#泰国拒绝做灰产中转站

泰国副总理巴瑟5月主持2025年技术犯罪预防委员会第四次会议，公布近7个月累计查封92930个非法网站并冻结超115万涉案账户

会议重点审议《特别案件调查法》草案及加密骡子账户治理方案，要求电信商8月底前完成外国SIM卡注册系统改造以遏制"幽灵SIM卡"流通

ps：灰产大佬们，别在泰国打野了，太危险了！

#泰国加强出入境检查！防止被诱骗至邻国从事电信诈骗

泰国警方近期强化北部边境检查，重点打击外籍人士利用泰国作为中转站非法离境至缅甸参与电诈的行为，包括在来兴府Ban Huai Hin Fon检查站加强入境审查及风险评估

同时，泰缅边境增设多语警示牌并严格护照核查，严防人口贩运及电诈中转链条，结合酒店、租车业者协同监控可疑动向

#菲律宾欧洲商会：#华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具

菲律宾信息安全专家于5月27日发出警告，呼吁公众提高警觉，避免使用未经授权的加密货币平台，并敦促政府部门果断采取行动，打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。

菲律宾欧洲商会（ECCP）信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉仙诺（Reyner Villaseñor）表示，越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”，逃避金融监管，快速转移巨额非法所得。

他指出，这些平台在操作上高度匿名，使资金流动几乎无法追踪，成为勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示，仅2024年，受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿比索。

维拉仙诺特别提到震惊社会的菲华企业家郭从愿绑架案，强调2亿比索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账，加密机制让警方侦查面临极大挑战。

据菲律宾国家警察调查，涉案赎金先由“玖鼎集团”与“某会”平台流出，接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包，层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会（AMLC）持续侦办中。

对此，维拉仙诺向政府提出两项具体建议：

1. 强制下架非法平：他呼吁证券交易委员会（SEC）、通讯科技部（DICT）及菲律宾中央银行等单位，联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式，防止其继续营运。

2. 强化网路控管与全民教育：他建议政府在网络服务商（ISP）层级施行访问管制，配合全国性“数位素养提升计划”，帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。

菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初，证券交易委员会已正式请求国家电信委员会（NTC）屏蔽知名平台币安（Binance），理由是其在菲律宾未注册，非法提供投资服务。

值得注意的是，币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规，并支付超过40亿美元罚款后辞职。

此外，网路犯罪调查协调中心（CICC）已承诺向菲律宾缉毒署（PDEA）提供技术支援，以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易，其中包括使用稳定币USDT（Tether）进行结算的案件。

随着虚拟货币涉案比例逐年攀升，社会各界呼吁加快相关立法与监管机制，以堵住加密经济的“黑色漏洞”。

#菲律宾安智波洛写字楼内逮捕70人 #主要锁定海外受害者

菲律宾警方于5月27日联合突袭黎刹省安智波洛市San Roque描笼涯一处写字楼，成功破获一起涉及国际网络投资诈骗的犯罪据点，现场拘捕70名涉嫌参与电信诈骗的嫌疑人，包括一名未成年人。

这次突袭行动由国家警察反网络犯罪小组（PNP-ACG）牵头，联合证券交易委员会（SEC）、黎刹省警察局以及安智波洛地方警方展开。警方持有法院签发的“搜索、扣押及计算机数据检查令”，目标为该建筑所有人“亚瑟”（化名），指其涉嫌违反《证券监管法》（第8799号共和国法令）第26条及《2012年网络犯罪防治法》（第10175号共和国法令）第6条。

警方通报称，这处位于办公大楼内的诈骗中心自2024年起已被网络犯罪小组列入监控名单。调查缘起于一家名为IFW Global的国际调查公司代表一名澳大利亚公民举报其在网上遭遇投资诈骗，牵涉的诈骗平台即与该诈骗中心有关。

根据初步调查，这间诈骗公司主要锁定海外受害者，冒用虚假投资平台以获取汇款。警方在现场查获大量电脑设备，目前正进行数位取证，以追踪资金流向与相关犯罪证据。

行动过程中共有70名人员被带回警局协助调查，其中还包括1名未成年人，警方将根据情况判断是否涉及人口贩运或其他犯罪行为。

国家警察反网络犯罪小组主任伯纳德·杨准将对本次行动表示肯定：“此次突袭是我们持续打击网络犯罪战略的一部分。我们发出明确信号：任何以网络诈骗手段剥削民众者，都将面临法律严惩。”

警方强调，调查仍在持续进行中，更多涉案人员或上层主谋不排除会陆续曝光，相关电子数据正在分析比对中，案件已移交司法部门处理。

#网友投稿

我希望你能看到这条信息…我不是在生气，只是心里觉得不太对劲。我一直在想你做的事，试着理解、告诉自己那没什么，但其实我很受伤，不是因为生气，而是因为我没想到你会那样做。我没有对你不好，一直选择原谅和接纳你。希望你仍然是那个善良的人，我从没想过你会变成这样。希望你一切安好，我依然在意你，哪怕你现在变了。但这已经不只是你和我之间的事了，我们还有一个孩子。希望你能想想孩子，做一个称职的父亲，履行你曾经许下的承诺。哪怕只有一次，也希望你能做对的事，做一个好爸爸。

#既震惊又可怕 法国男子在马卡蒂遭注射迷药抢劫，被盗近10万比索！5名嫌犯落网

菲律宾马卡蒂市警方于本周二（5月27日）在马尼拉市城中区（Intramuros）展开突袭行动，逮捕了5名涉嫌绑架并注射药物迷昏一名法国男子的嫌犯，受害者随后被抢走96,000比索现金及手机。

案件始末：据南警区局长阿古耶列斯准将（Brig. Gen. Joseph Arguelles）在5月28日新闻发布会上介绍：

案发时间：5月25日（周日）

案发地点：马卡蒂市Palanaan区吉尔·普亚特大道（Gil Puyat Ave）某餐馆前

作案手法：法国男子独自步行前往餐厅时，被三名嫌犯搭讪，称可带他游览菲律宾风景名胜。

嫌犯随后将其带上一辆车，并驶往马尼拉Intramuros一带教堂附近，与另两名同伙会合。

在车内，嫌犯趁机向他注射“令人头晕的化学物质”，导致其失去意识。

醒来后，男子发现自己的手机和现金共计₱96,000已不翼而飞，且被弃置车内。

手机定位助破案：受害者随后通过手机追踪应用程序向警方报案。根据定位信息，警方锁定嫌犯位置，并在Intramuros区域实施逮捕。

嫌犯已被拘留：所有嫌犯目前均在马卡蒂市警察局接受初步检控（inquest proceedings）。

案件已依据《菲律宾修订刑法》第293条（抢劫罪）正式立案。

警方提醒：南警区及马卡蒂警方呼吁外国游客提高警觉，勿轻信陌生人搭讪邀约，尽量避免独自赴约或接受陌生人“旅行邀请”。如遇可疑情况，请立即拨打警方热线求助。

#泰国重拳整治“代持人”公司，#半年内全面清除！

近日，泰国商务部副部长纳品通在接受采访时表示，泰国政府正在加快整治“代持人”（Nominee Shareholder）现象，目标是在6个月内全面查清并取缔所有借用泰国人名义设立的非法外资公司。这项行动不仅是法律治理的重大举措，也标志着泰国商业环境走向更高透明度和规范化的关键一步。

据介绍，所谓“代持人”公司，是指外资企业为规避泰国法律对外资控股比例的限制，借用泰籍人士名义注册公司，实际由外国人出资和控制。这一做法长期存在于房产、旅游、工业等多个领域，损害了本地企业公平竞争的环境，也给政府监管带来巨大挑战。

纳品通指出，泰国商务部已会同内政部完成初步调查，目前掌握了约4.6万家疑似“代持人”公司名单，并掌握其具体注册地点和持股结构。这些公司分属6种不同类型的可疑持股模式，涵盖范围广，数量庞大。

为加快查核进度，泰国政府已指示各府尹（即省长）牵头成立调查小组，针对每家可疑公司展开逐一核查。对于中小型企业数量较少的府，预计将在3个月内完成初步审查，而像曼谷、春武里、普吉等注册公司众多的地区，则计划在6个月内完成全部调查。

此次排查内容包括：

核实泰籍股东是否实际出资；

检查其是否拥有合法持股资格；

判定其是否与外资存在隐性关联；

是否参与公司经营和决策管理。

一旦发现违法行为，商务部将移交执法部门进一步处理，甚至依法取缔公司并追究刑事责任。

更具深远意义的是，纳品通还透露，政府正推动将“代持人”行为纳入《反洗钱法》处理。目前该法案已完成公众意见征询，并由立法委员会起草中，预计两个月内将提交内阁审议。为确保效率，政府计划将此法案列为“紧急立法”程序，一次三读在国会通过，并争取参议院优先处理。

纳品通强调，一旦新法正式生效，政府将拥有更强执法依据和追责机制，确保“代持人”公司无处藏身，彻底根除外资规避法律监管的灰色地带。

泰国此次整顿“代持人”现象，既是对国内投资环境的深度净化，也向外资发出明确信号——合法经营、阳光出资才是泰国欢迎的合作方式。预计未来半年内，“名义持股”的灰色操作空间将大大缩小，为本地企业、外资合规者营造更公平的竞争土壤。对投资者而言，此举也提醒人们必须遵守所在国法律法规，以免因违法结构而人财两空。

#根据菲律宾国家警察（PNP）的报告，在马科斯政府执政的前三年中，查获的非法毒品总价值增加了三倍，达到超过433亿比索，远高于杜特尔特政府同期查获的143亿比索。

PNP发言人让·法哈多（Jean Fajardo）警官表示，现行的禁毒运动重点是打击大宗毒品交易和大型犯罪集团，菲律宾缉毒署（PDEA）和国家调查局（NBI）也参与了相关行动。

法哈多说：“所以差距确实非常大……因为我们真正想要追查的是——毒品是从哪来的？大宗毒品是经过哪些管道进入的？”

总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）早前承诺将推动一项尊重正当程序的禁毒运动，并强调在他的反毒政策下不会有暴力受害者，这与前政府推行的“毒品战争”有所不同。

#美国暂停加征关税90天期间，#泰国从中国进口创历史新高

根据泰国商业部贸易政策与战略办公室（TPSO）的数据，从2025年1月到4月，泰国对中国的贸易逆差达到192.3亿美元，从中国的进口总额为315.6亿美元，而出口仅为123.3亿美元。仅在2025年4月，泰国自中国进口金额达到单月纪录的88.2亿美元，而出口至中国为35.5亿美元。当月贸易逆差为52.7亿美元。

在4月份五大主要进口品类中：

电机与电器设备：16.7亿美元（+110.6%）
一般机械与零件：8.482亿美元（+37.8%）
家用电器：6.586亿美元（+21.6%）
计算机及相关产品：5.068亿美元（+35.1%）
化学品：4.968亿美元（-11%）

进口量增加，尤其是机械与电子产品，反映出企业正在储备原材料和设备，以应对可能出现的全球贸易扰动。

泰国商会副主席Wisit Limluecha指出，进口增长可能与出口导向型制造商的行为有关，这些企业正试图在对美国关税政策感到担忧的情况下确保供应。由于美国近期对全球产品加征关税，并开启为期90天的谈判，多国（包括泰国）正加紧进口原材料，以抢占成本优势。

展望未来，2025年下半年将尤为关键，美国将完成其关税结构的调整。美国是泰国最大的出口市场，占总出口的19%，而不对等的关税政策可能影响泰国的竞争力并扰乱供应链。

PS：懂王这是搬起石头砸自己的脚