根据检方指控，36岁的被告人范氏秋庄（Phạm Thị Thu Trang）自2021年起通过社交媒体发布有关风水、算命及销售风水饰品等内容，并提供线上占卜服务。2023年3月起，为偿还债务及满足个人消费需求，她开始利用“灵异算命”实施诈骗。

范氏秋庄谎称受害人“被冤魂跟随”“遭人施蛊”“孩子出生时辰不吉”“家人将有血光之灾”等，并声称需要邀请“高人法师”举行法事驱邪消灾。为了骗取信任，她还承诺所有款项将在7至15天内全额退还。

其中，一名受害人于2023年10月通过网络找其算命后，被告知全家遭“冤魂纠缠”，必须进行法事化解。短短两个月内，该受害人先后转账超过46亿越盾（约合17.6万美元）。范氏秋庄仅退还13亿余越盾后便失去联系，侵吞剩余款项。

经调查，范氏秋庄以相同手法诈骗31名受害人，非法占有金额累计超过280亿越盾（约合107万美元）。今年6月底，胡志明市人民法院以诈骗侵占财产罪判处其无期徒刑。

另一宗案件中，37岁的廖晋成（Liêu Tấn Thành）则自导自演了一场精心设计的骗局。他与一名已婚女子发展婚外情后，先是假冒自己的妻子发送信息威胁对方，声称要揭发其婚外情事实。当受害人惊慌失措向其求助时，他又假扮一名法师，通过社交软件以“释广”（Thích Quảng）的名义与受害人联系。

这名“法师”声称受害人命犯“阴缘”，若不进行消灾法事，其家庭将面临破裂危机。为骗取信任，在受害人支付首次300万越盾法事费用后，被告立即停止以“妻子”的身份发送威胁信息，让受害人误以为法事真的产生效果。

随后，“法师”不断以购买祭品、举行法事等理由索要钱财。从2022年11月至2023年4月期间，受害人累计被骗超过12亿越盾。此外，被告还要求其将两两黄金埋于指定地点“化解厄运”，随后偷偷挖出变卖，用于偿还债务和个人消费。

此次行动由泰国国家警察总署、第五警区侦查部门联合清迈府多个单位共同执行，主要针对涉嫌利用泰国籍人士代持股份（Nominee Shareholder）、规避《外国人经营企业法》限制非法经营的外资企业展开调查。

泰国国家警察副总长萨姆兰·努安玛（Samran Nuanma）警上将表示，此次行动是政府持续打击外国资本非法经营的重要措施之一，并借鉴此前“帕岸岛模式”的成功经验，对重点地区展开全面排查。

警方透露，在前期针对清迈府企业注册资料的大规模筛查中，共检查33,144家公司，发现4,741家公司存在外资股东背景，其中1,591家公司涉嫌利用泰国籍人士充当“人头股东”代持股份。经过深入调查后，警方最终锁定31家重点调查企业，其中16家公司涉嫌使用泰国人代持股份，另有15家公司涉嫌外资持股比例超出法律限制，并涉及非法持有土地问题。

调查显示，涉案企业共涉及29块土地，总面积超过20莱，估值约6.33亿泰铢。

警方此前已向法院申请22名外籍人士逮捕令及18份搜查令，涉案人员包括2名泰国人、7名缅甸籍人士、3名印度籍人士、1名英国籍人士及9名中国籍人士。目前，警方已抓获5名嫌疑人，分别为2名印度籍人士及3名缅甸籍人士，其余涉案人员仍在追查中。

此次行动中，警方还重点调查了位于清迈府沙拉披县猜沙坦镇的住宅项目“K.12 Village”。调查发现，该项目内有4家公司涉嫌通过泰国人代持股份的方式成立“人头公司”。

令人意外的是，其中一名登记股东R先生自2021年11月起便一直在清迈中央监狱服刑，预计2037年才刑满释放，但警方却发现其名字出现在7家公司的股东名单中，并担任其中一家公司的授权董事，而这些公司均是在其入狱后完成注册。警方认为，其身份资料极有可能遭到他人冒用。

另一名涉案泰国男子S先生表示，自己并不知道成为公司股东，仅因曾向房地产中介提供身份证资料，并收取过数次7000泰铢的报酬，协助办理土地交易手续。另有一名泰国女子称，她曾向外籍雇主提供身份证复印件及户口簿资料办理社会保险手续，后来才发现自己被登记为公司股东。

警方表示，目前已依法对相关公司股东、授权董事及涉嫌协助违法行为的人员启动法律程序，并将继续追查幕后实际控制人及非法获利者。