#柬埔寨新闻

波贝持续清查电诈风险点　275名印尼籍人员被移交移民部门

5月24日上午，柬埔寨国家警察总署联合 班迭棉吉省 政府，在 波贝市 友谊村继续展开针对 Online Scam（网络诈骗）的排查行动。

此次行动共检查4处可疑建筑及住宅点位，现场发现275名印尼籍人员，其中包括多名女性。

具体情况如下：

* 第1处：6层建筑，共45个房间，发现163人，其中女性10人；
* 第2处：7层建筑，共26个房间，发现53人，其中女性13人；
* 第3处：平房区域，共23个房间，发现23人，其中女性8人；
* 第4处：5层建筑，共11个房间，发现36人，其中女性9人。

执法部门表示，本次行动中暂未在4个地点发现明显涉及电信诈骗的作案设备或相关证据。

不过，基于外籍人员身份与居留审查程序，现场所有印尼籍人员目前已统一移交移民部门，后续将依法继续调查与处理。

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#泰国新闻

泰国警方捣毁“Big Jack 777”高利贷团伙　年利率高达3000%

5月24日，泰国经济犯罪打击司（ECD）宣布捣毁一个名为“Big Jack 777”的非法高利贷团伙，逮捕4名嫌犯，并查获大量放贷证据。该团伙长期在 民武里区 及 Romklao 一带向小商贩放高利贷，年利率最高竟高达3000%。

警方表示，案件源于多名受害者向泰国国家警察总署“打击非法债务中心”投诉，称自己通过 Facebook 页面借贷，随后改以 LINE 联系，借款对象名称为“Big Jack 777”。

调查发现，该团伙专门锁定资金周转困难、无法从正规金融机构贷款的小商贩，主打“无需担保、无需复杂文件”，贷款获批后甚至直接送钱上门。

警方突袭位于民武里区的一处联排住宅时，逮捕4名嫌犯，包括19岁的他那帕、28岁的万猜、44岁的吉提蓬及19岁的拉塔普米，并查获手机12部、电脑及笔记本、17套借贷文件、71张名片以及摩托车头盔等证物。

调查指出，该团伙最初以24天20%的利率放贷，相当于年利率626%；后续更不断加码，最高达3000%年利率，严重剥削借款人。

若债务人无力偿还，团伙成员便戴上头盔遮脸，骑摩托车到债务人家门前骚扰、恐吓，甚至张贴追债字条公开羞辱受害者。

警方还在嫌犯设备中发现关键视频证据，包括培训“新人”如何沿街抛撒名片，以及夜间骑车在社区散发贷款广告的视频，作为向幕后金主汇报“业绩”的材料。

据调查，该团伙拥有约50至60名债务人，账户资金流动超过1000万泰铢。

目前，4名嫌犯已承认犯罪，警方正继续追查幕后出资人及整个资金网络，以进一步扩大侦办。


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#泰国资讯：突袭越南洗钱网络：曼谷豪宅、公寓同步被搜，4名越南籍嫌疑人落网

泰国警方近日持续加强对跨国网络诈骗资金链的打击力度，并在曼谷展开联合突袭行动，成功捣毁一个涉嫌为诈骗集团提供加密货币洗钱服务的越南籍团伙，现场逮捕4名嫌疑人。

据泰国警方于2026年5月24日通报，第六警区调查部门依据彭世洛法院签发的逮捕令，分别对曼谷拉差贴威区一处高档公寓，以及拉玛9—拉抛区域汪通郎区一栋豪华住宅展开同步搜查，重点追查跨国“Scammer”诈骗集团背后的洗钱网络。

行动中，警方共拘捕4名越南籍人员，包括2男2女，并现场查获手机8部、笔记本电脑4台，以及高级摄影器材、黄金饰品和保险箱等财物，涉案物品初步估值约16万泰铢。

警方透露，其中一处豪宅被用作在逃嫌疑人的藏匿地点，而位于拉差贴威区的高档公寓，则被发现是该团伙隐藏及转移涉诈资金的重要据点。

经初步检查现场电子设备，调查人员发现，该团伙长期负责跨境资金兑换及数字资产（加密货币）转移业务，并直接接受来自越南境内“指挥中心”通过Telegram下达的操作指令。

进一步调查显示，嫌疑人利用越南电子钱包平台“Momo”进行资金流转，通过多层转账及虚拟货币兑换方式，协助诈骗集团掩饰非法资金来源，并实施洗钱操作。

目前，泰国警方已以“外国人非法工作（无工作许可证）”罪名，对4名嫌疑人提出初步指控，并将其移送帕亚泰警察局依法处理。

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