3月26日，最高人民检察院发布起诉书，指控雄盛矿业公司董事长潘清慕先生犯有三项罪行：违反资源勘探、开发利用相关法规；违反会计规定造成严重后果；以及受贿。

在同一案件中，平顺省自然资源与环境厅副厅长潘氏春秋​​女士和西贡港海关第一区前海关官员黎文雄也被控受贿。

其余25人因以下罪行之一被起诉：受贿、走私、逃税、违反自然资源勘探、开发利用相关法规、违反会计法规造成严重后果，或在履行公务时滥用职权。

28名被告将在胡志明市人民法院受审。

起诉书显示，2021年至2024年期间，潘清慕先生及其在雄盛集团和中央地质联合会的同伙组织非法开采了近45万吨钛矿，总价值达1.5万亿越南盾。

穆恩先生被指控向117监察小组的几名成员行贿16亿越南盾，以求其不当行事，并对雄盛集团的违规行为视而不见。

检察院称，为了管理平顺省持证企业的钛矿开采作业，自然资源与环境厅成立了117监察小组。该小组由10名成员组成，由时任自然资源厅副厅长秋女士领导。2022年，该小组对雄盛钛矿进行了三次直接检查和监督访问，发现该矿存在超限开采深度和屡次违规行为，“属于应吊销许可证的范畴”。

为了使这些违规行为被忽略或错误被以有利于他的方式进行调整，穆恩先生指示其下属与秋女士会面“求情”。 Thu女士同意了，并指示监察组成员修改会议记录，使其有利于公司。

监察报告修改后，Muon先生指示下属与Thu女士及117小组成员会面，每次行贿金额从2000万越南盾到2亿越南盾不等，总计11亿越南盾。此外，2022年11月22日，Muon先生亲自与Thu女士会面，并向她支付了5亿越南盾。

这笔贿赂款项是在Muon先生的指示下从雄盛集团获得的。监察组成员是按照Thu女士的指示行事，并不知晓他们的上司曾与该公司协商收受贿赂。

关于违反会计准则造成严重后果的指控，调查机构称，在钛矿销售过程中，Muon先生同意按照合同规定的单价向几位客户出售钛矿。这些发票上的金额低于实际售价，且未在税务申报中申报，以隐瞒收入，导致国家税收损失超过500亿越南盾。

（图片说明：潘氏春秋女士被起诉前。）摄影：平顺省

潘氏春秋女士被起诉前。摄影：平顺省

矿石的主要买家之一是被告人黄尚霞，一名中国公民。他同意以低于合同和发票上实际购买价格的价格购买矿石。随后，黄尚霞及其同伙组织走私了超过27997吨不符合出口标准的钛铁矿（一种弱磁性的钛铁氧化物矿物），总价值超过380万美元，约合959亿越南盾。

公司原在八号路，公司名字叫“盛达”，H7栋楼。现公司在柬埔寨波贝“白宫园区”，雷军任公司总监。在职期间，每天15个小时以上高压工作，下班结束没完成指标的500个水桶或者俯卧撑，把员工当特种兵练。收取员工手机，不让员工和家人、代理联系。此人心理极为扭曲，员工每天在办公室上班都提心吊胆，担心他突然点名叫你上二楼打人！

曾经我受不了联系代理，被发现后电棍电没电了，用橡胶棍、哑铃打头，残忍至极。如果物业不及时出现阻止，估计命丧东南亚了！

此人毫无收敛，变本加厉。只要有员工想走，先打一顿，打完以后再收取天价赔付。在公司一个月就加一万美金赔付。后被曝光多次，物业都上门要把公司赶出园区，后面估计给物业充值，又留了下来。后面政策开放，老员工所有组长全部走掉，带着一些新员工搬去波贝，又开始他的高压政策，压榨员工！

现柬埔寨如此环境下，还是有恃无恐。员工要走，必须给出天价赔付。公司老板从来不来公司，整个公司就是雷军的后花园。就连他这个老婆“西施”，都是去挖业务员墙角抢过来的烂货！

还有一个06年的小女孩，在你的公司干了一年之后还要赔付才能回国，此女还是你张一鸣先生偷渡路上拐骗过来的人。