🇬🇧 #Великобритания Суд по экстрадиции Тинькова в США планируется начать завтра ⚠️ #Тиньков #Tinkoff

Об этом сообщил 9 декабря официальный представитель Вестминстерского магистратского суда.

⚠️ В 2003 году между 🇺🇸 #США и 🇬🇧 Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии заключен договор об экстрадиции, который неоднократно становился предметом обсуждений у британских юристов на предмет справедливости его положений по отношению к своим же гражданам.

‼️Основным отличием от ранее действовавшего договора 1972 года между странами является отмена необходимости для США сопровождать запрос о выдаче лица документами, обосновывающих уголовное преследование экстрадируемого лица (так называемые доказательства «prima facie»).

При этом Великобритания является одной из трех стран (наряду с Ирландией и Францией), которая не требует от США предоставления указанных доказательств. Теперь США могут ограничиться лишь информацией о «разумности» уголовного преследования лица, что является достаточно низким уровнем проверки обоснованности претензий. 

Поскольку соблюдены формальные условия выдачи (в частности, инкриминируемое Тинькову деяние преступно согласно законодательству Великобритании), отсутствуют опасения о применении к лицу смертной казни и отсутствует политический характер уголовного преследования, можно говорить о высоком риске выдачи Тинькова в США.
_______
Источник: https://t.me/offshorechannel/3630

🇺🇸 #Тиньков и судебное соглашение с налоговой #США ⚠️ Больше вопросов, чем ответов… ⚖️

В пятницу (в день моего рождения) 17 сентября многие уважаемые мной люди спрашивали, неужели, у Олега Тинькова так все хорошо закончилось с экстрадицией в США по делу о налоговом мошенничестве по неуплате федеральных налогов с миллиарда 💵 ❓

Ведь, по ведущим российским #СМИ прокатилось оптимистичное мнение уважаемого специалиста по вопросам налогообложения к.ю.н. Сергея Геннадьевича Пепеляева о том, что соглашение будет утверждено судом…

Что здесь очень важно понимать:

1️⃣ Олегу Тинькову для заключения соглашения со Службой внутренних доходов Казначейства США необходимо будет признать свою ВИНУ в совершении федерального преступления в форме налогового мошенничества

2️⃣ Уплатить все налоги, штрафы и т.д. В значительной сумме (до 500 млн 💵), все будет зависеть, разумеется, от усмотрения суда ⚖️ и позиции налоговой США

3️⃣ Будет ли американская судимость? Вопрос риторический 🛃

4️⃣ Отзовут ли Гражданство Кипра за инвестиции? Если не будет приговора с отбыванием наказания со сроком более 5 лет, то все будет зависеть от усмотрения Правительства 🇨🇾 Кипра. Но Тиньков был назван в списке Аль-Джазиры

5️⃣ Вопрос экстрадиции может быть снят соглашением, у налоговой США очень широкие полномочия. ⭕️ Но стоит не забывать, что подобные резонансные дела имеют серьезную значимость для превенции налоговых преступлений. Может возникнуть вопрос о нежелании создавать прецедент, по которому граждане США, сдающие паспорта по налоговым соображениям смогут откупиться без наступления для них реальных негативных последствий.

⚖️ Ждём условия соглашения, и утверждение его судом, после чего можно будет предметно говорить о перспективах известного предпринимателя, и его шансах остаться свободным для экономической деятельности не только в России 🇷🇺 , и на Филиппинах 🇵🇭

www.facebook.com
_______
Источник | #offshorechannel