突袭逮捕！暖武里住宅区破获跨国网络诈骗“人头账户”团伙 受害者损失11万泰铢

泰国中央调查局（CIB）特别行动单位近日在暖武里府邦布通县一处公共住房社区附近展开突袭行动，成功逮捕一名涉嫌参与跨国网络投资诈骗的男子，并揭开背后“人头账户”洗钱网络。

据警方通报，本次行动在多名高级警官指挥下进行，抓获的嫌疑人为一名49岁男子，其因涉嫌“协助诈骗公众”及“允许他人使用其银行账户进行违法活动”被法院签发逮捕令追查。

警方指出，该案件源于一起网络投资诈骗。受害者于2024年7月接到境外电话，随后被引导添加多个LINE账号，对方自称“投资顾问”，并以兼职赚钱为诱饵，诱导受害者进入虚假投资平台。

诈骗分子通过伪造网站和虚假客服账号营造正规投资假象，逐步诱导受害者多次转账投资，累计损失约115,855泰铢。当受害者尝试提现时发现无法操作，且所有联系方式均已失联，才意识到被骗并报警。

进一步调查显示，该诈骗团伙结构分工明确，包括拨打电话寻找目标的人员、搭建虚假投资网站的技术人员、负责社交账号运营的人员，以及专门收取资金的“人头账户”持有人。资金在多个账户之间快速流转，用于掩盖真实流向。

警方随后锁定5名涉案“人头账户”相关人员，并逐步展开追捕行动，最终在暖武里府将其中一名嫌疑人成功抓获，并依法移送那空沙旺府警方进一步处理。

面对指控，该嫌疑人初步审讯中否认全部罪名，称自己通过Facebook看到“出租银行账户赚取报酬”的信息，因当时失业，遂提供账户供他人使用。