事件源于2026年8月，泰国尖竹汶府一名经营太阳能电池板业务的受害者，收到一名客户通过店铺LINE账号发来的消息，声称欲购买大量太阳能路灯，总价值超过395,000泰铢。在谈妥买卖后，该客户借机套近乎，并套路诱骗受害者协助购买价值超过700,000泰铢的蛇腹型刺丝网，声称要将其运往春武里府的某军营。受害者信以为真，便将资金转入了某个有限合伙公司（หจก.）的法人账户，误以为这是合规商户的官方账户。然而资金转出后，对方便失联。受害者意识到上当受骗，随后向警方报案。

接报后，网络警察查缉总局（CCIB）局长苏拉蓬·佩姆布特中将下令第四查缉分局局长克里塔查·邦隆拉塔纳约少将部署警力开展侦查并收集证据，成功向法院申请了对相关涉案人员的逮捕令及搜查令。

最新行动中，第四查缉分局第二分队队长阿努查·斯里森龙警中校指派第二分队副队长西拉维·马哈他那威西警少校、旁波·尼提维布警少校（借调）、育他蓬·阿莫蒙昆西警大尉（借调）以及普雷姆普拉查·乌特马警大尉（借调），率领下属警力持吞武里刑事法院发出的第 214/2569 号搜查令，突击搜查了位于曼谷帕西乍能区某高档小区内的一栋住宅。

警方在搜查中成功抓获现年31岁的犯罪嫌疑人润瓦拉（音译，又名 Pim），其涉案罪名为尖竹汶府法院于2026年8月13日颁布的第 155/2569 号逮捕令所指控的“共同诈骗”、“共同以欺诈或虚假手段将全部或部分伪造的计算机数据或虚假数据输入计算机系统并可能对他人造成损害”，以及“开立或允许他人使用其银行账户”。

初步审讯中，嫌疑人供认自己因资金周转困难，遂注册登记并担任了一家并未实际经营业务的“有限合伙公司”的法定代表人。随后，她开立了该公司的法人银行账户，并在Facebook上的收购账户群组中出售，共获利80,000多泰铢。警方对其扣押的手机证据进行审查后发现，嫌疑人还兼职担任招募“法人人头户”的中介。嫌疑人随后承认，在发现出售法人人头户利润丰厚且能快速获取大笔现金后，便开始在Facebook群组中发布信息收购有限合伙公司的账户。经警方核查嫌疑人曾出售的银行账户，发现其与全国各地受害者报案的27多起案件存在关联，涉及诱骗参与活动、诱骗投资等多种诈骗形式，且相信还有许多受害者尚未报案。

此外，嫌疑人还供述称，在刚过去的宋干节期间，她通过LINE和Telegram联系到一名名为“阿耀”（Ah Yao）的中国财团资助人。“阿耀”提议让她帮忙寻找能够随时使用的“法人人头户”。为方便嫌疑人招募并办理法人账户，“阿耀”会从黑市采购手机和SIM卡寄给她，并根据账户的即用程度，为每个账户支付高达80,000至150,000泰铢的高额报酬。嫌疑人承认，在与“阿耀”合作的过去4至5个月里，收入非常可观，每月可达数百万泰铢（注：原文指六位数月薪/数十万泰铢级别）。

2026年9月2日，清迈府警局侦查部副局长阿农·切德舒特拉古通警中校率领清迈府警局打击打击打击网络犯罪中心（PCT）侦查组，会同湄平（Mae Ping）警察局警员，开展联合抓捕行动，抓获21岁的大纳瓦（姓氏隐去）以及46岁的格里萨达（姓氏隐去）两名通缉犯。

此前，警方成功破获非法提供赌博服务的网络赌博网站“UFO98”，涉及资金流水超2,500万泰铢。通过进一步扩展调查并收集相关证据，清迈法院批准了对该犯罪集团共5名涉案人员的逮捕令。

昨日，警方掌握线索称，通缉犯大纳瓦与格里萨达藏匿于南邦府境内，遂出动警力前往核查并实施抓捕。行动中，警方从格里萨达处缴获1部手机作为涉案证物。@toutiao2

经审讯，两名嫌疑人均承认自己确为通缉令上的目标人物，且此前未曾因该通缉令被捕。警方在告知其相关诉讼权利及指控罪名后，将二人移交湄平警察局办案人员依法处理，并将继续全力追捕其余在逃嫌疑人。

此次行动由第五区警政署署长克里塔蓬·伊萨空警中将、副署长塔瓦柴·蓬维瓦塔纳猜警少将、清迈府警局局长育他那·甘瞻警少将、副局长纳吕班·吉塔亚南警上校、清迈府警局侦查部局长苏拉柴·唐昂警上校以及湄平警察局局长亚那蓬·帕塔那柴警上校共同下达指令部署。

警方借此提醒青少年及社会公众：切勿轻信“只需开户，轻松赚钱”等诱惑诱导，也不要将银行账户借给朋友、熟人或其他人用于转账收付款，因为这些账户极有可能被用作犯罪工具，而账户所有人也将依法承担法律责任。

2026年9月1日，负责移民事务的副局长李尤孟（Ly Youmeng）中校带领专业警力及巴萨河（Tonle Bassac）分区派出所民警，联合由桑园区区长柯朗（Kieng Leak）统筹的桑园区行政指挥部及当地宪兵部队，对桑园区辖区内的公寓、公寓大楼、园区（Borey）、客栈及酒店等场所进行了行政联合检查，旨在清查和打击涉嫌网络诈骗（ONLINE SCAMS）的窝点。

行政检查情况（共1处地点）：

CASA BY MERIDIAN 大楼（A座及B座）

位置：金边市桑园区巴萨河分区第14村索法蒙戈路（Sophea Mokhea St.）1号。

类型与规模：共有2座大楼（A座与B座），高28层，共计512间房。

合法居住人员：共计140人（女性52人），涵盖7个国籍（外籍人员均持有合法的护照及签证），具体分布如下：

中国籍：87人（女性17人）

越南籍：7人（女性5人）

美国籍：1人（女性0人）

马来西亚籍：2人（女性0人）

俄罗斯籍：1人（女性0人）

德国籍：1人（女性0人）

柬埔寨籍：41人（女性29人）

在A座大楼内搜查发现的涉案嫌疑物品：

9楼 A0907室：查获一体机电脑（ALL IN ONE）20台、手机13部、无线路由器（WiFi Router）1台。现场未发现工作人员或居住人员。

12楼 A1206室：查获一体机电脑（ALL IN ONE）22台、无线路由器（WiFi Router）1台。现场未发现工作人员或居住人员。

反科技犯罪局取证鉴别结论：

9楼 A0907室：涉嫌以“虚假销售商品”的形式实施网络技术诈骗。

12楼 A1206室：涉嫌以“伪造地方当局文件”的形式实施网络技术诈骗。

这处房屋此前存放大量电子设备。执法人员逐层登记后，发现数百台台式电脑、CPU机箱，以及显示器、路由器、键盘、电视、摄像头、音响等大量电子设备。除海关列为涉嫌走私的货物外，其余登记设备暂由房屋业主管理，未经许可不得移动或使用。

海关进一步清点出涉嫌走私的电脑类设备579件，包括15台笔记本电脑、149台LED显示器、3台曲面显示器、10台23.8英寸一体机、295台24英寸一体机及107台27英寸一体机；另有各类手机525部，两类货物合计1104件。

这些涉嫌走私的货物已全部转移至巴域海关与关税办公室暂存，由海关人员监管检查，等待柬埔寨海关总署依法作出进一步处理决定。