P2P-треугольники: как не попасть в ловушку 🤔

Antarctic Wallet продолжает серию постов о P2P-мошенниках. Сегодня рассказывают об одной из схем, с которой можно столкнуться на P2P — даже если вы уверены, что всё делаете правильно.

❓ Что происходит:
Вы размещаете объявление о продаже криптовалюты, договариваетесь с «покупателем», присылаете ему номер карты — деньги поступают, вы отправляете крипту. Но перевод вам сделал не тот, с кем вы общались, а совершенно другой человек.

Позже он выходит на связь с вопросом: «Где моя крипта? Я оплатил.»

В этот момент становится понятно: вы стали частью схемы «треугольник».

Мошенник ведёт две сделки параллельно: с вами — как покупатель, с жертвой — как продавец. Жертва переводит вам деньги, вы отдаёте крипту, а мошенник исчезает.
Формально — вы получили оплату, но не выполнили обязательства.

В чём заключается риск:

1️⃣ жертва может обвинить вас в мошенничестве и подать заявление;
2️⃣ при проверке вы окажетесь участником подозрительной транзакции, даже если действовали добросовестно.

🛡 Как защититься:
➖принимайте оплату только от самого покупателя

➖ всегда сверяйте имя отправителя перед подтверждением получения средств

➖ если перевод пришёл от третьего лица — не переводите деньги обратно, а сразу зафиксируйте ситуацию через банк и платформу.

Такие случаи — не редкость. Мы делимся ими, чтобы вы могли заранее распознать риск и обезопасить себя ❤️

🏳 Перейти в Antarctic Wallet

❤Канал | 📹YouTube | Чат

🥇Вчера общий чистый отток спотовых BTC-ETF составил ~$812,3 млн.

💰 Общий чистый отток спотовых ETH-ETF составил ~$152,3 млн.

#ETF Стата

❤Канал | 📹YouTube | Чат

✅ Выступая в четверг в Институте политики c речью «Американское лидерство в цифровой финансовой революции», председатель SEC Пол Аткинс призвал страну «вернуть криптовалютный бизнес, который сбежал», подкрепив более масштабные усилия администрации президента Дональда Трампа по позиционированию США как глобального центра цифровых активов.

❤Канал | 📹YouTube | Чат

🤷‍♂ В своих последних отчетах о доходах Visa и Mastercard заявили, что текущее использование стейблкоинов остается незначительным и недостаточным, чтобы бросить вызов их доминирующему положению на рынке платежей.

Масштаб использования стейблкоинов значительно ниже годового объема транзакций Visa в размере 15 триллионов долларов. Они также подчеркнули, что такие активы больше подходят для рынков стран с нестабильными фиатными валютами. — ссылка

❤Канал | 📹YouTube | Чат

👀 Основатель BitMEX Артур Хейс заявил, что счет по американскому тарифному законопроекту должен быть оплачен в третьем квартале, и после публикации данных о занятости населения рынок в целом ожидает усиления макроэкономического давления.

В настоящее время ни одна крупная экономика не создает кредиты достаточно быстро, чтобы поддержать рост номинального ВВП. Хейс ожидает, что BTC протестирует отметку в $100,000, а ETH — отметку в $3,000. — ссылка

❤Канал | 📹YouTube | Чат

🇺🇸⚠️ Партнер a16z Алекс Рампелл предупреждает, что хотя «Операция Chokepoint 2.0» завершилась, крупные банки США теперь продвигают новую «Chokepoint 3.0» — используя высокие комиссии, ограниченный доступ к данным и блокировку приложений, чтобы подавить конкуренцию в сфере криптовалют и финтеха.

Он отмечает, что такие банки, как JPMorgan, пытаются увеличить стоимость перевода средств на платформы, такие как Coinbase и Robinhood, чтобы подорвать развивающихся соперников. — ссылка

❤Канал | 📹YouTube | Чат

🗣 Эрик Трамп опять советует покупать посадку в BTC и ETH.

❤Канал | 📹YouTube | Чат

🇨🇳 #слухи Некоторые источники распространяют слухи о том, что Китай снова запретил криптовалюты, без каких-либо доказательств.

Четыре ключевых факта, которые вам нужно знать:

- Гонконг Китая в качестве пилотной зоны полностью принимает криптовалюты

- Китай никогда не запрещал индивидуальные крипто-транзакции; запрещает только институциональное участие

- К майнингу биткоинов по-прежнему прибегают во многих частях Китая

- Стейблкоины и реальные активы (#RWA) популярны среди китайских государственных чиновников

❤Канал | 📹YouTube | Чат

😐 Украдена статуя Сатоши Накамото в Лугано (Швейцария)

Команда Satoshigallery, установившая статую, предлагает вознаграждение в размере 0,1 BTC за любую информацию, которая приведет к её возвращению.

Несмотря на кражу, Satoshigallery подтвердили свою приверженность установке статуи Сатоши в 21 городе по всему миру.

❤Канал | 📹YouTube | Чат

🗣 Майк МакГлоун, старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence, пишет:

Обновление базового сценария: я ожидаю, что 2025 год станет годом спада для фондового рынка США, что ознаменует начало третьего 50%-ного падения с 2000 года. Золото и казначейские облигации, скорее всего, покажут лучшие результаты, тогда как криптовалюты, вероятно, покажут худшие.

😵‍💫
❤Канал | 📹YouTube | Чат

https://t.me/FlareNetworkRu/3806?comment=28254

Если кто то переживал. Статую нашли

❤Канал | 📹YouTube | Чат

🥇На прошлой неделе (с 28 июля по 1 августа) общий чистый отток спотовых BTC-ETF составил ~643,04 млн $.

💰Общий чистый приток спотовых ETH-ETF составил ~154,32 млн $.

#ETF Стата

❤Канал | 📹YouTube | Чат

✅ Согласно данным DeFiLlama, объем предложения USDe от Ethena за последний месяц вырос на 75%, достигнув 9,3 миллиарда долларов и обойдя FDUSD, став третьей по величине стейблкоином по рыночной капитализации, уступая лишь USDT и USDC.

В то же время Ethena также поднялась на шестое место среди DeFi-протоколов по общей заблокированной стоимости (TVL).

#стейблкоины

❤Канал | 📹YouTube | Чат

🇷🇺Ведомости: Последние три месяца граждане, которые пытаются продать криптовалюту и получить рубли через биржи или обменники (p2p-торговля), чаще сталкиваются с ситуациями, когда деньги поступают на банковский счет несколькими десятками мелких платежей. Из-за подозрительности таких операций банки блокируют счета продавцам.

❤Канал | 📹YouTube | Чат