据指控，该团伙通过创建国税局在线账户获取受害者姓名、地址及社会安全号码，随后提交300多份虚假纳税申报表，申请超过 1亿美元退税。相关资金据称被转入预付信用卡，再通过现金交易等方式转移和洗钱。

拉希姆此前涉嫌逃往西非国家贝宁，后被当地逮捕并遣返回美国。当地时间周一，他在亚特兰大联邦法院受到起诉，目前已被下令羁押，由美国联邦调查局（FBI）负责相关案件调查。检方尚未公布开庭日期。

美国检方称，拉希姆面临多项指控，包括电信欺诈、访问设备欺诈及身份盗窃等罪名；若部分罪名成立，最高可能面临20年监禁。

美国联邦检察官西奥多·赫茨伯格表示，涉案诈骗规模惊人。需要强调的是，目前相关内容仍属于检方指控，拉希姆尚未被法院定罪。

泰国湄法銮大学社会创新研究领域讲师苏帕萨功·吉努功博士（Dr. Supasakorn Kitnukun）表示，当地约有12家金矿企业、6家锰矿企业和2家铅矿企业。大其力与泰国清莱府湄赛镇接壤，矿产主要通过湄赛及清盛海关进入泰国。

泰国海关数据显示，部分矿产进口量波动明显：

- \*\*铅矿：\*\*2024财年进口8,180.89吨，2025财年增至13,606.89吨；2026财年截至2026年7月，进口7,176.09吨。
- \*\*锰矿：\*\*2024财年进口32,552.17吨，2025财年大幅降至711.52吨；2026财年前10个月进口3,737.89吨。
- \*\*硅锰合金：\*\*清盛海关2024财年进口4,546吨，2025财年为2,800吨，2026财年前10个月为4,307吨。
- \*\*锑矿：\*\*清盛海关2024财年进口4,164.94吨，2025财年降至201.53吨，2026财年前10个月进一步降至84.47吨。

报道还指出，大其力与湄赛之间的湄赛溪、湄央溪持续受到关注。泰国媒体称，部分河流水样中的砷、铅等有毒金属含量超过相关标准，存在水体污染问题。