#越南资讯：GFDI涉嫌诈骗2400亿越南盾，7108名受害者将参加超大型庭审

越南岘港市人民法院宣布，将于8月21日开庭审理GFDI公司涉嫌诈骗超过2.4万亿越南盾一案。由于案件涉及人员数量庞大，法院将采用现场审理+线上庭审的方式，在3个地点同步进行，预计审理3天。

案件共有7108名受害者被传唤参加诉讼，另有超过1500名相关权益人员。5名主要被告包括GFDI公司总经理兼董事长阮光煌（Nguyễn Quang Hoàng）、财务负责人及多名高级管理人员。
据调查，GFDI成立于2018年前后，曾在全国多个省市设立12家分支机构。公司通过员工推介、Facebook、Zalo及官方网站等渠道向客户宣传投资项目，并以较高利率吸引客户签订借款合同，将资金交给公司。
公司对外宣传称，客户资金将用于房地产、餐饮、消费品、体育、科技及娱乐等项目，并承诺项目能够产生稳定收益以及按期偿还本金和利息。部分期限的月利率最高达到3.5%。
然而，调查机关指控，客户资金实际并未完全按照宣传用途使用。部分资金被用于国际证券投资、偿还到期客户本息、公司运营以及购买资产等。随着投资亏损、运营成本高企以及项目收益不足，公司逐渐出现资金困难。
据调查材料，GFDI每月运营成本一度达到约300亿至400亿越南盾。当新客户资金主要被用于偿还旧客户到期合同后，公司资金链进一步恶化。
即使出现严重财务问题，阮光煌仍被指继续扩大业务，并要求各分支机构继续向客户宣传有关资金用途的信息，劝说客户续签或追加投资，同时以业绩奖励刺激员工继续吸收资金。
截至2024年11月，公司资金最终耗尽，无法继续向客户付款。
检方指控，阮光煌涉嫌通过上述方式骗取7108名客户超过24070亿越南盾，其余被告则被指在其中提供帮助。

这起案件不仅涉及金额巨大，受害人数也超过7000人，因此被认为是岘港法院近年来规模极大的经济诈骗案件之一。最终责任认定及涉案金额等，仍需以法院审理结果为准。


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#越南新闻：富国岛跨国赌博、洗钱团伙被警方捣毁，涉案资金超3.4万亿越南盾

越南安江省警方近日通报，警方在富国特区、芹苴市和胡志明市同步展开行动，成功捣毁一个涉嫌组织赌博、赌博及跨国洗钱的犯罪团伙，目前已有20名嫌疑人被起诉调查，9人被刑事拘留。
据警方调查，该团伙约有20人长期租用富国岛一处住宅，并以公司形式作为掩护，涉嫌为境外服务器运营的网络赌博平台提供收款、转账及资金中转服务。为逃避警方侦查，团伙成员使用Telegram进行联络和管理，并分工负责人员招募、运营以及赌博资金收转。
警方调查发现，在2026年世界杯比赛期间，该团伙每天涉及的赌博及资金转移金额达到数十亿越南盾。
警方于7月20日调集100多名警员，组成8个行动小组，在富国特区、芹苴市及胡志明市同时展开抓捕，现场查获大量相关资料和证据。
警方初步认定，29岁的**阮玉明善（Nguyễn Ngọc Minh Thiện）**是该团伙主要负责人。团伙主要通过两个所谓的“项目”运作：
“Chạy lượng”项目：6月22日至7月10日期间，通过22个银行账户为网络赌博平台进行资金收转，累计交易金额超过2350亿越南盾，并涉嫌为赌博团伙进行洗钱。
“Bào khuyến mãi”项目：6月29日至7月20日期间，通过预先编程的工具组织网络棋牌游戏，累计赌博金额超过1060亿越南盾。仅7月19日一天，涉赌金额就达到约66亿越南盾。
两项业务累计涉及资金已超过3.4万亿越南盾。目前案件仍在扩大调查，警方将进一步追查涉案资金流向以及其他相关人员。
此次行动也显示，越南警方正持续加强对网络赌博、跨境资金流转及洗钱活动的打击力度，尤其针对利用企业、住宅等作为掩护的犯罪团伙。


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#缅甸新闻：妙瓦底御龙湾诈骗园区疑转入宿舍楼，约3000人仍在运作

据网传消息，缅甸妙瓦底对岸的“御龙湾”园区在原办公楼被封存后，诈骗团伙疑似将部分操作点转移至宿舍楼底层，上层继续用于人员居住。消息称，园区内员工出入受到限制，每家公司仅允许保留一辆车辆。
目前园区内据称仍有约3000名外籍人员，其中包括中国籍及非洲籍人员。此前KK园区遭到打击后，部分相关团伙疑似转移至该区域继续活动。
消息还称，园区内存在限制人身自由、强迫劳动、殴打及威胁等情况。由于该园区靠近泰缅边境，从泰国湄索一侧部分区域即可看到园区位置。
不过，目前上述关于园区人数、运营方式及人员遭遇的细节主要来自网络消息，相关情况仍有待缅甸及泰国有关部门进一步证实。


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