#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元
美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。
“杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚
据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。
诈骗流程包括：
以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人；
引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资；
制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金；
在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。
菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢
执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。
美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。
此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。
美国小镇银行破产，诈骗波及全美
值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行——Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。
受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。
司法部：涉案资金将优先返还受害者
美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。
据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。
美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。
“杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚
据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。
诈骗流程包括：
以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人；
引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资；
制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金；
在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。
菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢
执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。
美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。
此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。
美国小镇银行破产，诈骗波及全美
值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行——Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。
受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。
司法部：涉案资金将优先返还受害者
美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。
据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。
#菲媒报道 #马尼拉垃圾危机
马尼拉市欠 #垃圾处理承包商 9.5 亿比索，这可能是未来几天垃圾问题恶化的原因‼️ ‼️
马尼拉垃圾危机彻底爆发！6月26日，清运公司Metro正式来函，宣布立即停止垃圾收运服务，理由是市政府拖欠超过五千万比索、长达八个月未付款。此前承包商Lonel也因同样原因退出，如今连接手的新公司也彻底崩溃。
马尼拉市长伊斯科·莫雷诺说：过去几周垃圾就已堆积如山，如今无人清运，数量恐怕要翻倍！他还点名前市长拉库纳政府拖欠清运公司 #5亿比索，这也是垃圾问题的成因之一。
同时他还指出：“我们以及那些无法处理大量垃圾收集作业的公司将面临的费用估计为 9.5 亿比索。”如今财政混乱、管理失灵，马尼拉正在付出沉重代价。
ps：欢迎来到马尼拉 垃圾场😂
马尼拉市欠 #垃圾处理承包商 9.5 亿比索，这可能是未来几天垃圾问题恶化的原因
马尼拉垃圾危机彻底爆发！6月26日，清运公司Metro正式来函，宣布立即停止垃圾收运服务，理由是市政府拖欠超过五千万比索、长达八个月未付款。此前承包商Lonel也因同样原因退出，如今连接手的新公司也彻底崩溃。
马尼拉市长伊斯科·莫雷诺说：过去几周垃圾就已堆积如山，如今无人清运，数量恐怕要翻倍！他还点名前市长拉库纳政府拖欠清运公司 #5亿比索，这也是垃圾问题的成因之一。
同时他还指出：“我们以及那些无法处理大量垃圾收集作业的公司将面临的费用估计为 9.5 亿比索。”如今财政混乱、管理失灵，马尼拉正在付出沉重代价。
ps：欢迎来到
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#菲律宾新闻 法院对 Alice Guo 的裁决巩固了驱逐出境案，是国家安全的重大胜利
菲律宾马尼拉——移民局（BI）对马尼拉地区审判法院（RTC）最近宣布艾丽斯·郭“毫无疑问是中国人”的裁决表示欢迎，并称这进一步加强了对她提起的驱逐出境诉讼，并加强了政府维护国家安全的行动。
移民局强调，根据总统费迪南德·马科斯关于加大力度保护国家主权和维护公共机构完整性的指示，这项裁决对于揭露规避移民法和选举法的企图具有重大意义。
移民局局长乔尔·安东尼·维亚多 (Joel Anthony Viado) 表示，法院决定撤销郭的市长职务并正式宣布她没有资格担任公职，这证实了移民记录和生物识别技术的调查结果，表明她是中国公民郭华平。
“这是国家政府的重大胜利，”维亚多表示。“此案揭露了一名外国人如何利用虚假文件和伪造身份进入公职。移民局长期以来一直对郭文贵提起驱逐出境程序。这项法院判决进一步巩固了我们的法律基础，并支持政府持续保护边境和机构的努力。”
法院批准了总检察长办公室提交的合法性审查申请，裁定郭文贵从未具备竞选丹拉克省班班市市长的资格。法院强调了郭文贵所谓的菲律宾父母缺乏民事登记记录，以及国家调查局的指纹分析证实郭文贵确实是郭华平，一名中国公民，于1999年持特殊投资者居留签证抵达菲律宾。
“此案凸显了外国渗透的危险性，以及它如何从内部威胁国家安全，”维亚多说。“移民局的职责是发现、阻止和驱逐那些为了获得权力而虚假陈述的外国人。”
郭女士已被拘留近 10 个月，罪名包括人口贩卖、洗钱和贪污，所有罪名都与她与在班班经营诈骗中心的跨国犯罪网络的联系有关。
维亚多重申移民局致力于支持正在进行的调查，并确保郭文贵受到法律的全面追究。
维亚多表示：“我们始终警惕一切形式的身份欺诈和外国干涉。菲律宾人民应该拥有诚实、透明、正统菲律宾人的领导人。”
菲律宾马尼拉——移民局（BI）对马尼拉地区审判法院（RTC）最近宣布艾丽斯·郭“毫无疑问是中国人”的裁决表示欢迎，并称这进一步加强了对她提起的驱逐出境诉讼，并加强了政府维护国家安全的行动。
移民局强调，根据总统费迪南德·马科斯关于加大力度保护国家主权和维护公共机构完整性的指示，这项裁决对于揭露规避移民法和选举法的企图具有重大意义。
移民局局长乔尔·安东尼·维亚多 (Joel Anthony Viado) 表示，法院决定撤销郭的市长职务并正式宣布她没有资格担任公职，这证实了移民记录和生物识别技术的调查结果，表明她是中国公民郭华平。
“这是国家政府的重大胜利，”维亚多表示。“此案揭露了一名外国人如何利用虚假文件和伪造身份进入公职。移民局长期以来一直对郭文贵提起驱逐出境程序。这项法院判决进一步巩固了我们的法律基础，并支持政府持续保护边境和机构的努力。”
法院批准了总检察长办公室提交的合法性审查申请，裁定郭文贵从未具备竞选丹拉克省班班市市长的资格。法院强调了郭文贵所谓的菲律宾父母缺乏民事登记记录，以及国家调查局的指纹分析证实郭文贵确实是郭华平，一名中国公民，于1999年持特殊投资者居留签证抵达菲律宾。
“此案凸显了外国渗透的危险性，以及它如何从内部威胁国家安全，”维亚多说。“移民局的职责是发现、阻止和驱逐那些为了获得权力而虚假陈述的外国人。”
郭女士已被拘留近 10 个月，罪名包括人口贩卖、洗钱和贪污，所有罪名都与她与在班班经营诈骗中心的跨国犯罪网络的联系有关。
维亚多重申移民局致力于支持正在进行的调查，并确保郭文贵受到法律的全面追究。
维亚多表示：“我们始终警惕一切形式的身份欺诈和外国干涉。菲律宾人民应该拥有诚实、透明、正统菲律宾人的领导人。”
#泰国资讯｜泰国清迈警方突袭中国人诈骗窝点，15名中国籍嫌疑人落网！
2025年7月1日，泰国警方在北部清迈府杭东县展开突袭行动，成功捣毁一处隐藏在住宅区内的跨国电信诈骗窝点，现场共拘捕15名中国籍嫌疑人以及2名缅甸籍同伙，并查获大量用于实施诈骗的通讯与计算机设备。
据泰国第五警区指挥官克里塔蓬·益萨空中将通报：警方根据情报线索联合刑侦部门、特警大队，对清迈杭东县一栋民宅进行突击检查，发现一批中国人正疑似从事电信诈骗活动。
查获详情如下：
落网中国籍嫌疑人：15人，缅甸籍嫌疑人：2人
缴获设备：台式/笔记本电脑：10台，智能手机：26部
初步调查显示：该团伙疑似专门针对中国大陆民众，从事“假冒客服”“快递丢失”“公安机关办案”等形式的电信诈骗，诱导受害者转账汇款。作案人员集中居住在封闭别墅区，作息固定，疑似为组织化管理。
2025年7月1日，泰国警方在北部清迈府杭东县展开突袭行动，成功捣毁一处隐藏在住宅区内的跨国电信诈骗窝点，现场共拘捕15名中国籍嫌疑人以及2名缅甸籍同伙，并查获大量用于实施诈骗的通讯与计算机设备。
据泰国第五警区指挥官克里塔蓬·益萨空中将通报：警方根据情报线索联合刑侦部门、特警大队，对清迈杭东县一栋民宅进行突击检查，发现一批中国人正疑似从事电信诈骗活动。
查获详情如下：
落网中国籍嫌疑人：15人，缅甸籍嫌疑人：2人
缴获设备：台式/笔记本电脑：10台，智能手机：26部
初步调查显示：该团伙疑似专门针对中国大陆民众，从事“假冒客服”“快递丢失”“公安机关办案”等形式的电信诈骗，诱导受害者转账汇款。作案人员集中居住在封闭别墅区，作息固定，疑似为组织化管理。
#中方对菲律宾前参议员托伦蒂诺实施制裁
据外交部网站7月1日消息，外交部发言人宣布中方对菲律宾前参议员托伦蒂诺实施制裁。
一段时间以来，菲律宾个别反华政客出于一己私利，在涉华问题上采取了一系列恶意言行，损害中国利益，破坏中菲关系。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。
中方决定，对在涉华问题上表现恶劣的菲律宾前参议员托伦蒂诺实施制裁，禁止其入境中国内地和香港、澳门。
据外交部网站7月1日消息，外交部发言人宣布中方对菲律宾前参议员托伦蒂诺实施制裁。
一段时间以来，菲律宾个别反华政客出于一己私利，在涉华问题上采取了一系列恶意言行，损害中国利益，破坏中菲关系。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。
中方决定，对在涉华问题上表现恶劣的菲律宾前参议员托伦蒂诺实施制裁，禁止其入境中国内地和香港、澳门。
#国际重磅：两名中国公民被控间谍罪！潜入美军基地策反海军人员，涉嫌核心军情外泄！
2025年7月1日，美国司法部发布通告，宣布逮捕两名中国籍男子，指控其为中华人民共和国国家安全部（MSS）执行秘密情报任务，涉嫌在美国本土收集与美军相关的敏感信息，并试图发展美军线人。
被捕人员分别为：
陈远策（Yuance Chen），居住在美国俄勒冈州；
赖立仁（Liren Lai），于2025年4月以旅游签证进入美国，落地城市为德州休斯顿。
美方声称，两人自2021年起为中国国家安全部从事情报工作，任务包括：
在美军征兵中心和军港侦查美军人员信息；发展潜在线人；通过“死信点”完成情报金钱交付（据称一次金额高达1万美元）；并通过社交媒体与军方人员建立联系。
美司法部还指控陈远策于2025年初，通过关系登上美国“林肯号”航母参观，并在此过程中收集了美军人员相关信息，并转交给情报部门。
值得注意的是，美方提供的证据还称，两人曾于2022年在中国广州会面，商讨情报行动及资金安排。
美联邦调查局（FBI）及美国海军刑事调查局（NCIS）参与本次抓捕。若罪名成立，两人将面临最高10年监禁及25万美元罚款。
此案已引发广泛关注，被认为是近期美方加强对中方“反间谍”行动的一部分，凸显当前中美在国家安全领域的高度对抗态势。
2025年7月1日，美国司法部发布通告，宣布逮捕两名中国籍男子，指控其为中华人民共和国国家安全部（MSS）执行秘密情报任务，涉嫌在美国本土收集与美军相关的敏感信息，并试图发展美军线人。
被捕人员分别为：
陈远策（Yuance Chen），居住在美国俄勒冈州；
赖立仁（Liren Lai），于2025年4月以旅游签证进入美国，落地城市为德州休斯顿。
美方声称，两人自2021年起为中国国家安全部从事情报工作，任务包括：
在美军征兵中心和军港侦查美军人员信息；发展潜在线人；通过“死信点”完成情报金钱交付（据称一次金额高达1万美元）；并通过社交媒体与军方人员建立联系。
美司法部还指控陈远策于2025年初，通过关系登上美国“林肯号”航母参观，并在此过程中收集了美军人员相关信息，并转交给情报部门。
值得注意的是，美方提供的证据还称，两人曾于2022年在中国广州会面，商讨情报行动及资金安排。
美联邦调查局（FBI）及美国海军刑事调查局（NCIS）参与本次抓捕。若罪名成立，两人将面临最高10年监禁及25万美元罚款。
此案已引发广泛关注，被认为是近期美方加强对中方“反间谍”行动的一部分，凸显当前中美在国家安全领域的高度对抗态势。
#菲律宾新闻：马尼拉市长宣布宵禁！
马尼拉市长伊斯科·莫雷诺（Isko Moreno）新官上任，除了从中国城开始、整治市容。他还下达政令，对未成年人实施宵禁。
根据第2号行政命令，未成年人禁止在晚间10点至凌晨4点之间出现在公共场所。
莫雷诺表示，宵禁的主要目的，是避免未年成人接触犯罪团体或遭虐待。
为保证政令顺利实施，7月1日，莫雷诺市长带领马尼拉警察局（MPD）和社区官员，对马尼拉多条街道进行视察——包括Radial Road 10，这里曾是非法居住者、街头小贩与流动人口频繁出现的区域，以及Welcome Rotonda、España大道和Tondo的R. Papa。
莫雷诺指出，这些地区是未成年人接触犯罪团体或遭虐待的高发地区，需要重点监控。
马尼拉市政府尚未透露，宵禁令从何时生效。
马尼拉市长伊斯科·莫雷诺（Isko Moreno）新官上任，除了从中国城开始、整治市容。他还下达政令，对未成年人实施宵禁。
根据第2号行政命令，未成年人禁止在晚间10点至凌晨4点之间出现在公共场所。
莫雷诺表示，宵禁的主要目的，是避免未年成人接触犯罪团体或遭虐待。
为保证政令顺利实施，7月1日，莫雷诺市长带领马尼拉警察局（MPD）和社区官员，对马尼拉多条街道进行视察——包括Radial Road 10，这里曾是非法居住者、街头小贩与流动人口频繁出现的区域，以及Welcome Rotonda、España大道和Tondo的R. Papa。
莫雷诺指出，这些地区是未成年人接触犯罪团体或遭虐待的高发地区，需要重点监控。
马尼拉市政府尚未透露，宵禁令从何时生效。
#小菲投稿 帮我找到这家伙！
当我们第一次认识对方时，这个男人让我和他住在一起，他真的很绅士，很真诚，我喜欢他，我从来没有向他要钱，实际上我真的很喜欢他的陪伴，我认为他是个好人，但我错了。 6月26日，我和朋友出去喝酒，但我凌晨2点回家了，他也和他的朋友一起去了KTV，但在我回家的路上，我们一直在电话里吵架，因为他看到了我前任的照片，我想他嫉妒了，但当我回家时，他让我去KTV，所以我去了那里，但后来我不得不去洗手间，我告诉他我要先回家，KTV在码头的1楼，我们住在码头海景住宅，所以我只是 不得不上去回家，这真的让他很生气，他认为我不想和他在一起。早上5点，他回到家，他开始对我大喊大叫，他甚至把手机扔到墙上，他责怪我，他一直把我赶出去，所以我收拾东西走了，但他仍然歇斯底里，他说他有创伤，因为他的前女友拿走了他的钱和手机，他认为我也会对他做同样的事，他没有 想让我去，但与此同时，他让我离开，所以我离开了，当我下到大厅等车时，他下去接我，但我已经很害怕了，我不想和他一起回去，因为我害怕他会对我做什么，但他强迫我，我没有向警卫寻求帮助，因为我不想闹事，所以我们上去了，然后他强迫我和他做爱，他把我抱起来，把我扔了 床太硬了，当他完成时，我受了很大的瘀伤，我非常生气，决心离开那里，我告诉他我想回家，但他阻止了我，他说他的钱不见了，他认为我拿走了，一切都发生得太快了，我不可能拿走了，他不想让我在不找到他的钱的情况下离开，就在那时，我留下了我的东西，跑到大厅寻求帮助，警卫打电话给一些当地官员来帮助我拿回我的东西，但当他们 到了，我们上楼了，他已经不在了，他的衣服和重要的东西不见了，所以我只是拿我的东西就回家了，但当我回到家时，我发现我的iPad不见了，当我确定我把它放在行李里时，所以我回到码头去拿我的iPad，但门是锁着的，就在那时，我联系了我的朋友帮我提交一个案子，我去医院拿了医疗证明，表明他伤害了我，我向警察报告了，但他无处可去 被发现了，所以我发这个帖子请求你帮忙找到他，并让他为他的所作所为付出代价。 我不想让这一切变得复杂，但他的所作所为是不可接受的，如果有人知道他在哪里，请告诉我们。他住在Marina seaview residence tower F 2111
当我们第一次认识对方时，这个男人让我和他住在一起，他真的很绅士，很真诚，我喜欢他，我从来没有向他要钱，实际上我真的很喜欢他的陪伴，我认为他是个好人，但我错了。 6月26日，我和朋友出去喝酒，但我凌晨2点回家了，他也和他的朋友一起去了KTV，但在我回家的路上，我们一直在电话里吵架，因为他看到了我前任的照片，我想他嫉妒了，但当我回家时，他让我去KTV，所以我去了那里，但后来我不得不去洗手间，我告诉他我要先回家，KTV在码头的1楼，我们住在码头海景住宅，所以我只是 不得不上去回家，这真的让他很生气，他认为我不想和他在一起。早上5点，他回到家，他开始对我大喊大叫，他甚至把手机扔到墙上，他责怪我，他一直把我赶出去，所以我收拾东西走了，但他仍然歇斯底里，他说他有创伤，因为他的前女友拿走了他的钱和手机，他认为我也会对他做同样的事，他没有 想让我去，但与此同时，他让我离开，所以我离开了，当我下到大厅等车时，他下去接我，但我已经很害怕了，我不想和他一起回去，因为我害怕他会对我做什么，但他强迫我，我没有向警卫寻求帮助，因为我不想闹事，所以我们上去了，然后他强迫我和他做爱，他把我抱起来，把我扔了 床太硬了，当他完成时，我受了很大的瘀伤，我非常生气，决心离开那里，我告诉他我想回家，但他阻止了我，他说他的钱不见了，他认为我拿走了，一切都发生得太快了，我不可能拿走了，他不想让我在不找到他的钱的情况下离开，就在那时，我留下了我的东西，跑到大厅寻求帮助，警卫打电话给一些当地官员来帮助我拿回我的东西，但当他们 到了，我们上楼了，他已经不在了，他的衣服和重要的东西不见了，所以我只是拿我的东西就回家了，但当我回到家时，我发现我的iPad不见了，当我确定我把它放在行李里时，所以我回到码头去拿我的iPad，但门是锁着的，就在那时，我联系了我的朋友帮我提交一个案子，我去医院拿了医疗证明，表明他伤害了我，我向警察报告了，但他无处可去 被发现了，所以我发这个帖子请求你帮忙找到他，并让他为他的所作所为付出代价。 我不想让这一切变得复杂，但他的所作所为是不可接受的，如果有人知道他在哪里，请告诉我们。他住在Marina seaview residence tower F 2111