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#反诈 #国内新闻
广东开平宣判虚拟货币“跑分”洗钱案 19人获刑
2月10日,“网信江门”通报,广东省开平市人民法院近日依法宣判一起利用虚拟货币进行“跑分”洗钱案件。2024年7月至9月期间,司徒某甲、司徒某乙等人组织团伙,以“提供银行卡取现可获4%提成、拉人另有奖励”为诱饵,招募14名“卡主”,协助转移电信网络诈骗等违法犯罪所得资金。
经查,该团伙通过银行卡取现、兑换虚拟货币等方式,将涉诈资金转移至上游账户,累计金额超过200万元。法院审理认为,19名被告人明知相关资金系犯罪所得,仍予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
最终,法院依法判处19名被告人有期徒刑8个月至3年6个月不等,并处罚金1000元至2万元。
广东开平宣判虚拟货币“跑分”洗钱案 19人获刑
2月10日,“网信江门”通报,广东省开平市人民法院近日依法宣判一起利用虚拟货币进行“跑分”洗钱案件。2024年7月至9月期间,司徒某甲、司徒某乙等人组织团伙,以“提供银行卡取现可获4%提成、拉人另有奖励”为诱饵,招募14名“卡主”,协助转移电信网络诈骗等违法犯罪所得资金。
经查,该团伙通过银行卡取现、兑换虚拟货币等方式,将涉诈资金转移至上游账户,累计金额超过200万元。法院审理认为,19名被告人明知相关资金系犯罪所得,仍予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
最终,法院依法判处19名被告人有期徒刑8个月至3年6个月不等,并处罚金1000元至2万元。
#东南亚新闻 #金边
金街枪击案背后:一场爱恨纠葛酿成悲剧
近日引发关注的“金街枪击案”背后,实则是一段感情纠纷演变成的极端事件。
据悉,受害人与开枪者原本是情侣关系。女方代号“幕兮”,男方代号“景然(景柏)”。此前双方曾在网络上互相曝光,围绕感情问题及金钱纠纷各执一词,关系彻底破裂。
在矛盾不断升级的情况下,男方情绪失控,购买枪支实施报复行为,最终导致枪击事件发生。所幸受害人未死亡,但案件已造成严重社会影响。男方也因此面临严厉的法律惩处,前途尽毁。
一段感情纠纷,本可通过理性方式解决,却因冲动走向极端,酿成悲剧。此案也再次提醒公众:无论感情或金钱纠纷,都应通过合法途径解决,任何过激行为都将付出沉重代价。
金街枪击案背后:一场爱恨纠葛酿成悲剧
近日引发关注的“金街枪击案”背后,实则是一段感情纠纷演变成的极端事件。
据悉,受害人与开枪者原本是情侣关系。女方代号“幕兮”,男方代号“景然(景柏)”。此前双方曾在网络上互相曝光,围绕感情问题及金钱纠纷各执一词,关系彻底破裂。
在矛盾不断升级的情况下,男方情绪失控,购买枪支实施报复行为,最终导致枪击事件发生。所幸受害人未死亡,但案件已造成严重社会影响。男方也因此面临严厉的法律惩处,前途尽毁。
一段感情纠纷,本可通过理性方式解决,却因冲动走向极端,酿成悲剧。此案也再次提醒公众:无论感情或金钱纠纷,都应通过合法途径解决,任何过激行为都将付出沉重代价。
#柬埔寨新闻
据网友反馈:2月11日,波罗勉省 蒙奇赌场估计有3000到5000人撤离。
据网友反馈:2月11日,波罗勉省 蒙奇赌场估计有3000到5000人撤离。
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#柬埔寨新闻
据网友反馈:🇰🇭波贝的兄弟注意了,今天波贝58号公路那里对不同国籍的外国人进行护照检查。
据网友反馈:🇰🇭波贝的兄弟注意了,今天波贝58号公路那里对不同国籍的外国人进行护照检查。
#斯里兰卡新闻
西北省CID破获网络商业诈骗案 两名嫌犯被捕涉案逾600万卢比
西北省CID破获网络商业诈骗案 两名嫌犯被捕涉案逾600万卢比
(科伦坡2月11日讯)斯里兰卡《每日镜报》报道,西北省刑事调查局(CID)网络犯罪调查单位日前破获一起网络商业诈骗案,逮捕两名嫌疑人,案件涉及金额超过610万卢比。
警方表示,一名女子报案称,自己被承诺可通过一项线上商业计划获取高额回报,随后按对方提供的银行账户分多次转账,共计6,105,600卢比。
经调查发现,其中1,500,000卢比汇入了一名嫌疑人名下的银行账户。警方进一步指出,该银行账户曾被该嫌疑人以现金方式出售给身份不明人士,从而协助实施诈骗。
目前,两名嫌疑人——一名30岁男子(科伦坡02区)及一名38岁男子(库利亚皮提亚)——已被逮捕,案件仍在进一步调查中。