🇻🇳 越南谅山破获跨境假冒快递员诈骗案 逮捕7名犯罪嫌疑人

近日，越南谅山省警方成功破获一起假冒快递员实施诈骗的犯罪团伙，依法起诉并刑事拘留包括主犯阮文后在内的7名嫌疑人。

调查显示，阮文后曾赴柬埔寨诈骗窝点工作，回国后重新联络该团伙并在谅山省租房作为据点。该团伙假冒快递员致电网购客户，谎称对方误订每月400万越南盾的送货服务，随后诱导受害人向指定账户转账以取消订阅。在不到一个月内，该团伙诈骗金额近4亿越南盾。

也是从柬埔寨进修后回国创业的～～

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#柬埔寨新闻

洪玛奈：军权收归中央

柬埔寨总理洪玛奈今天公布新法令，规定军队不再隶属于首都、省、市、县、区行政统一指挥部。以往受其管辖的警察、宪兵与军队三方，现仅剩国家警察和宪兵继续受统一指挥部主席指挥。

新规要求地方统一指挥部开会时需通知当地驻军派代表列席以掌握局势；在发生自然灾害、疫情或严重危及国家安全的违法行为时，地方可按层级向驻军提出协助请求。

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柬埔寨这些赌场要充公了

昨天，柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈披露，“截至2026年9月，共有18家涉嫌参与网络诈骗活动的赌场被锁定并吊销营业执照；另有9家赌场被暂停营业执照，目前正接受进一步调查与取证，以便在做出吊销执照决定前收集充分的定罪证据。”

加上正在被吊销执照路上的另外9家赌场，总共就是27家。

前几天，柬埔寨打诈委刚刚宣布，将对被查处的86个园区进行充公。现在，轮到赌场也要被充公了，而且，赌场的老板、股东的资产也可能不保，统统都要交公！

据了解，柬埔寨不少赌场的法人，都是由柬埔寨本地人充当的。不知道这些本地人是不是一同被处理！有些法人就是本地普通人，每月领点代持费用，不知道有多少资产可以充公。真正的老板，都是隐藏在后面的那些股东。

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美司法部打击Xinbi诈骗服务市场，查封5200万美元加密资产

9月9日，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。

司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。

美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织

并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。


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#群友投稿 虎鞭总盘踞中老缅边境多年，这些年以边境偷渡带珍惜动物回中国发家致富的名义，骗到了很多人来老挝缅甸先绑架再卖进园区就是他公司的主营业务。

虎鞭总很早以前也是做正规走小路业务起家，不知道他被自己公司的哪位狗头军师蛊惑从五年多前改行专做买卖骗人绑架的勾当。他在边境偷渡走小路这行还是有一定的名气，毕竟因为他的业务范围把这行的名声越带越臭，私下里也遭到过不少同行的鄙视与抵制。前天我有个在虎鞭总公司做事的朋友透露，虎鞭总的家人近期在向一些跟虎鞭总关系来往密切的朋友打听虎鞭总的下落消息，因为从八月二十二号虎鞭总出门后至今未归完全消失了。

两个多星期过去了，虎鞭总的家人和他公司内部的人猜测他多半可能是被人做局让警察秘密抓走了，因为在八月份虎鞭总亲自叮嘱公司内部人员说近期边境上多国警察联合执法盯得紧，公司所有人近期低调做事少出门少张扬。

至于虎鞭总被绑被仇杀的可能性很低，如果是被绑被仇杀多少都会有些他的消息放出来，真正能做到人消失而完全没有消息的除了政府警察军队没有人能做到。

虎鞭总公司的人心现在是乱了，公司的小弟员工们已经开始蠢蠢欲动，或在为他们自己铺后路或准备散伙溜之大吉。

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限期离境都不走，继续赚钱继续肝😎

#网友投稿  自伊斯兰堡移民局要求我们15天内自行买机票限期离境没有几天时间了，我们一起10几个老乡不仅没有一个愿意离境的而是又回到原来的公司新地点上班好几天了。

当时我们在伊斯兰堡被抓的时候都慌得一批，心想真踏马倒霉这才来几个月的时间就被抓要遣返回国上铐子蹲号子。

没想到峰回路转斯里兰堡政府竟然放我们出来自行离境，陆陆续续放出来的中国人差不多有200多个清一色都是肝菠菜或电诈的，大部分人是不会离境的这边很多公司马上能接受继续在这边上班。对于我们这批放出来的中国人有一个共同点都是2026年首次来的巴基斯坦，在伊斯兰堡没有任何前科犯罪记录。

虽然大部分都是旅行商务签证但都有去续签缴费没逾期，甚至有在伊斯兰堡待超过3个月以上的人已经办理了工作签证。我们这10几个老乡回到原公司上班后公司安排的新地方是在远离伊斯兰堡市区郊外的别墅房子里，这边只有我们这10几个人没有公司其他的同事，这是要预防我们这些不离境的人如果又被抓会牵连到无辜人。

等15天期限一到不离境的我们也不知道移民局会怎么处理，我们也算是第一大批去试水的人。现在不管移民局会不会通缉我们先继续上班赚钱要紧，据公司里面得到的情报信息来看现在只要不在伊斯兰堡的大楼上班其他地方基本上很安全不会来抓人。

我们新房子的办公地点离机场不远是一个叫法特章的地方全员现在一点都不慌，后续如果实在待不下去还是有退路的，可以偷渡去印度那边的盘总公司继续肝呗。

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#行业消息 新币被曝全线跑路，股东疑似已决定放弃运营

据圈内最新消息，新币股东疑似已决定跑路，平台相关业务基本停摆。目前多个收款地址被冻结、Telegram频道被封、机器人停止服务，客服及相关人员也被指失联。

与此同时，XPay钱包回收价格已从正常水平一夜跌至5折，市场抛售和恐慌仍在加剧。相关用户应立即停止充值、上押、加押及低价接盘，并保存转账记录、聊天截图和钱包地址等证据。

从地址冻结到股东跑路，最担心的事情还是发生了。

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#日本新闻 京都查出面向中国人的“地下银行”，3人被捕，疑非法换汇6亿日元

日本京都府警9月9日抓获3人，其中2人为中国籍。3人涉嫌在没有银行业务许可的情况下，长期替客户把日本境内的日元换成人民币，再通过中国境内账户向指定账户付款。

本次案件涉及2023年10月至2024年3月的12笔交易，3人共收取约1.5亿日元，并向中国境内账户支付约737.7万元人民币。

警方怀疑，这一地下换汇渠道从2023年左右开始运作，累计经手资金可能达到约6亿日元。

其中两名嫌疑人此前接受询问时曾称，需要日元购买日本房地产。警方正在继续追查这些地下换汇资金的流向，以及其中是否有资金进入日本不动产交易。

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汪文斌：中国对柬埔寨暂停网络赌博表示赞赏

昨晚，中国驻柬埔寨大使汪文斌在脸书发帖：柬埔寨将从10月起暂停全国所有赌场的网络赌博业务，此举是加强防范和打击网络诈骗及来源不明资金流动措施的一部分。我们对这一坚决举措表示赞赏，并随时准备进一步加强执法合作，共同打击网络诈骗。

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实居省长的纸飞机被盗！

昨晚，柬埔寨实居省省长魏松南对外宣布，他的纸飞机账号09756.....8目前已由他人控制。

魏松南提醒公众知悉，并谨防上当。

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全球反诈联盟在连云港成立！46国联手对抗电信诈骗

9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟成立大会在江苏连云港举行。46个创始国、34个观摩国，以及联合国、国际刑警组织等4个国际组织代表齐聚现场。

会上，各方联合发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。声明指出，电信网络诈骗已成为全球性问题，建立一个以国际公约为基础、更聚焦、更专业、更高效的政府间组织，对打击诈骗及关联犯罪、保护公民和组织的安全与权益具有重要意义。基于共同目标，各方决定共同发起成立该联盟。

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