#泰国新闻 🇹🇭｜芭堤雅突查涉中国资本“挂名公司”别墅 中国游客开“笑气派对”被查
泰国春武里府政府近日联合多部门突击检查芭堤雅及中天地区5处大型泳池别墅（Pool Villa），调查涉嫌利用**泰国人挂名（Nominee）为中国资本非法持有房地产及经营旅游业务。行动中，警方还查获一批中国青年在别墅内吸食笑气（氧化亚氮）**聚会。
春武里府府尹纳立（Naris Niramaiwong）率领商业、移民、土地、税务及警方等多个部门，持法院搜查令展开联合执法。
首处被检查的豪华泳池别墅共有15栋，登记在一家由香港人士及泰国人共同持股的公司名下。调查发现，该物业涉嫌未经酒店经营许可，长期以每日约6,500泰铢价格出租，主要由中介转租给中国游客，转售价格约8,000至10,000泰铢，涉嫌非法经营酒店业务。
执法期间，人员在其中一栋别墅阳台发现疑似笑气钢瓶，进入屋内后共查获20瓶笑气。当时屋内有3名中国男子和1名中国女子正在睡觉。
4人接受调查时承认，笑气是通过中国人的**微信（WeChat）**购买，每瓶价格约300元人民币（约1,000泰铢）。警方已扣押全部笑气，并将4人带回调查及进行毒品检测。
此外，调查人员发现部分公司股东名下持股价值高达7,000万至8,000万泰铢，但其职业及经济能力明显与投资规模不符，怀疑属于替外国人持股的“挂名股东”。
春武里府表示，目前已锁定349家涉嫌违法持有土地的企业展开调查。一旦确认存在外国人借名持股或非法持有土地，将依法提起诉讼，并可强制出售相关土地；若180天内未依法处置，土地可能依法拍卖。
府尹强调，当局将持续严查外国资本利用“挂名公司”非法经营房地产及旅游业，同时提醒泳池别墅和酒店经营者依法申请营业许可，并加强留意租客是否利用场所从事毒品、危险物品等违法活动，发现异常应立即报警。
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泰国春武里府政府近日联合多部门突击检查芭堤雅及中天地区5处大型泳池别墅（Pool Villa），调查涉嫌利用**泰国人挂名（Nominee）为中国资本非法持有房地产及经营旅游业务。行动中，警方还查获一批中国青年在别墅内吸食笑气（氧化亚氮）**聚会。
春武里府府尹纳立（Naris Niramaiwong）率领商业、移民、土地、税务及警方等多个部门，持法院搜查令展开联合执法。
首处被检查的豪华泳池别墅共有15栋，登记在一家由香港人士及泰国人共同持股的公司名下。调查发现，该物业涉嫌未经酒店经营许可，长期以每日约6,500泰铢价格出租，主要由中介转租给中国游客，转售价格约8,000至10,000泰铢，涉嫌非法经营酒店业务。
执法期间，人员在其中一栋别墅阳台发现疑似笑气钢瓶，进入屋内后共查获20瓶笑气。当时屋内有3名中国男子和1名中国女子正在睡觉。
4人接受调查时承认，笑气是通过中国人的**微信（WeChat）**购买，每瓶价格约300元人民币（约1,000泰铢）。警方已扣押全部笑气，并将4人带回调查及进行毒品检测。
此外，调查人员发现部分公司股东名下持股价值高达7,000万至8,000万泰铢，但其职业及经济能力明显与投资规模不符，怀疑属于替外国人持股的“挂名股东”。
春武里府表示，目前已锁定349家涉嫌违法持有土地的企业展开调查。一旦确认存在外国人借名持股或非法持有土地，将依法提起诉讼，并可强制出售相关土地；若180天内未依法处置，土地可能依法拍卖。
府尹强调，当局将持续严查外国资本利用“挂名公司”非法经营房地产及旅游业，同时提醒泳池别墅和酒店经营者依法申请营业许可，并加强留意租客是否利用场所从事毒品、危险物品等违法活动，发现异常应立即报警。
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新加坡6月全岛联合执法行动升级 超1700人被调查 最小仅15岁
新加坡——在6月23日，由警方牵头展开的一次多部门联合执法行动，是当月全岛系列执法行动的一部分。此次行动覆盖范围广、参与部门多，显示出当局对各类违法行为持续高压打击的态势。
据统计，在整个6月的系列执法行动中，共有1,776人被列入调查范围，其中年龄最小的仅15岁，显示涉及群体年龄层跨度较大。
此次行动重点针对多类违法活动进行整治，包括治安问题、非法行为及其他相关违规事项。执法单位在全岛多个地区同步展开检查与取缔，以加强社会秩序与公共安全管理。
警方表示，这类跨部门联合行动将持续进行，以提升执法效率，并进一步遏制各类违法行为在社区内扩散。
新加坡——在6月23日，由警方牵头展开的一次多部门联合执法行动，是当月全岛系列执法行动的一部分。此次行动覆盖范围广、参与部门多，显示出当局对各类违法行为持续高压打击的态势。
据统计，在整个6月的系列执法行动中，共有1,776人被列入调查范围，其中年龄最小的仅15岁，显示涉及群体年龄层跨度较大。
此次行动重点针对多类违法活动进行整治，包括治安问题、非法行为及其他相关违规事项。执法单位在全岛多个地区同步展开检查与取缔，以加强社会秩序与公共安全管理。
警方表示，这类跨部门联合行动将持续进行，以提升执法效率，并进一步遏制各类违法行为在社区内扩散。
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移民局（马来西亚）毫不停歇，几乎每天出动执法车队打击非法外劳。
2026年7月5日，马来西亚当局突击检查位于吉隆坡市中心商业枢纽哥打拉雅（Kota Raya）一带的娱乐场所与卖淫活动，成功逮捕多名服务人员及嫌疑人。
其中包括所谓的“灰产中国人”、非法劳工等。多数人使用“签证漏洞”入境，例如持旅游签证或学生签证潜入，随后非法工作。
这些行为被指不仅抢占本地就业机会、影响居民收入，还形成一整套灰色产业链经营模式。
马来西亚方面持续展开“清剿行动”，每日打击非法外籍人士，努力减少境内非法移民数量。
2026年7月5日，马来西亚当局突击检查位于吉隆坡市中心商业枢纽哥打拉雅（Kota Raya）一带的娱乐场所与卖淫活动，成功逮捕多名服务人员及嫌疑人。
其中包括所谓的“灰产中国人”、非法劳工等。多数人使用“签证漏洞”入境，例如持旅游签证或学生签证潜入，随后非法工作。
这些行为被指不仅抢占本地就业机会、影响居民收入，还形成一整套灰色产业链经营模式。
马来西亚方面持续展开“清剿行动”，每日打击非法外籍人士，努力减少境内非法移民数量。
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台版KK园区 黑帮设高薪陷阱诱骗缅甸女子赴台，9名受害者获救，18人遭起诉
据台湾媒体7月3日报道，一起被外界称为“台版KK园区”的跨境人口贩运案件近日引发社会广泛关注。拥有竹联帮和堂背景的犯罪团伙涉嫌以高薪工作为诱饵，长期诱骗缅甸女性赴台，随后实施非法拘禁、强迫卖淫及债务控制。案件于2026年3月侦破，目前检方已依组织犯罪、人口贩运等多项罪名，对18名涉案人员依法提起公诉。
调查显示，该犯罪集团自2024年起以“金三角国际公司”为幌子展开招募活动。团伙成员柯讲韬长期在缅甸、泰国等地，通过社交平台发布虚假招聘信息，以夜店服务员、工厂员工、赌场服务生等高薪职位吸引外籍女性应聘；中间人则负责对接受害人，谎称可办理赴台观光签证，并承诺中介费用可从日后薪资中扣除。
受害者抵达台湾后，团伙立即以垫付机票、签证等费用为由，为每人虚构11万至18万元新台币的高额债务，并以此实施人身控制。受害女性被集中关押在新北市三重区等地出租屋内，房间内布满监控设备，严禁私自外出或与外界联系。犯罪团伙还强迫受害者拍摄裸照，并以其远在缅甸的家人为要挟，威胁其不得反抗或逃跑。
根据检方调查，受害女性被迫每天接待6至9名嫖客，最高纪录一天多达11人。由于长期高强度接客，不少人出现严重妇科炎症等健康问题，却被禁止外出就医，所有卖淫所得均被犯罪集团全部收走。若有人拒绝接客或试图反抗，团伙便以违约为由追加高达45万元新台币的所谓“赔偿金”，进一步加重债务负担。由于缅甸当地平均年收入远低于所设债务金额，多数受害者只能被迫屈服。
案件最终因一名化名“圆圆”的缅甸女子成功逃脱而曝光。她趁深夜看守松懈时逃离据点，躲进路边便利店，并在发现巡逻警员后主动求助，刻意避开监控范围后向警方完整讲述遭非法拘禁及强迫卖淫的经历，案件随即进入司法调查程序。
接获报案后，台湾移民署新北市专勤队联合检警及调查机关成立专案小组展开侦办。在检察官统一指挥下，办案人员于2026年3月30日持搜索票兵分多路同步展开收网行动，共逮捕18名涉案嫌疑人，并成功解救9名遭非法拘禁、强迫卖淫的缅甸籍女性。
行动期间，执法人员现场查扣一辆豪华轿车、现金9万元新台币，以及手枪2把、开山刀3把等涉案物品。目前，新北地方检察署已完成全案侦查，并以组织犯罪、人口贩运、妨害自由等多项罪名，对涉案人员依法提起公诉，案件将进入法院审理程序。
据台湾媒体7月3日报道，一起被外界称为“台版KK园区”的跨境人口贩运案件近日引发社会广泛关注。拥有竹联帮和堂背景的犯罪团伙涉嫌以高薪工作为诱饵，长期诱骗缅甸女性赴台，随后实施非法拘禁、强迫卖淫及债务控制。案件于2026年3月侦破，目前检方已依组织犯罪、人口贩运等多项罪名，对18名涉案人员依法提起公诉。
调查显示，该犯罪集团自2024年起以“金三角国际公司”为幌子展开招募活动。团伙成员柯讲韬长期在缅甸、泰国等地，通过社交平台发布虚假招聘信息，以夜店服务员、工厂员工、赌场服务生等高薪职位吸引外籍女性应聘；中间人则负责对接受害人，谎称可办理赴台观光签证，并承诺中介费用可从日后薪资中扣除。
受害者抵达台湾后，团伙立即以垫付机票、签证等费用为由，为每人虚构11万至18万元新台币的高额债务，并以此实施人身控制。受害女性被集中关押在新北市三重区等地出租屋内，房间内布满监控设备，严禁私自外出或与外界联系。犯罪团伙还强迫受害者拍摄裸照，并以其远在缅甸的家人为要挟，威胁其不得反抗或逃跑。
根据检方调查，受害女性被迫每天接待6至9名嫖客，最高纪录一天多达11人。由于长期高强度接客，不少人出现严重妇科炎症等健康问题，却被禁止外出就医，所有卖淫所得均被犯罪集团全部收走。若有人拒绝接客或试图反抗，团伙便以违约为由追加高达45万元新台币的所谓“赔偿金”，进一步加重债务负担。由于缅甸当地平均年收入远低于所设债务金额，多数受害者只能被迫屈服。
案件最终因一名化名“圆圆”的缅甸女子成功逃脱而曝光。她趁深夜看守松懈时逃离据点，躲进路边便利店，并在发现巡逻警员后主动求助，刻意避开监控范围后向警方完整讲述遭非法拘禁及强迫卖淫的经历，案件随即进入司法调查程序。
接获报案后，台湾移民署新北市专勤队联合检警及调查机关成立专案小组展开侦办。在检察官统一指挥下，办案人员于2026年3月30日持搜索票兵分多路同步展开收网行动，共逮捕18名涉案嫌疑人，并成功解救9名遭非法拘禁、强迫卖淫的缅甸籍女性。
行动期间，执法人员现场查扣一辆豪华轿车、现金9万元新台币，以及手枪2把、开山刀3把等涉案物品。目前，新北地方检察署已完成全案侦查，并以组织犯罪、人口贩运、妨害自由等多项罪名，对涉案人员依法提起公诉，案件将进入法院审理程序。
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万象警方抓获赌博团伙及诈骗团伙 共28人 另有10人逃脱
万象市治安部门通报称：2026年7月2日，经济警察部门接到群众举报，称在市内赛江市场（Sangjiang Market）一带某酒店5楼发现涉嫌赌博及诈骗团伙活动。
2026年7月3日21时50分，警方展开突击行动，对目标进行清查，共抓获28名嫌疑人，其中女性9人，并查获大量作案工具。
本次行动共分为3个现场：
第一现场：C8502房间 发现人员正在进行赌博活动，并通过网络直播方式参与“雀牌”赌博。现场共抓获28人（女性9人），均为中国籍，其中1人持护照，其余27人无合法证件。 查获物品包括：笔记本电脑1台、手机45部、赌桌3张、护照2本（不属于现场嫌疑人）、以及大量赌博筹码。
第二现场：E8506房间 疑似电话诈骗（Call Center）团伙，人员为中国籍，已提前逃离现场。警方查获：手机30部、电脑14台、笔记本1台及3个Wi-Fi路由设备。
第三现场：B233房间 疑似网络诈骗团伙（诈骗人员主要为越南籍），通过制作虚假Facebook账号实施诈骗。其中10人（含2名女性）已逃脱。 现场查获：柬埔寨工作证10张（登记为越南人名）、电脑25台、笔记本7台、手机22部、打印机1台、Wi-Fi设备1个、键盘27个、桌子15张及椅子30把。
目前，相关嫌疑人已被暂时拘押于万象市公安机关，案件正在进一步调查中，将继续追查幕后主使及犯罪网络结构，以彻底查清案件全貌。
万象市治安部门通报称：2026年7月2日，经济警察部门接到群众举报，称在市内赛江市场（Sangjiang Market）一带某酒店5楼发现涉嫌赌博及诈骗团伙活动。
2026年7月3日21时50分，警方展开突击行动，对目标进行清查，共抓获28名嫌疑人，其中女性9人，并查获大量作案工具。
本次行动共分为3个现场：
第一现场：C8502房间 发现人员正在进行赌博活动，并通过网络直播方式参与“雀牌”赌博。现场共抓获28人（女性9人），均为中国籍，其中1人持护照，其余27人无合法证件。 查获物品包括：笔记本电脑1台、手机45部、赌桌3张、护照2本（不属于现场嫌疑人）、以及大量赌博筹码。
第二现场：E8506房间 疑似电话诈骗（Call Center）团伙，人员为中国籍，已提前逃离现场。警方查获：手机30部、电脑14台、笔记本1台及3个Wi-Fi路由设备。
第三现场：B233房间 疑似网络诈骗团伙（诈骗人员主要为越南籍），通过制作虚假Facebook账号实施诈骗。其中10人（含2名女性）已逃脱。 现场查获：柬埔寨工作证10张（登记为越南人名）、电脑25台、笔记本7台、手机22部、打印机1台、Wi-Fi设备1个、键盘27个、桌子15张及椅子30把。
目前，相关嫌疑人已被暂时拘押于万象市公安机关，案件正在进一步调查中，将继续追查幕后主使及犯罪网络结构，以彻底查清案件全貌。
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#网友爆料 王富贵、何英雄二人真实身份与犯罪事实彻底曝光！佘智江已被引渡中国受审，他们却仍在把控缅甸亚太电诈集团，疯狂杀人放血、逍遥法外。
2025年11月12日，跨境赌诈“十大逃犯”之一、缅甸妙瓦底“亚太新城”主犯佘智江，被泰国正式引渡回中国，目前已在南京接受中国法律审判——曾经的“诈骗之城”大佬终于锒铛入狱！然而，令人震怒的是，佘智江虽已被押解回国接受审判，缅甸克伦邦水沟谷的亚太电诈集团（亚太新城）却丝毫没有停歇！如今依然在其泰国狱友王富贵为首的二人——王富贵与佘智江亲信徒弟何英雄，这两位主要领导人物把控下，火热开展人口贩卖、电信诈骗、网络赌博等严重违法犯罪活动，无数中国家庭仍在遭受灭顶之灾。
王富贵、何英雄两人，就是如今亚太集团实际掌权的主要领导人物之首。王富贵自称来自中国广西，曾是广西前警察，后因涉嫌诈骗在泰国入狱，却坚称“所有罪名都是被捏造的”。正是在曼谷中央监狱服刑期间，他与同样因跨境赌诈被通缉的佘智江同监结识，成为后者“最信任的干部之一”，甚至在狱中担任佘智江与外界沟通的“中间人”。
佘智江2022年8月被捕、2025年11月被引渡回中国受审后，王富贵顺利出狱，直接与31岁徒弟何英雄共同接管亚太集团核心运营。亚太集团全称亚太国际控股集团，如今在王富贵、何英雄二人为首的领导组织下，亚太电诈犯罪集团仍然以更加隐匿的方式继续开展罪恶的电信诈骗犯罪事业。一人落网，集团仍在。佘智江已被引渡中国接受审判，但王富贵、何英雄二人至今未被抓捕回国审判，至今仍逍遥法外、牢牢掌控集团核心权力，遥控指挥整个犯罪网络！最新揭秘显示。
佘智江入狱后，亚太电诈集团犯罪非但没有停止，反而在王富贵、何英雄二人为首的领导下，更加隐匿、高强度、规模化疯狂延续：两人正秘密将部分核心产业链转移藏匿到缅甸东部三佛塔地区、苏奇督将军家乡等等更加偏远隐秘的荒野地带，建立地下指挥中心，利用Starlink卫星通讯、加密工具、深假AI等高新技术，彻底消失在公众和执法视线之外，继续大规模开展罪恶的电信诈骗、网络赌博和人口贩卖事业；诈骗人员大量回流，每天仍有数以千计的中国受害者被“高薪招聘”诱骗至园区。
如今，全球包括以美国为首的FBI，对缅甸电诈犯罪产业给予极高重视，已成立专门的“Scam Center Strike Force”（诈骗中心打击特遣队），多次通过美国财政部对亚太集团（Yatai）及Shwe Kokko相关目标实施严厉制裁，联合中泰等多国开展跨国情报共享、域名查封、资产冻结和抓捕行动，并开出高达1000万美元悬赏情报，明确表示东南亚诈骗园区已成为美国“新战场”，跨境犯罪的生存空间正被急速压缩，天罗地网已悄然织成！
王富贵、何英雄，立即收手吧！不要再痴心妄想，以为你们转移亚太电诈犯罪集团，企图隐藏于公众视线以外，继续逍遥法外、开展罪恶的违法电信诈骗事业，包括之前你们犯下的种种滔天罪恶事迹，就能够逍遥法外！天网恢恢，疏而不漏，你们必将为这一切付出最惨痛的代价，最终难逃法律的最严厉审判和全球执法铁拳的彻底清算。
2025年11月12日，跨境赌诈“十大逃犯”之一、缅甸妙瓦底“亚太新城”主犯佘智江，被泰国正式引渡回中国，目前已在南京接受中国法律审判——曾经的“诈骗之城”大佬终于锒铛入狱！然而，令人震怒的是，佘智江虽已被押解回国接受审判，缅甸克伦邦水沟谷的亚太电诈集团（亚太新城）却丝毫没有停歇！如今依然在其泰国狱友王富贵为首的二人——王富贵与佘智江亲信徒弟何英雄，这两位主要领导人物把控下，火热开展人口贩卖、电信诈骗、网络赌博等严重违法犯罪活动，无数中国家庭仍在遭受灭顶之灾。
王富贵、何英雄两人，就是如今亚太集团实际掌权的主要领导人物之首。王富贵自称来自中国广西，曾是广西前警察，后因涉嫌诈骗在泰国入狱，却坚称“所有罪名都是被捏造的”。正是在曼谷中央监狱服刑期间，他与同样因跨境赌诈被通缉的佘智江同监结识，成为后者“最信任的干部之一”，甚至在狱中担任佘智江与外界沟通的“中间人”。
佘智江2022年8月被捕、2025年11月被引渡回中国受审后，王富贵顺利出狱，直接与31岁徒弟何英雄共同接管亚太集团核心运营。亚太集团全称亚太国际控股集团，如今在王富贵、何英雄二人为首的领导组织下，亚太电诈犯罪集团仍然以更加隐匿的方式继续开展罪恶的电信诈骗犯罪事业。一人落网，集团仍在。佘智江已被引渡中国接受审判，但王富贵、何英雄二人至今未被抓捕回国审判，至今仍逍遥法外、牢牢掌控集团核心权力，遥控指挥整个犯罪网络！最新揭秘显示。
佘智江入狱后，亚太电诈集团犯罪非但没有停止，反而在王富贵、何英雄二人为首的领导下，更加隐匿、高强度、规模化疯狂延续：两人正秘密将部分核心产业链转移藏匿到缅甸东部三佛塔地区、苏奇督将军家乡等等更加偏远隐秘的荒野地带，建立地下指挥中心，利用Starlink卫星通讯、加密工具、深假AI等高新技术，彻底消失在公众和执法视线之外，继续大规模开展罪恶的电信诈骗、网络赌博和人口贩卖事业；诈骗人员大量回流，每天仍有数以千计的中国受害者被“高薪招聘”诱骗至园区。
如今，全球包括以美国为首的FBI，对缅甸电诈犯罪产业给予极高重视，已成立专门的“Scam Center Strike Force”（诈骗中心打击特遣队），多次通过美国财政部对亚太集团（Yatai）及Shwe Kokko相关目标实施严厉制裁，联合中泰等多国开展跨国情报共享、域名查封、资产冻结和抓捕行动，并开出高达1000万美元悬赏情报，明确表示东南亚诈骗园区已成为美国“新战场”，跨境犯罪的生存空间正被急速压缩，天罗地网已悄然织成！
王富贵、何英雄，立即收手吧！不要再痴心妄想，以为你们转移亚太电诈犯罪集团，企图隐藏于公众视线以外，继续逍遥法外、开展罪恶的违法电信诈骗事业，包括之前你们犯下的种种滔天罪恶事迹，就能够逍遥法外！天网恢恢，疏而不漏，你们必将为这一切付出最惨痛的代价，最终难逃法律的最严厉审判和全球执法铁拳的彻底清算。
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#群友反馈：马来西亚吉隆坡cheras区，马鲁里商圈和住宅区这里有大量移民厅和警察局的车准备行动，估计有联合执法，在附近的一定要小心。
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失业男子为赚9000泰铢出借3个银行账户，最终沦为诈骗集团“人头账户”被捕
泰国中央调查局（CIB）近日逮捕一名涉嫌为网络贷款诈骗集团提供“人头账户”的嫌疑人。这名43岁的清莱男子因失业，曾以每个账户3000泰铢的报酬开设并出售3个银行账户，共获利9000泰铢，如今却因涉嫌参与诈骗被依法逮捕。
警方在曼谷南部新巴士总站（Sai Tai Mai）将嫌疑人Linglu（Roon）Sae Foo抓获。他涉嫌犯有共同诈骗、向计算机系统输入虚假信息等罪名，并涉及两起法院通缉案件。
两名受害人被骗共计13万泰铢
警方调查发现，该诈骗集团长期通过Facebook等社交平台发布“线上贷款”广告，诱骗急需资金的民众下载假贷款APP（P-Loan）。
第一名受害人申请贷款5万泰铢后，被诈骗集团以“资料填写错误”为由，陆续要求支付账户修改费、文件费、放款手续费及税费等各种费用，累计被骗4万泰铢，最终始终未获得贷款。
另一名受害人为申请网络贷款，被骗缴纳9万泰铢保证金，付款后诈骗分子立即失联，同样没有拿到贷款。
两起案件受害人合计被骗13万泰铢。
嫌疑人：为了9000泰铢，付出了沉重代价
嫌疑人供称，2021年前后自己失业，住在曼谷โชคชัย4（Chok Chai 4）一带。一名绰号“Chat”的泰国男子介绍他开设银行账户，每个账户可获得3000泰铢报酬。
他随后开设了3个银行账户，并将存折和ATM卡全部交给对方，共获得9000泰铢报酬。不过，对于诈骗指控，他目前仍予以否认。
泰国中央调查局（CIB）近日逮捕一名涉嫌为网络贷款诈骗集团提供“人头账户”的嫌疑人。这名43岁的清莱男子因失业，曾以每个账户3000泰铢的报酬开设并出售3个银行账户，共获利9000泰铢，如今却因涉嫌参与诈骗被依法逮捕。
警方在曼谷南部新巴士总站（Sai Tai Mai）将嫌疑人Linglu（Roon）Sae Foo抓获。他涉嫌犯有共同诈骗、向计算机系统输入虚假信息等罪名，并涉及两起法院通缉案件。
两名受害人被骗共计13万泰铢
警方调查发现，该诈骗集团长期通过Facebook等社交平台发布“线上贷款”广告，诱骗急需资金的民众下载假贷款APP（P-Loan）。
第一名受害人申请贷款5万泰铢后，被诈骗集团以“资料填写错误”为由，陆续要求支付账户修改费、文件费、放款手续费及税费等各种费用，累计被骗4万泰铢，最终始终未获得贷款。
另一名受害人为申请网络贷款，被骗缴纳9万泰铢保证金，付款后诈骗分子立即失联，同样没有拿到贷款。
两起案件受害人合计被骗13万泰铢。
嫌疑人：为了9000泰铢，付出了沉重代价
嫌疑人供称，2021年前后自己失业，住在曼谷โชคชัย4（Chok Chai 4）一带。一名绰号“Chat”的泰国男子介绍他开设银行账户，每个账户可获得3000泰铢报酬。
他随后开设了3个银行账户，并将存折和ATM卡全部交给对方，共获得9000泰铢报酬。不过，对于诈骗指控，他目前仍予以否认。
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