GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.4K subscribers
12.4K photos
198 videos
19.1K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#Иран #США
США впервые ввели санкции не против отдельных кошельков, а против целых криптобирж, работающих на Иран.

Через британские платформы Zedcex и Zedxion, по данным регуляторов, прошли десятки миллиардов долларов, связанных с КСИР. В центре расследования — фигура бизнесмена, который прошёл путь от смертного приговора до ключевого игрока крипторынка.

➡️Анализ транзакций вскрывает сеть адресов, бирж и посредников, растянувшуюся на несколько стран. В новом материале GetBlock AML Research — как именно криптовалюта стала инструментом обхода санкций и почему этот кейс может изменить правила игры.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2😁2
#ETH
➡️Официально нереализованные убытки BitMine в ETH достигли отметки в -$6,6 млрд.

Это ставит компанию на пятое место по величине торговых убытков в истории.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США #AML
📢 Суд США приговорил гражданина Китая к 46 месяцам тюрьмы за отмывание почти $37 млн через криптовалюту.

Средства были похищены у американских жертв в рамках инвестиционной аферы.

➡️Рассказываем о схеме обмана и последствиях для мошенников.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#TRX
❄️ В настоящее время в стейкинге находится 48% всего предложения TRX, что составляет 45,7 млрд токенов.
👎1
#взлом
Step Finance, одна из ключевых DeFi-платформ в экосистеме Solana, подтвердила факт компрометации ряда казначейских и комиссионных кошельков. Атака произошла во время торговой сессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По предварительным оценкам, злоумышленнику удалось вывести около 261 854 SOL, что по текущему курсу соответствует примерно $30 млн.

Участники начали массово фиксировать позиции, что привело к резкой распродаже нативного токена STEP. В течение суток его цена обвалилась более чем на 90%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
🪙 Strategy приобрела 855 BTC на прошлой неделе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢1
О чём ещё сегодня не сказали:

📌 Южнокорейское финансово-надзорное управление расширяет использование криптонадзора на основе ИИ для выявления манипуляций на рынке в режиме реального времени.

📌 Председатель CFTC Майк Селиг выступит на крупнейшей в мире конференции по биткоину в Лас-Вегасе в апреле этого года.

📌 Singapore Gulf Bank запускает регулируемую платформу для работы со стейблкоинами.

📌 Hyperliquid анонсировала платформу для развития рынков прогнозов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💡 Обзор крипторынка 3 февраля 2026

🥇 $78 481 😻 $2 312

Капитализация рынка ≈$2,64T (+3,02%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Трамп #WorldLiberty
🇺🇸 Дональд Трамп заявил, что не был в курсе деталей инвестиций шейха из ОАЭ в криптопроект его семьи World Liberty Financial.

По его словам, криптонаправлением занимаются сыновья и его семья, а сам он сосредоточен на внешнеполитических вопросах.
#ArkInvest #BTC
💲 Ark Invest покупает акции Circle, Bitmine и Bullish на фоне падения рынка.

Компания инвестировала $9,4 млн в Circle, $6,25 млн в Bitmine и $6 млн в Bullish, а также увеличила позиции в Coinbase и Block Inc.
#Opera #USDT #Tether
📈 Акции Opera выросли почти на 18% после того, как кошелек MiniPay добавил поддержку USDT и Tether Gold.

Теперь пользователи мобильного браузера Opera могут хранить и переводить долларовые стейблкоины и токены, привязанные к золоту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Ripple #XRPL
💎 В ОАЭ токенизировали алмазы на $280 млн при участии Ripple.

Компании Billiton Diamond и Ctrl Alt перевели активы на блокчейн XRP Ledger, а хранение обеспечивается кастодиальными решениями Ripple.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2
#AlchemyPay #USDC #Starknet
💳 Alchemy Pay добавил поддержку USDC в сети Starknet.

Пользователи теперь могут напрямую покупать USDC через Visa, Mastercard и локальные способы оплаты более чем в 50 фиатных валютах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#майнинг #BTC
⚖️ Основатель крупнейшей в России майнинговой компании BitRiver Игорь Рунец помещен под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов.

Параллельно у компании серьезные финансовые проблемы: крупный энергетический партнер En+ требует вернуть $9,2 млн, часть майнинг-центров уже остановлена из-за долгов за электричество.
👍1😁1
#Франция #X
🚨 В парижском офисе соцсети X прошли обыски. Их проводило подразделение прокуратуры по борьбе с киберпреступностью в рамках расследования, начатого в январе 2025 года.

Павел Дуров, комментируя ситуацию, заявил, что Франция уголовно преследует соцсети, которые дают пользователям больше свободы, и призвал не считать страну по-настоящему свободной.
#ETH
💼 Кошелек, связанный с jacobzhao.eth из HashKey Capital, вывел 6 368 ETH (≈$14,7 млн) с Binance.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Ирландия
🚔 В Ирландии полиция заморозила криптовалюту на сумму более €350 000 в рамках расследования организованной преступной деятельности.

В Голуэе был арестован мужчина около 20 лет, также изъяты более €20 000 на банковском счете. Операцию проводило подразделение по борьбе с наркотиками, расследование продолжается.
👏1
#Arbitrum
🚨 Взломан официальный аккаунт Arbitrum DAO в X

Команда предупреждает не переходить по ссылкам и не взаимодействовать с постами до восстановления доступа. Работа по возврату аккаунта уже ведется.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤡21
#BTC
📉 По данным Wintermute, падение BTC ниже $80 000 привело к ликвидациям на $2,55 млрд — это 10-е по величине событие в истории крипторынка.

Падение началось после ухудшения настроений на мировых рынках и снижения цен на золото и серебро. В компании отметили, что это резкая реакция инвесторов на неопределенность, а не признак серьезных проблем в криптоиндустрии. Восстановление ожидают во второй половине 2026 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM