#越南新闻
越南北宁警方破获6000亿越盾集资诈骗案 4名嫌疑人被起诉
7月28日,越南北宁省公安调查机关通报,已对一起非法集资诈骗案件立案,并起诉4名涉嫌“诈骗侵占财产罪”的犯罪嫌疑人。案件涉及非法募集资金约6000亿越南盾(约合2300万美元)。
4名被起诉人员分别为:1983年出生的黎氏金绒(Lê Thị Kim Nhung)、1980年出生的黎世进(Lê Thế Chín)、1983年出生的吴进接(Ngô Tiến Tiếp)以及1984年出生的黄氏宣(Hoàng Thị Tuyên),4人均居住在北宁省。
警方初步调查显示,2017年,黎氏金绒成立HN Vina贸易服务有限责任公司,主要从事劳务供应和签证服务业务。
受新冠疫情影响,公司经营陷入困难,并累计欠税约150亿越南盾,无法继续维持运营。随后,黎氏金绒与吴进接转向参与Exness外汇交易投资,但持续亏损。
为筹集资金继续投资,嫌疑人租用办公场所并悬挂公司招牌,制造正规企业经营的假象,随后通过虚假投资合同向个人募集资金。
警方调查发现,涉案人员在投资协议中虚构公司业务范围,宣称企业涉及多个行业,并承诺投资者每月可获得10%至20%的高额收益,同时声称“无风险、不损失本金”,还承诺投资者提前3天通知即可取回资金,以此降低受害者戒心。
在犯罪过程中,黎世进负责寻找投资者,并向受害人介绍投资方案;黄氏宣则负责起草投资合同及收取资金。
据警方统计,目前已有超过200名个人涉及该案,涉案募集资金约6000亿越南盾。案件仍在进一步调查中,警方将继续追查资金流向及其他相关人员责任。
警方提醒,投资项目若承诺远高于市场水平的固定收益,并宣称“稳赚不赔”“本金保障”,公众应提高警惕,避免落入非法集资诈骗陷阱。
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越南北宁警方破获6000亿越盾集资诈骗案 4名嫌疑人被起诉
7月28日,越南北宁省公安调查机关通报,已对一起非法集资诈骗案件立案,并起诉4名涉嫌“诈骗侵占财产罪”的犯罪嫌疑人。案件涉及非法募集资金约6000亿越南盾(约合2300万美元)。
4名被起诉人员分别为:1983年出生的黎氏金绒(Lê Thị Kim Nhung)、1980年出生的黎世进(Lê Thế Chín)、1983年出生的吴进接(Ngô Tiến Tiếp)以及1984年出生的黄氏宣(Hoàng Thị Tuyên),4人均居住在北宁省。
警方初步调查显示,2017年,黎氏金绒成立HN Vina贸易服务有限责任公司,主要从事劳务供应和签证服务业务。
受新冠疫情影响,公司经营陷入困难,并累计欠税约150亿越南盾,无法继续维持运营。随后,黎氏金绒与吴进接转向参与Exness外汇交易投资,但持续亏损。
为筹集资金继续投资,嫌疑人租用办公场所并悬挂公司招牌,制造正规企业经营的假象,随后通过虚假投资合同向个人募集资金。
警方调查发现,涉案人员在投资协议中虚构公司业务范围,宣称企业涉及多个行业,并承诺投资者每月可获得10%至20%的高额收益,同时声称“无风险、不损失本金”,还承诺投资者提前3天通知即可取回资金,以此降低受害者戒心。
在犯罪过程中,黎世进负责寻找投资者,并向受害人介绍投资方案;黄氏宣则负责起草投资合同及收取资金。
据警方统计,目前已有超过200名个人涉及该案,涉案募集资金约6000亿越南盾。案件仍在进一步调查中,警方将继续追查资金流向及其他相关人员责任。
警方提醒,投资项目若承诺远高于市场水平的固定收益,并宣称“稳赚不赔”“本金保障”,公众应提高警惕,避免落入非法集资诈骗陷阱。
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#越南新闻
越南岘港女子以高收益投资为诱饵 骗取10亿越盾以上被起诉
7月28日,越南岘港市公安调查机关办公室通报,已对1988年出生的阮氏乔云(Nguyễn Thị Kiều Vân)提起刑事诉讼,调查其涉嫌“诈骗侵占财产罪”。目前,警方已对其采取限制离开居住地措施。
警方初步调查显示,2023年8月左右,阮氏乔云因个人资金需求,编造虚假信息,声称自己正与一名姓L.H.N.的男子共同投资经营食品供应业务,为胡志明市、同奈省及其他地区企业提供食品。
为取得受害者信任,阮氏乔云承诺该投资项目能够带来高额利润,并邀请一名女性受害者A女士参与投资。同时,她提供L.H.N.的银行账户,让A女士将投资款转入该账户。
在收到资金后,阮氏乔云要求L.H.N.将全部款项转给自己,用于个人消费。为了掩盖诈骗行为,她多次安排资金转账,让L.H.N.收到款项后再转回给A女士,制造项目仍正常运营的假象。
此外,阮氏乔云还伪造以L.H.N.名义出具的欠款确认文件,进一步增强受害者对所谓投资项目的信任。
警方调查确认,通过上述手段,阮氏乔云共骗取A女士超过100亿越南盾(约合38万美元)。案发后调查发现,她并未按照承诺将资金投入食品经营,而是用于个人目的,并最终失去偿还能力。
目前,岘港市公安调查机关办公室正在继续扩大调查案件,并将依法处理相关涉案人员。
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越南岘港女子以高收益投资为诱饵 骗取10亿越盾以上被起诉
7月28日,越南岘港市公安调查机关办公室通报,已对1988年出生的阮氏乔云(Nguyễn Thị Kiều Vân)提起刑事诉讼,调查其涉嫌“诈骗侵占财产罪”。目前,警方已对其采取限制离开居住地措施。
警方初步调查显示,2023年8月左右,阮氏乔云因个人资金需求,编造虚假信息,声称自己正与一名姓L.H.N.的男子共同投资经营食品供应业务,为胡志明市、同奈省及其他地区企业提供食品。
为取得受害者信任,阮氏乔云承诺该投资项目能够带来高额利润,并邀请一名女性受害者A女士参与投资。同时,她提供L.H.N.的银行账户,让A女士将投资款转入该账户。
在收到资金后,阮氏乔云要求L.H.N.将全部款项转给自己,用于个人消费。为了掩盖诈骗行为,她多次安排资金转账,让L.H.N.收到款项后再转回给A女士,制造项目仍正常运营的假象。
此外,阮氏乔云还伪造以L.H.N.名义出具的欠款确认文件,进一步增强受害者对所谓投资项目的信任。
警方调查确认,通过上述手段,阮氏乔云共骗取A女士超过100亿越南盾(约合38万美元)。案发后调查发现,她并未按照承诺将资金投入食品经营,而是用于个人目的,并最终失去偿还能力。
目前,岘港市公安调查机关办公室正在继续扩大调查案件,并将依法处理相关涉案人员。
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#印尼新闻
印尼前海关情报官员涉收受77亿印尼盾非法馈赠出庭受审 曾下令“清理现场”引关注
7月28日,印度尼西亚肃贪委员会(KPK)检察官在雅加达中央反贪腐法院提起公诉,指控印尼海关与消费税总局(DJBC)前情报处处长布迪曼·巴尤·普拉索约(Budiman Bayu Prasojo)于2024年9月至2026年1月期间收受总值约77亿印尼盾(约合47万美元)的非法馈赠(Gratifikasi),并涉嫌未依法向肃贪委员会申报相关财产。
目前,包括布迪曼在内的多名被告均面临贪污受贿等多项罪名指控,一旦罪名成立,将依法面临刑事处罚。
案件目前仍在雅加达中央反贪腐法院继续审理中。
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印尼前海关情报官员涉收受77亿印尼盾非法馈赠出庭受审 曾下令“清理现场”引关注
7月28日,印度尼西亚肃贪委员会(KPK)检察官在雅加达中央反贪腐法院提起公诉,指控印尼海关与消费税总局(DJBC)前情报处处长布迪曼·巴尤·普拉索约(Budiman Bayu Prasojo)于2024年9月至2026年1月期间收受总值约77亿印尼盾(约合47万美元)的非法馈赠(Gratifikasi),并涉嫌未依法向肃贪委员会申报相关财产。
检方指出,布迪曼与海关总局前执法与调查局局长里扎尔(Rizal)以及前情报分局局长西斯普里安·苏比亚克索诺(Sisprian Subiyaksono)涉嫌共同收受来自Blueray Cargo集团及多名企业经营者提供的现金及外币款项。
涉案财物包括5.25亿印尼盾现金、52.785亿印尼盾现金,以及1万美元、11万9755新加坡元、4700港元和8100马来西亚林吉特等外币。检方表示,被告在法律规定的30天期限内未向肃贪委员会申报上述馈赠。
此外,肃贪委员会还指控里扎尔、西斯普里安以及前海关官员奥兰多·哈莫南甘(Orlando Hamonangan)涉嫌收受Blueray Cargo集团提供的617.4亿印尼盾贿赂,以及价值18.4亿印尼盾的娱乐消费和奢侈品,以协助加快进口货物通关程序。
除了受贿之外,上述三人还涉嫌收受进口商及烟草企业经营者提供的总值152.2亿印尼盾非法馈赠,而奥兰多则被控额外收受价值81亿印尼盾的非法利益。
庭审期间,布迪曼作为证人出庭作证。检察官当庭质询其是否曾指示下属萨莉莎(Salisa)焚烧装有现金的信封,以销毁收受钱款的证据。检方表示,已掌握相关闭路电视监控录像。
对此,布迪曼否认曾下令焚烧信封,并解释所谓“清理现场”(bersih-bersih)的指示只是要求整理办公区域。
然而,当检察官进一步询问“清理现场”的真实含义时,布迪曼承认,当时有人告知他们正受到执法部门关注,因此办公室内部出现恐慌情绪。
他说:“虽然没有人详细说明情况,但我们得知有执法机构正在监视我们,因此出于恐慌以及想要‘确保安全’的心理,才会要求进行所谓的‘清理’。”
布迪曼还透露,当时他与西斯普里安正在办公室内,并将萨莉莎叫来,要求其进行“清理工作”。
检方认为,布迪曼的行为涉嫌违反印尼《反腐败犯罪法》有关非法馈赠罪(Gratifikasi)的规定,以及《2023年第1号刑法》的相关条款。
目前,包括布迪曼在内的多名被告均面临贪污受贿等多项罪名指控,一旦罪名成立,将依法面临刑事处罚。
案件目前仍在雅加达中央反贪腐法院继续审理中。
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#柬埔寨新闻
网传西港诈骗园区相关爆料引发关注,真实性尚待核实
近日,网络流传一则有关西哈努克港(西港)诈骗园区的实名爆料信息。爆料者称,两名被称为“司徒”和“小莫”的人员涉嫌参与诈骗园区运营,并指控其涉及非法拘禁、敲诈勒索等行为。目前,上述指控尚未见有关司法机关发布正式调查结果或公开通报予以证实。
爆料者表示,自己曾被诱骗至园区工作,并遭受人身伤害,目前仍保留部分相关视频资料。其希望能够向执法部门报案,并呼吁有关部门依法调查相关情况。
对于网络传播的实名举报信息,应以司法机关调查结果为准。在事实尚未查明前,不宜将相关人员直接认定为犯罪嫌疑人或对其作出定罪性描述。如爆料者掌握相关证据,可通过合法渠道向公安机关或有关执法部门提交材料,由相关部门依法开展调查。
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网传西港诈骗园区相关爆料引发关注,真实性尚待核实
近日,网络流传一则有关西哈努克港(西港)诈骗园区的实名爆料信息。爆料者称,两名被称为“司徒”和“小莫”的人员涉嫌参与诈骗园区运营,并指控其涉及非法拘禁、敲诈勒索等行为。目前,上述指控尚未见有关司法机关发布正式调查结果或公开通报予以证实。
爆料者表示,自己曾被诱骗至园区工作,并遭受人身伤害,目前仍保留部分相关视频资料。其希望能够向执法部门报案,并呼吁有关部门依法调查相关情况。
对于网络传播的实名举报信息,应以司法机关调查结果为准。在事实尚未查明前,不宜将相关人员直接认定为犯罪嫌疑人或对其作出定罪性描述。如爆料者掌握相关证据,可通过合法渠道向公安机关或有关执法部门提交材料,由相关部门依法开展调查。
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#网友曝光 徐广胜身负血债的波贝贩运人口电诈金主胜狗今日面向全网公开一个毫无人性、专食同胞血肉的畜生徐广胜(圈内人称:广哥、胜哥、为波贝贩卖人口头目)。
江苏人灌南人早年混迹国内新东方做国盘诈骗,后逃至柬埔寨金边新东方园区,伙同江苏籍苏州黑社会逃犯开设诈骗公司,涉嫌中国网络诈骗“广胜集团”(国内目前在督办)。当时他在该公司担任总监,手下有打手小飞,打骂员工,体罚员工,到处诈骗,财务则是他老婆刘小利。
你以为你躲在泰国就抓不到你了吗,各大反诈频道、国内抖音、快手、小红书、公众号给老子往死里转。你每转发一次,就是在他脸上踩一脚。你每扩散一次,就是给他全家多钉一根棺材钉。
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你以为你躲在泰国就抓不到你了吗,各大反诈频道、国内抖音、快手、小红书、公众号给老子往死里转。你每转发一次,就是在他脸上踩一脚。你每扩散一次,就是给他全家多钉一根棺材钉。
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#国内新闻 #反诈
广东韶关警方捣毁“杀猪盘”诈骗团伙,12名嫌疑人落网
广东韶关市公安局武江分局近日成功打掉一个利用社交软件实施婚恋交友类诈骗的犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人12名,并缴获电脑、手机等大量作案设备。
经警方调查,该团伙通过社交平台伪装成“高学历、高收入、优质单身人士”,主动与受害人建立恋爱关系,在骗取信任后,以“投资理财”“稳赚不赔项目”等话术诱导受害人进入虚假投资平台实施诈骗,从而非法牟利。
警方在掌握该团伙的组织架构及作案方式后,展开集中收网行动,一举将涉案人员抓获。目前,案件正在进一步侦办中,警方也提醒广大群众提高警惕,谨防“杀猪盘”式婚恋诈骗,切勿轻信网络交友对象推荐的投资项目。
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广东韶关警方捣毁“杀猪盘”诈骗团伙,12名嫌疑人落网
广东韶关市公安局武江分局近日成功打掉一个利用社交软件实施婚恋交友类诈骗的犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人12名,并缴获电脑、手机等大量作案设备。
经警方调查,该团伙通过社交平台伪装成“高学历、高收入、优质单身人士”,主动与受害人建立恋爱关系,在骗取信任后,以“投资理财”“稳赚不赔项目”等话术诱导受害人进入虚假投资平台实施诈骗,从而非法牟利。
警方在掌握该团伙的组织架构及作案方式后,展开集中收网行动,一举将涉案人员抓获。目前,案件正在进一步侦办中,警方也提醒广大群众提高警惕,谨防“杀猪盘”式婚恋诈骗,切勿轻信网络交友对象推荐的投资项目。
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#缅甸资讯 大其力多部门联合开展巡逻行动,无论刮风下雨还是烈日当空,执法人员都坚守岗位,持续加强街区巡查和治安防控,确保当地社会秩序与安全。
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#柬埔寨新闻
西港暴雨致多地积水,垃圾堆中发现疑似人体手部,警方已介入调查
柬埔寨西哈努克港(西港)近日遭遇强降雨,市区多地出现严重积水。就在暴雨过后,有民众在被雨水浸泡的垃圾堆中发现疑似人体手部,引发广泛关注。
据现场消息,当地媒体已赶赴现场采访报道,警方也已到场展开调查,并准备对相关区域进行打捞和勘查,以确认发现物的具体情况。
截至目前,警方尚未公布调查结果,暂无法确认垃圾堆下是否存在尸体,以及发现物是否属于人体组织。相关情况仍有待执法部门进一步核实并对外通报。
事件发生后,不少当地民众对公共安全问题表示关注。案件具体情况仍以警方后续调查结果为准。
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西港暴雨致多地积水,垃圾堆中发现疑似人体手部,警方已介入调查
柬埔寨西哈努克港(西港)近日遭遇强降雨,市区多地出现严重积水。就在暴雨过后,有民众在被雨水浸泡的垃圾堆中发现疑似人体手部,引发广泛关注。
据现场消息,当地媒体已赶赴现场采访报道,警方也已到场展开调查,并准备对相关区域进行打捞和勘查,以确认发现物的具体情况。
截至目前,警方尚未公布调查结果,暂无法确认垃圾堆下是否存在尸体,以及发现物是否属于人体组织。相关情况仍有待执法部门进一步核实并对外通报。
事件发生后,不少当地民众对公共安全问题表示关注。案件具体情况仍以警方后续调查结果为准。
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#东南亚新闻 #反诈
佤邦司法委协同中方跨境追逃,移交一名在逃犯罪嫌疑人
7月28日,佤邦司法委员会发布通报称,近日与中方执法部门依据双方警务合作协议,在缅中边境临沧市沧源县芒卡口岸顺利完成一名在逃犯罪嫌疑人的移交工作。
据了解,该名嫌疑人系中方此前通过正式司法渠道请求协助缉捕的在逃人员。接获协查请求后,佤邦司法委迅速启动跨境追逃协作机制,成功锁定目标并将其抓获。
在移交现场,双方执法人员严格按照规定程序,对嫌疑人身份信息、法律文书及相关证据材料进行了核验,整个交接流程规范有序、高效顺畅,体现了双方在跨境执法合作方面取得的积极成效。
佤邦司法委表示,将始终坚持对各类跨境违法犯罪“零容忍”态度,发现一起、查处一起,绝不姑息。未来,双方还将进一步完善情报共享、联合行动等协作机制,持续加强边境地区执法合作,共同维护边境安全稳定。
此次成功移交,也是双方常态化开展跨境警务协作、联合打击跨境违法犯罪的又一成果。目前,官方暂未公布该名嫌疑人所涉案件的具体案情。
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佤邦司法委协同中方跨境追逃,移交一名在逃犯罪嫌疑人
7月28日,佤邦司法委员会发布通报称,近日与中方执法部门依据双方警务合作协议,在缅中边境临沧市沧源县芒卡口岸顺利完成一名在逃犯罪嫌疑人的移交工作。
据了解,该名嫌疑人系中方此前通过正式司法渠道请求协助缉捕的在逃人员。接获协查请求后,佤邦司法委迅速启动跨境追逃协作机制,成功锁定目标并将其抓获。
在移交现场,双方执法人员严格按照规定程序,对嫌疑人身份信息、法律文书及相关证据材料进行了核验,整个交接流程规范有序、高效顺畅,体现了双方在跨境执法合作方面取得的积极成效。
佤邦司法委表示,将始终坚持对各类跨境违法犯罪“零容忍”态度,发现一起、查处一起,绝不姑息。未来,双方还将进一步完善情报共享、联合行动等协作机制,持续加强边境地区执法合作,共同维护边境安全稳定。
此次成功移交,也是双方常态化开展跨境警务协作、联合打击跨境违法犯罪的又一成果。目前,官方暂未公布该名嫌疑人所涉案件的具体案情。
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#越南新闻
越南广治省河岸道路发生大面积塌陷,初步查明系地下泥袋破裂所致
7月29日,越南广治省丽水县(Lệ Thủy)投资建设与土地发展项目管理委员会通报,当地河岸联乡道路及护岸工程发生塌陷事故,经初步调查,事故原因为工程地基下方的“泥袋”(软泥层)破裂,导致地基突然下沉。
据了解,事故发生于7月27日上午11时左右,位于丽水乡石盘村(Thạch Bàn)的安山(An - Sơn)护岸及道路工程出现大面积塌陷。塌陷路段长度超过60米,平均宽度约3.5米,深度介于0.5至1米之间。现场可见大量软泥从护岸底部涌出,地面出现环形裂缝,整个工程在短时间内发生明显垂直沉降。
初步评估显示,由于地下软泥层破裂,导致地基失稳,造成路面及护岸结构出现塌陷。目前,当地政府已要求相关单位暂停富寿-新丽(Phú Thọ - Tân Lệ)运河河段的清淤作业,并在事故路段两端设置围栏、警示标志和交通指引,以保障民众及车辆安全。
当地项目管理部门表示,已向广治省政府报告事故情况,并建议成立专项检查组,对事故原因作进一步调查,同时制定修复方案,尽快恢复道路正常通行,确保当地居民出行安全。
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越南广治省河岸道路发生大面积塌陷,初步查明系地下泥袋破裂所致
7月29日,越南广治省丽水县(Lệ Thủy)投资建设与土地发展项目管理委员会通报,当地河岸联乡道路及护岸工程发生塌陷事故,经初步调查,事故原因为工程地基下方的“泥袋”(软泥层)破裂,导致地基突然下沉。
据了解,事故发生于7月27日上午11时左右,位于丽水乡石盘村(Thạch Bàn)的安山(An - Sơn)护岸及道路工程出现大面积塌陷。塌陷路段长度超过60米,平均宽度约3.5米,深度介于0.5至1米之间。现场可见大量软泥从护岸底部涌出,地面出现环形裂缝,整个工程在短时间内发生明显垂直沉降。
初步评估显示,由于地下软泥层破裂,导致地基失稳,造成路面及护岸结构出现塌陷。目前,当地政府已要求相关单位暂停富寿-新丽(Phú Thọ - Tân Lệ)运河河段的清淤作业,并在事故路段两端设置围栏、警示标志和交通指引,以保障民众及车辆安全。
当地项目管理部门表示,已向广治省政府报告事故情况,并建议成立专项检查组,对事故原因作进一步调查,同时制定修复方案,尽快恢复道路正常通行,确保当地居民出行安全。
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#柬埔寨新闻
柬埔寨金边一名中国商人遭邻居举报,警方介入核查引发关注
7月29日,有消息称,柬埔寨金边兰花别墅(Orchid Villa)一名长期在当地从事合法生意的中国籍人士,遭邻居举报涉嫌从事网络诈骗活动。目前,相关情况在当地华人圈引发关注。
据爆料,该名中国商人因住所内有多人办公及摆放多台电脑设备,被他人怀疑与诈骗团伙有关并遭到举报。面对指控,当事人自嘲称:“可能我太优秀了,在Facebook上可能会登上国际新闻。”
值得注意的是,截至目前,暂无官方通报证实该名中国籍人士涉及任何违法犯罪行为,其是否涉嫌违法活动仍有待执法部门依法调查核实,不宜仅凭举报内容作出定性判断。
近期,柬埔寨持续加大对网络诈骗等跨境犯罪的打击力度,当地华人社区也提醒在柬同胞,在住所或办公场所存放大量电脑设备、多人集中办公时,应妥善保管相关经营证明材料,并积极配合执法部门的正常检查,以避免不必要的误会。
案件具体情况仍有待官方进一步通报。
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柬埔寨金边一名中国商人遭邻居举报,警方介入核查引发关注
7月29日,有消息称,柬埔寨金边兰花别墅(Orchid Villa)一名长期在当地从事合法生意的中国籍人士,遭邻居举报涉嫌从事网络诈骗活动。目前,相关情况在当地华人圈引发关注。
据爆料,该名中国商人因住所内有多人办公及摆放多台电脑设备,被他人怀疑与诈骗团伙有关并遭到举报。面对指控,当事人自嘲称:“可能我太优秀了,在Facebook上可能会登上国际新闻。”
值得注意的是,截至目前,暂无官方通报证实该名中国籍人士涉及任何违法犯罪行为,其是否涉嫌违法活动仍有待执法部门依法调查核实,不宜仅凭举报内容作出定性判断。
近期,柬埔寨持续加大对网络诈骗等跨境犯罪的打击力度,当地华人社区也提醒在柬同胞,在住所或办公场所存放大量电脑设备、多人集中办公时,应妥善保管相关经营证明材料,并积极配合执法部门的正常检查,以避免不必要的误会。
案件具体情况仍有待官方进一步通报。
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