据了解，部分园区涉嫌从事电信诈骗、网络诈骗等违法犯罪活动，诈骗模式涉及电话诈骗、投资诈骗等多种形式，针对不同国家和地区的受害者实施犯罪。

有知情人士透露，园区内部实行极为严格的管理制度，暴力事件时有发生。从早到晚，体罚、殴打、关“小黑屋”等惩罚手段并不鲜见。一旦未能完成所谓“业绩指标”，或因工作出现失误，都可能遭到处罚。

更令人担忧的是，据部分曾在园区工作或了解内部情况的人员反映，如果有人在园区内死亡，相关消息往往不会对外公开。对外通常会宣称当事人已被转卖至其他公司，或已被转移离开园区，但实际情况难以核实。还有传闻称，部分死者可能被秘密处理，通过秘密转运后进行掩埋或火化，以避免事件曝光。不过，这些涉及死亡后的具体处置方式，目前难以获得独立渠道证实。

调查显示，该团伙通过设立33家空壳公司，非法持有曼谷帕他那干路（Pattanakarn）和曼谷桂塔路（Krungthep Kreetha）等高档住宅区的33栋豪宅。所有资金均由中国籍男子邓浩（Mr. Hao Deng）提供，而两名泰国籍女子仅负责充当名义股东和公司董事，以规避泰国外国人持有房地产的法律限制。
警方表示，此案源于泰国商业发展厅（DBD）提供的情报以及当地居民投诉，称大量中国人在高档住宅区居住，对周边居民生活造成影响。经深入调查，执法人员发现犯罪集团利用“人头公司”模式，大规模收购豪宅，并面向中国客户出售或出租牟利。
此次行动中，警方同步搜查20处目标地点，查获包括3份土地所有权证、30套房产买卖合同及产权文件、15本不同国籍护照、13件电子设备、价值约140万泰铢的疑似泰铢及外币现金、24套公司文件及财务资料，以及6枚公司印章等大量重要证据。
调查人员还发现，该犯罪集团采取三种方式运作：一是由人头公司先行购买房产；二是在找到买家后，通过变更股权结构将房产实际转移给中国买家；三是由人头公司购买房产后，通过中国中介进行出租或出售。其中，28栋豪宅被用于出租或转售牟利。
此外，警方查获30份已经预先签署完成的股权转让文件，两名泰国籍“人头股东”已提前签名，可随时按照幕后操控者的要求变更公司股权，显示其仅负责出借身份设立公司，实际出资和控制权均掌握在中国籍嫌疑人邓浩手中。
目前，泰国警方已着手向法院申请逮捕令，涉案人员将被控违反《1999年外国人经营商业法》，涉嫌利用泰国人充当名义股东（Nominee）非法经营，以及违反《土地法》的相关规定。警方同时已将调查结果移交土地厅，以依法处理涉案土地及建筑物，并将继续追查其他涉案的泰国籍和外籍人员。