#非洲是否是下一个东南亚诈骗温床？#非洲诈骗现状与执法打击—2025年

非洲诈骗以网络、电信、金融诈骗为主，手段包括浪漫诈骗、虚假投资、钓鱼诈骗、虚假贷款与招聘骗局等，受害者遍布全球，尤其欧美多国公民及非洲本国民众深受其害。

2024 年底至 2025 年，非洲多国联合国际刑警展开多次大规模反诈骗行动：2024 年 12 月，尼日利亚逮捕近 800 名涉嫌加密货币浪漫诈骗的嫌疑人，含多名外国人，涉案金额大且网络遍布多国；2025 年 3 月，7 国参与的 “红卡行动” 逮捕 306 人，没收大量设备，多国分别在不同类型诈骗打击中取得成果。

诈骗资金流向复杂，跨国性强，给侦查带来难度。目前面临诈骗手法复杂、集团组织化国际化、执法协作待加强、公众防骗意识低等挑战，应对措施包括加强国际合作、利用技术识别诈骗、扩大公众教育、强化法律法规等。

2025 年，非洲诈骗仍是重大威胁，虽有阶段性成果，但仍需持续升级打击策略，公众警惕和信息透明至关重要。

#菲律宾新闻 薄荷岛官员在巧克力山建造私人度假村

监察员解雇了薄荷岛市长和环境与自然资源部主任，原因是他们在巧克力山上建造了度假村

宿务市——监察员办公室发现，保和省萨格巴扬市的三名官员因允许在受保护的旅游胜地巧克力山建造私人度假村而犯有严重不当行为、严重玩忽职守和损害服务最佳利益的行为。

市长、分区管理员和市政建筑官员被认定负有责任。

三人被解除职务，取消退休福利，并被取消公职资格。

该案件的焦点是 Captain's Peak Resort，其照片在网上疯传。

菲律宾国家历史委员会将巧克力山列为国宝。

这些山丘也是联合国教科文组织世界遗产，并根据菲律宾法律被宣布为保护区。

据报道，该度假村的建造和运营没有获得所需的许可和批准，特别是环境影响评估、环境合规证书和保护区特殊使用协议。

据称，这些“不受限制的开发”导致了巧克力山国家纪念碑的“破坏和损毁”。

PAMB 通过了两项决议，对拟议的度假村项目给予了积极支持，其中包括多功能厅、游泳池和别墅等设施。

裁决书中写道：“他们未经批准就允许开发船长峰。”

尽管已向该度假村发出了违规通知，但当局并未采取任何措施。

#中国富豪被绑架 #菲律宾绑匪

中国富豪菲律宾遭绑架！绑匪狂索1300万赎金惊险获释

#北京私募基金创始人唐琪及两名合伙人赴菲律宾洽谈投资，落入跨境绑架陷阱。#绑匪开口索要1300万元人民币赎金，#并不断发送受害者遭殴打的照片威胁家属。受害人被关押一周后才获释。

类似骗局频发，受害者多为基金经理或投资人，金额从数万到数百万不等，甚至有前高管被绑后遇害。专家提醒，境外高额投资或陌生邀约存在重大风险，绑匪手段专业化、跨国化。

PS：各位大佬切记，财不外漏。

#菲律宾新闻 马尼拉国际机场查获价值2260万比索大麻叶 旅客当场被捕

菲律宾当局今日在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场（NAIA）3号航站楼查获一批大麻叶，总重量16包，估计市值约2260万比索。

据海关局（BOC）和NAIA执法部门消息，这批大麻叶是在安检过程中，从一名抵达航站楼的乘客行李中发现。执法人员在行李检查时，发现多个包裹内藏有干燥的大麻叶，随即将涉案乘客拘押。

目前，这名乘客的身份尚未对外公布，案件已移交至菲律宾禁毒署（PDEA）进行进一步调查，并将根据《综合危险药物法》对嫌疑人提起刑事诉讼。

海关局强调，将继续与机场安保、警方及禁毒机构合作，严厉打击利用机场进行毒品走私的行为，保护公众安全。

ps:怎么还会有人想着带着毒品坐飞机

#菲媒报道 #马尼拉车祸现场

马尼拉惊险连环车祸！三车连撞致多人受伤！

8月15日下午，马尼拉Mabini桥突发惊险连环车祸——一辆满载椰子油的10轮大卡车失控猛撞SUV和摩托车，瞬间引发交通大乱。卡车车头嵌进桥侧，钢板扭曲如纸，现场一片狼藉。

3名伤者当场救治并送医，所幸暂无生命危险。事故原因仍在调查中。

#菲律宾国家调查局局长辞职 称遭“抹黑行动”

2025年8月16日，菲律宾国家调查局（NBI）局长哈梅·圣地亚哥宣布辞职，称因持续遭遇“有组织的抹黑行动”，其个人声誉已被严重影响。

圣地亚哥在递交给总统小马科斯的辞职信中，感谢总统给予其领导该机构的机会，并强调自己任内致力于清除局内“害群之马”，恢复公众和媒体对调查局的信任。

“作为前警官、检察官和法官，我以最大的努力带领调查局重获菲律宾人民的信任。然而，自从我依总统号召提交礼节性辞呈以来，就不断有人暗中行动，企图抹黑我的名誉。重复的谎言会被当作真相，这是我无法接受的。”圣地亚哥在信中写道。

他指出，那些别有用心者持续发动攻击，#显然是因其改革举措触动了某些人的利益 基于此，他决定提交“不可撤回的辞呈”，并表示将在继任者正式任命后立即生效，以确保机构运作不受干扰。

目前，总统府尚未公布继任人选。

#菲律宾再爆血腥枪击！#工程师遭枪杀 妻子中弹受伤！

菲律宾科罗纳达尔市周三（8月13日）上午发生枪击案，一名土木工程师在家门口遭枪手开火身亡，其妻子在同一事件中受伤，目前正在医院接受治疗。

据科罗纳达尔市警察局局长彼得·皮纳尔甘少校介绍，受害者为工程师凯齐·君桑（Kezzie Junsan），他在多处枪伤后被送医抢救无效宣告死亡。妻子玛丽亚（Maria）仅受轻伤，目前正在同一家医院治疗。

事发时，夫妻二人刚抵达位于Doña Lourdes小区的第二住所。君桑下车准备开门时，两名持枪男子骑摩托出现，其中一人开枪射击君桑，他当场中弹倒地。妻子坐在前排副驾驶座时，被流弹击中受伤。警方在现场缴获八枚.45口径手枪弹壳。皮纳尔甘少校表示，警方已在全市范围内展开追捕行动，“我们已扩大追捕范围，希望尽快抓获嫌犯。”调查正在进行中，警方呼吁目击者提供线索，以协助破案。

#菲律宾新闻：注意：冒充高速巡逻组诈骗事件频发

菲律宾警方提醒公众警惕冒牌“#高速巡逻组”诈骗。近日，PNP–HPG接获多起举报，称一些冒充警察志愿者的团体 向民众收取身份证费（350比索）和制服费（750比索），并声称与官方有联系。这些行为未经授权，完全属于非法收费。

警方指出，未经官方正式批准，任何私人团体不得以PNP–HPG名义收取费用。已锁定多处冒用其名称、标志及徽章的组织，包括卡维特、拉古纳、里萨尔、新维萨亚等地的“HPG FMI”分会，以及网络平台如“BETSKIE/motovlog”和“FMI HPG Group of Volunteers”。

PNP–HPG表示，将对涉事人员采取刑事诉讼及法律行动，以维护组织声誉并保护公众。警方呼吁社区成员提高防范意识，特别是华人社区，应警惕类似骗局，不向冒牌“警察”缴纳任何费用。

#288年刑期 #菲律宾反贪

重磅判决！前议员伪造幽灵员工领工资被判288年

#奎松市 反贪法庭日前对前市议员丹特·德·古兹曼作出历史性判决，#因2009年伪造160名不存在的员工领薪，总额361,500比索，累积判刑288年（实际服刑上限40年），终身禁止担任公职，并需退还所有退休金及侵吞款项。

调查显示，德·古兹曼办公室伪造工资单、就职宣誓书及个人数据，将街道清洁工列为高薪职位，发放虚假工资和奖金。案件自2022年由监察专员提起，历经多年调查，最终法院重判，成为菲律宾反贪历史上判决最重的案件之一。

#菲律宾新闻 马科斯宣布大米进口禁令后，部分地区稻米价格上涨

菲律宾农业部周六表示，在总统费迪南德·“邦邦”·马科斯宣布从 2025 年 9 月 1 日起暂停大米进口两个月后，该部发现稻米或未脱壳大米的农场交货价格有所上涨。

农业部在一份声明中援引国家粮食局（NFA）的数据称，在 13 个主要稻米产区中的 6 个地区，农场交货价格（即农民在扣除运输、处理和营销成本之前出售农作物的价格）已经开始上涨。

根据NFA的监测，在马科斯下令实施进口禁令之前，中吕宋岛（包括主要产区新怡诗夏省）、比科尔、中维萨亚斯和棉兰老岛部分地区的贸易商对干稻米的购买价格已经上涨了0.3%至2.6%。

农业部表示，中吕宋岛的平均价格为每公斤 16.98 比索，南棉兰老岛的平均价格为每公斤 20.59 比索，而南塔加洛岛的平均价格保持稳定，为每公斤 16.52 比索，西维萨亚斯岛的平均价格为每公斤 17.60 比索。

然而，伊罗戈斯省、卡加延河谷省、东维萨亚斯省、北棉兰老省和巴林南部穆斯林自治区的价格却大幅下跌，其中卡加延河谷省最低，为每公斤 14.43 比索，巴林南部穆斯林自治区最高，为每公斤 21.67 比索。

#菲律宾成“围猎”私募基金经理新据点？涉绑架、赌局、公海游

近期，一个组织严密、手段隐蔽的跨国诈骗团伙将目标锁定中国私募基金经理群体，#并将其活动重心之一设在菲律宾。该团伙通过冒充知名商界人士、诱骗投资、设局赌博乃至实施绑架等多种手段，对受害人进行诈骗和勒索，已造成从数万元到千万元不等的巨额损失，部分受害者甚至遭受人身伤害。

冒充名门，设局赌博或诱骗公海

据受害人披露，诈骗团伙通常筛选管理规模在5亿至20亿元人民币的中型私募基金机构，瞄准其募资焦虑和跨国尽调能力不足的弱点。骗子们擅长角色扮演，冒充香港知名药企或家族企业高管，谎称有数亿元投资意向，通过“老客户”介绍等方式取得基金经理信任。

一旦基金经理受邀前往香港、新加坡或菲律宾马尼拉等地洽谈，骗局便进入核心阶段。骗子会在会餐期间，以消遣为名提议进行扑克等牌类游戏，并使用出老千等作弊手段，使受害人蒙受巨额赌资损失。若牌局未能成功，团伙还会邀请受害人前往公海进行游船度假，利用公海三不管地带的特性，实施敲诈、绑架等犯罪。

受害案例触目惊心：有人被绑票，有人险遭不测

多起案例表明该团伙手段残忍：#北京某私募基金创始人唐琪的两位合伙人于2023年被骗至菲律宾马尼拉后随即失联，绑匪索要1300万元人民币赎金，并对人质施以虐待和殴打，导致其中一人“面目全非”。#所幸两人最终获释。

另有基金经理章则，在牌局中即便胜率极高，仍被骗近10万美元，才意识到遭遇老千。还有基金经理安丰，因察觉对方从未提及管理费等关键细节而识破骗局，并拒绝上牌桌，险些被强行带走，幸免于难。基金创始人郑凯则发起受害者群，目前已有十余位私募基金经理入群，被骗金额从数万元到120万元不等。

行业漏洞与防范困境：受害人羞于启齿

专家分析，私募基金行业高度依赖熟人生意，使得部分基金经理在面对看似“靠谱”的介绍时放松警惕，忽视深入的背景调查。此外，诈骗分子利用部分私募机构规避监管审查的心理，强调“资金闭环操作”和“无需公开披露”。在当前行业洗牌加剧背景下，一些经理可能铤而走险，给了骗子可乘之机。

警方指出，此类跨境诈骗案件立案调查、取证极为困难。许多受害者碍于声誉、担心投资者问责，即便被骗也选择隐忍不报。

骗局仍在继续：变换身份，呼吁高度警惕

香港京都念慈庵有限公司已发布公告警示，但以“谢国明”为首的诈骗团伙仍在活跃，他们不断变换身份，冒充其他知名药企高管，持续接触私募基金经理群体。

#菲律宾新闻：警界要变天？警察总长 #托雷 被撤销多项任命

菲国家警察委员会（NAPOLCOM）8月14日紧急撤销PNP总长尼古拉斯·托雷三世（Nicolas Torre III）近期多项任命，要求恢复副总长 何塞·纳塔特兹与西棉兰老警区司令伯纳德·巴纳克原职，并大规模调整首都区警长、CIDG主任及多名高级警官职务。

NAPOLCOM强调，总长调动权须经其审核与批准，未经确认的任命无效，相关官员或面临处分。此举被视为对托雷权威的直接制衡，但多地警局仍表态力挺托雷。目前托雷尚未公开回应。