#柬埔寨金边男子出售银行账户沦为电诈团伙“洗钱通道”被捕

柬埔寨金边警方逮捕一名男子，涉嫌将自己的银行账户出售给网络犯罪分子，用于接收通过Telegram账号盗窃及诈骗获得的非法资金。

据柬媒报道，警方反科技犯罪部门在国家警察总监沙特将军下令后展开调查，并于周五将嫌疑人RMN抓捕归案。

调查显示，RMN以收取费用为条件，将个人银行账户出售给一名身份不明的买家。随后，一个犯罪团伙利用该账户接收资金。该团伙涉嫌先入侵他人的Telegram账号，再冒充账号持有人诱骗受害者转账。

警方提醒民众，不要轻信社交媒体上的不明来源“高薪兼职”或工作机会，也不要将银行账户、身份证件等出租、出借或出售给他人。

警方强调，即使本人没有直接参与诈骗，若明知或应当知道账户被用于犯罪，仍可能因协助犯罪而面临刑事追究。


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#东帝汶持续严打电诈：18个诈骗呼叫中心被端近400人涉案

8月21日，东帝汶政府进一步加大对网络诈骗和诈骗呼叫中心的打击力度。总理夏纳纳·古斯芒向总统奥尔塔通报称，政府已成立专门机构处理网络犯罪及诈骗呼叫中心问题，并强调不会让东帝汶成为跨国诈骗集团的藏身地。
东帝汶警方透露，目前执法部门已捣毁18个诈骗呼叫中心，涉及人员近400人，并查扣大量电脑、手机及星链设备。
8月11日晚，警方在首都帝力多个地点展开行动，抓获14名外国人，其中包括12名中国公民，同时查获19台电脑、22部手机及多套星链设备。
随着当地持续清剿诈骗窝点，中国与东帝汶之间的反诈执法合作也进一步加强。据中国驻东帝汶大使王文丽介绍，中方自2025年5月起已向东帝汶方面预警网络诈骗风险，并向当地执法机构提供涉诈人员信息，同时协助培训东帝汶执法人员。
对于在东帝汶被捕的涉诈中国公民，双方也存在进一步执法合作空间。如东帝汶提出遣返等请求，中方将积极考虑。
目前，东帝汶已成立专门机构，并启动2026年至2031年全国反诈骗、网络犯罪及人口贩运综合计划，持续加强对跨国犯罪网络的打击。


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47名柬埔寨公民被骗赴马来西亚渔船工作，将获遣返回国

柬埔寨内政部长萨尔·索卡表示，47名被诱骗前往马来西亚渔船工作的柬埔寨公民即将获安排遣返回国。
萨尔·索卡在8月21日举行的全国反人口贩运跨宗教日活动上透露，部分受害者甚至带着家人一同前往，其中包括年仅7岁的儿童。
据悉，这些柬埔寨公民此前受到虚假工作机会诱骗，被安排前往马来西亚渔船工作。柬埔寨政府在相关救援和遣返过程中，与马来西亚方面展开合作。
萨尔·索卡同时感谢马来西亚驻柬埔寨使馆在打击人口贩运及协助受害者返乡方面提供的支持。


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中国驻老挝大使馆领事业务侧门，大批人员排队办理证件

随着老挝当地专项打击行动持续开展，部分滞留当地的中国公民遇上证件难题。不少人护照遗失、损毁，或是证件到期过期，没有有效证件就无法顺利办理出入境、回国手续，万般无奈之下，只能来到中国驻老挝大使馆领事业务侧门排队，申请补办护照或者办理旅行证。

所以证还是很重要的，关键时候还是很好用的😂

#越南河内警方破获跨国洗钱案：涉案资金超5100万美元

据越南《民智报》8月21日报道，河内市公安局近日捣毁一个跨国非法资金转移及洗钱团伙，涉案交易金额超过5100万美元（约合12000亿越南盾）。
警方称，该团伙由外国人与越南人员勾结，在越南、中国香港及新加坡设立多家“空壳公司”，为有需求的个人和企业非法转移资金。涉案资金被拆分成多笔低于5亿越南盾的交易，通过大量个人账户转账，以规避监管。
随后，团伙将现金存入空壳公司账户，并利用电子芯片“暂进再出口”贸易伪造外贸合同，为资金跨境转移制造合法外衣。由于芯片体积小、价格难以核实，犯罪团伙大幅虚高合同金额，并设置最长12个月的延期付款条款。
在资金转移过程中，团伙还利用海关“绿色通道、黄色通道”以及部分银行审核漏洞，通过UPAS信用证、T/T电汇等国际结算方式将外汇转往境外。完成付款后，相关企业却很少真正进行再出口，使大量资金最终没有返回越南。
河内警方表示，利用暂进再出口贸易实施非法跨境转移资金的行为，将可能依据越南《刑法》第189条和第324条追究刑事责任，分别涉及非法跨境运输货币及洗钱罪。
警方同时提醒企业不要出借公司主体资格或银行账户为他人“代收代付”，对异常高额合同、付款期限异常以及缺少货物来源和技术证明的交易保持警惕。


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#越南同奈一男子遭枪指头部并开枪，幸亏枪支未能击发

据越南《民智报》8月22日报道，同奈市春禄坊警方正联合专业部门调查一起涉嫌故意杀人及非法使用军用武器的案件。
警方初步调查显示，8月16日14时30分左右，30岁的阮黄海向警方报案称，29岁的林玉龙伙同另外两名身份不明男子持枪袭击他。
据受害人陈述，歹徒曾将枪口直接对准他的头部并扣动扳机，但枪支未能击发。随后，嫌疑人改用枪托猛击其头部，导致受害人受伤。
接报后，春禄坊警方立即组织调查追捕。约2小时后，警方成功劝说林玉龙投案自首。
目前，警方正在继续传唤另外两名涉案人员，并调查三人在案件中的具体作用，同时对涉案枪支的来源、状态及相关情况展开核查。


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