Транснациональная преступная организация совместила древние и современные формы криминала. Тысячи IT-специалистов, желавших работать в технопарках, оказывались за колючей проволокой и под угрозой насилия создавали тысячи фейковых аккаунтов для схемы «pig butchering». Похищенные миллиарды отмывались через офшоры и собственный банк группы. Итогом стала крупнейшая международная операция с арестом фигурантов и заморозкой криптоактивов на рекордные $15 млрд.
В Москве раскрыта сеть, в которую входили сотрудники силовых структур, а также адвокаты и нотариусы. Ущерб превысил 260 млн рублей. Уникальность дела в том, что легализация начиналась не с денег, а с момента переоформления квартиры на подставных лиц, после чего активы встраивались в цепочки фиктивных сделок, становясь неотличимыми от «чистых»
Мошенники переводили жертвам деньги на счет флориста, который снимал наличные и формировал из них подарочный букет. Курьер забирал композицию, а продавец в итоге оставался с заблокированным счетом за операции с «грязными юанями». Несмотря на небольшие суммы отдельных кейсов, в совокупности схема позволила смешивать преступный доход с легальной выручкой, разрушая цифровой след.
18 апреля 2026 года протокол Kelp DAO потерял 116 500 токенов rsETH на $292 млн. Атаку приписывают группировке Lazarus. С точки зрения финразведки схема прошла три этапа: размещение через DeFi-кредитование с заменой «токсичного» актива на ликвидный Ethereum. Далее было расслоение с дроблением и прогоном через кросс-чейн мосты и миксеры. Завершилось все интеграцией путем конвертации в наличные через OTC-брокеров в Юго-Восточной Азии. Скорость и архитектурные уязвимости стали главным оружием злоумышленников.
В крипто-казино злоумышленники реализовали схему намеренного проигрыша в циклической форме. Похитив несколько десятков биткоинов, они внесли их на игровой аккаунт. Далее средства циклично прокручивались через ставки, выводы на подконтрольные кошельки и повторные вводы (около 32 циклов), формируя видимость легального выигрыша. В августе 2025 года Минюст США инициировал гражданскую конфискацию 45,6 биткоинов.
«Криптокороль» Эйден Плетерски, привлекший от инвесторов более 40 млн канадских долларов, выводил средства через покупку дорогостоящих внутриигровых предметов. Скины многократно перемещались между аккаунтами, создавая сложную историю владения. После банкротства и ареста выяснилось, что более 150 ценных предметов были реализованы в обход конкурсной массы. Дело показало, что высоколиквидные игровые предметы могут заменять деньги на этапе расслоения.
#РазведкаВделе #Дайджест
ФинУнивер | Финансовая разведка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍38❤🔥32🔥30🫡1
Наши друзья и коллеги Афанасьев Алексей и Лисенков Никита запустили сериал, который давно просился в этот формат.
«Слепая зона» — корпоративный детектив на реальных схемах мошенничества.
🚀 Первый сезон готов:
десять серий, десять кейсов из практики — тендерные картели, двойная бухгалтерия, инсайдеры, фиктивные активы, рейдерство изнутри.
Не учебник.
История двух директоров по безопасности, которые умеют смотреть туда, куда другие не смотрят.
Реальные кейсы.
Оба автора работают в корпоративной безопасности суммарно более 30 лет. Алексей — директор по безопасности в крупном холдинге. Никита — эксперт по экономической безопасности, прошедший через несколько крупных российских компаний.
Слепая зона.
Многие из кейсов не попадали в официальные отчёты. Не потому, что скрывали. Просто так устроена система — неудобное остаётся между строк. Авторы решили вытащить это между строк наружу.
Первая серия «Честный тендер» — уже на канале "Слепая зона".
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии! Желаем Вам приятного просмотра!
📷 @serialslepayazona
💬 t.me/serialSlepayazona
«Слепая зона» — корпоративный детектив на реальных схемах мошенничества.
🚀 Первый сезон готов:
десять серий, десять кейсов из практики — тендерные картели, двойная бухгалтерия, инсайдеры, фиктивные активы, рейдерство изнутри.
Не учебник.
История двух директоров по безопасности, которые умеют смотреть туда, куда другие не смотрят.
Реальные кейсы.
Оба автора работают в корпоративной безопасности суммарно более 30 лет. Алексей — директор по безопасности в крупном холдинге. Никита — эксперт по экономической безопасности, прошедший через несколько крупных российских компаний.
Слепая зона.
Многие из кейсов не попадали в официальные отчёты. Не потому, что скрывали. Просто так устроена система — неудобное остаётся между строк. Авторы решили вытащить это между строк наружу.
Первая серия «Честный тендер» — уже на канале "Слепая зона".
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии! Желаем Вам приятного просмотра!
📷 @serialslepayazona
💬 t.me/serialSlepayazona
👍43❤🔥35🔥29
Forwarded from Росфинмониторинг
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поприветствовал финалистов Всероссийского инженерного конкурса 2025/26
В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) состоялась защита выпускных квалификационных работ финалистов Всероссийского инженерного конкурса (ВИК).
🎙️Участников поприветствовал директор Росфинмониторинга, председатель государственной экзаменационной комиссии конкурса по направлению «Экономика и управление» Юрий Чиханчин.
Работы представили студенты Финансового университета при Правительстве РФ, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники».
✨Среди исследуемых тем: валютный мониторинг как инструмент противодействия транснациональному отмыванию денежных средств, противодействие финансированию экстремизма в условиях киберэкономики, цифровая трансформация системы финансового мониторинга и др.
👍Представленные работы были высоко отмечены комиссией и получили оценки «отлично».
Всероссийский инженерный конкурс — ежегодное интеллектуальное соревнование, которое проводится с 2014 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Организатором выступает Министерство науки и высшего образования, а оператором — НИЯУ МИФИ.
Конкурс традиционно охватывает широкий спектр направлений: от атомной промышленности до информационных технологий. В 2023 году в связи с высоким спросом среди участников на экономическое направление Федеральная служба по финансовому мониторингу впервые открыла дополнительную отборочную площадку.
Главная цель состязания — привлечь молодёжь к решению перспективных производственных, технических, экономических задач, имеющих стратегическое значение для развития промышленности страны.
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) состоялась защита выпускных квалификационных работ финалистов Всероссийского инженерного конкурса (ВИК).
🎙️Участников поприветствовал директор Росфинмониторинга, председатель государственной экзаменационной комиссии конкурса по направлению «Экономика и управление» Юрий Чиханчин.
«Сегодня свои работы представят студенты и аспиранты, будущие специалисты в сфере финансовой безопасности, противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. ВИК более 10 лет проводится по поручению Президента России Владимира Путина и за эти годы стал настоящей кузницей кадров. Хочу пожелать финалистам конкурса успехов, новых достижений и побед на научном и профессиональном пути», - сказал Юрий Чиханчин.
Работы представили студенты Финансового университета при Правительстве РФ, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники».
✨Среди исследуемых тем: валютный мониторинг как инструмент противодействия транснациональному отмыванию денежных средств, противодействие финансированию экстремизма в условиях киберэкономики, цифровая трансформация системы финансового мониторинга и др.
👍Представленные работы были высоко отмечены комиссией и получили оценки «отлично».
Всероссийский инженерный конкурс — ежегодное интеллектуальное соревнование, которое проводится с 2014 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Организатором выступает Министерство науки и высшего образования, а оператором — НИЯУ МИФИ.
Конкурс традиционно охватывает широкий спектр направлений: от атомной промышленности до информационных технологий. В 2023 году в связи с высоким спросом среди участников на экономическое направление Федеральная служба по финансовому мониторингу впервые открыла дополнительную отборочную площадку.
Главная цель состязания — привлечь молодёжь к решению перспективных производственных, технических, экономических задач, имеющих стратегическое значение для развития промышленности страны.
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍41🔥34❤🔥30
Forwarded from Анастасия Лебедева
Присоединяйся к летней смене проекта «НАСЛЕДИЕ: ОРИЕНТИРЫ БУДУЩЕГО»
📚 Совместный проект Финансового университета при Правительстве РФ и Сретенской духовной академии приглашает студентов принять участие в летних сменах.
🗓️ ДВЕ СМЕНЫ:
22 - 27 июля
20 - 25 августа
📝 Содержательная часть программы включает в себя интерактивные лекции и беседы-дискуссии по двум КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
«Финансовая безопасность» и «Нравственный иммунитет».
👤 ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
- представители Росфинмониторинга;
- преподаватели Финансового университета;
- наставники Сретенской духовной академии;
- эксперты ПАО «Банк ПСБ»;
- общественные деятели и деятели культуры.
🖇️ В программу таже включено посещение Алмазного фонда России и экскурсионная поездка в Троице-Сергиеву Лавру.
📌 Участие в программе БЕСПЛАТНОЕ.
Участникам обеспечивается питание, но не предоставляется проживание.
🤳🏻 Узнать больше о смене и зарегистрироваться: https://sodrujestvo.org/ru/lp/summer-school-heritage
🔗 Подписывайся на нашу группу ВК: https://vk.com/nasledie_orientiry
📚 Совместный проект Финансового университета при Правительстве РФ и Сретенской духовной академии приглашает студентов принять участие в летних сменах.
🗓️ ДВЕ СМЕНЫ:
22 - 27 июля
20 - 25 августа
📝 Содержательная часть программы включает в себя интерактивные лекции и беседы-дискуссии по двум КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
«Финансовая безопасность» и «Нравственный иммунитет».
👤 ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
- представители Росфинмониторинга;
- преподаватели Финансового университета;
- наставники Сретенской духовной академии;
- эксперты ПАО «Банк ПСБ»;
- общественные деятели и деятели культуры.
🖇️ В программу таже включено посещение Алмазного фонда России и экскурсионная поездка в Троице-Сергиеву Лавру.
📌 Участие в программе БЕСПЛАТНОЕ.
Участникам обеспечивается питание, но не предоставляется проживание.
🤳🏻 Узнать больше о смене и зарегистрироваться: https://sodrujestvo.org/ru/lp/summer-school-heritage
🔗 Подписывайся на нашу группу ВК: https://vk.com/nasledie_orientiry
👍43❤🔥35🔥27