняющейся торговой активности и отслеживания новых криптовалютных продуктов.
#USDT
📈 По оценкам аналитиков Jefferies, золотые резервы Tether к 31 января выросли до 148 тонн, что составляет примерно $23 млрд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
💰 Strategy приобрели 1142 BTC на прошлой неделе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2😢1
👨‍💻 Обзор крипторынка 10 февраля 2026

🥇 $69 155 😻 $2 039

Капитализация рынка ≈$2,36T (-1,28%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#SOL
📉 Крупный трейдер снова зафиксировал убыток на SOL. Он продал 100 000 SOL, купленных около двух недель назад за $12,4 млн, потеряв более $3,6 млн.

Ранее этот же адрес уже терял свыше $6,6 млн на операциях с SOL.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎3😁3
#США #crypto
🚨 Суд в США заочно приговорил организатора криптомошенничества к 20 годам тюрьмы по делу о схеме на $73 млн. Обвиняемый сорвал электронный браслет и скрылся.

По данным прокуратуры, жертв привлекали через соцсети и сайты знакомств, выманивая деньги через фейковые криптоплатформы по схеме "разделка свиней". Средства отмывались через компании-пустышки и конвертировались в криптовалюту.
👏1
#ETH #Бутерин
🤖 Виталик Бутерин выступил против «гонки за сверхразумом» и предложил более осторожный путь развития ИИ. Он считает, что технологии должны усиливать свободу человека, а не концентрировать власть.

Ethereum, по его идее, может стать экономической основой для ИИ: платежи за сервисы, взаимодействие ботов, репутация, залоги и разбор споров прямо в блокчейне. Фокус — на приватности, проверяемости и децентрализации, а не на скорости любой ценой.
#Ethereum
🛡️ Фонд Ethereum объединился с командой SEAL, чтобы активнее бороться с мошенниками, которые выманивают средства из криптокошельков.

В рамках инициативы Trillion Dollar Security они отслеживают новые схемы обмана и поддельные сайты и финансируют отдельного специалиста по безопасности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Binance #USD1
🪙 Binance контролирует около 87% эмиссии стейблкоина USD1, связанного с семьей Дональда Трампа, сообщает Forbes. Это около $4,7 млрд из $5,4 млрд в обращении — рекордная доля для одного стейблкоина на одной бирже.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC #ETF
📈Биткоин-ETF впервые за месяц зафиксировали приток два дня подряд — суммарно $616 млн.

На фоне падения цены BTC более чем на 40% с октябрьских максимумов объем биткоина в ETF сократился лишь примерно на 6–7%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#MrBeast
🏦 MrBeast покупает банк для подростков и поколения Z.

Сервис работает с 2018 года, у него 6,5 млн пользователей и около $500 млн привлеченных инвестиций.

Сделка состоялась вскоре после $200 млн инвестиций от BitMine в экосистему MrBeast.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
#Bithumb #crypto
🚨 Финансовый регулятор Южной Кореи начал масштабную проверку криптобиржи Bithumb после крупной ошибки.

В начале февраля сотрудник биржи по ошибке указал биткоин вместо вон при начислении бонусов, из-за чего пользователям было распределено 620 000 BTC на сумму около $43 млрд.

По данным Bithumb:
➡️ удалось вернуть 99,7% ошибочно начисленных BTC;
➡️ из проданных пользователями 1 788 BTC возвращено около 93%;
➡️ около 125 BTC пока остаются невозвращенными.

Биржа пообещала компенсировать пострадавшим 110% убытков, так как инцидент вызвал падение пары BTC/KRW примерно на 15%.

Проверка касается внутренних процедур контроля и того, как биржа смогла провести операции на сумму, во много раз превышающую ее реальные резервы (на момент инцидента Bithumb, по данным властей, располагала лишь около 46 000 BTC).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#Россия #crypto
🇷🇺 В России утвердили порядок ареста и изъятия криптовалюты по уголовным делам.

Криптоактивы признали имуществом: теперь при изъятии фиксируют тип актива, количество и адреса кошельков, а устройства и доступы подлежат хранению в опечатанном виде. При технической возможности криптовалюту смогут переводить на специальный государственный адрес. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.
👎2👍1👏1
#Tether
🚫 Tether заблокировала кошелек с активами примерно на $83 млн.

Причины официально не раскрываются, но анализ транзакций показывает: средства связаны не с инвестиционными мошенническими схемами, а с отмыванием незаконных доходов.

Часть денег пришла с биржи eXch, известной слабым контролем и использованием для отмывания украденных средств. Связанный кошелек до сих пор хранит около $20 млн и остается неактивным.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Израиль #crypto
🇮🇱 Криптоиндустрия Израиля добивается смягчения регулирования.

По оценке KPMG, реформа может принести экономике до $38 млрд и создать около 70 000 рабочих мест к 2035 году. Уже более 25% израильтян за последние пять лет пользовались криптовалютами, а свыше 20% сейчас владеют цифровыми активами. Отрасль предлагает упростить налоги, правила для стейблкоинов и токенизации.