#泰国资讯:第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网
泰国警方持续加大对跨境电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度。2026年6月18日,泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个为电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的跨境犯罪网络,先后逮捕两名核心成员,并查扣大批现金、奢侈品及电子设备。
目前,警方已依据“参与犯罪组织(黑社会性质组织)”及“共同洗钱”等罪名对两名嫌疑人提起指控,并将涉案人员及相关证物移送调查机关依法处理。
泰国警方持续加大对跨境电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度。2026年6月18日,泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个为电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的跨境犯罪网络,先后逮捕两名核心成员,并查扣大批现金、奢侈品及电子设备。
据泰国媒体报道,此次行动由泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中将(Pol. Lt. Gen. Kittisak Durongwiboon)统筹指挥,在第6警区调查部门及相关执法单位配合下展开。
行动中,警方依据彭世洛府法院签发的逮捕令,在曼谷拉差达披色地区一处高档公寓内抓获23岁嫌疑人Saharat Saeliew。现场查获多项高价值财物,包括Louis Vuitton品牌鞋履、Dior手袋以及一辆Haval Jolion HEV多用途汽车等,初步估值约68万泰铢。
随后,警方根据掌握的线索进一步扩大调查范围,成功逮捕另一名嫌疑人Peerapol Saeching,并持清迈法院搜查令,对清迈府湄城纳地区一处住宅实施搜查。
在后续行动中,警方依据《反洗钱法》查扣大量涉案资产,包括多部高端智能手机(含iPhone 17 Pro Max等型号)、保险箱及相关包装盒、48万泰铢现金(1000泰铢面额纸币480张)、人民币、美元及新加坡元等多种外币现金,以及珠宝、黄金饰品、蓝牙定位设备(Smart Tracker)和27颗白色不明物体(目前正等待进一步检验)。
警方调查发现,两名嫌疑人为一个跨境电信诈骗犯罪集团的重要成员,被视为幕后“华人老板”的核心助手,长期担任泰语与中文翻译工作,同时负责指挥、协调人头账户资金流转,并将诈骗所得兑换为加密货币后转移至犯罪组织控制的账户,以规避执法机关追查。
目前,警方已依据“参与犯罪组织(黑社会性质组织)”及“共同洗钱”等罪名对两名嫌疑人提起指控,并将涉案人员及相关证物移送调查机关依法处理。
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老挝公安电视台(LaoPSTV News)报道:琅南塔省公安部门将嫌疑人移交中国方面
老挝博胶省(Bokeo)公安指挥部官员近日将一名犯罪嫌疑人移交给中国执法部门。
据老挝公安电视台(LaoPSTV News)消息,此次移交行动由省公安部门依法执行,属于跨国执法合作的一部分。
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老挝博胶省(Bokeo)公安指挥部官员近日将一名犯罪嫌疑人移交给中国执法部门。
据老挝公安电视台(LaoPSTV News)消息,此次移交行动由省公安部门依法执行,属于跨国执法合作的一部分。
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#柬埔寨新闻
蒙多基里警方要求严查外国人住宿 持续打击网络诈骗
6月19日上午,蒙多基里省警察局召开月度工作会议,部署下一阶段重点工作。省警察局长Chea Chitra要求各部门严格落实职责,持续维护社会治安。
会议强调,移民管理部门要进一步加大对网络诈骗(Online Scams)的打击力度,并全面检查外国人在当地的住宿情况,包括酒店、旅馆、度假村等场所,确保相关人员依法登记和居留。
同时,全省各市县警察机关将继续严厉打击毒品犯罪和各类赌博活动,深入推进“安全村、乡、分区”建设。此外,警方还将持续推动居民身份证办理工作,督促符合条件的民众及时申领身份证。
此次会议释放出明确信号:蒙多基里省将进一步加强外国人管理,并持续开展针对网络诈骗等跨境犯罪的专项整治行动。
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蒙多基里警方要求严查外国人住宿 持续打击网络诈骗
6月19日上午,蒙多基里省警察局召开月度工作会议,部署下一阶段重点工作。省警察局长Chea Chitra要求各部门严格落实职责,持续维护社会治安。
会议强调,移民管理部门要进一步加大对网络诈骗(Online Scams)的打击力度,并全面检查外国人在当地的住宿情况,包括酒店、旅馆、度假村等场所,确保相关人员依法登记和居留。
同时,全省各市县警察机关将继续严厉打击毒品犯罪和各类赌博活动,深入推进“安全村、乡、分区”建设。此外,警方还将持续推动居民身份证办理工作,督促符合条件的民众及时申领身份证。
此次会议释放出明确信号:蒙多基里省将进一步加强外国人管理,并持续开展针对网络诈骗等跨境犯罪的专项整治行动。
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#柬埔寨新闻
菩萨省誓言“100%清零”网络诈骗 引发关注
6月19日,菩萨省政府举行“全国反贩卖人口日”纪念活动。活动上,菩萨省省长邱利达对非法移民、人口贩卖及网络诈骗等问题表示高度关注,并警告相关犯罪活动对社会安全和民众生活造成严重影响。
为加强治理,省政府公布2026年八项优先行动计划,内容包括加强新型娱乐场所登记监管、关爱留守儿童、严厉打击妇女儿童贩卖等多项措施。
邱利达表示,菩萨省将贯彻落实洪玛奈总理有关打击网络犯罪的部署,持续加大执法力度,力争实现省内网络诈骗活动“100%清零”目标。同时呼吁政府部门、社会组织及民众共同参与,携手打造无网络诈骗、无人口贩卖的安全社会环境。
不过,“100%清零网络诈骗”的表态也引发外界关注,不少人认为,要彻底根除跨境网络诈骗犯罪,仍面临不小挑战。
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菩萨省誓言“100%清零”网络诈骗 引发关注
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为加强治理,省政府公布2026年八项优先行动计划,内容包括加强新型娱乐场所登记监管、关爱留守儿童、严厉打击妇女儿童贩卖等多项措施。
邱利达表示,菩萨省将贯彻落实洪玛奈总理有关打击网络犯罪的部署,持续加大执法力度,力争实现省内网络诈骗活动“100%清零”目标。同时呼吁政府部门、社会组织及民众共同参与,携手打造无网络诈骗、无人口贩卖的安全社会环境。
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#柬埔寨新闻
驻日大使与日本议员会谈 涉反网诈及柬泰海域争议
近日,柬埔寨驻日本大使尊顺利拜会日本—东盟相互交流议员联盟主席、日本参议院议员中曾根弘文,双方就柬日关系、议会外交合作及共同关心的地区议题交换意见。
会谈中,尊顺利向日方介绍了柬埔寨全国打击网络诈骗工作的最新进展,强调柬政府对网络诈骗犯罪坚持“零容忍”立场,并持续开展严厉打击行动。
此外,尊顺利表示,柬埔寨政府已决定依据《联合国海洋法公约》(UNCLOS)相关机制,启动针对柬泰海域边界争议的强制调解程序,希望通过和平对话、外交途径及国际法框架妥善解决争端。
他强调,柬埔寨始终坚持以和平方式维护国家主权和海洋权益。同时,柬方也对中曾根弘文长期以来支持柬埔寨排雷事业表示感谢。
此次会谈体现了柬日双方持续深化合作的意愿,也反映出柬埔寨在打击跨国犯罪及处理地区争议问题上的最新外交动向。
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驻日大使与日本议员会谈 涉反网诈及柬泰海域争议
近日,柬埔寨驻日本大使尊顺利拜会日本—东盟相互交流议员联盟主席、日本参议院议员中曾根弘文,双方就柬日关系、议会外交合作及共同关心的地区议题交换意见。
会谈中,尊顺利向日方介绍了柬埔寨全国打击网络诈骗工作的最新进展,强调柬政府对网络诈骗犯罪坚持“零容忍”立场,并持续开展严厉打击行动。
此外,尊顺利表示,柬埔寨政府已决定依据《联合国海洋法公约》(UNCLOS)相关机制,启动针对柬泰海域边界争议的强制调解程序,希望通过和平对话、外交途径及国际法框架妥善解决争端。
他强调,柬埔寨始终坚持以和平方式维护国家主权和海洋权益。同时,柬方也对中曾根弘文长期以来支持柬埔寨排雷事业表示感谢。
此次会谈体现了柬日双方持续深化合作的意愿,也反映出柬埔寨在打击跨国犯罪及处理地区争议问题上的最新外交动向。
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#菲律宾资讯:阿拉邦地下POGO窝点被端 13人落网 大量电子设备遭查扣
菲律宾警方近日在追捕一名重点通缉犯过程中,意外捣毁一处隐藏于高档住宅内的地下离岸博彩(POGO)窝点,当场控制13名涉案人员,并查获大量电脑、手机及电子存储设备。
目前,13名涉案人员已被带往相关部门接受进一步调查。警方将继续核查其身份背景、岗位分工、资金往来及幕后组织者情况,并追查相关网络博彩平台的运营网络和资金链条。
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菲律宾警方近日在追捕一名重点通缉犯过程中,意外捣毁一处隐藏于高档住宅内的地下离岸博彩(POGO)窝点,当场控制13名涉案人员,并查获大量电脑、手机及电子存储设备。
据菲律宾刑事调查与侦查组(CIDG)通报,此次行动于2026年6月15日凌晨在大马尼拉地区蒙廷卢帕市阿亚拉阿拉邦村(Ayala Alabang)展开。
追捕通缉犯牵出地下博彩窝点
警方原计划执行一项针对代号“Phil”嫌疑人的逮捕行动。该嫌疑人因涉嫌违反菲律宾《访问设备监管法》及《网络犯罪预防法》,被奎松市法院于2023年签发逮捕令,并长期处于被通缉状态。
当天凌晨约0时15分,CIDG南大马尼拉地区外勤组联合首都区外勤组,在南部警区及反网络犯罪部门协助下,对目标住所展开突击抓捕。
然而,警方进入住宅后发现,除目标嫌疑人外,现场另有12人正在操作多个网络博彩平台,涉嫌从事非法线上赌博业务。
住宅内多人运营非法博彩网站
调查显示,现场12名涉案人员包括9名男性及3名女性,主要负责博彩网站后台运营、账号管理及线上博彩业务处理等工作。
警方随后向菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)核实相关情况,确认涉案网站及平台均未获得合法经营许可,属于非法网络博彩业务。
鉴于菲律宾已全面禁止离岸博彩运营商(POGO)及其相关服务网络运营,执法人员当场将现场人员全部控制。加上此前被追捕的通缉犯,此次行动共计13人被带走调查。
行动期间,警方在现场查获大量涉嫌用于网络博彩活动的信息通信设备,包括:
台式电脑若干;
笔记本电脑若干;
手机多部;
U盘及移动存储设备;
其他网络通讯及电子设备。
所有涉案设备均已被依法查扣封存。警方表示,后续将申请针对相关电子数据的搜查、提取及鉴定许可,以进一步调查网站后台运营情况、资金流向、会员资料及涉案人员分工情况。
整个查扣过程均有阿亚拉阿拉邦社区官员及当地安保人员在场见证。
CIDG指出,根据菲律宾现行法律,境内所有离岸博彩运营商(POGO)及其关联服务网络均已被永久禁止,原有经营许可全部失效。
执法部门表示,近年来部分团伙试图通过住宅、别墅、公寓及小型办公场所等作为掩护,将原本公开运营的离岸博彩业务转入地下,以规避监管和执法打击。
警方强调,任何个人或机构如继续提供场地、设备、技术支持或协助运营地下POGO业务,都可能面临刑事责任追究。
CIDG呼吁公众积极举报住宅区、公寓、别墅及写字楼内存在大量电脑集中运行、人员封闭办公、昼夜轮班作业等可疑情况,共同协助执法部门打击地下网络博彩及相关违法犯罪活动。
目前,13名涉案人员已被带往相关部门接受进一步调查。警方将继续核查其身份背景、岗位分工、资金往来及幕后组织者情况,并追查相关网络博彩平台的运营网络和资金链条。
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#老挝新闻
乌多姆赛省查获多名无证外籍人员 涉多名中国公民
据老挝乌多姆赛省消息,2026年6月18日,猛塞县警方根据当地村民举报,对辖区内一栋楼房展开突击检查,并查获大量无合法证件的外籍人员,其中包括多名中国公民。
警方表示,相关人员因无法出示合法身份证明及居留手续,已被带回接受进一步调查和身份核查。执法部门正对其入境、居留及活动情况展开详细调查。
据悉,被查地点疑似为一处尚未正式投入运营的项目场所。目前,警方尚未公布该场所具体用途及相关人员涉嫌违法行为的详细情况。
案件正在进一步调查处理中,老挝有关部门将依法核查涉案人员身份及居留资格,并对可能存在的违法违规问题展开深入调查。
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乌多姆赛省查获多名无证外籍人员 涉多名中国公民
据老挝乌多姆赛省消息,2026年6月18日,猛塞县警方根据当地村民举报,对辖区内一栋楼房展开突击检查,并查获大量无合法证件的外籍人员,其中包括多名中国公民。
警方表示,相关人员因无法出示合法身份证明及居留手续,已被带回接受进一步调查和身份核查。执法部门正对其入境、居留及活动情况展开详细调查。
据悉,被查地点疑似为一处尚未正式投入运营的项目场所。目前,警方尚未公布该场所具体用途及相关人员涉嫌违法行为的详细情况。
案件正在进一步调查处理中,老挝有关部门将依法核查涉案人员身份及居留资格,并对可能存在的违法违规问题展开深入调查。
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#泰国新闻
泰柬边境拦截11名外籍人员 涉从波贝园区逃离后偷渡入境
6月18日,泰国沙缴府边防部队在泰柬边境地区巡逻时,成功拦截11名试图非法入境泰国的外籍人员。初步调查显示,这批人员此前在柬埔寨波贝市从事网络相关工作,因怀疑遭遇欠薪及欺诈而集体逃离。
据泰国安全部门通报,当天东部边境部队联合“Chok Sok特别行动队”及第12边防巡逻连,在沙缴府Khok Sung县边境区域执行巡逻任务时,发现一批人员经自然通道徒步越境,随即展开拦截行动。
经身份核查,被查获的11人包括5名中国公民、5名缅甸公民及1名越南公民,均无法出示合法护照或入境文件。
据相关人员供述,他们此前在柬埔寨班迭棉吉省波贝市从事网络工作,通过一名中国籍中介介绍进入所谓“线上工作岗位”。然而工作约两个月后始终未收到工资,怀疑遭遇欺骗和剥削,因此决定离开工作地点。
为返回各自国家,他们支付每人约800美元雇车前往边境地区,并按照安排通过自然通道步行进入泰国,希望借道回国。
不过,该计划在实施过程中被泰国边防部队发现并制止。执法人员随后将11人全部控制,现场未发现负责接应的人员或涉嫌组织偷渡的团伙成员。
目前,涉案人员已被移送至边防部门进一步调查,随后转交Khok Sung警察局依法处理,并面临“外国人非法入境泰国”的相关指控。
近年来,泰柬边境地区持续加强对非法越境、人口贩运及涉网络诈骗人员流动的查缉力度,相关案件受到两国执法部门高度关注。
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泰柬边境拦截11名外籍人员 涉从波贝园区逃离后偷渡入境
6月18日,泰国沙缴府边防部队在泰柬边境地区巡逻时,成功拦截11名试图非法入境泰国的外籍人员。初步调查显示,这批人员此前在柬埔寨波贝市从事网络相关工作,因怀疑遭遇欠薪及欺诈而集体逃离。
据泰国安全部门通报,当天东部边境部队联合“Chok Sok特别行动队”及第12边防巡逻连,在沙缴府Khok Sung县边境区域执行巡逻任务时,发现一批人员经自然通道徒步越境,随即展开拦截行动。
经身份核查,被查获的11人包括5名中国公民、5名缅甸公民及1名越南公民,均无法出示合法护照或入境文件。
据相关人员供述,他们此前在柬埔寨班迭棉吉省波贝市从事网络工作,通过一名中国籍中介介绍进入所谓“线上工作岗位”。然而工作约两个月后始终未收到工资,怀疑遭遇欺骗和剥削,因此决定离开工作地点。
为返回各自国家,他们支付每人约800美元雇车前往边境地区,并按照安排通过自然通道步行进入泰国,希望借道回国。
不过,该计划在实施过程中被泰国边防部队发现并制止。执法人员随后将11人全部控制,现场未发现负责接应的人员或涉嫌组织偷渡的团伙成员。
目前,涉案人员已被移送至边防部门进一步调查,随后转交Khok Sung警察局依法处理,并面临“外国人非法入境泰国”的相关指控。
近年来,泰柬边境地区持续加强对非法越境、人口贩运及涉网络诈骗人员流动的查缉力度,相关案件受到两国执法部门高度关注。
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#泰国新闻
沙拉武里府绑架杀人案告破 前空军士官等4人落网
泰国沙拉武里府日前发生一起恶性绑架杀人案件。警方经过连续侦查,已陆续抓获4名涉案嫌疑人,其中包括一名退役军人。
案件源于6月13日,当地警方在一处山区道路旁的排水沟内发现一具男性遗体。死者双手被手铐反铐在身后,胸部中弹两枪,遭人弃尸荒野。经调查确认,死者为40岁的男子阿莱克(Lek),来自呵叻府,曾因毒品案件被判刑。
随着调查深入,警方锁定多名嫌疑人,并先后逮捕63岁的退役空军一级军士长素提蓬(绰号“长隆”)、40岁的纳、33岁的克里沙纳以及25岁的社瓦等人。其中前三名嫌疑人于6月19日被押往现场进行作案过程重建。
据嫌疑人家属透露,素提蓬作案后曾向家人承认参与枪杀案件,并表示事件与毒品纠纷有关。警方初步调查也发现,案件可能涉及毒品交易矛盾,但具体作案动机仍在进一步核实中。
办案人员还对涉案车辆展开勘验取证。警方确认,嫌疑人曾驾驶一辆银色丰田卡罗拉轿车将受害人绑走,随后带至偏僻山区实施枪杀并抛尸灭迹。
目前,警方已以“共同故意杀人”和“隐匿、毁坏尸体”等罪名对相关嫌疑人提出指控,并将依法申请羁押。案件具体经过及主犯角色分工仍在进一步调查之中。
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沙拉武里府绑架杀人案告破 前空军士官等4人落网
泰国沙拉武里府日前发生一起恶性绑架杀人案件。警方经过连续侦查,已陆续抓获4名涉案嫌疑人,其中包括一名退役军人。
案件源于6月13日,当地警方在一处山区道路旁的排水沟内发现一具男性遗体。死者双手被手铐反铐在身后,胸部中弹两枪,遭人弃尸荒野。经调查确认,死者为40岁的男子阿莱克(Lek),来自呵叻府,曾因毒品案件被判刑。
随着调查深入,警方锁定多名嫌疑人,并先后逮捕63岁的退役空军一级军士长素提蓬(绰号“长隆”)、40岁的纳、33岁的克里沙纳以及25岁的社瓦等人。其中前三名嫌疑人于6月19日被押往现场进行作案过程重建。
据嫌疑人家属透露,素提蓬作案后曾向家人承认参与枪杀案件,并表示事件与毒品纠纷有关。警方初步调查也发现,案件可能涉及毒品交易矛盾,但具体作案动机仍在进一步核实中。
办案人员还对涉案车辆展开勘验取证。警方确认,嫌疑人曾驾驶一辆银色丰田卡罗拉轿车将受害人绑走,随后带至偏僻山区实施枪杀并抛尸灭迹。
目前,警方已以“共同故意杀人”和“隐匿、毁坏尸体”等罪名对相关嫌疑人提出指控,并将依法申请羁押。案件具体经过及主犯角色分工仍在进一步调查之中。
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#泰国新闻
DSI捣毁非法外汇投资网络 查扣巨额资产并追查资金流向
6月19日,泰国特别案件调查厅(DSI)联合网络犯罪调查局、法医机构及泰国央行召开新闻发布会,通报打击非法外汇(Forex)投资及传销诈骗网络的最新进展。执法部门此前同步搜查曼谷、巴吞他尼、北榄府及龙仔厝府等地共24处目标地点,查获大量资产和关键证据。
调查显示,该案源于警方对网络诈骗及网络赌博资金流向的持续追查。经过超过6个月的侦查,执法部门发现一个以非法外汇投资为名义运作的大型诈骗网络,并进一步锁定多个关联团体。
警方介绍,该网络主要由三部分组成:一是非法外汇交易平台运营方,通过境外注册公司包装投资项目;二是负责招揽投资者的推广团队,通过社交媒体展示豪车、奢华生活等内容吸引民众投资;三是负责资金流转的支付通道公司,将投资资金转移、分散并部分转换为加密货币。
行动中,执法人员冻结77个银行账户,并查扣现金约6527万泰铢及外币约60万泰铢,同时扣押豪华汽车、黄金、白银、名表、名牌手袋、大量电脑及手机设备,以及涉及加密货币存储的电子钱包设备和枪支等物品。
调查过程中,DSI还发现部分涉案公司资金流向社会知名人士账户。其中包括流向泰国人民党国会议员帕武(Phawut Pongvitayapan)账户的约2800万泰铢资金,以及涉及知名演员兼商人菲尔姆·拉塔普姆(Film Rattapoom Tokongsap)关联企业的部分资金往来记录。
不过,DSI特别强调,目前两人均未被列为案件嫌疑人,仅属于调查涉及的资金往来对象。执法部门将依法给予相关人员提交证据和说明情况的机会,并依据调查结果决定后续处理方向。
截至目前,已有超过500名受害者直接向DSI报案,另有60余起相关案件通过网络犯罪举报系统登记。调查人员估计,该案实际损失金额可能高达数十亿泰铢。
DSI同时提醒公众,泰国目前并未向任何机构发放合法外汇交易经纪业务牌照,对于承诺高收益、低风险的投资项目应保持警惕,避免落入非法集资和传销诈骗陷阱。
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DSI捣毁非法外汇投资网络 查扣巨额资产并追查资金流向
6月19日,泰国特别案件调查厅(DSI)联合网络犯罪调查局、法医机构及泰国央行召开新闻发布会,通报打击非法外汇(Forex)投资及传销诈骗网络的最新进展。执法部门此前同步搜查曼谷、巴吞他尼、北榄府及龙仔厝府等地共24处目标地点,查获大量资产和关键证据。
调查显示,该案源于警方对网络诈骗及网络赌博资金流向的持续追查。经过超过6个月的侦查,执法部门发现一个以非法外汇投资为名义运作的大型诈骗网络,并进一步锁定多个关联团体。
警方介绍,该网络主要由三部分组成:一是非法外汇交易平台运营方,通过境外注册公司包装投资项目;二是负责招揽投资者的推广团队,通过社交媒体展示豪车、奢华生活等内容吸引民众投资;三是负责资金流转的支付通道公司,将投资资金转移、分散并部分转换为加密货币。
行动中,执法人员冻结77个银行账户,并查扣现金约6527万泰铢及外币约60万泰铢,同时扣押豪华汽车、黄金、白银、名表、名牌手袋、大量电脑及手机设备,以及涉及加密货币存储的电子钱包设备和枪支等物品。
调查过程中,DSI还发现部分涉案公司资金流向社会知名人士账户。其中包括流向泰国人民党国会议员帕武(Phawut Pongvitayapan)账户的约2800万泰铢资金,以及涉及知名演员兼商人菲尔姆·拉塔普姆(Film Rattapoom Tokongsap)关联企业的部分资金往来记录。
不过,DSI特别强调,目前两人均未被列为案件嫌疑人,仅属于调查涉及的资金往来对象。执法部门将依法给予相关人员提交证据和说明情况的机会,并依据调查结果决定后续处理方向。
截至目前,已有超过500名受害者直接向DSI报案,另有60余起相关案件通过网络犯罪举报系统登记。调查人员估计,该案实际损失金额可能高达数十亿泰铢。
DSI同时提醒公众,泰国目前并未向任何机构发放合法外汇交易经纪业务牌照,对于承诺高收益、低风险的投资项目应保持警惕,避免落入非法集资和传销诈骗陷阱。
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