📇На Всероссийской Интерактивной Акции ТПП РФ представила результаты исследования «Бизнес-барометр 2024»

💬 Дыбова Елена Николаевна презентовала результаты специального проекта и отметила важность взаимодействия с честным бизнесом.

📉В 2024 году более 55% опрошенных ответили, что уровень коррупции за последние пять лет снизился, что наглядно демонстрирует результат системной работы государства по формированию нетерпимого отношения к коррупции и внедрению инструментов ее профилактики. Однако 28% считают, что уровень коррупции остался на том же уровне, а 16%, что он вырос.

📊Наиболее коррумпированными сферами по мнению предпринимателей стали теневой бизнес и самозанятые; получение разрешений, справок, лицензирования; закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ; регистрация сделок с недвижимостью.

Впервые основной причиной распространения коррупции предприниматели назвали недобросовестную конкуренцию(48%). Безнаказанность чиновников и должностных лиц в качестве причин отметили 40% опрошенных и противоречивость законодательства отметили 37%.

FinUniversity | Финансовая разведка

👍 Сегодня у нас в гостях команда ПСБ Банка!

📇Представители банка рассказывают о карьерных возможностях в крупной компании и программе стажировки «ПСБ Драйв»

🏦Кроме того, директор Департамента по управлению финансовыми рисками ПСБ, доктор технических наук, профессор — Дмитрий Юрьевич Голембиовский объясняет, как риски угрожают банкам(см. слайд).

#Вакансии
#ДляСтудентов

FinUniversity | Финансовая разведка

🔹КОРРУПЦИЯ создает угрозы отмывания доходов, полученных преступным путем

❗️ В 2023 г. за преступления коррупционной направленности вынесено 22014 обвинительных приговоров по основным составам и в качестве дополнительной квалификации. Это на 7,3% больше, чем в 2022 г. Коррупция позволяет получать преступникам огромные доходы, использование которых возможно только после их легализации (отмывания).

Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды.

🔍 В России борьба с коррупцией ведется на основе Федерального закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 г.

💫 Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Коррупция как социально-экономическое и юридически-политическое явление не только препятствует государству как социальной, общественной организации осуществлять стоящие перед ним задачи, нанося прямой ущерб обществу, нравственно развращает участников коррупционных процессов, но и оказывает негативное влияние на социально чувствительные группы населения.

Подробнее о феномене и противодействии коррупции в России читайте в статьях профессора Кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Безденежных В.М.

#ЭкономическаяБезопасность #НаЛекции

FinUniversity | Финансовая разведка

💫 Всем доброго утра пятницы, пришло время для еще одного интересного кейса!

📍 Предлагаем вам разобраться с кейсом, представленным в докладах СКР (Следственного Комитета России).

Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.

🪪 Какая форма коррупции?
💡 Какие отличительные признаки (особенности) присущие преступным деяниям?
⚔️ Какие субъекты правоохранительной деятельностм включены в противодействие коррупции?

🐱 Кейс раскрывает тему получения лицом незаконной материальной выгоды, то есть коррупции.

#РазведкаВделе
#ПроверьСебя

FinUniversity | Финансовая разведка

💫 Доброе утро, а вот и решение нашего пятничного кейса:

🪪 Какая форма коррупции?
- Коррупцией признается и дача и получение взятки должностным лицом за содействие в победе на электронном аукционе и заключении государственного контракта.

💡 Какие отличительные признаки (особенности) присущие преступным деяниям?
- Использование фиктивных договоров гражданско-правового характера для легализации получения взятки.
- Вовлечение подконтрольного юридического лица для сокрытия незаконных денежных операций.
- Злоупотребление служебным положением для влияния на результаты электронного аукциона.
- Значительный размер взятки (более 9 миллионов рублей), что относится к особо крупному размеру.

⚔️ Какие субъекты правоохранительной деятельностм включены в противодействие коррупции?
- Следственный комитет России
- МВД России.
- Федеральная Служба Безопасности

🫶 Желаем вам прекрасных выходных!

#РазведкаВделе

FinUniversity | Финансовая разведка

🔍 Национальный антитеррористический комитет в структуре общегосударственной системы противодействия терроризму

За 2022 г. в РФ было зарегистрировано 2233 преступления террористического характера. Выявлено 922 лица, совершивших преступления террористического характера. 872 преступления остались не раскрыты.

Давайте познакомимся с главными борцами с терроризмом в РФ.
🔘ФСБ России – ключевой правоохранительный орган уполномоченный на борьбу с терроризмом – деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий. Директор ФСБ России является Председателем Национального антитеррористического комитета (НАК). Его заместители: Министр внутренних дел РФ и заместитель Директора ФСБ России – руководитель аппарата НАК.

🔘НАК – это коллегиальный орган, образованный в целях организации и координации деятельности по противодействию терроризму. Образован 10.03.2006 в связи с вступлением в силу Федерального закона «О противодействии терроризму» и Указа Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму».

Задачами НАК являются:
- мониторинг состояния общегосударственной системы противодействия терроризму;
- подготовка предложений Президенту России по формированию государственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в этой области;
- организация и координация деятельности по противодействию терроризму;
- информационное сопровождение.

🚮 В состав Комитета входят руководители и представители федеральных органов исполнительной власти, законодательной власти и конституционного совещательного органа – Совета Безопасности. Также в составе Комитета образован Федеральный оперативный штаб для организации планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.

#ЭкономическаяБезопасность #РазведкаВделе

FinUniversity | Финансовая разведка

20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации

🐱 Этот день был установлен Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 1280 от 20 декабря 1995 года и с тех пор стал символом признания важнейшей роли тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны.

🫶 Сотрудники органов безопасности, прежде всего ФСБ России, играют ключевую роль в правоохранительном блоке системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и в борьбе с преступностью, в том числе с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Их действия обеспечивают защиту как национальной, так и международной безопасности.

👍 Мы поздравляем всех причастных ко Дню сотрудников органов безопасности и благодарим за профессионализм, бдительность и преданность делу!

#ЭкономическаяБезопасность #Новости

FinUniversity | Финансовая разведка

💫 Всем доброго утра понедельника! Мы подготовили для вас интересный кейс с участием ФСБ Росии.

📍Предлагаем вам разобраться с кейсом по делу, расследование которого осуществлялось ФСБ России. Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.

〰️Какие предикатные преступления были совершены?

📄Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?

🫥Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?

🐱 Кейс раскрывает тему финансовых операций связанных с незаконным использованием виртуальных активов, драгоценных металлов, государственных контрактов.

#РазведкаВделе
#ПроверьСебя

FinUniversity | Финансовая разведка

💫 Доброе утро, а вот и решение нашего кейса!

〰️ Какие предикатные преступления были совершены?
- Преступный доход от гос контрактов, а также от незаконной банковской деятельности.
- Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
- Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
- Фальсификация платежных документов (ст. 187 УК РФ).
- Организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

📄 Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?
- Участие в государственных контрактах для получения средств, часть из которых была обналичена незаконным путем.
- Использование криптобирж (например, «Garantex») для приобретения и конвертации стейблкойнов, что усложняет отслеживание денежных потоков.
- Применение схем с куплей-продажей драгоценных металлов в кредитных учреждениях для легализации денежных средств.
- Значительный объем операций: обналичено не менее 18 миллиардов рублей, из которых 7 миллиардов — в Санкт-Петербурге.
- Организация масштабной сети из участников, задействованных в различных регионах РФ (Санкт-Петербург, Москва, Костромская область).

🫥 Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?
- Росфинмониторинг: финансовое расследование.
- Следственный комитет (ГСУ СК России по Санкт-Петербургу): возбуждение уголовных дел и проведение следственных действий.
- ФСБ России: пресечение противоправной деятельности, оперативное сопровождение, проведение обысков.
- Кредитные учреждения: выявление подозрительных операций купли-продажи драгоценных металлов и прочих банковских операций.
 
🫶 Желаем вам прекрасного продолжения последней рабочей недели 2024 года!
 
#РазведкаВделе

FinUniversity | Финансовая разведка

⭐ Порядок действий в случае блокировки банковских карт по 161-ФЗ

Благодаря вступлению в силу изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ с 2024 года появились новые инструменты защиты. Одним из таких инструментов стала блокировка доступа злоумышленников к электронным средствам платежа.

ℹ️ На сайте Росфинмониторинга опубликована памятка по порядку действий в случае блокировки банковских карт в связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон № 161.

Причины блокировки см. на слайде.

🚮 Обжалование блокировки можно сделать следующими способами:
— обратиться с заявлением в любой банк, клиентом которого вы являетесь, так как банк не может отказать в приеме такого обращения;
— направить заявление Банку России напрямую, указав тему обращения «Информационная безопасность».

🏧 Банк России рассматривает обращения в течение 15 рабочих дней, с возможностью более быстрого рассмотрения. При этом, банк не может ограничивать клиента распоряжаться своими деньгами, поэтому, даже если карта заблокирована, клиент может легко снять с нее все денежные средства.

Что касается переводов на заблокированную карту, они будут приостановлены на 2 дня, с возможностью отправителю отказаться от перевода в течение этого времени.

#ФинГрамотность

FinUniversity | Финансовая разведка

⭐Федеральная служба по финансовому мониторингу подвела итоги работы в 2024 году и обозначила основные задачи на 2025 год.
 
⚔В 2024 году усилия были направлены на снижение рисков незаконных финансовых операций, декриминализацию секторов экономики, обеспечение финансовой безопасности государства.
 
🌐Было укреплено взаимодействие с партнерскими странами Ближневосточного региона, Азии и Африканского континента в рамках ЕАГ, БРИКС и других международных площадок в борьбе с актуальными вызовами в сфере ПОД/ФТ.
 
🔍В 2024 году выросло число сообщений о подозрительных операциях, что связано с трансформацией теневых схем – использованием физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема сомнительных операций. Значительно возросло число несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций. Продолжается массовое использование реквизитов третьих лиц («дропов»), при этом применяется механизм оформления доверенностей на так называемых дроповодов для открытия счетов.
 
✔Основные результаты взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов представлены на слайде.
Национальная антиотмывочная система России готова к отражению новых вызовов, снижению рисков и нейтрализации угроз ОД/ФТ/ФРОМУ в наступающем новом 2025 году!

#Новости
#ЭкономическаяБезопасность

FinUniversity | Финансовая разведка

🎆Дорогие подписчики!
Последние четыре месяца 2024 года мы старались быть полезными для вас, готовили посты как для начинающих исследователей финансовой безопасности про категории и грамотное финансовое поведение в сложных ситуациях, так и для знающих профессионалов про новости антиотмывочного законодательства и кейсы противодействия ОД/ФТ.
🎁Мы старательно готовили слайды и красиво оформляли тексты, чтобы образовательные ресурсы были не только информативны, но и привлекательны для вас. Мы освещали интересные события, лекции и мастер классы. Мы надеемся, что наш труд будет вам полезен не только при подготовке к экзаменам, но и в жизненных ситуациях, требующих финансовых знаний. Мы благодарим каждого из вас за внимание, участие и поддержку!
🦌🦌🎅Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть в Новом году сбудутся ваши самые заветные мечты! Трансформируйте их в конкретные цели и достигайте! Смело идите выбранной дорогой, даже через тернии! Дружите, любите, радуйтесь, общайтесь, путешествуйте, учитесь, делитесь опытом, в общем живите интересно, счастливо и цените тех, кто рядом с вами!
Мы будем рядом в новом 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ году!

🔥🧑‍💻Наступил Новый 2️⃣⌛2️⃣5️⃣год! С чего начать профессиональную и учебную деятельность в новом году? Конечно, с изучения изменений законодательства 🆕

На новогодних каникулах информируем вас о самых существенных изменениях, которые вступили или вступят в силу в наступившем 2025 году. 🥳

С 1 июня 2025 г. вступит в силу Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ранее противодействие экстремизму осуществлялось только на основе Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 N 114-ФЗ.
Новый закон расширяет сферу применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности.❌

В частности, предусматривается:

📌закрепление понятия финансирования экстремистской деятельности (аналогично используемому в УК РФ);

📌корректировка сферы полномочий Росфинмониторинга;

📌дополнение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

📌направление Росфинмониторингом информации в правоохранительные органы в случае выявления фактов финансирования экстремисткой деятельности;

📌контроль за деятельностью финансовых организаций
по противодействию финансированию экстремистской деятельности;

📌международное сотрудничество в рассматриваемой сфере;

📌возложение на межведомственный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, полномочий по применению мер по замораживанию имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности;

📌закрепление полномочий Росфинмониторинга по приостановлению финансовых операций со средствами, предположительно полученными преступным путем и связанными с легализацией преступных доходов, и направлению запросов в компетентные органы иностранных государств в целях блокирования средств, полученных преступным путем.

📆См. на слайде определение финансирования экстремистской деятельности и перечень преступлений экстремистской направленности.
#Новости

FinUniversity | Финансовая разведка

🔥🧑‍💻 Продолжаем обзор изменений антиотмывочного законодательства 🆕.

✊ Федеральное казначейство РФ и Росфинмониторинг активно взаимодействуют в целях обеспечения прозрачности бюджетной сферы ❤️. Федеральный закон от 28.12.2024 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе» расширяет их взаимодействие в сфере мониторинга государственного оборонного заказа (ГОЗ).

С 1 апреля2️⃣⌛2️⃣5️⃣ г. Федеральное казначейство начнет осуществлять автоматизированный мониторинг цен (АМЦ) на продукцию по ГОЗ в ГИИС управления общественными финансами "Электронный бюджет", а также будет вправе для этих целей получать от уполномоченного банка и государственных органов необходимую информацию и документы ℹ️.

⚡️В связи с этим расширены полномочия Росфинмониторинга на выявление рисков не только неисполнения, но и ненадлежащего исполнения госконтрактов, а также рисков необоснованного завышения цены на продукцию в рамках ГОЗ. Информация о выявленных рисках будет передаваться Росфинмониторингом уполномоченным органам (см. слайд).

📈Мониторинг проводится для выявления рисков завышения цен госконтрактов на поставку вооружения, военной и спецтехники, заключенных Минобороны РФ, а также контрактов, заключенных в целях их исполнения. В связи с этим Минобороны РФ предоставит Федеральному казначейству, Росфинмониторингу и другим задействованным в АМЦ субъектам доступ к содержащейся в ЕИС ГОЗ информации.

💳Промсвязьбанк как опорный банк оборонно-промышленного комплекса будет представлять в "Электронный бюджет" информацию и документы, касающиеся счетов исполнителей и головных исполнителей ГОЗ и расчетов по ним, участников таких расчетов, исполненных распоряжений и документов, на основании которых они составлены.

👍Таким образом, будет улучшено взаимодействие контрольно-надзорных органов и сфера государственного оборонного заказа станет прозрачнее✌.

#Новости

FinUniversity | Финансовая разведка

🔥🧑‍💻Продолжаем обзор изменений антиотмывочного законодательства.

С 8 января 2️⃣⌛2️⃣5️⃣ г. вступают в силу изменения, внесенные Федеральными законами от 28.12.2024 N 513-ФЗ и N 521-ФЗ 🆕.

📌513-ФЗ устанавливает механизм временного исключения организации из списка запрещенных на территории РФ. ❌Предусматривается, что запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список террористических организаций, может быть приостановлен по решению суда РФ на основании заявления Генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. 🛡
Этот механизм будет использован для исключения движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) из списка террористических в связи с необходимостью развивать с Афганистаном торгово-экономическое сотрудничество. Аналогичное решение в 2024 г. принято в Казахстане.

📌521-ФЗ вносит изменения в статью 7 N 115-ФЗ. Они направлены на обеспечение исполнения банками обязанности по предоставлению клиентам – физическим лицам возможности открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы только с использованием действующих каналов взаимодействия: сайтов в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) мобильных приложений, без необходимости создания новых каналов предоставления услуг для выполнения требований 115 ФЗ. 🌐💻

#Новости

FinUniversity | Финансовая разведка

🔥🧑‍💻Продолжаем обзор изменений антиотмывочного законодательства.🆕

С 5 февраля 2️⃣⌛2️⃣5️⃣ г. вступают в силу изменения в 115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он направлен на совершенствование регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК) и специальных должностных лиц (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ 🥸.

✔️Изменены подходы к созданию КПК и приобретению ими прав на осуществление деятельности. Кроме того, законодательно определены основания прекращения права на осуществление деятельности КПК, к которым отнесено, в том числе, неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов Банка России.

✔️Установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления КПК и СДЛ, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

✔️Из № 115-ФЗ исключено изъятие в отношении квалификационных требований к СДЛ. Теперь занять названную должность не смогут лица, привлекавшиеся к любой административной ответственности за нарушение антиотмывочного законодательства, в том числе не предусматривающей дисквалификацию таких лиц.

#Новости

FinUniversity | Финансовая разведка

❄️Зимняя сессия 2️⃣⌛2️⃣5️⃣ учебного года в самом разгаре!

📖Составили подборку основной учебной литературы по финансовому мониторингу, которая будет полезна как студентам для подготовки к экзаменам, так и всем подписчикам нашего канала для углубления знаний в сфере финансовой разведки.

📌Финансовый мониторинг: учебное пособие: Том I / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. - 696 с.

📌Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

📌Основы финансового мониторинга: учебное пособие/ Е.Г. Попкова, О.Е. Акимова; под общ. ред. Е.Г. Попковой. – М.: ИНФРА-М, 2021. 166 с.

📌Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.

📌Братко А.Г. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (учебник, издание уточненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2020 г.
 
📌Прошунин М. М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. 
 
📌Земсков В. В. Основы организации финансовой разведки и финансовых расследований: Учебник / В. В. Земсков, В.И. Прасолов. — М.: Прометей, 2023. — 288 с. 

📌Анищенко Е. В. Финансовая разведка: учебное пособие. – М.: Издательство Московского университета, 2014. – 178 с. 

Углубляйте и расширяйте свои знания вместе с нами ❗️

#ЧитальныйЗал

FinUniversity I Финансовая разведка

👩‍🎓👨‍🎓Подготовка к экзаменам требует систематизации и углубления теоретических знаний. 📚Для этого будет полезно изучить научные публикации профессорско-преподавательского состава Кафедры экономической безопасности и управления рисками и Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при Правительстве РФ. 🤩

Собрали для вас подборку публикаций 2️⃣🔠2️⃣4️⃣г.

🔝Авдийский В. И. Финансовые расследования фактов корпоративной реструктуризации: обоснование деловой цели и снижение налоговой нагрузки // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № 4.

🔝Безденежных В.М. Наступаем на те же грабли, или еще раз о системном противодействии коррупции (часть I) // Экономическая безопасность. 2024. Т. 7. № 6. С. 1479-1500.

🔝Безденежных В.М. Наступаем на те же грабли, или еще раз о системном противодействии коррупции (часть 2) // Экономическая безопасность. 2024. Т. 7. № 7. С. 1761-1782.

🔝Гребенкина С.А. Международные инновационные инициативы межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ // Вестник Академии знаний. 2024. № 5 (64). С. 166-169.

🔝Земсков В.В., Прасолов В.И. Проблемы финансовых расследований (несостоятельности) банкротства: история и современность // Аудиторские ведомости. 2024. № 1. С. 143-152.

🔝Капустина, Н. В. Проблемы и перспективы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в сфере ПОД/ФТ // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № 1.

🔝Королева Л.П. Налоговые инструменты противодействия выводу доходов в офшорные юрисдикции // Финансы. 2024. № 6. С. 36-43.

🔝Лифановская О.В., Боташева Л.Х. Подходы к оценке межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 11-3. С. 369-374.

🔝Орлова Л.Н., Смирнов В.М. Минимизация рисков государства от незаконной трудовой деятельности мигрантов // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2024. Т. 59. № 2. С. 153-176.

🔝Орлова Л.Н. К вопросу о развитии национальной системы ПОД/ФТ и межведомственному взаимодействию ее участников (методический аспект) // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2024. № 3. С. 63-69.

🔝Сильвестров С.Н., Еремин В.В., Решетников С.Б., Чернышева Т.К., Котова Н.Е., Чернышев А.К. Концептуальные механизмы управления структурной модернизацией экономики Российской Федерации в условиях нарастающих рисков // Вестник Академии знаний. 2024. № 3 (62). С. 367-375.

🔝Синявский Н.Г. Развитие модели Арнольда как инструмента анализа экономической безопасности социально-экономических систем // Экономическая безопасность. 2024. Т. 7. № 7. С. 1741-1760

🔝Тургаева А.А. Риск-менеджмент в системе обеспечения экономической безопасности организаций // Проблемы экономики и юридической практики. 2024. Т. 20. № 1. С. 252-255.

Углубляйте и расширяйте свои знания вместе с нами ❗️

#ЧитальныйЗал

FinUniversity I Финансовая разведка