Блокчейн аналитика
62 subscribers
823 photos
1 video
225 links
Download Telegram
🚧 FATF призвала 35 стран-участниц к регулированию крипто-бирж

На совещании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), состоявшегося во Франции, 22 февраля, обсуждались стандарты надзора за биржами криптовалют, которые было решено ужесточить.

"FATF призвала финансовые власти стран-участниц регулировать биржи криптовалют таким же образом, как они регулируют коммерческие банки", - цитируют источник СМИ.

Как сообщается далее, эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить злоупотребление криптовалютами для незаконных транзакций. FATF также объявила, что доработала подробные требования к внедрению для эффективного регулирования и надзора/мониторинга поставщиков услуг виртуальных активов.

Эти меры будут официально приняты в рамках стандартов FATF уже в июне этого года.
Холодные кошельки криптобиржи QuadrigaCX, основатель которой умер, оказались пустыми

В самом начале февраля этого года на Хабре публиковалась новость о том, что основатель и руководитель канадской криптобиржи QuadrigaCX умер. Его смерть стала проблемой не только для семьи и друзей, но и для всех клиентов криптобиржи. #Прогнозы
1️⃣ @world_newstv - World NEWS

2️⃣ @RabochayaGazeta - Рабочая Газета

3️⃣ @Ethereumcript - Блокчейн аналитика

4️⃣ @news_novosti - Мы собираем всe интересное о жизни

5️⃣ @Uacredit - Финансовые новости Украины и мира

❤️Подборка от @bizness_onlinetelegram
Медвежий рынок криптовалют подходит к концу. В этом уверен основатель Tron.

Генеральный директор Tron Джастин Сан в недавнем интервью китайскому криптоСМИ Mars Finance рассказал, что медведи наконец-то покидают крипторынок. Всему виной монеты, которые уже достигли своего дна. Известный своими агрессивными маркетинговыми стратегиями Сан также отметил, что если оглянуться назад, можно увидеть, как криптовалюты нащупали своё дно в похожей амплитуде ещё несколько лет назад.

В 2019 году цена Биткоина будет колебаться в диапазоне от 3 до 5 тысяч долларов. Как объясняет Сан, в этом году у крипторынка будет три катализатора роста: бум dApps, повсеместное принятие Lighting Network и 100 миллионов пользователей BitTorrent. Напомним, это крупнейшая в мире пиринговая сеть, которую компания Tron выкупила в прошлом году.

При этом Сан не единственный, кто верит в светлое будущее криптовалют. У основателя Binance Чанпена Чжао примерно такие же мысли на этот счёт.
Соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) не считает, что медвежий рынок привёл к спаду криптовалют. По мнению Возняка, ценность криптовалют только возросла. Об этом он рассказал в недавнем интервью Bloomberg.

«Не уверен, что это был колоссальный упадок ценности; по-моему, это был огромный приток ценности». #криптовалюты #бизнес
Блокчейн-сервис по продаже билетов бьет рекорды

Блокчейн-сервисы по продаже билетов существуют с 2017 года, хотя немногие из них смогли доказать свою нужность. Похоже, продавец билетов из Амстердама GUTS станет первым по-настоящему успешным проектом на основе блокчейна.

Недавно GUTS побил собственный рекорд по продаже билетов. Дело в том, что в сентябре прошлого года за три часа было продано 50 000 билетов на концерт комика Йохема Майера, который прошел в Королевском театре Амстердама.

По сообщению IQ Mag, комику вновь удалось побить рекорд - еще 50 000 билетов на его шоу были проданы всего за два часа.

На сайте GUTS и в приложении GUTS Tickets в Google Play в общей сложности 118 000 уникальных посетителей. Теперь блокчейн-платформа GUTS, известная как GET Protocol, готова к участию в более масштабных мероприятиям мирового значения.
​​ В Южной Корее появится подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями

Генеральная прокуратура Южной Кореи (SPO) объявила о создании специального подразделения, целью которого будет борьба с преступлениями и мошенничеством в области криптовалют.

Сообщается, что новый отдел возьмет на себя расследование случаев мошенничества и отмывания денег, а также прочих преступлений в сфере финансовых технологий и криптовалют. Курировать подразделение будет южнокорейская Генеральная прокуратура.

Решение о создании специального подразделения стало ответом на значительно увеличившееся количество преступлений и случаев мошенничества в криптовалютной индустрии. Как сообщает финансовый регулятор страны, если в 2016 году в этой сфере было зафиксировано 53 преступления, то в 2017 году их число увеличилось в девять раз – 453 случая. В 2018 году количество преступлений составляло уже 4 591.

Ранее Федеральное бюро расследований США (ФБР) назвало признаки мошеннических схем ICO и призвало инвесторов быть более осмотрительными. Среди таких признаков – искажение профессионального опыта руководителей проектов, ложное представление о том, как много внимания ICO привлекло в отрасли, и нереалистичные обещания будущей доходности токенов.
​​ CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что компания 1pool Ltd и ее генеральный директор должны заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткоином.

Стартап, зарегистрированный на Маршалловых островах, предлагал финансируемые BTC свопы на основе ценных бумаг. Компания 1pool Ltd и ее генеральный директор Патрик Брюннер (Patrick Brunner) были оштрафованы регулятором за незаконное предложение розничных товарных операций на марже BTC для инвесторов из США. Кроме того, CFTC заявляет, что 1pool Ltd не зарегистрирована как фьючерсный посредник и не выполнила необходимые процедуры по борьбе с отмыванием денег.

Комиссия наложила штраф в размере $175 000, а также обязала 1pool Ltd вернуть прибыль в размере $246 000. Кроме того, компания должна вернуть приблизительно 93 BTC, оцененные CFTC в $570 000, всем своим клиентам из США. Директор по обеспечению соблюдения законов в CFTC Джеймс Макдональд (James McDonald) предупредил посредников, что регулятор привлечет их к ответственности в случае несоблюдения ими требований лицензирования и торговых политик США.

В сентябре прошлого года Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федеральное бюро расследований также участвовали в преследовании 1pool Ltd. В ходе расследования агент ФБР под прикрытием приобрел свопы на основе ценных бумаг на платформе компании, не соблюдая при этом инвестиционные пороги, требуемые законами США о ценных бумагах. SEC объясняет, что пользователи могли регистрировать учетные записи на платформе только с помощью своего адреса электронной почты и имени пользователя, не предоставляя дополнительную информацию, что не соответствует правилам идентификации клиентов в США.

CFTC и SEC подали два параллельных иска в сентябре 2018 года. Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Кристофер Джанкарло (Christopher Giancarlo) объяснил, что CFTC взяла на себя часть разбирательства, связанного с деривативами, а SEC – часть, связанную с ценными бумагами. Министерство юстиции и ФБР осуществляли проверку и выпустили приказ о закрытии веб-сайта платформы.

Регуляторы США все чаще накладывают штрафы на криптовалютные компании и трейдеров. В ноябре прошлого года CFTC оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество. Кроме того, в декабре SEC наложила штраф в размере $2.8 млн на бывших руководителей AriseBank.
​​ ЦБ Мексики опубликовал жесткие правила регулирования криптоактивов


Центральный банк Мексики опубликовал правила в отношении криптовалют, которые ставят биржи цифровых активов в безвыходное положение.

О ситуации рассказал генеральный директор одной из местных бирж. Он заявил, что согласно новым правилам «по сути, криптовалюты не могут предлагаться регулируемыми финансовыми компаниями».

Томас Альварес (Tomas Alvarez), генеральный директор мексиканской криптовалютной биржи Volabit, рассказал, что «год назад Конгресс Мексики принял закон, регулирующий финтех-компании. Этот закон предусматривает, что сервисы, которые хранят фиатные средства пользователей или криптовалюты (это необходимо делать большинству брокеров и бирж), должны получить лицензию у регулятора ценных бумаг Мексики (CNBV)».

Он уточнил, что тот же закон о финтех-компаниях «возложил на Banco de México ответственность за определение того, какие криптовалюты могут быть разрешены для публичного размещения этими регулируемыми компаниями, и дал центральному банку 12 месяцев на выпуск регулирования. Предполагалось, что новые правила от ЦБ установят какой-то принцип выбора таких криптовалют или список одобренных криптовалют». Альварес добавил:

«Срок выпуска правил должен был истечь в этом месяце, поэтому в минувшую пятницу Banco de México опубликовал свои правила, в которых по существу заявлено, что ЦБ не разрешает регулируемым финансовым компаниям предлагать какую-либо криптовалюту».
В циркуляре Банка Мексики говорится, что «учреждения могут осуществлять транзакции только с виртуальными активами, которые соответствуют внутренним транзакциям, при условии предварительного разрешения, предоставленного Банком Мексики». Кроме того, в положениях указано, что «учреждения не будут иметь права на получение разрешения», чтобы напрямую предоставлять своим клиентам услуги по обмену криптовалют, их передаче или хранению. Алварес отметил:

«Это замкнутый круг, потому что закон требует от мексиканских бирж стать регулируемыми финансовыми учреждения (в противном случае их работа считается незаконной). Однако, как только вы получите эту лицензию, вы не сможет работать с криптовалютами, и соответственно осуществлять их обмен в Мексике в соответствии действующим законодательством».
Положения циркуляра подлежат публичному обсуждению до 5 июня. Тем не менее,Альварес отметил, что «официально закон действует с момента его публикации (с конца прошлой недели), однако он применяется только к регулируемым финтех-компаниям, которых еще нет, поскольку процесс преобразования в регулируемую финтех-компанию еще не определен CNBV». Он уточнил:

«Финтех-компании в Мексике работают со специальным разрешением, пока процесс регистрации не будет готов, что позволит компаниям подать заявку на получение лицензии. Это произойдет примерно через 6 месяцев. Важно отметить, что комментарии, представленные в ходе обсуждения, не являются обязательными к рассмотрению, и общее мнение таково, что Банк Мексики будет их игнорировать».
Ведущая фондовая биржа Швейцарии задействует технологию Corda для токенизации активов и STO

Крупнейшая фондовая биржа Швейцарии SIX Swiss Exchange задействует блокчейн-платформу Corda от консорциума R3 для создания регулируемой площадки SIX Digital Exchange (SDX) для торговли цифровыми активами, расчетов и кастодиальных услуг.

Так, SDX предложит институциональным клиентам доступ к традиционным финансовым активам и цифровым. Технология Corda будет использована для обеспечения пиринговых транзакций, создания смарт-контрактов (программируемых ценных бумаг/токенизированных активов) и проведения STO.
​​ На Ямайской фондовой бирже появятся токены-акции

Ямайская фондовая биржа (JSE) объявила о планах листинга токенов-акций на своей площадке в ходе завершения пилотного проекта по торговле цифровыми активами. Инициатива была начата в середине прошлого года в партнерстве с компанией Blockstation, которая предоставила свою платформу фондовой бирже.

Пилотный проект стал демонстрацией полного жизненного цикла экосистемы для цифровых активов. Пилотный проект длился 60 дней, в течение которых брокеры, крупные игроки и Центральный депозитария Ямайки (JCSD) получили доступ к торговле криптовалютами.

Также JSE в ходе пилота убедилась, что управление средствами брокеров и крупных игроков проходит именно на платформе фондовой биржи. При этом все участники пилотного проекта активно торговали, создавали сделки и ордеры и всячески тестировали систему. JCSD также участвовала в расчетах, хранении денежных средств и цифровых активов, а также отвечала за клиринг.

«Пилот прошел очень гладко и мы очень довольны полученным результатом. Мы с нетерпением ждем следующего этапа пилотного проекта, в ходе которого на площадку будут добавлены токены-акции», — отметила управляющий директор JSE Малин Стрит Форрест (Malene Street Forrest).
Отметим, что недавно на Ямайке начали выпускать сертификаты и дипломы на базе блокчейна. Этим занимается Карибский экзаменационный совет (CXC).
​​ Компания OneCoin действительно является финансовой пирамидой и всем ее вкладчикам лучшее побыстрее забрать оттуда деньги. Об этом заявила Ружа Игнатова, которая является сестрой одного из предполагаемых организаторов OneCoin Константина Игнатова.
Министерство юстиции утверждает, что Игнатова описала возможную стратегию выхода из пирамиды в одном из обнаруженных ими электронных писем.
«Берите деньги и бегите, и постарайтесь свалить вину на кого-нибудь другого», – писала она.
Швейцарский гигант онлайн-ритейла добавил поддержку криптовалют.🌐
.
Ведущий игрок рынка онлайн-ритейла Швейцарии Digitec Galaxus добавил поддержку криптовалютных платежей.
.
Компания намерена принимать биткоин, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Ethereum, Ripple, Binance Coin, Litecoin, Tron, NEO и OmiseGO в качестве оплаты за товары, цена которых превышает 200 франков.💹
.
На площадке Digitec Galaxus размещены порядка 2,7 млн единиц различного товара. В 2018 году продажи магазина достигли $261 млн, что делает его 341 крупнейшим онлайн-ритейлером в мире.💪
.
Поддержка криптовалютных переводов была реализована с помощью процессинга Datatrans и датского стартапа Coinify👨‍💻. Если пользователь намерен совершить покупку за криптовалюту, система открывает специальное окно на 15 минут, в течение которых котировки не меняются. Комиссия за такую услугу составляет 1,5%.💱
.
Все еще думаете, что криптовалюта никому не нужна?😎
В новом китайском рейтинге криптовалют Tron сместил Ethereum со второго места

Центр по развитию индустрии информационных технологий Китая (CCID) опубликовал одиннадцатый рейтинг криптовалют, в котором по-прежнему лидирует EOS. Об этом сообщает Bitcoin.com. В новом рейтинге примечательно, что Tron, новичок прошлого выпуска рейтинга, сместил со второй позиции криптовалюту Ethereum: Tron значительно обошел Ethereum по показателю «Базовая технология»
На форуме BitcoinTalk платят $5000 за старые биткоин-кошельки


Несколько странное объявление появилось на известном форуме BitcoinTalk, в котором пользователь WalletBuyer предлагает купить за $5000 старые биткоин-кошельки.



«Требования следующие:

— монеты майнились в период с 2008 по 2010 год включительно;
— добыто не менее 300 BTC;
— принимается формат wallet.dat или приватные ключи;
— кошелек должен в настоящее время содержать 0 BTC. Вы не сможете воспользоваться им снова;
— приобрету до трех кошельков, соответствующих вышеперечисленным критериям»
Киберполиция Украины задержала «серого майнера»

Майнеру, который добывал криптовалюты за счет более миллиона украинцев, грозит тюремный срок до 6 лет.
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил недавно о том, что выявил некоего жителя Буковины, который занимался майнингом (добывал) криптовалюты за счет более миллиона украинцев. Теперь «серому майнеру» грозит тюремный срок до 6 лет.

«Злоумышленник установил скрипт для майнинга криптовалют в HTML-код ряда интернет-ресурсов, которые сам администрировал. Как правило, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами. Ежемесячно эти сайты посещали более 1,5 миллиона пользователей», говорится в релизе Киберполиции.

Таким образом, работники Полесского управления Департамента киберполиции установили, что 32-летний житель Буковины создал и администрировал большое количество Интернет-ресурсов, на которых он размещал вредоносное программное обеспечение для майнинга. Используя вычислительные возможности процессора и графического адаптера, злоумышленник вмешивался в работу электронно-вычислительной техники посетителей вышеуказанных ресурсов. Это приводило к нарушению установленного порядка маршрутизации информации и дальнейшего ухудшения работы компьютеров посетителей.

Во время проведения обысков в квартире злоумышленника, правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, дополнительные носители информации и черновые записи. Все изъятое направлено на экспертизу. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.
​​ Биткоин уступил XRP и EOS в годовом прогнозе перспективных криптовалют Weiss Ratings
Криптовалютное подразделение финансового рейтингового агентства Weiss Ratings опубликовало годовой отчет о новых тенденциях на рынке цифровых активов, а также оценило перспективы долгосрочного успеха и уровень рисков ведущих виртуальных валют.

Исследование основано на анализе технологических особенностей и востребованности 120 криптовалют. Наиболее перспективным активом признан XRP Ripple, поскольку на сегодня проект является основным конкурентом глобальной платежной сети межбанковских переводов SWIFT. Далее следует EOS, который входит в пятерку лидеров по общей капитализации и бросает вызов Ethereum в качестве базы нового Интернета. Биткоин (ВТС) был удостоен третьей позиции, потому что благодаря развитию Lightning Network становится наилучшим вариантом сбережения для инвесторов. Все три монеты получили оценку А.

Четвертую позицию занимает Ethereum (ЕТН) с отметкой А-, поскольку является самой популярной платформой смарт-контрактов, но столкнулся с проблемами масштабирования. На пятом месте находится Cardano (ADA) с В+ из-за прогрессивных возможностей смарт-контрактов, особенностей развития проекта и управления. В топ-10 также вошли Steem, NEO, Stellar, Zcash и BitShares.

Рейтинг оценки факторов риска и потенциальных угроз выглядит не так оптимистично. Ни одна из криптовалют не получила наивысшей оценки, и лишь четыре монеты (EOS, XRP, BTC и Binance) имеют В-, а остальные не выше С+.


Однако аналитики Weiss Crypto Ratings в целом прогнозируют дальнейший успех криптоиндустрии. По их мнению, несмотря на спад 2018 года, данные исследования показывают стремительный рост ключевых рыночных факторов: количества транзакций, совершенных пользователями, пропускной способности сети и ее безопасности. Добавляя, что оптимальная точка для инвестиций в виртуальные валюты уже очень близко.

Эксперты также отметили развитие базовой технологии, рост влияния проектов с DPoS, выход некоторых активов за рамки блокчейна и распространение dApps.

Несмотря на повышение уровня безопасности криптовалют, торговые площадки по-прежнему остаются уязвимы. Недавно сингапурская криптобиржа DragonEx сообщила о взломе и краже активов.
🦠Оружие массового заражения: новый вирус поражает банковскую систему.

Новое вредоносное ПО на устройствах Android под названием Gustuff предназначено для более чем 130 банковских приложений и приложений для обмена криптовалютами.

Gustuff распространяется хакерами на устройствах Android, чтобы получить доступ к пользовательской функции Android Accessibility.

Российская компания, что борется с этим вирусом, Group-1B говорит, что Gustuff более сложен, чем аналогичные трояны, поскольку он может совершать банковские транзакции непосредственно с зараженного устройства пользователя, вместо того, чтобы просто красть данные аккаунта.

До настоящего времени было идентифицировано 32 приложения для криптовалюты, такие как Coinbase, BitPay и Bitcoin Wallet. Теперь известно, что эта программа также предназначена для 100 банковских приложений, таких как Capital One, TD Bank, JP Morgan и PNC Bank.

Также поражаются мессенджеры. Walmart, eBay, WhatsApp, Western Union, Skype и Get Taxi - это лишь некоторые из приложений для Android, попадающие под риск.

Более того, вирус знает, как отключить Google Protect.
Bitmain представит ASIC-майнеры S17 и T17 на 7-нм чипах перед халвингом биткоина

Майнинговая компания Bitmain оказалась в затруднительном финансовом положении из-за снижения криптовалютного рынка. Теперь её надежды связаны со следующим халвингом биткоина в мае 2020 года, когда награда за добавление блоков в его блокчейн будет снижена вдвое, и возможным ростом цены криптовалюты, как это было в предыдущие разы.

До конца 2019 года Bitmain намерена выпустить свой новый флагманский продукт, популярность которого будет обусловлена ожидаемым подъёмом рынка, пишет South China Morning Post со ссылкой на знакомые с планом компании источники.

Bitmain сообщила, что готовит к запуску биткоин-майнеры S17 и T17 на базе второго поколения 7-нм чипов, которые, согласно заявлению компании, на 30% более эффективны, чем первое поколение.

Один из источников заявил, что в настоящее время поставщик чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) не имеет свободных мощностей для обслуживания своего клиента, а спрос на ASIC-майнеры по-прежнему низок, поэтому оба продукта остаются на проектной стадии.

Похожей стратегии Bitmain придерживалась в 2016 году, когда перед снижением размера наград за добавление блоков компания представила миру модель S9, заявил источник. В течение следующего года на S9 приходилось около 60% поставок всего оборудования для майнинга биткоина.

Скептики, однако, сомневаются, что халвинг поможет исправить положение терпящего бедствие производителя майнеров.

«Если Bitmain всё ещё будет существовать в мае следующего, халвинг вряд ли спасёт их. Проблема в том, что их оборудование совершенно неконкурентоспособно», – заявил директор по стратегии Blockstream Самсон Моу.

На этой неделе Bitmain назначила нового CEO и сообщила, что в будущем повторит попытку провести первичное публичное размещение (IPO).