ℹ️ В КИТАЕ АРЕСТОВАЛИ 63 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ОТМЫВАНИИ $1,7 МЛРД ЧЕРЕЗ USDT
Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether, говорится в заявлении властей.
Группировка действовала с мая 2021 года, средства поступали от организаторов финансовых пирамид, мошеннических схем и азартных игр.
Под внимание правоохранителей она попала в июле 2022 года из-за аномального оборота по банковской карте ее организатора. В месяц он достигал 10 млн юаней, потенциально свидетельствуя о незаконной финансовой деятельности.
Специально созданная следственная группа раскрыла структуру преступной организации и методы работы.
Группировка принимала заказы через пункты, разбросанные по всей стране. Затем незаконные средства конвертировались в стейблкоин USDT на блокчейнах Tron (ERT-20) и Ethereum (ERC-20). Потом нанятые через соцсети люди по всему миру через анонимные криптовалютные аккаунты за комиссионное вознаграждение помогали в отмывании денег.
Для проведения задержаний и обысков задействовали более 200 полицейских, которых отправили в 17 провинций. В ходе следственных мероприятий власти конфисковали незаконно полученные доходы на сумму около 130 млн юаней.
Расследование продолжается.
Напомним, в сентябре в Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании до 40 млрд юаней ($5,5 млрд) через криптовалюты.
Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether, говорится в заявлении властей.
Группировка действовала с мая 2021 года, средства поступали от организаторов финансовых пирамид, мошеннических схем и азартных игр.
Под внимание правоохранителей она попала в июле 2022 года из-за аномального оборота по банковской карте ее организатора. В месяц он достигал 10 млн юаней, потенциально свидетельствуя о незаконной финансовой деятельности.
Специально созданная следственная группа раскрыла структуру преступной организации и методы работы.
Группировка принимала заказы через пункты, разбросанные по всей стране. Затем незаконные средства конвертировались в стейблкоин USDT на блокчейнах Tron (ERT-20) и Ethereum (ERC-20). Потом нанятые через соцсети люди по всему миру через анонимные криптовалютные аккаунты за комиссионное вознаграждение помогали в отмывании денег.
Для проведения задержаний и обысков задействовали более 200 полицейских, которых отправили в 17 провинций. В ходе следственных мероприятий власти конфисковали незаконно полученные доходы на сумму около 130 млн юаней.
Расследование продолжается.
Напомним, в сентябре в Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании до 40 млрд юаней ($5,5 млрд) через криптовалюты.
Автором данной идеи был сам Банкман-Фрид. Он предложил перевести Alameda Research на специальный счёт, с которого бы не взимались проценты за займы.
Отдельный счёт понадобился из-за того, что система FTX по умолчанию снимала комиссию за предоставление средств. Ну а у Alameda было 8 миллиардов долларов обязательств, с которых по сути нужно было платить проценты.
Отдельный счёт понадобился из-за того, что система FTX по умолчанию снимала комиссию за предоставление средств. Ну а у Alameda было 8 миллиардов долларов обязательств, с которых по сути нужно было платить проценты.
⛔️ Forbes владеет информацией, которую якобы Сэм собирался передать властям в США на слушаниях:
📍Активы Alameda резко упали после того, как CZ сделал пост в Twitter о намерениях продать FTT (6 ноября) и это повлияло на крах биржи FTX;
📍 8 ноября СEO двух крупных бирж FTX & Binance договорились о сделке по покупке FTX, после этого FTX получали предложения, но не могли проводить никаких операций по продаже из-за договорённостей с Binance
📍Binance никогда не собиралась покупать FTX
📍FTX считалась одним из крупных конкурентов Binance, а после краха Binance стала владеть 70% рынка, хотя раньше было 50%.
📍Активы Alameda резко упали после того, как CZ сделал пост в Twitter о намерениях продать FTT (6 ноября) и это повлияло на крах биржи FTX;
📍 8 ноября СEO двух крупных бирж FTX & Binance договорились о сделке по покупке FTX, после этого FTX получали предложения, но не могли проводить никаких операций по продаже из-за договорённостей с Binance
📍Binance никогда не собиралась покупать FTX
📍FTX считалась одним из крупных конкурентов Binance, а после краха Binance стала владеть 70% рынка, хотя раньше было 50%.
Еженедельный объем NFT маркетплейсов (ethereum) без учета wash trading:
OpenSea: 37,1 тыс ETH (около $48 млн)
Blur: 11.8 тыс ETH (около $15.2 млн)
X2Y2: 4.5 тыс (около $5.8 млн)
LooksRare: 1.8 тыс (около $2.2 млн)
Sudoswap: 1.1 тыс (около $1.4 млн)
*Торговля "wash trading" - это незаконная деятельность, при которой один и тот же трейдер покупает и продает одну и ту же ценную бумагу, чтобы создать вводящую в заблуждение рыночную информацию.
OpenSea: 37,1 тыс ETH (около $48 млн)
Blur: 11.8 тыс ETH (около $15.2 млн)
X2Y2: 4.5 тыс (около $5.8 млн)
LooksRare: 1.8 тыс (около $2.2 млн)
Sudoswap: 1.1 тыс (около $1.4 млн)
*Торговля "wash trading" - это незаконная деятельность, при которой один и тот же трейдер покупает и продает одну и ту же ценную бумагу, чтобы создать вводящую в заблуждение рыночную информацию.
📈📉 Сравнение последних трех крупных медвежьих рынков.
Время до дна = то же, что и в 2019 году.
Длительный период перепроданности RSI = То же, что и в 2015 г.
Медвежий рынок может продолжаться некоторое время, но мы сомневаемся, что цены уйдут намного глубже 🔥 #BTC
Время до дна = то же, что и в 2019 году.
Длительный период перепроданности RSI = То же, что и в 2015 г.
Медвежий рынок может продолжаться некоторое время, но мы сомневаемся, что цены уйдут намного глубже 🔥 #BTC
ℹ️ ПРИШЛИ В ДВИЖЕНИЕ БИТКОИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБАНКРОТИВШЕЙСЯ БИРЖЕЙ QUADRIGACX
Около 104 BTC (~$1,7 млн), связанных с обанкротившейся канадской криптобиржей QuadrigaCX, переведены из холодных кошельков на новые адреса. Активы пролежали без движения более трех лет, сообщил исследователь ZachXBT.
Согласно CoinDesk, попечитель QuadrigaCX — аудитор EY — не инициировал эти транзакции.
Биржа потерпела крах в 2019 году после смерти ее сооснователя Джеральда Коттена. Он оказался единственным держателем приватных ключей от холодных кошельков. Платформа оказалась должна пользователям $171,5 млн.
В феврале 2019 года EY сообщила, что биржа из-за непреднамеренной ошибки потеряла еще 103 BTC. Платформа перевела активы в холодный кошелек, доступ к которому утерян.
Именно эти монеты пришли в движение 17 декабря 2022 года. ZachXBT отметил, что 69 BTC отправлены в сервис микширования Wasabi.
"Инспекторам по банкротству известно о перемещении средств QuadrigaCX. Спасибо блокчейн-криминалистам за отслеживание потоков. Мы занимаемся сбором дополнительной информации и надеемся, что вернем украденные средства", — прокомментировала член совета кредиторов биржи от EY Магдалена Гроновска.
Напомним, в январе ZachXBT обнаружил в числе сооснователей DeFi-протокола Wonderland соучредителя QuadrigaCX Майкла Патрина. Пользователи вспомнили о его криминальном прошлом.
Около 104 BTC (~$1,7 млн), связанных с обанкротившейся канадской криптобиржей QuadrigaCX, переведены из холодных кошельков на новые адреса. Активы пролежали без движения более трех лет, сообщил исследователь ZachXBT.
Согласно CoinDesk, попечитель QuadrigaCX — аудитор EY — не инициировал эти транзакции.
Биржа потерпела крах в 2019 году после смерти ее сооснователя Джеральда Коттена. Он оказался единственным держателем приватных ключей от холодных кошельков. Платформа оказалась должна пользователям $171,5 млн.
В феврале 2019 года EY сообщила, что биржа из-за непреднамеренной ошибки потеряла еще 103 BTC. Платформа перевела активы в холодный кошелек, доступ к которому утерян.
Именно эти монеты пришли в движение 17 декабря 2022 года. ZachXBT отметил, что 69 BTC отправлены в сервис микширования Wasabi.
"Инспекторам по банкротству известно о перемещении средств QuadrigaCX. Спасибо блокчейн-криминалистам за отслеживание потоков. Мы занимаемся сбором дополнительной информации и надеемся, что вернем украденные средства", — прокомментировала член совета кредиторов биржи от EY Магдалена Гроновска.
Напомним, в январе ZachXBT обнаружил в числе сооснователей DeFi-протокола Wonderland соучредителя QuadrigaCX Майкла Патрина. Пользователи вспомнили о его криминальном прошлом.
Uniswap объявила, что теперь ее пользователи могут покупать криптовалюту с помощью платежных карт и банковских переводов
Децентрализованная биржа Uniswap начала сотрудничество с финтех-компанией Moonpay, в рамках которого биржа позволит своим клиентам покупать криптовалюту с помощью платежных карт и банковских переводов.
Конвертация фиата в цифровые активы доступна в сетях Ethereum, Polygon, Optimism и Arbitrum.
В зависимости от региона пользователи смогут приобретать такие активы, как DAI, ETH, MATIC, USDC, USDT, WBTC и WETH.
Децентрализованная биржа Uniswap начала сотрудничество с финтех-компанией Moonpay, в рамках которого биржа позволит своим клиентам покупать криптовалюту с помощью платежных карт и банковских переводов.
Конвертация фиата в цифровые активы доступна в сетях Ethereum, Polygon, Optimism и Arbitrum.
В зависимости от региона пользователи смогут приобретать такие активы, как DAI, ETH, MATIC, USDC, USDT, WBTC и WETH.
Свежие новости мира криптовалют, Биткоин аналитика, обзор альткоинов, майнинг, блокчейн, курс цифровых активов.
https://t.me/Ethereum_novosti
https://t.me/Ethereum_novosti
Telegram
Новости Ethereum
новости криптовалют
наш твиттер - https://twitter.com/Ethereumnovosti
Сотрудничество - @investgrouptg
Биржа криптовалют @cripto_chanel
наш твиттер - https://twitter.com/Ethereumnovosti
Сотрудничество - @investgrouptg
Биржа криптовалют @cripto_chanel
ℹ️ ЗАКОНОПРОЕКТ О МАЙНИНГЕ В РФ ПЕРЕНЕСЛИ НА 2023 ГОД
Из-за необходимости дополнительных согласований рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг на территории РФ, перенесли на 2023 год. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «РБК-Крипто».
Одобренный ЦБ документ предусматривает в том числе продажу криптовалют на территории РФ в рамках экспериментального правового режима.
Условия и правила для этого пропишут в другом законопроекте, который должен был быть внесен в Госдуму в этом году. По словам Аксакова, для этого документа также требуются дополнительные согласования.
Напомним, в середине ноября Госдума РФ зарегистрировала законопроект, регулирующий майнинг и последующую реализацию криптовалют. Документ обязывает физических и юридических лиц отчитываться перед налоховой о добытых монетах с указанием адреса зачисления.
В декабре Комитет по финансовому рынку поддержал принятие законопроекта в первом чтении.
Из-за необходимости дополнительных согласований рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг на территории РФ, перенесли на 2023 год. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «РБК-Крипто».
Одобренный ЦБ документ предусматривает в том числе продажу криптовалют на территории РФ в рамках экспериментального правового режима.
Условия и правила для этого пропишут в другом законопроекте, который должен был быть внесен в Госдуму в этом году. По словам Аксакова, для этого документа также требуются дополнительные согласования.
Напомним, в середине ноября Госдума РФ зарегистрировала законопроект, регулирующий майнинг и последующую реализацию криптовалют. Документ обязывает физических и юридических лиц отчитываться перед налоховой о добытых монетах с указанием адреса зачисления.
В декабре Комитет по финансовому рынку поддержал принятие законопроекта в первом чтении.
❗️ Топ-менеджер Iris Energy рассказал о переговорах Binance с Berkshire Hathaway
📢 22 декабря в Twitter появилась информация о том, что криптовалютная биржа Binance начала переговоры о привлечении инвестиций. По словам члена совета директоров майнинговой компании Iris Energy Майка Альфреда, возможным партнером биржи может стать холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий миллиардеру Уоррену Баффету.
📢 22 декабря в Twitter появилась информация о том, что криптовалютная биржа Binance начала переговоры о привлечении инвестиций. По словам члена совета директоров майнинговой компании Iris Energy Майка Альфреда, возможным партнером биржи может стать холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий миллиардеру Уоррену Баффету.
📊 Цена биткоина прошлую неделю сильно не изменялась. Сейчас он торгуется по $16,800, что идентично цене 7 дней назад.
Негатив продолжает сохранятся на рынке. Теперь SEC назвала FTT ценной бумагой, и некоторые стали беспокоиться о судьбе похожих токенов (например, BNB). Делаем вывод, что тенденция «падение-флэт», скорее всего, будет сохраняться, так как поводов для её изменения пока что нет.
Негатив продолжает сохранятся на рынке. Теперь SEC назвала FTT ценной бумагой, и некоторые стали беспокоиться о судьбе похожих токенов (например, BNB). Делаем вывод, что тенденция «падение-флэт», скорее всего, будет сохраняться, так как поводов для её изменения пока что нет.
Финансист: Биткоин удержал позиции после крушения FTX.
В апреле 2021 года основатель Miller Value Partners Билл Миллер заявил, что биткоин постепенно становится мейнстримом.
Если в 2017 году BTC накачивался, в основном, спекулянтами, то теперь в этот инструмент заходят и институциональные инвесторы. Мы наблюдаем постепенное созревание рынка, считает миллиардер.
Билл Миллер в интервью изданию Barron's на минувшей неделе вновь заявил, что он охраняет оптимизм, несмотря на обвал биткоина в 2022 году.
72-летний миллиардер прогнозирует, что в долгосрочной перспективе большинство инвесторов переключится на цифровую валюту. Ее будут рассматривать как хеджирующий инструмент.
В биткоине можно хранить около 1% капитала, но если инвестор готов, то он может и увеличить эту долю. Главным фактором для ведущей цифровой валюты стало удержание позиций после банкротства биржи FTX.
Монета смогла сохранить позиции выше $16 000, и эта отметка фактически трансформировалась в зону поддержки.
Причем Миллер не исключает, что биткоин вскоре прорвется выше $17 000.
#btc #bitcoin #blockchain #ethereum #eth #криптовалюта #бизнес #binance #биткоин #бизнес
В апреле 2021 года основатель Miller Value Partners Билл Миллер заявил, что биткоин постепенно становится мейнстримом.
Если в 2017 году BTC накачивался, в основном, спекулянтами, то теперь в этот инструмент заходят и институциональные инвесторы. Мы наблюдаем постепенное созревание рынка, считает миллиардер.
Билл Миллер в интервью изданию Barron's на минувшей неделе вновь заявил, что он охраняет оптимизм, несмотря на обвал биткоина в 2022 году.
72-летний миллиардер прогнозирует, что в долгосрочной перспективе большинство инвесторов переключится на цифровую валюту. Ее будут рассматривать как хеджирующий инструмент.
В биткоине можно хранить около 1% капитала, но если инвестор готов, то он может и увеличить эту долю. Главным фактором для ведущей цифровой валюты стало удержание позиций после банкротства биржи FTX.
Монета смогла сохранить позиции выше $16 000, и эта отметка фактически трансформировалась в зону поддержки.
Причем Миллер не исключает, что биткоин вскоре прорвется выше $17 000.
#btc #bitcoin #blockchain #ethereum #eth #криптовалюта #бизнес #binance #биткоин #бизнес
🌕#золото #серебро #мнение
Robert Kiyosaki опять топит за золото и серебро. Считает, что сейчас возможно последний шанс купить их так дешево. Ожидает дальнейшего падения акций #акции
Gold over 1800. Silver over 24. Inflation moving up. Interest rates moving up. Stock market to crash sending gold and silver higher. May be last chance to buy gold and silver at these low prices. Take care.
Robert Kiyosaki опять топит за золото и серебро. Считает, что сейчас возможно последний шанс купить их так дешево. Ожидает дальнейшего падения акций #акции
Gold over 1800. Silver over 24. Inflation moving up. Interest rates moving up. Stock market to crash sending gold and silver higher. May be last chance to buy gold and silver at these low prices. Take care.
NFT на грани взрывного роста на Филиппинах
Держитесь крепче, считается, что в ближайшие годы на Филиппинах произойдет массовый взрыв NFT. Вэй Чжоу, бывший финансовый директор Binance и нынешний генеральный директор Coins.ph, сделал важный прогноз для отрасли. Он предсказывает, что Филиппины находятся на пороге крупного внедрения проектов NFT и массового участия. Кроме того, он считает, что технологический прогресс и рост NFT на Филиппинах приведут к решениям, которые особенно расширят возможности малообеспеченных или обездоленных.
Согласно Manila Bulletin, «ожидается, что онлайн-игры на Филиппинах будут продолжать расти в ближайшие годы благодаря широкой доступности доступных мобильных устройств и улучшенной интернет-инфраструктуре». К счастью, использование NFT-проектов зависит не только от игровых NFT.
Что будет способствовать росту NFT на Филиппинах?
Держитесь крепче, считается, что в ближайшие годы на Филиппинах произойдет массовый взрыв NFT. Вэй Чжоу, бывший финансовый директор Binance и нынешний генеральный директор Coins.ph, сделал важный прогноз для отрасли. Он предсказывает, что Филиппины находятся на пороге крупного внедрения проектов NFT и массового участия. Кроме того, он считает, что технологический прогресс и рост NFT на Филиппинах приведут к решениям, которые особенно расширят возможности малообеспеченных или обездоленных.
Согласно Manila Bulletin, «ожидается, что онлайн-игры на Филиппинах будут продолжать расти в ближайшие годы благодаря широкой доступности доступных мобильных устройств и улучшенной интернет-инфраструктуре». К счастью, использование NFT-проектов зависит не только от игровых NFT.
Что будет способствовать росту NFT на Филиппинах?
Ювелирные компании начали осваивать NFT-технологии и метавселенные.
Так, в августе компания Tiffany & Co. объявила о решении превратить NFT-коллекцию "КриптоПанки" (CryptoPunks) в индивидуально изготовленные подвески стоимостью $50 000. Лимитированная коллекция из 250 изделий ювелирной коллекции NFTiff была полностью распродана.
При этом, в условиях кризиса и обвала крипторынка, компания Tiffany предложила решение: теперь можно носить редкий NFT на цепочке в реальном мире. Как можно заметить, в этом есть определенное противоречие: вместо того, чтобы быть частью метавселенной, нового социального мира, цифровые коллекционные предметы вдруг требуют манифестации в реальности для подтверждения их ценности.
Так, в августе компания Tiffany & Co. объявила о решении превратить NFT-коллекцию "КриптоПанки" (CryptoPunks) в индивидуально изготовленные подвески стоимостью $50 000. Лимитированная коллекция из 250 изделий ювелирной коллекции NFTiff была полностью распродана.
При этом, в условиях кризиса и обвала крипторынка, компания Tiffany предложила решение: теперь можно носить редкий NFT на цепочке в реальном мире. Как можно заметить, в этом есть определенное противоречие: вместо того, чтобы быть частью метавселенной, нового социального мира, цифровые коллекционные предметы вдруг требуют манифестации в реальности для подтверждения их ценности.
Мы подготовили для вас подборку ЛУЧШИХ телеграм-каналов.
Новости #DEFI - независимый форум о блокчейне, криптовалюте и цифровых деньгах.
Инвестирование - Самые свежие новости из мира цифровых валют.
Криптоинвестор - Канал об инвестициях в криптовалюту и актуальные новости.
Криптовалюта - Этот канал о блокчейне,криптовалютах и децентрализованных финансах.
Токенсейлы - Новости о блокчейн
Лаунчпады| Токенсейлы - Главные новости о Биткоине и другие новости криптовалют.
Новости Криптовалют - 🐳 -Актуальные новости криптовалют - оставайтесь в курсе последних новостей по основным криптовалютам.
DeFi -Сводка событий и новостей о крипто-индустрии.
Новости #DEFI - независимый форум о блокчейне, криптовалюте и цифровых деньгах.
Инвестирование - Самые свежие новости из мира цифровых валют.
Криптоинвестор - Канал об инвестициях в криптовалюту и актуальные новости.
Криптовалюта - Этот канал о блокчейне,криптовалютах и децентрализованных финансах.
Токенсейлы - Новости о блокчейн
Лаунчпады| Токенсейлы - Главные новости о Биткоине и другие новости криптовалют.
Новости Криптовалют - 🐳 -Актуальные новости криптовалют - оставайтесь в курсе последних новостей по основным криптовалютам.
DeFi -Сводка событий и новостей о крипто-индустрии.
🔥 Власти США арестовали взломщика Mango Markets
Федеральные власти США арестовали Авраама Айзенберга в Пуэрто-Рико за мошенничество на децентрализованной бирже Mango Markets. Ему предъявили обвинения в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка.
Сам Айзенберг обвиняется в мошенничестве и манипуляциях с товарами.
В октябре Айзенберг возглавил команду, которая использовала Mango Markets и вывела с нее $114 млн, путем манипуляции ценой родного токена биржи MNGO.
Таким методом были ограблены и другие проекты.
Федеральные власти США арестовали Авраама Айзенберга в Пуэрто-Рико за мошенничество на децентрализованной бирже Mango Markets. Ему предъявили обвинения в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка.
Сам Айзенберг обвиняется в мошенничестве и манипуляциях с товарами.
В октябре Айзенберг возглавил команду, которая использовала Mango Markets и вывела с нее $114 млн, путем манипуляции ценой родного токена биржи MNGO.
Таким методом были ограблены и другие проекты.