#菲律宾资讯：#菲前总统发言人爆料，#马科斯家族在香港出售350吨黄金！
前总统发言人、律师哈里·罗克（Harry Roque）日前在荷兰发布视频讲话，痛斥马科斯家族涉嫌通过黄金交易进行洗钱，称其巨额财富“明显是从国家金库中窃取而来”。他爆料称，马科斯家族在香港出售了350吨黄金，银行存款高达逾1000亿美元。
根据罗克引用的中国香港和台湾媒体报道，香港反洗钱办公室已成立特别小组，调查马科斯家族是否涉及可疑黄金交易。一名举报者出示了相关证据，包括通过香港某银行出售黄金，以及马科斯家族银行账户中据称存有超过1000亿美元的资金。
罗克强调，这种规模的财富不可能来自前总统老马科斯的薪水，或马科斯现任家族成员担任省长、国会议员时的收入。“如果他们真的拥有1000亿美元和350吨黄金，那就是典型的贪污所得，应当归还给菲律宾人民，用于免费医疗、教育和灌溉等公共服务。”他表示，“不应让吸毒的人受益。”
他还抨击马科斯家族的国际丑闻再度登上媒体，“洗钱、贪污、1000亿美元、小偷、骗子、盗国贼！我真搞不懂为什么上帝还没惩罚你们。”
此外，罗克呼吁菲律宾监察专员办公室对马科斯家族涉嫌洗钱一事展开独立调查。他指出，即使马科斯是国家元首，在菲律宾也只有“豁免起诉”的权利，并不意味着享有“豁免调查”的特权。
多年来，菲律宾政府持续追查马科斯家族的不义之财，这些财产以各种形式藏匿在全球多个账户和资产之中。
前总统发言人、律师哈里·罗克（Harry Roque）日前在荷兰发布视频讲话，痛斥马科斯家族涉嫌通过黄金交易进行洗钱，称其巨额财富“明显是从国家金库中窃取而来”。他爆料称，马科斯家族在香港出售了350吨黄金，银行存款高达逾1000亿美元。
根据罗克引用的中国香港和台湾媒体报道，香港反洗钱办公室已成立特别小组，调查马科斯家族是否涉及可疑黄金交易。一名举报者出示了相关证据，包括通过香港某银行出售黄金，以及马科斯家族银行账户中据称存有超过1000亿美元的资金。
罗克强调，这种规模的财富不可能来自前总统老马科斯的薪水，或马科斯现任家族成员担任省长、国会议员时的收入。“如果他们真的拥有1000亿美元和350吨黄金，那就是典型的贪污所得，应当归还给菲律宾人民，用于免费医疗、教育和灌溉等公共服务。”他表示，“不应让吸毒的人受益。”
他还抨击马科斯家族的国际丑闻再度登上媒体，“洗钱、贪污、1000亿美元、小偷、骗子、盗国贼！我真搞不懂为什么上帝还没惩罚你们。”
此外，罗克呼吁菲律宾监察专员办公室对马科斯家族涉嫌洗钱一事展开独立调查。他指出，即使马科斯是国家元首，在菲律宾也只有“豁免起诉”的权利，并不意味着享有“豁免调查”的特权。
多年来，菲律宾政府持续追查马科斯家族的不义之财，这些财产以各种形式藏匿在全球多个账户和资产之中。
#莎拉出面应讯要求撤销刑事指控
5月9日，菲律宾副总统莎拉·杜特尔特现身司法部，针对国家调查局（NBI）提起的刑事控告正式提交答辩，请求撤销案件、停止调查。
她所面临的指控包括：煽动叛乱（inciting to sedition）严重人身威胁（grave threats）
案件起因是：莎拉在2024年一次直播记者会上曾说——如果她遭暗杀，她已经安排好“反击”，要杀掉总统小马科斯、第一夫人莉莎·马科斯以及众议长马丁·罗慕亚尔德兹。
这番言论曝光后，引发菲律宾政坛震动。国家调查局立即以“严重威胁国家安全”为由提出控诉。
在5月9日的初步听证会上：
莎拉本人到场，并提交反诉声明（counter-affidavit）
她的律师强调，言论被“恶意剪辑”、“脱离上下文，根本不构成犯罪
她的团队要求司法部立即撤销指控、终结调查
律师团刻意不公开答辩细节，称不希望“提前影响检察官判断”，并强调“不愿将案件政治化”。
🔻司法部长雷穆拉回应：“将依法处理，不偏袒任何人，即使是副总统。”
🔻下一次听证时间定于：5月16日
这起案件是杜特尔特家族与马科斯阵营彻底撕破脸的直接后果；此前莎拉已遭国会弹劾，正在等待参议院审理；外界普遍认为，这是两大政治家族为争夺2028大选主导权的公开内战。
莎拉至今未就此案公开回应，仅强调自己“已依法出面，绝不逃避”。
5月9日，菲律宾副总统莎拉·杜特尔特现身司法部，针对国家调查局（NBI）提起的刑事控告正式提交答辩，请求撤销案件、停止调查。
她所面临的指控包括：煽动叛乱（inciting to sedition）严重人身威胁（grave threats）
案件起因是：莎拉在2024年一次直播记者会上曾说——如果她遭暗杀，她已经安排好“反击”，要杀掉总统小马科斯、第一夫人莉莎·马科斯以及众议长马丁·罗慕亚尔德兹。
这番言论曝光后，引发菲律宾政坛震动。国家调查局立即以“严重威胁国家安全”为由提出控诉。
在5月9日的初步听证会上：
莎拉本人到场，并提交反诉声明（counter-affidavit）
她的律师强调，言论被“恶意剪辑”、“脱离上下文，根本不构成犯罪
她的团队要求司法部立即撤销指控、终结调查
律师团刻意不公开答辩细节，称不希望“提前影响检察官判断”，并强调“不愿将案件政治化”。
🔻司法部长雷穆拉回应：“将依法处理，不偏袒任何人，即使是副总统。”
🔻下一次听证时间定于：5月16日
这起案件是杜特尔特家族与马科斯阵营彻底撕破脸的直接后果；此前莎拉已遭国会弹劾，正在等待参议院审理；外界普遍认为，这是两大政治家族为争夺2028大选主导权的公开内战。
莎拉至今未就此案公开回应，仅强调自己“已依法出面，绝不逃避”。
#白马会业务调整指引公告
致各位支持白马会的会员：
感谢您一直以来对白马会的支持与鼓励。 在此期间，我们深感荣幸能够继续为您提供服务，并衷心感谢您的理解与配合。
白马会将继续稳定运营，所有业务将如常进行。
鉴于内部策略调整 #马尼拉地区的现场业务将暂停，其余业务将照常进行。 为保障会员权益，若 阁下有任何业务咨询或需求，请随时与我们联系。 我们将竭力确保客户的权益不会受到任何影响。
为确保服务顺利进行，我们已更新客服联络方式如下：
菲律宾业务 WhatsApp (新)：+63 962 580 6440
我们将竭尽全力保障 合下的权益，并持续提供专业、高品质的服务。
—— 白马会营运团队
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—— 白马会营运团队
#菲媒报道
两名中国人试图偷渡马来西亚被捕，曾涉非法雇佣与卖淫场所‼️ ‼️
菲律宾移民局于5月9日发布通报称，两名中国籍男子试图从南部边境偷渡前往马来西亚沙巴州，企图通过所谓“后门通道”逃避遣返。二人早已被菲律宾移民局列为“黑名单人员”并被中国通缉，目前已被拘押，将依法遣返中国。
三宝颜转船塔威塔威，试图偷渡出境 菲律宾移民局联合海事警察、刑侦部门、海军陆战队及地方反拐委员会，在塔威塔威省汶瑙市（拦截一艘从三宝颜驶来的船只，船上两名中国男子行迹可疑。经核查，两人自称名为 Li Yu（27岁） 和 Liu Fei（35岁），持有护照复印件，声称居住在马尼拉都会区帕拉尼亚克（Parañaque）。但移民局系统显示，两人自2023年起就被列入“黑名单”。
菲律宾移民局披露，两人涉嫌早前在菲非法打工、证件不全、涉及卖淫场所和劳工剥削案件，被正式认定为“Undesirable Aliens（不受欢迎的外国人）”。后经中国执法单位确认，二人涉及跨境金融诈骗等案件，属中国在逃通缉犯。本案再次暴露出菲律宾“南部边境漏洞”问题。根据办案人员调查，两人已从马尼拉一路南下，经三宝颜转船至塔威塔威，下一步计划是偷渡至马来西亚沙巴州。这种路线被称为“后门路径径”（Backdoor Exit），近年来成为不少非法外籍人士逃避调查的灰色出境渠道，尤其是非法POGO员工、色情场所劳工和涉案通缉犯。
目前，两名中国籍男子已被转送至马尼拉他吉市移民拘留中心，移民局已启动强制遣返程序，并将相关报告提交外交与执法协作单位。
ps:看来偷渡行不通啊🤣 🤣 🤣
两名中国人试图偷渡马来西亚被捕，曾涉非法雇佣与卖淫场所
菲律宾移民局于5月9日发布通报称，两名中国籍男子试图从南部边境偷渡前往马来西亚沙巴州，企图通过所谓“后门通道”逃避遣返。二人早已被菲律宾移民局列为“黑名单人员”并被中国通缉，目前已被拘押，将依法遣返中国。
三宝颜转船塔威塔威，试图偷渡出境 菲律宾移民局联合海事警察、刑侦部门、海军陆战队及地方反拐委员会，在塔威塔威省汶瑙市（拦截一艘从三宝颜驶来的船只，船上两名中国男子行迹可疑。经核查，两人自称名为 Li Yu（27岁） 和 Liu Fei（35岁），持有护照复印件，声称居住在马尼拉都会区帕拉尼亚克（Parañaque）。但移民局系统显示，两人自2023年起就被列入“黑名单”。
菲律宾移民局披露，两人涉嫌早前在菲非法打工、证件不全、涉及卖淫场所和劳工剥削案件，被正式认定为“Undesirable Aliens（不受欢迎的外国人）”。后经中国执法单位确认，二人涉及跨境金融诈骗等案件，属中国在逃通缉犯。本案再次暴露出菲律宾“南部边境漏洞”问题。根据办案人员调查，两人已从马尼拉一路南下，经三宝颜转船至塔威塔威，下一步计划是偷渡至马来西亚沙巴州。这种路线被称为“后门路径径”（Backdoor Exit），近年来成为不少非法外籍人士逃避调查的灰色出境渠道，尤其是非法POGO员工、色情场所劳工和涉案通缉犯。
目前，两名中国籍男子已被转送至马尼拉他吉市移民拘留中心，移民局已启动强制遣返程序，并将相关报告提交外交与执法协作单位。
ps:看来偷渡行不通啊
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#菲律宾重磅：抓捕现场 宿务机场截获了 4.41 亿比索现金！
麦克坦-宿务国际机场当局截获了 9 名外国人和 2 名菲律宾人约 4.41 亿比索的现金，当时他们正乘坐包机飞往马尼拉。
行李箱内发现了钱财，乘客们立即接受了调查。警方表示，该组织对于资金来源的解释不够充分。（声称这些钱来自赌场赢来的钱）
该事件发生在 5 月 10 日，恰逢 COMELEC 为准备周一的选举而开始实施资金禁令。
目前，我们正在与反洗钱执法局和海关当局进行协调，以确定该团伙是否违反了任何法律。
这些现金目前已被当局扣押，等待调查。
PS：拉了7个行李箱现金走，每个箱子重约70公斤
麦克坦-宿务国际机场当局截获了 9 名外国人和 2 名菲律宾人约 4.41 亿比索的现金，当时他们正乘坐包机飞往马尼拉。
行李箱内发现了钱财，乘客们立即接受了调查。警方表示，该组织对于资金来源的解释不够充分。（声称这些钱来自赌场赢来的钱）
该事件发生在 5 月 10 日，恰逢 COMELEC 为准备周一的选举而开始实施资金禁令。
目前，我们正在与反洗钱执法局和海关当局进行协调，以确定该团伙是否违反了任何法律。
这些现金目前已被当局扣押，等待调查。
PS：拉了7个行李箱现金走，每个箱子重约70公斤
#菲律宾黑警：又爆丑闻！3名警员以盗窃罪敲诈市民十万比索被捕！
菲律宾瓦伦苏埃拉市警局再度陷入丑闻。3名警员因涉嫌以盗窃罪名敲诈一名市民共计10万比索，已在诱捕行动中被当场逮捕。事件曝光后，警方高层随即展开整顿，连带将15名警员调职问责，其中包括刑侦部门主管。
受害人家中女佣日前被警察以“盗窃嫌疑”为由拘留，警方随后要求其雇主支付10万比索以“私了”案件。事主起初支付5,000比索现金及一张面额5万比索的期票，但随即察觉可疑，决定向警方举报并配合设局。
3名涉案警察在收受现金时被突击抓捕。菲律宾国家警察北区总部随后发表声明，指除了这3人外，另有15名相关警员因监管失职被调离原职，部分将接受纪律调查，刑侦科负责人亦在被问责之列。
事件再度引发社会对菲律宾警界腐败问题的关注。今年以来，菲国已有多起警察涉勒索、勾结非法博彩（POGO）及参与绑架案件的丑闻，引发公众对执法公信力的广泛质疑。
菲律宾瓦伦苏埃拉市警局再度陷入丑闻。3名警员因涉嫌以盗窃罪名敲诈一名市民共计10万比索，已在诱捕行动中被当场逮捕。事件曝光后，警方高层随即展开整顿，连带将15名警员调职问责，其中包括刑侦部门主管。
受害人家中女佣日前被警察以“盗窃嫌疑”为由拘留，警方随后要求其雇主支付10万比索以“私了”案件。事主起初支付5,000比索现金及一张面额5万比索的期票，但随即察觉可疑，决定向警方举报并配合设局。
3名涉案警察在收受现金时被突击抓捕。菲律宾国家警察北区总部随后发表声明，指除了这3人外，另有15名相关警员因监管失职被调离原职，部分将接受纪律调查，刑侦科负责人亦在被问责之列。
事件再度引发社会对菲律宾警界腐败问题的关注。今年以来，菲国已有多起警察涉勒索、勾结非法博彩（POGO）及参与绑架案件的丑闻，引发公众对执法公信力的广泛质疑。
#菲媒报道
#郭某案 136万美元赎金已通过柬埔寨 #汇旺 洗出‼️ ‼️
菲律宾国家警察（PNP）5月10日确认：在菲华商郭某绑架撕票案中，超过136万美元（约合7,700万比索）赎金已通过一家总部设在柬埔寨的加密支付平台“Huione Pay”兑现。该平台此前曾被美国财政部点名涉洗钱，处理规模疑达40亿美元。
此消息揭示本案赎金背后疑似存在跨国博彩中介 + 加密货币平台 + 亚洲地下金融的完整洗钱网络，或为侦破华人绑架案洗钱链条的关键突破。
▌警方披露：核心资金在“Huione Pay”内完成USDT兑现
据PNP发言人法哈多准将（Gen. Jean Fajardo）10日下午在奎松市克拉姆警营发布会中表示：
“这批钱多数通过Huione Pay内的USDT账户完成提现，而Huione正是总部在柬埔寨、广泛用于亚洲博彩行业的跨境数字支付服务。”
其中的USDT（Tether）是目前广泛用于洗钱和规避监管的稳定币形式，加密流转路径进一步提高了追踪难度。
▌Huione曾被美政府点名，涉洗资金高达40亿美元
据路透社早前报道，美国财政部指控“Huione Group”在2021年8月至2025年1月期间，涉嫌协助洗钱至少40亿美元，涉及非法博彩、电诈与跨国资金逃避追查活动。
该平台目前在东南亚多个国家活跃，特别在中柬跨境“博彩转码洗钱”圈中被广泛使用。
▌赎金分层操作：比索→美元→USDT，逐级脱轨
警方称，郭案中的赎金处理非常“专业”，存在多轮币种转换：
部分初始款项为比索转入
随后兑换为美元
再转换为USDT并进入Huione钱包
最后在平台上被快速兑出
截至目前，已有价值约20.5万美元（P11.5M）的加密资产被菲国反网络犯罪组（ACG）冻结，但仍有大部分尚未追回。
ps:到了汇旺就安全了，洪森在汇旺有股份
#郭某案 136万美元赎金已通过柬埔寨 #汇旺 洗出
菲律宾国家警察（PNP）5月10日确认：在菲华商郭某绑架撕票案中，超过136万美元（约合7,700万比索）赎金已通过一家总部设在柬埔寨的加密支付平台“Huione Pay”兑现。该平台此前曾被美国财政部点名涉洗钱，处理规模疑达40亿美元。
此消息揭示本案赎金背后疑似存在跨国博彩中介 + 加密货币平台 + 亚洲地下金融的完整洗钱网络，或为侦破华人绑架案洗钱链条的关键突破。
▌警方披露：核心资金在“Huione Pay”内完成USDT兑现
据PNP发言人法哈多准将（Gen. Jean Fajardo）10日下午在奎松市克拉姆警营发布会中表示：
“这批钱多数通过Huione Pay内的USDT账户完成提现，而Huione正是总部在柬埔寨、广泛用于亚洲博彩行业的跨境数字支付服务。”
其中的USDT（Tether）是目前广泛用于洗钱和规避监管的稳定币形式，加密流转路径进一步提高了追踪难度。
▌Huione曾被美政府点名，涉洗资金高达40亿美元
据路透社早前报道，美国财政部指控“Huione Group”在2021年8月至2025年1月期间，涉嫌协助洗钱至少40亿美元，涉及非法博彩、电诈与跨国资金逃避追查活动。
该平台目前在东南亚多个国家活跃，特别在中柬跨境“博彩转码洗钱”圈中被广泛使用。
▌赎金分层操作：比索→美元→USDT，逐级脱轨
警方称，郭案中的赎金处理非常“专业”，存在多轮币种转换：
部分初始款项为比索转入
随后兑换为美元
再转换为USDT并进入Huione钱包
最后在平台上被快速兑出
截至目前，已有价值约20.5万美元（P11.5M）的加密资产被菲国反网络犯罪组（ACG）冻结，但仍有大部分尚未追回。
ps:到了汇旺就安全了，洪森在汇旺有股份
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#菲律宾拉古纳示威者在省议会前投掷烟雾弹抗议选票买卖
2025年5月8日上午近8点，一名示威者在拉古纳省议会延伸办公处前投掷数枚烟雾弹，地点位于拉古纳省卡兰巴市Halang村Hectan大楼前，引发现场一阵骚动。
据报道，该起示威行动由名为 SOLid Lagunense 的团体发起，抗议主题为：
“反对拉古纳选票买卖！”
尽管投掷烟雾弹造成一定干扰，但并未传出人员伤亡，目前当局正在调查事件相关责任与合法性。
2025年5月8日上午近8点，一名示威者在拉古纳省议会延伸办公处前投掷数枚烟雾弹，地点位于拉古纳省卡兰巴市Halang村Hectan大楼前，引发现场一阵骚动。
据报道，该起示威行动由名为 SOLid Lagunense 的团体发起，抗议主题为：
“反对拉古纳选票买卖！”
尽管投掷烟雾弹造成一定干扰，但并未传出人员伤亡，目前当局正在调查事件相关责任与合法性。
#菲媒报道
前PAGCOR董事长等5人贪污案定罪被判百年徒刑‼️ ‼️
2025年5月10日，菲律宾反贪法院裁定前菲律宾国家博彩公司（PAGCOR）董事长埃弗拉姆·赫努诺伊尔（Efraim Genuino）与四名前高层官员犯有多项贪污及侵吞公款罪名，合计被判处逾100年徒刑，并被勒令共同偿还公款损失4,517万比索。
▌五名被告身份
此次被定罪的五人分别为：
Efraim Genuino：前PAGCOR董事长
Rafael Francisco：前总裁兼首席运营官
Rene Figueroa：前行政部高级副总裁
Edward King：前企业传播服务高级副总裁
Valente Custodio：前内部审计助理副总裁
▌罪名与刑罚
法院指出，五名被告共被判犯下5项违反《反贪污与腐败行为法》（RA 3019）和5项侵吞公款罪（刑法第217条）。具体判决如下：
贪污罪：每项处以6至10年徒刑，且永久丧失担任公职资格；
侵吞公款罪：
两项处以10至17年徒刑；
一项处以6至11年徒刑；
两项为无期徒刑（即20至40年）；
五人合计被判罚金共计4,517万比索。
尽管刑期累积超过百年，但根据菲律宾《修订刑法》第70条，个人服刑年限上限为40年。
法院认定，2005至2008年间，五名被告共谋挪用PAGCOR资金达5,005万比索，用于未经审批的宣传采购及支持私人组织“BIDA基金会”的运作与活动。该基金会由赫努诺伊尔于2003年创办，后试图参与2010年国会政党名单选举，但最终落选。
被挪用资金被用于制作宣传横幅、T恤、帽子、证件及徽章等物资，但相关采购未通过PAGCOR正规招标流程，而是以“少额采购”名义规避审批。审计署（COA）也曾对此提出警告，指出相关资金使用记录不全、未妥善清算。
法院强调，个别项目如BIDA成员证件与徽章采购金额分别为2,315,625披索、771,875披索与8,820,000披索，均远超简化采购金额门槛。
尽管贪污主案定罪成立，五人仍在以下14项贪污与15项侵吞指控中获判无罪：
向包括BIDA在内的多家私人机构捐赠共计4,405万比索；
购入电影《Baler》票券，价值达2,670万比索；
于2008至2009年间为BIDA投放总值6,300万比索的三媒体广告宣传。
法院指出，检方在这些案件中未能提供“超越合理怀疑”的确凿证据。
前PAGCOR会计部门副总裁埃丝特·赫尔南德斯（Ester Hernandez）至今仍未到案，法院已决定暂时归档其案件，待其被捕或自首后重新审理。
ps:那得死到牢里了
前PAGCOR董事长等5人贪污案定罪被判百年徒刑
2025年5月10日，菲律宾反贪法院裁定前菲律宾国家博彩公司（PAGCOR）董事长埃弗拉姆·赫努诺伊尔（Efraim Genuino）与四名前高层官员犯有多项贪污及侵吞公款罪名，合计被判处逾100年徒刑，并被勒令共同偿还公款损失4,517万比索。
▌五名被告身份
此次被定罪的五人分别为：
Efraim Genuino：前PAGCOR董事长
Rafael Francisco：前总裁兼首席运营官
Rene Figueroa：前行政部高级副总裁
Edward King：前企业传播服务高级副总裁
Valente Custodio：前内部审计助理副总裁
▌罪名与刑罚
法院指出，五名被告共被判犯下5项违反《反贪污与腐败行为法》（RA 3019）和5项侵吞公款罪（刑法第217条）。具体判决如下：
贪污罪：每项处以6至10年徒刑，且永久丧失担任公职资格；
侵吞公款罪：
两项处以10至17年徒刑；
一项处以6至11年徒刑；
两项为无期徒刑（即20至40年）；
五人合计被判罚金共计4,517万比索。
尽管刑期累积超过百年，但根据菲律宾《修订刑法》第70条，个人服刑年限上限为40年。
法院认定，2005至2008年间，五名被告共谋挪用PAGCOR资金达5,005万比索，用于未经审批的宣传采购及支持私人组织“BIDA基金会”的运作与活动。该基金会由赫努诺伊尔于2003年创办，后试图参与2010年国会政党名单选举，但最终落选。
被挪用资金被用于制作宣传横幅、T恤、帽子、证件及徽章等物资，但相关采购未通过PAGCOR正规招标流程，而是以“少额采购”名义规避审批。审计署（COA）也曾对此提出警告，指出相关资金使用记录不全、未妥善清算。
法院强调，个别项目如BIDA成员证件与徽章采购金额分别为2,315,625披索、771,875披索与8,820,000披索，均远超简化采购金额门槛。
尽管贪污主案定罪成立，五人仍在以下14项贪污与15项侵吞指控中获判无罪：
向包括BIDA在内的多家私人机构捐赠共计4,405万比索；
购入电影《Baler》票券，价值达2,670万比索；
于2008至2009年间为BIDA投放总值6,300万比索的三媒体广告宣传。
法院指出，检方在这些案件中未能提供“超越合理怀疑”的确凿证据。
前PAGCOR会计部门副总裁埃丝特·赫尔南德斯（Ester Hernandez）至今仍未到案，法院已决定暂时归档其案件，待其被捕或自首后重新审理。
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#重磅突发：宿务机场截获4.4亿巨额现金，#疑涉郭某绑架案洗钱链！11人被捕
菲律宾国家警察（PNP）5月9日晚通报，在宿务麦克坦国际机场当场查获高达4.4192亿比索的巨额现金与外币，#并拘捕11名涉案人员，#其中包括9名外籍人士与2名菲律宾人。这起罕见的大额现金携带案立即引发各界关注，更因其疑似与华商郭某绑架撕票案有关，成为重大洗钱调查突破口。
▌机场拦截：巨额纸钞+赌场文件，引出“玖鼎”线索
据警方透露，这批巨额资金以纸钞形式密封包装，试图以“合法筹码兑换款”方式蒙混过关。现场查获的文件显示，资金“来源”为宿务某家赌场开具的收入证明，但实际背后却牵出曾被多次曝光的“博彩中介”——玖鼎集团（9 Dynasty Group）及其合作通道。
PNP发言人法哈多准将明确指出：
“这批资金的出处、传输方式与此前郭某案赎金流向高度吻合，我们已启动专项联合调查。”
▌案件背景：郭某案赎金失踪线索曾指向博彩中介系统
华商郭某在菲律宾遭绑架撕票，案发后警方调查发现，家属曾通过多种电子钱包与“筹码中介”账户支付赎金，总金额超过千万元人民币。其中一部分款项疑似通过“赌厅-中介-外籍代领”方式被洗出赌场系统。
此前就有传言称，9 Dynasty Group或其上下游关联公司涉其中转角色，但苦于证据链薄弱。
而此次宿务机场截获实物资金、文件与人员，极可能为郭案洗钱链的“实体证据”。
▌涉案人员：11人身份调查中，或存人头代领与跨国协作痕迹
目前被拘捕的11人中，9人为外籍人士，其中部分持旅游签证入境，另2人为菲律宾本地人，疑为资金“地面协助”人员。警方正追查他们是否受指使“代为提领”或“转运洗钱资金”，以及是否存在跨国团伙背景。
所有涉案人员现被关押在PNP反洗钱调查组临时羁押中心，等待检方决定是否正式起诉。
PS：绑架杀人再让替死鬼提款跑路！6
菲律宾国家警察（PNP）5月9日晚通报，在宿务麦克坦国际机场当场查获高达4.4192亿比索的巨额现金与外币，#并拘捕11名涉案人员，#其中包括9名外籍人士与2名菲律宾人。这起罕见的大额现金携带案立即引发各界关注，更因其疑似与华商郭某绑架撕票案有关，成为重大洗钱调查突破口。
▌机场拦截：巨额纸钞+赌场文件，引出“玖鼎”线索
据警方透露，这批巨额资金以纸钞形式密封包装，试图以“合法筹码兑换款”方式蒙混过关。现场查获的文件显示，资金“来源”为宿务某家赌场开具的收入证明，但实际背后却牵出曾被多次曝光的“博彩中介”——玖鼎集团（9 Dynasty Group）及其合作通道。
PNP发言人法哈多准将明确指出：
“这批资金的出处、传输方式与此前郭某案赎金流向高度吻合，我们已启动专项联合调查。”
▌案件背景：郭某案赎金失踪线索曾指向博彩中介系统
华商郭某在菲律宾遭绑架撕票，案发后警方调查发现，家属曾通过多种电子钱包与“筹码中介”账户支付赎金，总金额超过千万元人民币。其中一部分款项疑似通过“赌厅-中介-外籍代领”方式被洗出赌场系统。
此前就有传言称，9 Dynasty Group或其上下游关联公司涉其中转角色，但苦于证据链薄弱。
而此次宿务机场截获实物资金、文件与人员，极可能为郭案洗钱链的“实体证据”。
▌涉案人员：11人身份调查中，或存人头代领与跨国协作痕迹
目前被拘捕的11人中，9人为外籍人士，其中部分持旅游签证入境，另2人为菲律宾本地人，疑为资金“地面协助”人员。警方正追查他们是否受指使“代为提领”或“转运洗钱资金”，以及是否存在跨国团伙背景。
所有涉案人员现被关押在PNP反洗钱调查组临时羁押中心，等待检方决定是否正式起诉。
PS：绑架杀人再让替死鬼提款跑路！6