今年8月初，一名曼谷知名大学女学生接到诈骗电话，对方冒充 AIS客服及警方，谎称她的身份证被用于犯罪，并以涉嫌洗钱为由进行恐吓，诱骗她将银行资金转入所谓“反洗钱办公室账户”接受调查。

受害人随后又被要求向父亲筹钱，并以“赴澳大利亚交流学习奖学金”为由继续骗取资金。最终，她先后转账及交付现金，累计损失361.7万泰铢。

警方调查发现，该团伙涉及中国籍、越南籍和泰国籍人员，分工明确，由一名中国籍人员疑似负责幕后指挥。警方已申请逮捕8人，目前抓获4人，其中包括2名越南籍男子和2名泰国籍人员，另有4人仍在追捕。

1. 目前电诈打击严重导致盘口高流动性与高风险并存，目前东南亚市场变化飞快，盘口经常需要在多国之间来回奔波。如果把大量精力放在感情关系上，很容易分心，错过稍纵即逝的机会！

2.跨国恋爱容易牵扯签证、财产分割、子女教育等问题。处理这些事务会消耗大量时间、金钱和情绪，而这些恰恰是在东南亚成就一番事业必不可少的三要素！

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4.感情中的情绪波动会放大每个狗推的焦虑，而东南亚高压、高温、环境本身已经对心理韧性要求极高。大家把有限的精力留给键盘，也千万不要在女人身上浪费时间！

写这么多，这并不是说感情本身有害，而是提醒东南亚的各位分析师把感情放在你成就辉煌以后之后再做长期规划，这才对得起你背井离乡，从事电诈的决心！

北京市公安局刑侦部门8月26日介绍，今年以来，警方持续打击涉诈电话卡、银行卡以及人员、资金转移链条，累计打掉170个涉诈窝点和团伙。

针对诈骗资金由线上转账向线下现金、黄金等实物转移的新变化，北京警方开展专项打击，目前已抓获460余名涉诈资金线下转运嫌疑人，打掉73个涉诈资金转运车队，截获现金6200余万元、黄金19.51公斤。

警方同时加强涉诈风险预警和劝阻，将预警信息按照紧急、高、中、低四个等级进行处置，通过96110反诈专线、短信、智能语音和上门劝阻等方式及时干预。今年以来，已避免群众潜在损失超过40亿元。

官方通报显示，落网人员来自多个国家，分别为35名乌干达公民、11名中国公民、10名赞比亚公民、8名肯尼亚公民、6名加纳公民、5名利比里亚公民、2名布隆迪公民、1名乍得公民以及1名津巴布韦公民。

执法现场查获大批作案设备，含73台台式电脑、6台笔记本电脑、140部手机、5套星链设备、2块移动硬盘、10张新SIM卡以及75本护照；现场还缴获21490克瓦查、10450美元及其他外币现金。

经安全部门对扣押物证初步研判，该庄园内的场所为一处新近成立、组织严密的网络犯罪窝点。

办案人员同步核查外籍嫌疑人招募、食宿用工情况。初步线索显示，部分人员疑似遭欺骗招募，个别人员人身行动可能受限，尚不能排除人口贩运、劳工剥削嫌疑。