Apple хочет 30% от затрат на газ за перемещение NFT в Coinbase Wallet
Coinbase Wallet лишился функции отправки NFT в приложении для iOS.
Дело в том, что Apple решили, что им нужно взимать 30% от комиссии за газ, которую платят пользователи за пересылку NFT.
Coinbase в возмущении, считают это похожим на то, если бы Apple брали свою мзду за отправку любого email с вашего устройства.
Посмотрим, удастся ли в противостоянии двух web 2.0 монстров выйти победителем конечному пользователю.
https://twitter.com/CoinbaseWallet/status/1598354820905197576
Coinbase Wallet лишился функции отправки NFT в приложении для iOS.
Дело в том, что Apple решили, что им нужно взимать 30% от комиссии за газ, которую платят пользователи за пересылку NFT.
Coinbase в возмущении, считают это похожим на то, если бы Apple брали свою мзду за отправку любого email с вашего устройства.
Посмотрим, удастся ли в противостоянии двух web 2.0 монстров выйти победителем конечному пользователю.
https://twitter.com/CoinbaseWallet/status/1598354820905197576
Откуда взялись убытки FTX на $10B? Куда делись $2B инвестиций Alameda Research/FTX? Часть 1 из 2
https://twitter.com/ramahluwalia/status/1599573699375828992
Ram Ahluwalia из Lumidawealth делится гипотезой:
«Моя рабочая гипотеза - FTX начали мошенничать еще в 2021 году.
Скэм Бэнкман Фрауд войдет в историю как мошенник, более крупный, чем Берни Мэдофф.
Аламеда была главной частью этого мошенничества.
Средства, которые поступали на биржу, должны были храниться в отношении 1 к 1.
При этом ликвидность играла важную роль.
Аламеда выступала маркет-мейкером на FTX и должна была вставать встречной стороной при заявке на продажу/ покупку активов (маркет-мейкерить) вне зависимости от состояния рынка.
FTX был подарком для Аламеды. FTX собирает и привлекает тонны неосведомленных розничных клиентов для Аламеды, а та должна была торговать против них, используя инсайдерскую информацию.
Эти эксклюзивные отношения FTX/Alameda дали Alameda большое преимущество.
Хороший маркет-мейкер или высокоскоростные трейдеры могут зарабатывать практически при любой погоде.
Но тут-то все и начинает идти не так.
Представьте, что Аламеда - это Казино. У раздающего в казино есть небольшое "преимущество" - небольшое позитивное ожидание.
Со временем начинают появляться умелые игроки в покер. Jump, Wintermute и конторы поменьше.
Высокоскоростной трейдинг вознаграждает того, у кого самая низкая задержка и самые быстрые данные.
Конкуренты FTX инвестируют в аппаратное обеспечение: совместно расположенные серверы, сверхбыстрые (FPGA) и данные. Они исполняют код на языке программирования C.
FTX потратила миллионы на AWS. Они писали ПО на языке Python. Слишком медленно для конкуренции с другими фирмами.
FTX и Alameda после начала соперничества переходят с небольшого положительного ожидания на небольшое отрицательное ожидание.
Они - неудачники за покерным столом.
Они теряют небольшую сумму денег за сделку - на миллионах сделок.
В то же время у них растет число клиентов. Почему?
Та же торговая стратегия, которая может не приносить прибыли на Coinbase, принесет прибыль на FTX Global.
По своей сути, цены на токены, которые предлагал FTX, отставали от рынка.
Это подвергает FTX Global риску быть «облапошенными» более быстрыми трейдерами с меньшей задержкой.
FTX & Alameda потеряли 3,7 миллиарда долларов * до * 2022 года.
До краха Луны. до краха 3AC. До кредитной спирали смерти CeFi.
Это почти в 2 раза больше капитала по сравнению с привлеченным капиталом.
Возможно, они уже были неплатежеспособны.
На микроуровне Alameda создает ликвидность на FTX, но застревает на неудачных сделках.
Вот один пример.
Клиенты FTX сделали выгодную ставку на Mobilecoin. Аламеда принимает другую сторону. Аламеда несет убытки в размере $1B.
В марте 2021 года Кэролайн признает, что Скэм Бэнкман меняет свою стратегию с маркетмейкинга на создание более крупных, рискованных, направленных ставок.
Примерно в это же время появляется дисконт на GBTC.
Рынок переходит из стадии Up Only в стадию турбулентности.
Маркет-мейкинг великолепен на волатильном рынке, двигающемся в диапазоне.
Когда рынок переключился на режим медвежьей аннигиляции - а вы маркет-мейкер, владеющий миллиардами неликвидных активов - вам конец.
Следом FTX создает незаконный бэкдор в работе биржи - секретное соглашение, по которому Alameda исключается из стандартных правил маржи и ликвидации FTX.
Genesis в течение лета запрашивает кредит в размере $2,6B.
Аламеда рискует получить маржин-колл от кредиторов BlockFi & Voyager.
Что делает Скэм Бэнкман? Подает заявку на покупку своих кредиторов Voyager и BlockFi с помощью своего бесполезного токена $FTT.
Эта ставка предотвращает маржин-колл. Это также дает FTX шанс получить доступ к средствам клиентов.
https://twitter.com/ramahluwalia/status/1599573699375828992
Ram Ahluwalia из Lumidawealth делится гипотезой:
«Моя рабочая гипотеза - FTX начали мошенничать еще в 2021 году.
Скэм Бэнкман Фрауд войдет в историю как мошенник, более крупный, чем Берни Мэдофф.
Аламеда была главной частью этого мошенничества.
Средства, которые поступали на биржу, должны были храниться в отношении 1 к 1.
При этом ликвидность играла важную роль.
Аламеда выступала маркет-мейкером на FTX и должна была вставать встречной стороной при заявке на продажу/ покупку активов (маркет-мейкерить) вне зависимости от состояния рынка.
FTX был подарком для Аламеды. FTX собирает и привлекает тонны неосведомленных розничных клиентов для Аламеды, а та должна была торговать против них, используя инсайдерскую информацию.
Эти эксклюзивные отношения FTX/Alameda дали Alameda большое преимущество.
Хороший маркет-мейкер или высокоскоростные трейдеры могут зарабатывать практически при любой погоде.
Но тут-то все и начинает идти не так.
Представьте, что Аламеда - это Казино. У раздающего в казино есть небольшое "преимущество" - небольшое позитивное ожидание.
Со временем начинают появляться умелые игроки в покер. Jump, Wintermute и конторы поменьше.
Высокоскоростной трейдинг вознаграждает того, у кого самая низкая задержка и самые быстрые данные.
Конкуренты FTX инвестируют в аппаратное обеспечение: совместно расположенные серверы, сверхбыстрые (FPGA) и данные. Они исполняют код на языке программирования C.
FTX потратила миллионы на AWS. Они писали ПО на языке Python. Слишком медленно для конкуренции с другими фирмами.
FTX и Alameda после начала соперничества переходят с небольшого положительного ожидания на небольшое отрицательное ожидание.
Они - неудачники за покерным столом.
Они теряют небольшую сумму денег за сделку - на миллионах сделок.
В то же время у них растет число клиентов. Почему?
Та же торговая стратегия, которая может не приносить прибыли на Coinbase, принесет прибыль на FTX Global.
По своей сути, цены на токены, которые предлагал FTX, отставали от рынка.
Это подвергает FTX Global риску быть «облапошенными» более быстрыми трейдерами с меньшей задержкой.
FTX & Alameda потеряли 3,7 миллиарда долларов * до * 2022 года.
До краха Луны. до краха 3AC. До кредитной спирали смерти CeFi.
Это почти в 2 раза больше капитала по сравнению с привлеченным капиталом.
Возможно, они уже были неплатежеспособны.
На микроуровне Alameda создает ликвидность на FTX, но застревает на неудачных сделках.
Вот один пример.
Клиенты FTX сделали выгодную ставку на Mobilecoin. Аламеда принимает другую сторону. Аламеда несет убытки в размере $1B.
В марте 2021 года Кэролайн признает, что Скэм Бэнкман меняет свою стратегию с маркетмейкинга на создание более крупных, рискованных, направленных ставок.
Примерно в это же время появляется дисконт на GBTC.
Рынок переходит из стадии Up Only в стадию турбулентности.
Маркет-мейкинг великолепен на волатильном рынке, двигающемся в диапазоне.
Когда рынок переключился на режим медвежьей аннигиляции - а вы маркет-мейкер, владеющий миллиардами неликвидных активов - вам конец.
Следом FTX создает незаконный бэкдор в работе биржи - секретное соглашение, по которому Alameda исключается из стандартных правил маржи и ликвидации FTX.
Genesis в течение лета запрашивает кредит в размере $2,6B.
Аламеда рискует получить маржин-колл от кредиторов BlockFi & Voyager.
Что делает Скэм Бэнкман? Подает заявку на покупку своих кредиторов Voyager и BlockFi с помощью своего бесполезного токена $FTT.
Эта ставка предотвращает маржин-колл. Это также дает FTX шанс получить доступ к средствам клиентов.
X (formerly Twitter)
Ram Ahluwalia CFA, Lumida (@ramahluwalia) on X
1/ How do we explain FTX's $10 Bn in losses? Where did the $2 Bn in venture funds go?
My working hypothesis is that FTX was a fraud even prior to recent events and as far back as 2021.
#SBF will go down in history as a fraud larger than Bernie Madoff. 🧵
My working hypothesis is that FTX was a fraud even prior to recent events and as far back as 2021.
#SBF will go down in history as a fraud larger than Bernie Madoff. 🧵
Откуда взялись убытки FTX на $10B? Куда делись $2B инвестиций Alameda Research/FTX? Часть 2 из 2
https://twitter.com/ramahluwalia/status/1599573699375828992
Ram Ahluwalia из Lumidawealth делится гипотезой:
Следом в СМИ утекают подробности фейкового состояния Бэнкмана, состоящее из токенов SRM, FTT, Maps, OXY и все понимают, что долги настоящие, а залоги из «дерьма и палок».
Следом CZ выходит на сцену и говорит о том, что он планирует продать токены $FTT, т к выходит из позиции.
Каролина, глава Alameda, идет ва-банк, предлагая выкупить всю позицию по 22$.
У Аламеды нет другого выбора, кроме как защищать цену токена FTT.
Если FTT рухнет, Аламеда получит маржин-колл.
Аламеда не может позволить себе дефолт по кредиту под залог FTT.
Цена $FTT была искусственно поддержана, чтобы скрыть истинную дыру в балансе FTX / Alameda, баланс все ухудшается.
Приходит банкротство.
Какие выводы можно сделать:
- FTX и Alameda были тождественны, хотя заявлялось обратное (отсутствие связей между FTX/Alameda). Некомпетентность превратилась в мошенничество и манипулирование рынком
- Мошенничество, скорее всего, началось раньше - еще в 2021 году
- FTX «проиграл» средства венчурного капитала и клиентов опытным маркет-мейкерам через задержки в торговом движке биржи».
https://twitter.com/ramahluwalia/status/1599573699375828992
Ram Ahluwalia из Lumidawealth делится гипотезой:
Следом в СМИ утекают подробности фейкового состояния Бэнкмана, состоящее из токенов SRM, FTT, Maps, OXY и все понимают, что долги настоящие, а залоги из «дерьма и палок».
Следом CZ выходит на сцену и говорит о том, что он планирует продать токены $FTT, т к выходит из позиции.
Каролина, глава Alameda, идет ва-банк, предлагая выкупить всю позицию по 22$.
У Аламеды нет другого выбора, кроме как защищать цену токена FTT.
Если FTT рухнет, Аламеда получит маржин-колл.
Аламеда не может позволить себе дефолт по кредиту под залог FTT.
Цена $FTT была искусственно поддержана, чтобы скрыть истинную дыру в балансе FTX / Alameda, баланс все ухудшается.
Приходит банкротство.
Какие выводы можно сделать:
- FTX и Alameda были тождественны, хотя заявлялось обратное (отсутствие связей между FTX/Alameda). Некомпетентность превратилась в мошенничество и манипулирование рынком
- Мошенничество, скорее всего, началось раньше - еще в 2021 году
- FTX «проиграл» средства венчурного капитала и клиентов опытным маркет-мейкерам через задержки в торговом движке биржи».
X (formerly Twitter)
Ram Ahluwalia CFA, Lumida (@ramahluwalia) on X
1/ How do we explain FTX's $10 Bn in losses? Where did the $2 Bn in venture funds go?
My working hypothesis is that FTX was a fraud even prior to recent events and as far back as 2021.
#SBF will go down in history as a fraud larger than Bernie Madoff. 🧵
My working hypothesis is that FTX was a fraud even prior to recent events and as far back as 2021.
#SBF will go down in history as a fraud larger than Bernie Madoff. 🧵
Aptos / Sui ошибочно переоценены инвесторами из-за мошенничества FTX
Vance Spenсer из Framework рассуждает о переоценке новых L1 блокчейнов:
«Данные, которые становятся известны нам сегодня - начинают складываться как сложный пазл крипторынка для 30 летних.
Скэм Бэнкман Фрайд всю дорогу бычьего цикла продавал активы клиентов FTX (BTC/ETH), уничтожал органичный спрос ритейла на крупнейшие токены, покупая на вырученные деньги свои экосистемные пустышки SOL / FTT.
В итоге миллиарды долларов интереса клиентов были вымыты с рынка, а взамен появился мошеннический спрос на Solana.
Это подразумевает изменение мыслительных стратегий, как оценивать альтернативные блокчейны L1 в будущем.
Тезис о привлекательности инвестиций в альтернативные L1 блокчейны был построен вокруг ценового движения SOL c 25 центов до 250$, сейчас же становится очевидным, что это было мошенничество Скэма Бэнкмана.
И это разрушает миф об органичном росте L1 блокчейнов.
А значит многие раунды инвестиций в проекты типа aptos/sui существенно переоценены».
https://twitter.com/pythianism/status/1600895603512180737
Vance Spenсer из Framework рассуждает о переоценке новых L1 блокчейнов:
«Данные, которые становятся известны нам сегодня - начинают складываться как сложный пазл крипторынка для 30 летних.
Скэм Бэнкман Фрайд всю дорогу бычьего цикла продавал активы клиентов FTX (BTC/ETH), уничтожал органичный спрос ритейла на крупнейшие токены, покупая на вырученные деньги свои экосистемные пустышки SOL / FTT.
В итоге миллиарды долларов интереса клиентов были вымыты с рынка, а взамен появился мошеннический спрос на Solana.
Это подразумевает изменение мыслительных стратегий, как оценивать альтернативные блокчейны L1 в будущем.
Тезис о привлекательности инвестиций в альтернативные L1 блокчейны был построен вокруг ценового движения SOL c 25 центов до 250$, сейчас же становится очевидным, что это было мошенничество Скэма Бэнкмана.
И это разрушает миф об органичном росте L1 блокчейнов.
А значит многие раунды инвестиций в проекты типа aptos/sui существенно переоценены».
https://twitter.com/pythianism/status/1600895603512180737
Coinbase подливает масла в огонь противостояния USDC/USDT
Сегодня американская биржа опубликовала пост, в котором предложила юзерам выбрать в неспокойные времена «безопасный» стейбл USDC и отменила комиссии за конвертацию USDT->USDC.
«Сейчас, как никогда, стабильность и доверие имеют первостепенное значение для клиентов. События последних нескольких недель подвергли испытанию некоторые стабильные монеты, и мы стали свидетелями перемещения активов в безопасные проекты. Считаем, что USD Coin (USDC) является надежной и авторитетной стабильной монетой, поэтому упрощаем переход: с сегодняшнего дня отказываемся от комиссий для розничных клиентов за конвертацию USDT в USDC.
Coinbase - соучредители в проекте USDC с 2018 года, с целью создания более открытой глобальной финансовой системы.
USDC проводит ежемесячные аттестации Grant Thornton LLP, одной из крупнейших аудиторских, налоговых и консультационных фирм Америки».
https://www.coinbase.com/blog/switch-to-the-trusted-and-reputable-digital-dollar-usdc
Ранее Binance ввел принудительную конвертацию поступающих на биржу USDC в нативный токен BUSD, что в том числе привело к cокращению на $10B общего предложения USDC c $52B до $42B на сегодняшний день.
В криптотвиттере все больше возникает вопросов к компании Circle, в том числе из-за результатов третьего финансового квартала, объявленных двумя днями ранее.
Выручка Circle составила $274M за 3 фин квартал, при этом, размещение в краткосрочных облигациях США при консервативном подходе должны было на $42B дать выручки $400-450М за три месяца, что в 1.5 раза больше текущей выручки компании.
Стейблкоин бизнес сейчас «печатает» безрисковые проценты на американских облигациях, при этом холдеры самих стейблов не получают от этого никакой выгоды, поэтому глобальная конкуренция между Circle / Bitfinex (Tether) / Binance (Paxos) будет в том числе выражаться в таких pr войнах, чтобы подрывать доверие клиентов к стейблам конкурентов с целью перераспределения себе рыночной доли.
Сегодня американская биржа опубликовала пост, в котором предложила юзерам выбрать в неспокойные времена «безопасный» стейбл USDC и отменила комиссии за конвертацию USDT->USDC.
«Сейчас, как никогда, стабильность и доверие имеют первостепенное значение для клиентов. События последних нескольких недель подвергли испытанию некоторые стабильные монеты, и мы стали свидетелями перемещения активов в безопасные проекты. Считаем, что USD Coin (USDC) является надежной и авторитетной стабильной монетой, поэтому упрощаем переход: с сегодняшнего дня отказываемся от комиссий для розничных клиентов за конвертацию USDT в USDC.
Coinbase - соучредители в проекте USDC с 2018 года, с целью создания более открытой глобальной финансовой системы.
USDC проводит ежемесячные аттестации Grant Thornton LLP, одной из крупнейших аудиторских, налоговых и консультационных фирм Америки».
https://www.coinbase.com/blog/switch-to-the-trusted-and-reputable-digital-dollar-usdc
Ранее Binance ввел принудительную конвертацию поступающих на биржу USDC в нативный токен BUSD, что в том числе привело к cокращению на $10B общего предложения USDC c $52B до $42B на сегодняшний день.
В криптотвиттере все больше возникает вопросов к компании Circle, в том числе из-за результатов третьего финансового квартала, объявленных двумя днями ранее.
Выручка Circle составила $274M за 3 фин квартал, при этом, размещение в краткосрочных облигациях США при консервативном подходе должны было на $42B дать выручки $400-450М за три месяца, что в 1.5 раза больше текущей выручки компании.
Стейблкоин бизнес сейчас «печатает» безрисковые проценты на американских облигациях, при этом холдеры самих стейблов не получают от этого никакой выгоды, поэтому глобальная конкуренция между Circle / Bitfinex (Tether) / Binance (Paxos) будет в том числе выражаться в таких pr войнах, чтобы подрывать доверие клиентов к стейблам конкурентов с целью перераспределения себе рыночной доли.
Coinbase
Switch to the trusted and reputable digital dollar: USDC
TLDR: USDC is one of the most trusted and reputable digital dollars, fully backed with high-quality reserves. Convert your USDT to USDC, now with zero fees.
$1.1B обязательств компании DCG, заимствованных у Genesis, могут быть отозваны в случае банкротства
Ryan Selkis из Messari пишет о возможных последствиях:
https://twitter.com/twobitidiot/status/1601920009290358785
«В недавнем эпизоде подкаста Unchained управляющий партнер DragonFly Capital сделал неожиданный комментарий по поводу векселя DCG-Genesis на 1,1 миллиарда долларов.
10 летний займ DCG (эмитенты Grayscale) от дочки Genesis, возможно, был структурирован как "подлежащий возврату" в случае банкротства Genesis.
Если это правда, Genesis могла учитывать на своем балансе этот займ как актив со сроком действия менее 1 года, несмотря на то, что он был структурирован как десятилетний вексель.
Это было бы существенной частью текущих активов, которые Genesis показывала кредиторам.
Это могло бы также привести к следующему:
+ значительно сократить способы ухода DCG от ответственности в случае банкротства Genesis, т е если последние подают на ликвидацию - DCG обязаны вернуть деньги в кратчайший срок
+ оттянуть сроки подачи заявления о банкротстве Genesis, поскольку у них "есть активы".
Это ТАКЖЕ уменьшило бы настоятельную необходимость для кредиторов Genesis принудить Genesis к банкротству посредством уведомления о дефолте.
Юридически было бы проще обратиться за возвратом $1.1B к DCG из-за банкротства Genesis.
Шансы DCG в суде по делам о банкротстве резко падают, если вексель действительно подлежал возврату.
Длительное молчание может быть признаком того, что кредиторы Genesis дают DCG время разобраться в этом.
Если акции Grayscale уже лежат под залогом в Genesis, то ситуация весьма печальна.
Если акции Grayscale хранятся на балансе DCG - то путем привлечения дополнительного капитала в DCG - можно остановить крах DCG/Genesis».
Разворачивание активов Grayscale - возможный ультрафиолетовый лебедь для рынка криптовалют. (после краха 3ac, Celsius, ftx, Voyager, blockfi, Genesis - название черный лебедь слишком банально)
633 600 BTC содержит траст GBTC, текущая премия уже -48% к «истинной» цене активов. Представим, что Genesis лендинг подразделение уходит в банкротство и головная контора - Digital Currency Group - будет вынуждена распустить траст, высвободив на рынок $10.49B в BTC. Корпоративные инсайдеры с удовольствием сделают дельта-нейтральную сделку - купят GBTC с дисконтом и зашортят на фьючерсах BTC, чтобы заработать дельту 48% разницы.
Сможет ли рынок принять удар, учитывая, что ликвидности нет, а BTC находится на очередной полке без покупательского активного спроса - никому не известно.
Ryan Selkis из Messari пишет о возможных последствиях:
https://twitter.com/twobitidiot/status/1601920009290358785
«В недавнем эпизоде подкаста Unchained управляющий партнер DragonFly Capital сделал неожиданный комментарий по поводу векселя DCG-Genesis на 1,1 миллиарда долларов.
10 летний займ DCG (эмитенты Grayscale) от дочки Genesis, возможно, был структурирован как "подлежащий возврату" в случае банкротства Genesis.
Если это правда, Genesis могла учитывать на своем балансе этот займ как актив со сроком действия менее 1 года, несмотря на то, что он был структурирован как десятилетний вексель.
Это было бы существенной частью текущих активов, которые Genesis показывала кредиторам.
Это могло бы также привести к следующему:
+ значительно сократить способы ухода DCG от ответственности в случае банкротства Genesis, т е если последние подают на ликвидацию - DCG обязаны вернуть деньги в кратчайший срок
+ оттянуть сроки подачи заявления о банкротстве Genesis, поскольку у них "есть активы".
Это ТАКЖЕ уменьшило бы настоятельную необходимость для кредиторов Genesis принудить Genesis к банкротству посредством уведомления о дефолте.
Юридически было бы проще обратиться за возвратом $1.1B к DCG из-за банкротства Genesis.
Шансы DCG в суде по делам о банкротстве резко падают, если вексель действительно подлежал возврату.
Длительное молчание может быть признаком того, что кредиторы Genesis дают DCG время разобраться в этом.
Если акции Grayscale уже лежат под залогом в Genesis, то ситуация весьма печальна.
Если акции Grayscale хранятся на балансе DCG - то путем привлечения дополнительного капитала в DCG - можно остановить крах DCG/Genesis».
Разворачивание активов Grayscale - возможный ультрафиолетовый лебедь для рынка криптовалют. (после краха 3ac, Celsius, ftx, Voyager, blockfi, Genesis - название черный лебедь слишком банально)
633 600 BTC содержит траст GBTC, текущая премия уже -48% к «истинной» цене активов. Представим, что Genesis лендинг подразделение уходит в банкротство и головная контора - Digital Currency Group - будет вынуждена распустить траст, высвободив на рынок $10.49B в BTC. Корпоративные инсайдеры с удовольствием сделают дельта-нейтральную сделку - купят GBTC с дисконтом и зашортят на фьючерсах BTC, чтобы заработать дельту 48% разницы.
Сможет ли рынок принять удар, учитывая, что ликвидности нет, а BTC находится на очередной полке без покупательского активного спроса - никому не известно.
Текущее состояние рынка, комментарий от Cumberland (2й крупнейший юзер Tether, OTC деск)
https://twitter.com/cumberlandsays/status/1602317880296878082
«После очень напряженного месяца цены на криптовалюту консолидируются. Учитывая природу крипторынка и тектонические технологические сдвиги, мы не ожидаем, что такой ценовой паттерн продлится долго:
У участников рынка есть множество причин для беспокойства – объемы и ликвидность иссякли и, по разным показателям, находятся на минимумах года. Хотя это может быть связано с праздниками, настроения мрачные – десятки криптокомпаний либо серьезно сократили персонал, либо вышли из бизнеса, и будущее отрасли столь же туманно, как и прежде. Тем не менее, цены достигли удивительно плавучего равновесия, которое значительно отличается от минимумов года.
Объяснение этого является ключом к прогнозированию ценового движения.
Почему мы здесь в первую очередь?
После эйфорических максимумов 2021 года крипторынки провели большую часть 2022 года, перестраиваясь на более трезвые оценки технологий. Luna и FTX послужили катализаторами, лишив рынки кредитования кислорода и вынудив ликвидировать компании в отсутствии притока нового капитала.
В результате этих ликвидаций на миллиарды долларов и потери рыночной капитализации на триллионы долларов следующий этап ценового движения почти полностью зависит от вопроса о том, будут ли дальнейшие банкротства участников рынка.
Несмотря на то, что действительно существует несколько криптопортфелей, находящихся под контролем управляющих по делам о банкротстве, и в то время как активы внутри них, безусловно, должны быть ликвидированы в течение ближайших месяцев и лет, становится все более очевидным, что в большинстве сценариев рынок на самом деле сталкивается с дефицитом продаж на рынке криптовалют, а не с избытком давления продавцов.
FTX, Alameda и широкий круг неплатежеспособных кредиторов не подали бы заявку на защиту по главе 11, если бы они уже не продали все свои ликвидные активы в последней отчаянной попытке спасти бизнес от банкротства.
Другими словами, вы не подаете на банкротство, если у вас остались в заначке пригодные для продажи токены. Возможно, то, что мы наблюдали за последние несколько месяцев, было массовой ликвидацией этих остатков токенов.
Между тем, есть более 1 млн обманутых пользователей биржи, которые думали, что владеют криптовалютой, но теперь имеют только проблемные требования по активам, которые заблокированы на годы (в лучшем случае) или навсегда потеряны. В конечном счете, некоторые из этих людей и организаций могут принять решение о повторной покупке своих утраченных токенов.
Заглядывая в будущее до 2023 года, источники восстановления рынка будут связаны с массовой адаптацией криптовалют.
Крупные технологические компании с миллиардами пользователей продолжают внедрять технологию блокчейн. Волатильность этого класса активов привлекла внимание всего спектра инвесторов – как розничных, так и институциональных.
Cumberland не предвидит длительного периода ценовой апатии и равновесия вокруг текущих ценовых уровней. Вместо этого мы предвидим всплеск волатильности, пока рынок перестраивается и бизнес-модели web3 перекалибруются. За этим последует возможный восходящий тренд».
https://twitter.com/cumberlandsays/status/1602317880296878082
«После очень напряженного месяца цены на криптовалюту консолидируются. Учитывая природу крипторынка и тектонические технологические сдвиги, мы не ожидаем, что такой ценовой паттерн продлится долго:
У участников рынка есть множество причин для беспокойства – объемы и ликвидность иссякли и, по разным показателям, находятся на минимумах года. Хотя это может быть связано с праздниками, настроения мрачные – десятки криптокомпаний либо серьезно сократили персонал, либо вышли из бизнеса, и будущее отрасли столь же туманно, как и прежде. Тем не менее, цены достигли удивительно плавучего равновесия, которое значительно отличается от минимумов года.
Объяснение этого является ключом к прогнозированию ценового движения.
Почему мы здесь в первую очередь?
После эйфорических максимумов 2021 года крипторынки провели большую часть 2022 года, перестраиваясь на более трезвые оценки технологий. Luna и FTX послужили катализаторами, лишив рынки кредитования кислорода и вынудив ликвидировать компании в отсутствии притока нового капитала.
В результате этих ликвидаций на миллиарды долларов и потери рыночной капитализации на триллионы долларов следующий этап ценового движения почти полностью зависит от вопроса о том, будут ли дальнейшие банкротства участников рынка.
Несмотря на то, что действительно существует несколько криптопортфелей, находящихся под контролем управляющих по делам о банкротстве, и в то время как активы внутри них, безусловно, должны быть ликвидированы в течение ближайших месяцев и лет, становится все более очевидным, что в большинстве сценариев рынок на самом деле сталкивается с дефицитом продаж на рынке криптовалют, а не с избытком давления продавцов.
FTX, Alameda и широкий круг неплатежеспособных кредиторов не подали бы заявку на защиту по главе 11, если бы они уже не продали все свои ликвидные активы в последней отчаянной попытке спасти бизнес от банкротства.
Другими словами, вы не подаете на банкротство, если у вас остались в заначке пригодные для продажи токены. Возможно, то, что мы наблюдали за последние несколько месяцев, было массовой ликвидацией этих остатков токенов.
Между тем, есть более 1 млн обманутых пользователей биржи, которые думали, что владеют криптовалютой, но теперь имеют только проблемные требования по активам, которые заблокированы на годы (в лучшем случае) или навсегда потеряны. В конечном счете, некоторые из этих людей и организаций могут принять решение о повторной покупке своих утраченных токенов.
Заглядывая в будущее до 2023 года, источники восстановления рынка будут связаны с массовой адаптацией криптовалют.
Крупные технологические компании с миллиардами пользователей продолжают внедрять технологию блокчейн. Волатильность этого класса активов привлекла внимание всего спектра инвесторов – как розничных, так и институциональных.
Cumberland не предвидит длительного периода ценовой апатии и равновесия вокруг текущих ценовых уровней. Вместо этого мы предвидим всплеск волатильности, пока рынок перестраивается и бизнес-модели web3 перекалибруются. За этим последует возможный восходящий тренд».
Средства юзеров Binance - $60,86B, анализ крупнейших активов, удобный трекер
$11.696B BUSD в эфирной сети по адресу:
https://etherscan.io/address/0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
$7.0B USDT в сети Tron:
TMuA6YqfCeX8EhbfYEg5y7S4DqzSJireY9
$5.3B BUSD в сети BSC, мост в эфирной сети:
https://etherscan.io/address/0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503
250 597 BTC ($4.368B) на кошельке:
34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
$2.846B USDT в сети Tron:
TWd4WrZ9wn84f5x1hZhL4DHvk738ns5jwb
1.996М ETH ($2.5B) в эфирной сети:
https://etherscan.io/address/0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8
8.6М BNB в сети BSC:
0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
0xBE0eB53F46cd790Cd13851d5EFf43D12404d33E8
Глобально наблюдать за состоянием средств пользователей Binance можно при помощи бесплатной дешборд от Nansen:
https://portfolio.nansen.ai/dashboard/binance
Разница между банкраном FTX и Binance заключалась в том, что FTX не был столь открыт к предоставлению данных о холодных кошельках, потому что Семёныч с Табаско на пару все поступающие средства юзеров бирж по умолчанию считали своими карманными деньгами, на которые как теперь мы знаем были наинвестированы $5.5B различных венчурных инвестиций, подношения политикам, покупки прав на названия спортивных арен в Майами и т д.
Как только серьезный банкран случился на FTX - можно было увидеть, как Скэм Бэнкман Фрауд с командой собирали по закоулкам этих ваших там интернетов дропы с кошельков и остатки фарминговых крошек, чтобы удовлетворить очередь запросов на вывод средств.
В случае же с Binance - кошельки прозрачны, вы можете в режиме реального времени видеть депонирование / снятие средств с биржи.
Как пишет degenspartan в твиттере, тегните меня, если 75% средств уйдет с обзорных кошельков Binance, тогда будем фуд и разводить.
$11.696B BUSD в эфирной сети по адресу:
https://etherscan.io/address/0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
$7.0B USDT в сети Tron:
TMuA6YqfCeX8EhbfYEg5y7S4DqzSJireY9
$5.3B BUSD в сети BSC, мост в эфирной сети:
https://etherscan.io/address/0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503
250 597 BTC ($4.368B) на кошельке:
34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
$2.846B USDT в сети Tron:
TWd4WrZ9wn84f5x1hZhL4DHvk738ns5jwb
1.996М ETH ($2.5B) в эфирной сети:
https://etherscan.io/address/0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8
8.6М BNB в сети BSC:
0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
0xBE0eB53F46cd790Cd13851d5EFf43D12404d33E8
Глобально наблюдать за состоянием средств пользователей Binance можно при помощи бесплатной дешборд от Nansen:
https://portfolio.nansen.ai/dashboard/binance
Разница между банкраном FTX и Binance заключалась в том, что FTX не был столь открыт к предоставлению данных о холодных кошельках, потому что Семёныч с Табаско на пару все поступающие средства юзеров бирж по умолчанию считали своими карманными деньгами, на которые как теперь мы знаем были наинвестированы $5.5B различных венчурных инвестиций, подношения политикам, покупки прав на названия спортивных арен в Майами и т д.
Как только серьезный банкран случился на FTX - можно было увидеть, как Скэм Бэнкман Фрауд с командой собирали по закоулкам этих ваших там интернетов дропы с кошельков и остатки фарминговых крошек, чтобы удовлетворить очередь запросов на вывод средств.
В случае же с Binance - кошельки прозрачны, вы можете в режиме реального времени видеть депонирование / снятие средств с биржи.
Как пишет degenspartan в твиттере, тегните меня, если 75% средств уйдет с обзорных кошельков Binance, тогда будем фуд и разводить.
Ethereum (ETH) Blockchain Explorer
Binance: Hot Wallet 20 | Address 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | Etherscan
The Address 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
SEC обвиняет Сэм Бэнкмана Фрида в обмане инвесторов на платформе для торговли криптоактивами FTX
Обвиняемый скрыл перенаправление средств клиентов FTX в криптоторговую фирму Alameda Research, привлекая более $1.8B от инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня обвинила Сэмюэля Банкмана-Фрида в организации схемы обмана инвесторов в акции FTX Trading Ltd. (FTX), криптоторговой платформы, генеральным директором и соучредителем которой он был. Продолжаются расследования в отношении других нарушений законодательства о ценных бумагах, а также в отношении других юридических и физических лиц, связанных с предполагаемыми неправомерными действиями.
Согласно жалобе SEC, по крайней мере с мая 2019 года FTX, базирующаяся на Багамах, привлекла более 1,8 миллиарда долларов от инвесторов в акции, в том числе примерно 1,1 миллиарда долларов от примерно 90 инвесторов из США.
В своих обращениях к инвесторам Банкман-Фрид продвигал FTX как безопасную, ответственную платформу для торговли криптоактивами, в частности, рекламируя сложные автоматизированные меры риска FTX для защиты активов клиентов.
В жалобе утверждается, что на самом деле Банкман-Фрид организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX
(1) нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC, его частный крипто-хедж-фонд;
(2) нераскрытый особый режим, предоставляемый Alameda на FTX платформе, включая предоставление Alameda практически неограниченной “кредитной линии”, финансируемой клиентами платформы, и освобождение Alameda от некоторых ключевых мер по снижению рисков FTX; и
(3) нераскрытый риск, связанный с подверженностью FTX значительным запасам переоцененных неликвидных активов Alameda, таких как токены, связанные с FTX.
В жалобе далее утверждается, что Bankman-Fried использовала объединенные средства клиентов FTX в Аламеде для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.
"Мы утверждаем, что Сэм Банкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптографии", - заявил председатель SEC Гэри Генслер.
"Предполагаемое мошенничество, совершенное мистером Банкманом-Фридом, является громким призывом к криптоплатформам о том, что им необходимо соблюдать наши законы. Соответствие требованиям защищает как тех, кто инвестирует на криптоплатформах, так и тех, кто инвестирует в них, с помощью проверенных временем мер предосторожности, таких как надлежащая защита средств клиентов и разделение конфликтующих направлений бизнеса. Это также проливает свет на поведение торговой платформы как для инвесторов через раскрытие информации, так и для регулирующих органов через контрольные органы. В отношении тех платформ, которые не соответствуют нашим законам о ценных бумагах, правоприменительный отдел SEC готов принять меры".
Параллельно прокуратура Южного округа Нью-Йорка и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сегодня объявили о предъявлении обвинений Банкману-Фриду.
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-219
Обвиняемый скрыл перенаправление средств клиентов FTX в криптоторговую фирму Alameda Research, привлекая более $1.8B от инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня обвинила Сэмюэля Банкмана-Фрида в организации схемы обмана инвесторов в акции FTX Trading Ltd. (FTX), криптоторговой платформы, генеральным директором и соучредителем которой он был. Продолжаются расследования в отношении других нарушений законодательства о ценных бумагах, а также в отношении других юридических и физических лиц, связанных с предполагаемыми неправомерными действиями.
Согласно жалобе SEC, по крайней мере с мая 2019 года FTX, базирующаяся на Багамах, привлекла более 1,8 миллиарда долларов от инвесторов в акции, в том числе примерно 1,1 миллиарда долларов от примерно 90 инвесторов из США.
В своих обращениях к инвесторам Банкман-Фрид продвигал FTX как безопасную, ответственную платформу для торговли криптоактивами, в частности, рекламируя сложные автоматизированные меры риска FTX для защиты активов клиентов.
В жалобе утверждается, что на самом деле Банкман-Фрид организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX
(1) нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC, его частный крипто-хедж-фонд;
(2) нераскрытый особый режим, предоставляемый Alameda на FTX платформе, включая предоставление Alameda практически неограниченной “кредитной линии”, финансируемой клиентами платформы, и освобождение Alameda от некоторых ключевых мер по снижению рисков FTX; и
(3) нераскрытый риск, связанный с подверженностью FTX значительным запасам переоцененных неликвидных активов Alameda, таких как токены, связанные с FTX.
В жалобе далее утверждается, что Bankman-Fried использовала объединенные средства клиентов FTX в Аламеде для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.
"Мы утверждаем, что Сэм Банкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптографии", - заявил председатель SEC Гэри Генслер.
"Предполагаемое мошенничество, совершенное мистером Банкманом-Фридом, является громким призывом к криптоплатформам о том, что им необходимо соблюдать наши законы. Соответствие требованиям защищает как тех, кто инвестирует на криптоплатформах, так и тех, кто инвестирует в них, с помощью проверенных временем мер предосторожности, таких как надлежащая защита средств клиентов и разделение конфликтующих направлений бизнеса. Это также проливает свет на поведение торговой платформы как для инвесторов через раскрытие информации, так и для регулирующих органов через контрольные органы. В отношении тех платформ, которые не соответствуют нашим законам о ценных бумагах, правоприменительный отдел SEC готов принять меры".
Параллельно прокуратура Южного округа Нью-Йорка и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сегодня объявили о предъявлении обвинений Банкману-Фриду.
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-219
Проект $Mith после делистинга с Binance запросил возврат 200к BNB
Mithrill Cash уточнили, что для листинга Binance запросил депозит 200к BNB, который сейчас является предметом спора.
$mith при капитализации $5,9М хочет вернуть листинговый депозит в размере $53М.
Проект имеет плотные связи с кремовым злодеем, китом BAYC, тайваньским скамером Jeff Huangом.
https://twitter.com/mithdotio/status/1603356872303865856
Mithrill Cash уточнили, что для листинга Binance запросил депозит 200к BNB, который сейчас является предметом спора.
$mith при капитализации $5,9М хочет вернуть листинговый депозит в размере $53М.
Проект имеет плотные связи с кремовым злодеем, китом BAYC, тайваньским скамером Jeff Huangом.
https://twitter.com/mithdotio/status/1603356872303865856
CZ подтвердил наличие страхового депозита от проектов за листинг
В ответ на вчерашнее требование от проекта Mithrill Cash вернуть 200к BNB страхового депозита, CZ раскрыл следующие оговорки, которые ведут к изъятию такого депозита:
«страховой депозит, чтобы билдеры не бросали свои проекты.
Вот некоторые параметры контракта, раз вы нарушили конфиденциальность:
⁃ Если цена токена упадёт ниже 50%, 0,13$ в течении 15 дней подряд.
⁃ Если событие происходит, сторона А вправе изъять часть или весь страховой депозит проекта в свою пользу.
Цена ниже триггера, Веб сайт оффлайн, коммьюнити не уведомляете о прогрессе больше двух лет. Я думаю наша команда приняла правильное решение о делистинге»
https://twitter.com/cz_binance/status/1603649325300453376
В ответ на вчерашнее требование от проекта Mithrill Cash вернуть 200к BNB страхового депозита, CZ раскрыл следующие оговорки, которые ведут к изъятию такого депозита:
«страховой депозит, чтобы билдеры не бросали свои проекты.
Вот некоторые параметры контракта, раз вы нарушили конфиденциальность:
⁃ Если цена токена упадёт ниже 50%, 0,13$ в течении 15 дней подряд.
⁃ Если событие происходит, сторона А вправе изъять часть или весь страховой депозит проекта в свою пользу.
Цена ниже триггера, Веб сайт оффлайн, коммьюнити не уведомляете о прогрессе больше двух лет. Я думаю наша команда приняла правильное решение о делистинге»
https://twitter.com/cz_binance/status/1603649325300453376
Обзор решения ФРС и реакция рынка. Анализ QCP Capital
https://twitter.com/qcpcapital/status/1603955307763204096
«Не смотря на повышение на 0.5% и ожидания смягчения политики ФРС в будущем - мы считаем, что заседание в своей риторике было максимально жестким, ястребиным.
По мере приближения рождественско-новогоднего периода наступает усталость от волатильности, рынкам, без сомнения, придется реагировать на это медвежьим образом - либо медленным снижением до конца года, либо очередной распродажей в январе / первом квартале, как видели в этом году.
Ястребиный настрой (ужесточение политики) исходил не от Пауэлла, а от беспрецедентного консенсуса внутри комитета в отношении повышения ставок выше 5% и удержания их там в течение всего 2023 года.
Хотя пресс-конференция Пауэлла, возможно, имела подтекст смягчения политики, такой как неявное одобрение возможного повышения ставки на 25 б.п. при следующей встрече в феврале, видим, что члены ФРС выступают против 2-месячного ралли на фондовом рынке, которое угрожает подорвать их решимость ужесточить финансовые условия.
Наблюдаем рост цен на сырую нефть на 10%, а на природный газ - на 30% по сравнению с минимумами начала декабря. Снижение цен на природные ресурсы были основной причиной замедления индекса потребительских цен, поэтому любое дальнейшее повышение за месяц будет большим негативом, особенно с началом зимнего сезона.
Чересчур оптимизм по поводу инфляции.
Хотели бы обратить внимание, чего не хватает рынкам, - это обновление индекса потребительских цен за 2023 год в следующем месяце.
Во время КОВИД большая часть инфляции была заложена в товарах, т к многие услуги были недоступны.
Сейчас ожидается резкий сдвиг и растущие цены на услуги могут повлиять на индекс потребительских цен.
Единственная причина, по которой рынки так оптимистично оценивают прогноз ставки FOMC, заключается в том, что они уверены, что ФРС снова ошиблась - на этот раз в недооценке масштабов замедления инфляции.
Постоянное увеличение базового индекса потребительских цен на 0,2% м/м в следующем году приведет нас к ~ 3% инфляции к концу следующего года.
Проблема заключается в том, что этот темп все еще будет слишком медленным по мнению FOMC.
Предстоящие макроэкономические даты, которые следует отметить в предстоящем календаре до следующего заседания FOMC, - это все данные по инфляции. Благодаря ФРС, чем бы мы сейчас ни торговали, мы просто торгуем выходящими данными по инфляции (и заработной платы).
23 декабря - ноябрь Базовый PCE (предпочтительный индикатор инфляции ФРС)
3 января - Производство ISM
4 января - Протокол заседания FOMC в декабре
5 января - NonFarmingPayrolls (фокус на среднюю почасовую заработную плату)
Индекс потребительских цен за 12 января - декабрь
13 января - Инфляционные ожидания в США (2-й уровень)
18 января - Индекс потребительских цен
26 января - ВВП за 4 квартал
27 января - декабрь Основной PCE
1 февраля - Решение FOMC по ставке (без прогнозов)
3 февраля - NFP (фокус на среднюю почасовую заработную плату)
Макрорынки
В прошедшую пятницу было мероприятие, известное как quadruple witching - одновременное истечение четыре раза в год опционов на акции, фьючерсов на индексы и контрактов на производные опционы на индексные фьючерсы.
За пятницу было продано опционов на сумму более 4 триллионов долларов!
Ралли 4 квартала 2022 года создало отличный сетап 4й волны, с выходом на перелои на 5 волне на рынках S&P/Nasdaq, 2yr/10yr казначейских облигаций, индекса USD и BTC/ETH»
Далее QCP Capital гадает на кофейной гуще, повествует о мужской астрологии на рынках и ожидания дальнейших распродаж.
https://twitter.com/qcpcapital/status/1603955307763204096
«Не смотря на повышение на 0.5% и ожидания смягчения политики ФРС в будущем - мы считаем, что заседание в своей риторике было максимально жестким, ястребиным.
По мере приближения рождественско-новогоднего периода наступает усталость от волатильности, рынкам, без сомнения, придется реагировать на это медвежьим образом - либо медленным снижением до конца года, либо очередной распродажей в январе / первом квартале, как видели в этом году.
Ястребиный настрой (ужесточение политики) исходил не от Пауэлла, а от беспрецедентного консенсуса внутри комитета в отношении повышения ставок выше 5% и удержания их там в течение всего 2023 года.
Хотя пресс-конференция Пауэлла, возможно, имела подтекст смягчения политики, такой как неявное одобрение возможного повышения ставки на 25 б.п. при следующей встрече в феврале, видим, что члены ФРС выступают против 2-месячного ралли на фондовом рынке, которое угрожает подорвать их решимость ужесточить финансовые условия.
Наблюдаем рост цен на сырую нефть на 10%, а на природный газ - на 30% по сравнению с минимумами начала декабря. Снижение цен на природные ресурсы были основной причиной замедления индекса потребительских цен, поэтому любое дальнейшее повышение за месяц будет большим негативом, особенно с началом зимнего сезона.
Чересчур оптимизм по поводу инфляции.
Хотели бы обратить внимание, чего не хватает рынкам, - это обновление индекса потребительских цен за 2023 год в следующем месяце.
Во время КОВИД большая часть инфляции была заложена в товарах, т к многие услуги были недоступны.
Сейчас ожидается резкий сдвиг и растущие цены на услуги могут повлиять на индекс потребительских цен.
Единственная причина, по которой рынки так оптимистично оценивают прогноз ставки FOMC, заключается в том, что они уверены, что ФРС снова ошиблась - на этот раз в недооценке масштабов замедления инфляции.
Постоянное увеличение базового индекса потребительских цен на 0,2% м/м в следующем году приведет нас к ~ 3% инфляции к концу следующего года.
Проблема заключается в том, что этот темп все еще будет слишком медленным по мнению FOMC.
Предстоящие макроэкономические даты, которые следует отметить в предстоящем календаре до следующего заседания FOMC, - это все данные по инфляции. Благодаря ФРС, чем бы мы сейчас ни торговали, мы просто торгуем выходящими данными по инфляции (и заработной платы).
23 декабря - ноябрь Базовый PCE (предпочтительный индикатор инфляции ФРС)
3 января - Производство ISM
4 января - Протокол заседания FOMC в декабре
5 января - NonFarmingPayrolls (фокус на среднюю почасовую заработную плату)
Индекс потребительских цен за 12 января - декабрь
13 января - Инфляционные ожидания в США (2-й уровень)
18 января - Индекс потребительских цен
26 января - ВВП за 4 квартал
27 января - декабрь Основной PCE
1 февраля - Решение FOMC по ставке (без прогнозов)
3 февраля - NFP (фокус на среднюю почасовую заработную плату)
Макрорынки
В прошедшую пятницу было мероприятие, известное как quadruple witching - одновременное истечение четыре раза в год опционов на акции, фьючерсов на индексы и контрактов на производные опционы на индексные фьючерсы.
За пятницу было продано опционов на сумму более 4 триллионов долларов!
Ралли 4 квартала 2022 года создало отличный сетап 4й волны, с выходом на перелои на 5 волне на рынках S&P/Nasdaq, 2yr/10yr казначейских облигаций, индекса USD и BTC/ETH»
Далее QCP Capital гадает на кофейной гуще, повествует о мужской астрологии на рынках и ожидания дальнейших распродаж.
Chris Dixon из a16z: «Мы не продали 95% приобретенных токенов». Об изменениях крипто-венчурного ландшафта
Крис Диксон в подкасте для издания The Block порассуждал о событиях 2022 года.
https://twitter.com/fintechintern/status/1604897113883623424
«The Block (TB): Повлияла ли крипто-суматоха на ландшафт венчурного капитала?
Chris Dixon (КД): Венчурные капиталисты инвестируют с временным горизонтом 5-10 лет
Технологические инновации и рыночные циклы не имеют отношения 1:1
У не-крипто, быстрорастущих технологических компаний также были плохие годы.
Почему криптовалюта привлекает внимание средств массовой информации, в то время как акции некоторых технологических компаний падают еще хуже?
Люди больше заботятся о динамике на токен Dogecoin, чем о какой-нибудь компании по продаже подержанных автомобилей (Carvana упала с 350$ до 4.4$).
Повышенное внимание будет сосредоточено на Al в ближайшие годы.
TB: Должны ли венчурные капиталисты более критически относиться к основателям, в которых они инвестируют?
КД: По сути, это работа регулирующих органов.
Компании должны либо существовать в рамках законодательства, либо быть полностью автономными.
TB: Как a16z увернулся от инвестиций в FTX?
КД: Проведя первую часовую встречу с SBF - так и не продвинулся дальше первоначальной встречи.
FTX - был как Coinbase только без соответствия требованиям, безопасности и непрозрачными финансами.
a16z пытается выявить реальные технологические инновации и внедрить надлежащее управление.
TB: Как a16z осуществляет инвестиции?
КД: Главный фокус распределен между инвестициями в «приложения» и "инфраструктурой"
Инфраструктура - это инструментарий, необходимый для создания приложений.
Многие игры AAA Web3 будут запущены в течение следующих 12 месяцев.
TB: Каковы преимущества децентрализованной социальной сети?
КД: Никто не хочет строить на корпоративных сетях (Facebook, Twitter и т.д.), потому что они забирают все деньги.
Ни один человек не должен контролировать сеть (камень в сторону Илона).
Децентрализованные социальные платформы направляют деньги создателям и являются сообществом.
TB: Как технологическая индустрия стала настолько централизованной?
КД: Открытые сети не могли конкурировать с корпоративными сетями на раннем этапе, потому что корпоративные сети могли субсидировать «этапы взрывного роста" и имели венчурное финансирование.
Блокчейны сочетают в себе лучшие функции корпоративных и протокольных сетей и распределяют деньги и власть среди сообщества.
TB: В чем преимущества блокчейн-сетей?
КД: Блокчейны полагаются на шифрование, которое является лучшим методом безопасности, чем брандмауэры.
Токены допускают распределенное владение + управление.
TB: Какой объем капитала задействовал a16z из привлеченного?
КД: Менее чем на 50%. У нас нет никакой срочности или обязательства по развертыванию.
a16z удерживает более 95% тех токенов/инвестиций, что купили.
TB: Как вы управляете портфельными рисками, включая интервал выбора времени продажи?
КД: Все рассматривается через 5-10-летнюю "венчурную линзу».
"Может ли это быть в 10 раз ценнее через 10 лет?"
У а16z есть тезис, что протоколы DeFi еще не исчерпали свой потенциал.
TB: Какие качества вы ищете в основателях?
КД: Для меня вопрос таков: "Вы что-нибудь построили?"
Венчурный капитал - это бизнес талантов, делающий ставку на людей»
Крис Диксон в подкасте для издания The Block порассуждал о событиях 2022 года.
https://twitter.com/fintechintern/status/1604897113883623424
«The Block (TB): Повлияла ли крипто-суматоха на ландшафт венчурного капитала?
Chris Dixon (КД): Венчурные капиталисты инвестируют с временным горизонтом 5-10 лет
Технологические инновации и рыночные циклы не имеют отношения 1:1
У не-крипто, быстрорастущих технологических компаний также были плохие годы.
Почему криптовалюта привлекает внимание средств массовой информации, в то время как акции некоторых технологических компаний падают еще хуже?
Люди больше заботятся о динамике на токен Dogecoin, чем о какой-нибудь компании по продаже подержанных автомобилей (Carvana упала с 350$ до 4.4$).
Повышенное внимание будет сосредоточено на Al в ближайшие годы.
TB: Должны ли венчурные капиталисты более критически относиться к основателям, в которых они инвестируют?
КД: По сути, это работа регулирующих органов.
Компании должны либо существовать в рамках законодательства, либо быть полностью автономными.
TB: Как a16z увернулся от инвестиций в FTX?
КД: Проведя первую часовую встречу с SBF - так и не продвинулся дальше первоначальной встречи.
FTX - был как Coinbase только без соответствия требованиям, безопасности и непрозрачными финансами.
a16z пытается выявить реальные технологические инновации и внедрить надлежащее управление.
TB: Как a16z осуществляет инвестиции?
КД: Главный фокус распределен между инвестициями в «приложения» и "инфраструктурой"
Инфраструктура - это инструментарий, необходимый для создания приложений.
Многие игры AAA Web3 будут запущены в течение следующих 12 месяцев.
TB: Каковы преимущества децентрализованной социальной сети?
КД: Никто не хочет строить на корпоративных сетях (Facebook, Twitter и т.д.), потому что они забирают все деньги.
Ни один человек не должен контролировать сеть (камень в сторону Илона).
Децентрализованные социальные платформы направляют деньги создателям и являются сообществом.
TB: Как технологическая индустрия стала настолько централизованной?
КД: Открытые сети не могли конкурировать с корпоративными сетями на раннем этапе, потому что корпоративные сети могли субсидировать «этапы взрывного роста" и имели венчурное финансирование.
Блокчейны сочетают в себе лучшие функции корпоративных и протокольных сетей и распределяют деньги и власть среди сообщества.
TB: В чем преимущества блокчейн-сетей?
КД: Блокчейны полагаются на шифрование, которое является лучшим методом безопасности, чем брандмауэры.
Токены допускают распределенное владение + управление.
TB: Какой объем капитала задействовал a16z из привлеченного?
КД: Менее чем на 50%. У нас нет никакой срочности или обязательства по развертыванию.
a16z удерживает более 95% тех токенов/инвестиций, что купили.
TB: Как вы управляете портфельными рисками, включая интервал выбора времени продажи?
КД: Все рассматривается через 5-10-летнюю "венчурную линзу».
"Может ли это быть в 10 раз ценнее через 10 лет?"
У а16z есть тезис, что протоколы DeFi еще не исчерпали свой потенциал.
TB: Какие качества вы ищете в основателях?
КД: Для меня вопрос таков: "Вы что-нибудь построили?"
Венчурный капитал - это бизнес талантов, делающий ставку на людей»
Один из китайских юзеров Ledger сообщил о заморозке при обмене $3M встроенным в Ledger Live приложение сервисом Changelly
https://twitter.com/_0xSea_/status/1604648798223208449
_0xSea_ пишет в твиттере:
«Безопасен ли холодный кошелек Ledger? После банкротства FTX - многие юзеры стали самостоятельно хранить средства в селф-кастоди кошельках.
Поведаю вам историю моего коллеги, который потерял $3М при использовании официально рекомендованного сервиса от Ledger.
Из-за беспокойства по поводу распега USDT он решил обменять запас стейблов на USDC.
Ledger live порекомендовал платформу Changelly, сообщив, что нет необходимости регистрироваться, и обмен будет совершен в режиме реального времени.
После успешного тестового обмена - коллега попытался обменять $3М USDT на 2 932 345$ USDC.
После того, как операция на стороне Ledger была завершена, через несколько часов на платформе появилось сообщение “Транзакция успешно совершена”, но на самом деле средства еще не поступили, поэтому пострадавший связался со службой поддержки клиентов.
Его попросили сделать KYC. При этом Ledger Live не подсказал о необходимости KYC во время предыдущей операции.
Другими словами, Changelly сначала получил #USDT, прежде чем попросить KYC.
Затем служба безопасности другой стороны отправила электронное письмо с запросом источника средств.
Пострадавший предоставил банковский счет, и в ожидании рассмотрения платформа продолжала запрашивать такие детали, как указание адреса и источника средств.
Ответил на все вопросы и предоставил соответствующие коммерческие контракты.
Changelly заявили, что обращение было получено и находится на рассмотрении.
Прошла неделя, и Changelly повторно запросил объяснение нескольких транзакций по соответствующему адресу.
Еще через неделю Changelly попросил предоставить доказательства источника средств и попросил объяснить некоторые транзакции.
Прошла еще одна неделя. В течение этого периода отправлял электронные письма, пытаясь связаться с Changelly, и предложил встретиться с командой менеджеров Changelly, чтобы сразу объяснить все проблемы. Однако запрос по электронной почте ни к чему не привел, и другая сторона не ответила.
В то же время клиент также дважды связывался с Ledger по электронной почте, и служба поддержки клиентов сообщила, что оно было переадресовано Changelly, и попросила подождать.
С 11 ноября по сегодняшний день более месяца без причины удерживалось 3 миллиона долларов США.
На официальном сайте Changelly есть страница с рейтингом клиентов Trust Pilot, на которой около 400 отрицательных оценок в 1 звезду.
Судя по отзывам других клиентов, Changelly также наложила арест или задержала возврат средств других клиентов через KYC и по другим причинам.
На странице проекта Trust есть комментарии клиентов, которые потеряли средства. Предполагается, что это бизнес-модель Changelly.
На официальном сайте Ledger перечислены 4 поставщика услуг обмена.
Changelly - один из них, и он также рекомендуется Ledger Live по умолчанию.
Несколько недель назад возникла проблема с биржей Wyre. На этот раз это был Changelly».
https://www.trustpilot.com/review/changelly.com?stars=1
Ссылка на службу обмена Changelly на сайте Ledger:
https://www.ledger.com/swap-changelly
Один из способов обезопасить себя в такой ситуации:
1 не превращать свой холодный кошелек в теплый, пользуясь обменами внутри приложения Ledger Live
2 только декс/только хардкор. Если вам надо обменять средства на Ledger - переместите их на burner/горячий кошелек, совершите обмен - отправьте обратно на Ledger.
https://twitter.com/_0xSea_/status/1604648798223208449
_0xSea_ пишет в твиттере:
«Безопасен ли холодный кошелек Ledger? После банкротства FTX - многие юзеры стали самостоятельно хранить средства в селф-кастоди кошельках.
Поведаю вам историю моего коллеги, который потерял $3М при использовании официально рекомендованного сервиса от Ledger.
Из-за беспокойства по поводу распега USDT он решил обменять запас стейблов на USDC.
Ledger live порекомендовал платформу Changelly, сообщив, что нет необходимости регистрироваться, и обмен будет совершен в режиме реального времени.
После успешного тестового обмена - коллега попытался обменять $3М USDT на 2 932 345$ USDC.
После того, как операция на стороне Ledger была завершена, через несколько часов на платформе появилось сообщение “Транзакция успешно совершена”, но на самом деле средства еще не поступили, поэтому пострадавший связался со службой поддержки клиентов.
Его попросили сделать KYC. При этом Ledger Live не подсказал о необходимости KYC во время предыдущей операции.
Другими словами, Changelly сначала получил #USDT, прежде чем попросить KYC.
Затем служба безопасности другой стороны отправила электронное письмо с запросом источника средств.
Пострадавший предоставил банковский счет, и в ожидании рассмотрения платформа продолжала запрашивать такие детали, как указание адреса и источника средств.
Ответил на все вопросы и предоставил соответствующие коммерческие контракты.
Changelly заявили, что обращение было получено и находится на рассмотрении.
Прошла неделя, и Changelly повторно запросил объяснение нескольких транзакций по соответствующему адресу.
Еще через неделю Changelly попросил предоставить доказательства источника средств и попросил объяснить некоторые транзакции.
Прошла еще одна неделя. В течение этого периода отправлял электронные письма, пытаясь связаться с Changelly, и предложил встретиться с командой менеджеров Changelly, чтобы сразу объяснить все проблемы. Однако запрос по электронной почте ни к чему не привел, и другая сторона не ответила.
В то же время клиент также дважды связывался с Ledger по электронной почте, и служба поддержки клиентов сообщила, что оно было переадресовано Changelly, и попросила подождать.
С 11 ноября по сегодняшний день более месяца без причины удерживалось 3 миллиона долларов США.
На официальном сайте Changelly есть страница с рейтингом клиентов Trust Pilot, на которой около 400 отрицательных оценок в 1 звезду.
Судя по отзывам других клиентов, Changelly также наложила арест или задержала возврат средств других клиентов через KYC и по другим причинам.
На странице проекта Trust есть комментарии клиентов, которые потеряли средства. Предполагается, что это бизнес-модель Changelly.
На официальном сайте Ledger перечислены 4 поставщика услуг обмена.
Changelly - один из них, и он также рекомендуется Ledger Live по умолчанию.
Несколько недель назад возникла проблема с биржей Wyre. На этот раз это был Changelly».
https://www.trustpilot.com/review/changelly.com?stars=1
Ссылка на службу обмена Changelly на сайте Ledger:
https://www.ledger.com/swap-changelly
Один из способов обезопасить себя в такой ситуации:
1 не превращать свой холодный кошелек в теплый, пользуясь обменами внутри приложения Ledger Live
2 только декс/только хардкор. Если вам надо обменять средства на Ledger - переместите их на burner/горячий кошелек, совершите обмен - отправьте обратно на Ledger.
X (formerly Twitter)
0xSea.eth🦇🔊⚛️🐸 (@_0xSea_) on X
硬件钱包@Ledger 靠谱吗？因 #FTX 等事件，很多人觉得 #CEX 不再安全，于是纷纷把币提出来放入自己的冷钱包。但冷钱包是否一定安全？
此前曾有人反馈，通过 @ledger_support 服务商Swap资金无故丢失。但这不是孤例，我的朋友K也经历了类似事情，金额高达300万美元，目前仍未得到解决，事情经过如下🧵
此前曾有人反馈，通过 @ledger_support 服务商Swap资金无故丢失。但这不是孤例，我的朋友K也经历了类似事情，金额高达300万美元，目前仍未得到解决，事情经过如下🧵
Ончейн firewall Harpie опубликовал историю предотвращения кражи средств с кошелька юзера
Harpie - проект с финансированием от OpenSea, Coinbase, Dragonfly:
https://twitter.com/harpieio/status/1605307034068406272
«История, как Harpie помогли сохранить средства клиенту, потерявшему приватный ключ от кошелька.
Несколько дней назад мы получили срочное сообщение Discord от одного из наших пользователей. Он подозревал, что приватный ключ был украден.
Подозрение оказалось верным, и хакер начал пытаться вывести активы из кошелька.
Но как только хакер отправил перевод, внезапно транзакция завершилась неудачей. "Сумма перевода превышает баланс".
По какой-то причине токенов больше не было в кошельке.
Вместо этого токены были отправлены на специальный смарт-контракт. Этот контракт позволял жертве вернуть свои потерянные токены из другого, нескомпрометированного кошелька.
Несмотря на то, что хакеру удалось украсть ключ, он не смог украсть токены с кошелька.
Как мы это сделали?
Около месяца назад этот пользователь защитил свои токены с помощью Harpie.
Пользователь дал нам разрешение вмешаться, если мы когда-либо обнаружим кражу в их кошельке.
Когда мы обнаружили вредоносный перевод, мы перевели средства этого пользователя в некастодиальное хранилище до того, как эта транзакция смогла быть подтверждена.
Заплатив более высокую плату за газ, наш перевод был осуществлен первым и свел на нет кражу.
Harpie предотвратила сотни краж и вернула активы на сумму более 700 000 долларов».
Harpie IO собрали раунд на $4.5М 27 сентября 2022 года:
https://cryptorank.io/ico/harpie#funding-rounds
https://www.crunchbase.com/organization/harpie
Harpie - проект с финансированием от OpenSea, Coinbase, Dragonfly:
https://twitter.com/harpieio/status/1605307034068406272
«История, как Harpie помогли сохранить средства клиенту, потерявшему приватный ключ от кошелька.
Несколько дней назад мы получили срочное сообщение Discord от одного из наших пользователей. Он подозревал, что приватный ключ был украден.
Подозрение оказалось верным, и хакер начал пытаться вывести активы из кошелька.
Но как только хакер отправил перевод, внезапно транзакция завершилась неудачей. "Сумма перевода превышает баланс".
По какой-то причине токенов больше не было в кошельке.
Вместо этого токены были отправлены на специальный смарт-контракт. Этот контракт позволял жертве вернуть свои потерянные токены из другого, нескомпрометированного кошелька.
Несмотря на то, что хакеру удалось украсть ключ, он не смог украсть токены с кошелька.
Как мы это сделали?
Около месяца назад этот пользователь защитил свои токены с помощью Harpie.
Пользователь дал нам разрешение вмешаться, если мы когда-либо обнаружим кражу в их кошельке.
Когда мы обнаружили вредоносный перевод, мы перевели средства этого пользователя в некастодиальное хранилище до того, как эта транзакция смогла быть подтверждена.
Заплатив более высокую плату за газ, наш перевод был осуществлен первым и свел на нет кражу.
Harpie предотвратила сотни краж и вернула активы на сумму более 700 000 долларов».
Harpie IO собрали раунд на $4.5М 27 сентября 2022 года:
https://cryptorank.io/ico/harpie#funding-rounds
https://www.crunchbase.com/organization/harpie
X (formerly Twitter)
Harpie (@harpieio) on X
🧵 1/7
This is the first on-chain crime drama where the good guys finally win.
Here's a thread on how Harpie stopped a private key theft for one of our users.
This is the first on-chain crime drama where the good guys finally win.
Here's a thread on how Harpie stopped a private key theft for one of our users.
Скэм Бэнкман Фрауд заключен под стражу ФБР. Каролина Эллисон, Ванг признали себя виновными и сотрудничают
Бывший генеральный директор Alameda Research Каролина Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными по уголовным обвинениям, сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также выдвинула гражданские обвинения против этих двоих, утверждая, что они обманули инвесторов.
Уильямс добавил, что и Эллисон, и Ван сотрудничают с прокурорами, и что он ожидает предъявления новых обвинений другим лицам. Но он также призвал других участников рухнувшей криптофирмы выступить с заявлением до того, как могут быть выдвинуты обвинения, предупредив: “наше терпение не вечно”.
“Мы продолжаем работать круглосуточно, и мы далеки от завершения”, - добавил Уильямс.
https://www.theblock.co/post/197342/bankman-fried-in-fbi-custody-ellison-wang-plead-guilty-and-are-cooperating
Бывший генеральный директор Alameda Research Каролина Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными по уголовным обвинениям, сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также выдвинула гражданские обвинения против этих двоих, утверждая, что они обманули инвесторов.
Уильямс добавил, что и Эллисон, и Ван сотрудничают с прокурорами, и что он ожидает предъявления новых обвинений другим лицам. Но он также призвал других участников рухнувшей криптофирмы выступить с заявлением до того, как могут быть выдвинуты обвинения, предупредив: “наше терпение не вечно”.
“Мы продолжаем работать круглосуточно, и мы далеки от завершения”, - добавил Уильямс.
https://www.theblock.co/post/197342/bankman-fried-in-fbi-custody-ellison-wang-plead-guilty-and-are-cooperating
The Block
Bankman-Fried in FBI custody, Ellison, Wang plead guilty and are cooperating
The former senior executives are cooperating with law enforcement.
Компрометация пароль-менеджера LastPass. Какие действия предпринять?
Udi Wertheimer составил рекомендации:
https://twitter.com/udiwertheimer/status/1606501962526097408
«Если вы используете LastPass, у злоумышленников, вероятно, есть копия вашего хранилища.
ИЗМЕНЕНИЕ ВАШЕГО МАСТЕР-ПАРОЛЯ СЕЙЧАС НЕ ПОМОЖЕТ, у них уже есть копия, которую можно разблокировать с помощью вашего старого пароля.
Во-первых, прекратите использовать LastPass.
Мы не знаем, насколько все плохо. Возможно, злоумышленники имеют постоянный доступ, поэтому не меняйте свои пароли и не вводите их обратно в LastPass.
Сначала мы позаботимся учетных записях вручную, а затем настроим новый менеджер паролей.
ДЕЙСТВИЕ #1
Переместите свои криптоактивы на новые кошельки.
Если в вашем LastPass были сид-фразы, бросьте дела и спасайте свои активы.
Создайте новые кошельки, напишите сид фразы ТОЛЬКО на листе бумаги и переместите все свои активы в новые кошельки.
Если у злоумышленника есть доступ к вашим сид-фразам, он может забрать ваши активы в любое время
Сначала переместите свои активы, а затем подумайте о долгосрочном хранении.
ДЕЙСТВИЕ #2
Измените свои пароли на криптобиржах и других важных сайтах.
Запишите пароли на бумаге пока. Используйте другой пароль для каждого обмена.
ДЕЙСТВИЕ #3
Включите 2FA и убедитесь, что код 2FA не хранится внутри LastPass.
ДЕЙСТВИЕ #4
Измените пароли для своих учетных записей электронной почты.
Любой, у кого есть доступ к вашей электронной почте, может получить доступ к вашим учетным записям с помощью «забыли пароль», поэтому убедитесь, что ваша электронная почта в безопасности.
Уникальный пароль для каждого сервиса, запишите его на бумаге, используйте 2FA, которого нет в LastPass.
ДЕЙСТВИЕ #5
измените пароли своих учетных записей Apple iCloud и Google и двухфакторную аутентификацию.
Эти учетные записи, вероятно, могут получить доступ к данным на вашем iPhone/Android через резервные копии и облачную синхронизацию, поэтому обязательно измените их как можно скорее.
Вы защитили свои самые важные данные
ДЕЙСТВИЕ #6
Теперь настройте новый менеджер паролей.
Рассмотрим 1Password/Bitwarden/Keepass.
Настройте его с новым надежным мастер-паролем. Храните в нем новые пароли.
Никаких сид фраз! Это слишком для онлайн-менеджера паролей.
Теперь, когда у вас есть новый менеджер паролей, вы должны использовать его для смены паролей на всех ваших некритических учетных записях.
Вероятно, у вас их много, поэтому отдавайте предпочтение более важным. Рабочие учетные записи, хранилище файлов/фотографий, социальные сети.
Но что бы вы ни делали, если вы использовали LastPass, действуйте сейчас. Не ждите. Вы в опасности»
Udi Wertheimer составил рекомендации:
https://twitter.com/udiwertheimer/status/1606501962526097408
«Если вы используете LastPass, у злоумышленников, вероятно, есть копия вашего хранилища.
ИЗМЕНЕНИЕ ВАШЕГО МАСТЕР-ПАРОЛЯ СЕЙЧАС НЕ ПОМОЖЕТ, у них уже есть копия, которую можно разблокировать с помощью вашего старого пароля.
Во-первых, прекратите использовать LastPass.
Мы не знаем, насколько все плохо. Возможно, злоумышленники имеют постоянный доступ, поэтому не меняйте свои пароли и не вводите их обратно в LastPass.
Сначала мы позаботимся учетных записях вручную, а затем настроим новый менеджер паролей.
ДЕЙСТВИЕ #1
Переместите свои криптоактивы на новые кошельки.
Если в вашем LastPass были сид-фразы, бросьте дела и спасайте свои активы.
Создайте новые кошельки, напишите сид фразы ТОЛЬКО на листе бумаги и переместите все свои активы в новые кошельки.
Если у злоумышленника есть доступ к вашим сид-фразам, он может забрать ваши активы в любое время
Сначала переместите свои активы, а затем подумайте о долгосрочном хранении.
ДЕЙСТВИЕ #2
Измените свои пароли на криптобиржах и других важных сайтах.
Запишите пароли на бумаге пока. Используйте другой пароль для каждого обмена.
ДЕЙСТВИЕ #3
Включите 2FA и убедитесь, что код 2FA не хранится внутри LastPass.
ДЕЙСТВИЕ #4
Измените пароли для своих учетных записей электронной почты.
Любой, у кого есть доступ к вашей электронной почте, может получить доступ к вашим учетным записям с помощью «забыли пароль», поэтому убедитесь, что ваша электронная почта в безопасности.
Уникальный пароль для каждого сервиса, запишите его на бумаге, используйте 2FA, которого нет в LastPass.
ДЕЙСТВИЕ #5
измените пароли своих учетных записей Apple iCloud и Google и двухфакторную аутентификацию.
Эти учетные записи, вероятно, могут получить доступ к данным на вашем iPhone/Android через резервные копии и облачную синхронизацию, поэтому обязательно измените их как можно скорее.
Вы защитили свои самые важные данные
ДЕЙСТВИЕ #6
Теперь настройте новый менеджер паролей.
Рассмотрим 1Password/Bitwarden/Keepass.
Настройте его с новым надежным мастер-паролем. Храните в нем новые пароли.
Никаких сид фраз! Это слишком для онлайн-менеджера паролей.
Теперь, когда у вас есть новый менеджер паролей, вы должны использовать его для смены паролей на всех ваших некритических учетных записях.
Вероятно, у вас их много, поэтому отдавайте предпочтение более важным. Рабочие учетные записи, хранилище файлов/фотографий, социальные сети.
Но что бы вы ни делали, если вы использовали LastPass, действуйте сейчас. Не ждите. Вы в опасности»
Произошла утечка данных для более 400М пользователей Twitter
Haseeb Awan из сервиса Efani - смог проверить достоверность около 1000 имен пользователей.
Наиболее важная информация, которая утекла - имя пользователя, номер мобильного телефона и электронная почта.
https://twitter.com/haseeb/status/1607063873936580608
Haseeb Awan из сервиса Efani - смог проверить достоверность около 1000 имен пользователей.
Наиболее важная информация, которая утекла - имя пользователя, номер мобильного телефона и электронная почта.
https://twitter.com/haseeb/status/1607063873936580608
X (formerly Twitter)
Haseeb Awan - efani.com (@haseeb) on X
400 M + Twitter accounts data is on sale, among which the most critical are username, mobile # & email. Hacker was able to provide a sample list of 1000 usernames, and I was able to verify many of them
Ошибки прошлого и будущие нарративы. Взгляд Cumberland на крипторынок. Часть 1 из 6
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
1 Извлекая уроки из прошлого и развиваясь навстречу будущему
Рынки эволюционируют согласно теории Дарвина. Они неуклонно двигаются к эффективности.
Фейлы Terra, 3AC, мошенничество FTX демонстрирует необходимость развития правовой базы регулирования рынков криптовалют.
Сложные рыночные события часто приводят к следующему этапу прогресса, поскольку эти новые вызовы стимулируют создание инновационных решений.
Законопроект о стейблкоинах, проходящий через Конгресс США, имеет много общих черт с недавним консультационным документом сингапурского MAS по той же теме.
Скептики поспешат возразить, что никакого дополнительного надзора или ограничений на поведение будет недостаточно
для повышения доверия к криптоотрасли.
Ценовая динамика и события последних двух месяцев не были обвинительным актом в отношении биткоина, Эфириума или технологии блокчейн. Скорее всего, они были результатом незаконного присвоения средств клиентов в массовом масштабе и были совершены недобросовестными субъектами.
2 О риск менеджменте
Есть два способа рассказать историю 2022 года.
Первый способ, общепринятый нарратив, гласит, что падение BTC зажег фитиль спирали смерти, ЛУНА сдетонировала, а
остальная часть года - падение других компаний в следствии первых двух факторов.
Снижение BTC на 40% с января по май привело к падению LUNA 125$->75$. Механизм минтинга LUNA-> UST запустил спираль смерти, UST депегнулся, LUNA упала до нуля. Через несколько месяцев узнали, что один из крупнейших криптофондов обанкротился. Это ударило по кредиторам и привело их к банкротству также. Это также поставило Аламеду в невыгодное положение, и когда FTX попыталась выручить их, биржа также стала неплатежеспособной. Все эти совокупные потери восходят к краху LUNA/UST.
Это правдивая история, но с неправильными выводами.
Вот еще один способ рассказать ту же историю.
В 2021 году некоторые фонды делали лонг леверидж ставки в криптовалюте, которые были невероятно прибыльными.
Они использовали эту прибыль, чтобы делать еще более крупные ставки. Прибыль от вложений в Solana превратилась в максимальный леверидж в протоколах LUNA и AVAX, и когда они окупились, прибыль роллировалась в проекты Near, FTM, One.
В то время как общая рыночная капитализация рынка выросла с $600B до $3T, капитал в управлении большинства криптофондов вырос гораздо больше, чем в 5 раз.
Кредиторы боролись за завоевание доли рынка, соревнуясь, кто быстрее создаст самый большой кредитный портфель. Мечты об IPO проносились в головах основателей. Осторожность к черту.
А потом что-то произошло. Тот факт, что триггером была LUNA/UST, на самом деле не имеет значения...когда рынок систематически принимая на себя как можно больший риск и перекладывая его на кредиторов, не имеет значения, чем закончится вечеринка, потому что рано или поздно она закончится.
LUNA просто оказалась той, кто выключил свет.
Чего сильно не хватало в криптоиндустрии в этом году, так это контроля рисков.
Риск присущ трейдингу, но неконтролируемый риск - это смертный грех.
В этом году мы снова и снова наблюдали, как кредиторы концентрируют все свои кредитные портфели на одном контрагенте.
Стоит повторить: волатильность рынка не приводит к падению трейдинговых компаний; это делает плохое управление рисками.
Есть много способов заработать в криптовалюте, но большинство из них делятся на две категории: кредитное плечо и концентрация.
Cumberland выражает нашу максимально оптимистичную позицию, предпринимая шаги для обеспечения того, чтобы, когда наступит криптоутопия, мы стали ее частью.
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
1 Извлекая уроки из прошлого и развиваясь навстречу будущему
Рынки эволюционируют согласно теории Дарвина. Они неуклонно двигаются к эффективности.
Фейлы Terra, 3AC, мошенничество FTX демонстрирует необходимость развития правовой базы регулирования рынков криптовалют.
Сложные рыночные события часто приводят к следующему этапу прогресса, поскольку эти новые вызовы стимулируют создание инновационных решений.
Законопроект о стейблкоинах, проходящий через Конгресс США, имеет много общих черт с недавним консультационным документом сингапурского MAS по той же теме.
Скептики поспешат возразить, что никакого дополнительного надзора или ограничений на поведение будет недостаточно
для повышения доверия к криптоотрасли.
Ценовая динамика и события последних двух месяцев не были обвинительным актом в отношении биткоина, Эфириума или технологии блокчейн. Скорее всего, они были результатом незаконного присвоения средств клиентов в массовом масштабе и были совершены недобросовестными субъектами.
2 О риск менеджменте
Есть два способа рассказать историю 2022 года.
Первый способ, общепринятый нарратив, гласит, что падение BTC зажег фитиль спирали смерти, ЛУНА сдетонировала, а
остальная часть года - падение других компаний в следствии первых двух факторов.
Снижение BTC на 40% с января по май привело к падению LUNA 125$->75$. Механизм минтинга LUNA-> UST запустил спираль смерти, UST депегнулся, LUNA упала до нуля. Через несколько месяцев узнали, что один из крупнейших криптофондов обанкротился. Это ударило по кредиторам и привело их к банкротству также. Это также поставило Аламеду в невыгодное положение, и когда FTX попыталась выручить их, биржа также стала неплатежеспособной. Все эти совокупные потери восходят к краху LUNA/UST.
Это правдивая история, но с неправильными выводами.
Вот еще один способ рассказать ту же историю.
В 2021 году некоторые фонды делали лонг леверидж ставки в криптовалюте, которые были невероятно прибыльными.
Они использовали эту прибыль, чтобы делать еще более крупные ставки. Прибыль от вложений в Solana превратилась в максимальный леверидж в протоколах LUNA и AVAX, и когда они окупились, прибыль роллировалась в проекты Near, FTM, One.
В то время как общая рыночная капитализация рынка выросла с $600B до $3T, капитал в управлении большинства криптофондов вырос гораздо больше, чем в 5 раз.
Кредиторы боролись за завоевание доли рынка, соревнуясь, кто быстрее создаст самый большой кредитный портфель. Мечты об IPO проносились в головах основателей. Осторожность к черту.
А потом что-то произошло. Тот факт, что триггером была LUNA/UST, на самом деле не имеет значения...когда рынок систематически принимая на себя как можно больший риск и перекладывая его на кредиторов, не имеет значения, чем закончится вечеринка, потому что рано или поздно она закончится.
LUNA просто оказалась той, кто выключил свет.
Чего сильно не хватало в криптоиндустрии в этом году, так это контроля рисков.
Риск присущ трейдингу, но неконтролируемый риск - это смертный грех.
В этом году мы снова и снова наблюдали, как кредиторы концентрируют все свои кредитные портфели на одном контрагенте.
Стоит повторить: волатильность рынка не приводит к падению трейдинговых компаний; это делает плохое управление рисками.
Есть много способов заработать в криптовалюте, но большинство из них делятся на две категории: кредитное плечо и концентрация.
Cumberland выражает нашу максимально оптимистичную позицию, предпринимая шаги для обеспечения того, чтобы, когда наступит криптоутопия, мы стали ее частью.
Ошибки прошлого и будущие нарративы. Взгляд Cumberland на крипторынок. Часть 2 из 6
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Как отрасль, мы должны преодолеть этот цикл “случаются плохие новости, кто-то терпит неудачу, спекуляции изобилуют
последствиями будущих банкротств, самореализующиеся пророчества проявляют следующую волну”.
Потому что, как бы нам ни нравились монеты, крипторынок пострадает от негативных катализаторов, и если поставщики инфраструктуры (такие как кредиторы и биржи), в частности, не будут иметь строгие методы управления рисками, мы снова и снова окажемся в тупике спирали банкротств.
Ничто из того, что произошло в 2022 году, не было криптоспецифичным явлением. В 2008 году у традиционных финансовых рынков был свой собственный вопрос “есть ли в этой отрасли вообще риск-менеджеры?”, и прямым результатом стал закон Додд-Франка.
Регулирование в криптографии, чтобы предотвратить еще один FTX, скорее всего, грядет, и мы не должны этого бояться; вместо этого мы должны стремиться работать с регулирующими органами, чтобы установить ответственные ограничения для отрасли.
2022 год был прямым результатом 2021 года. Резкое ралли в прошлом году имело непреднамеренные последствия награждения самых агрессивных любителей риска самым большим балансом и самым большим пузырем активов.
Рынок относился к некоторым людям так, как будто они были спасителями, хотя на самом деле они были просто безответственными лонгистами с плечами. 2023 год станет прямым результатом 2022 года, поэтому мы ожидаем увидеть более осторожный подход к риску, и в Cumberland надеются помочь построить более устойчивый рынок.
3 Новые повествования на 2023 год
В 2023 году в нескольких ключевых областях будет и дальше происходить развитие, которое может привести к значительному прогрессу в ближайшие 6-24 месяца.
NFT подчеркнули силу цифрового владения и продемонстрировали важный вариант использования возможностей технологии блокчейн, тем не менее, до сих пор они в основном ограничивались художественным пространством.
NFT выйдет за рамки этого и станет универсальным методом токенизации IP. Возможность здесь существенная: на данный момент на балансах корпораций находится ~ $80T нематериальных активов.
Одним из недавних громких партнерских отношений является сотрудничество между Starbucks и Polygon для создания NFT для клиентов Starbucks. Аналогичным образом, Nike (возможно, один из крупнейших маркетинговых операторов в мире) вложила сюда значительные средства, работая с известными дизайнерами, например, над NFT и физической обувью.
Web3 начинает набирать обороты
После семи лет и нескольких попыток мы все еще не увидели значимого продвижения в проектах, нацеленных на "реальную
полезность" технологии блокчейн. Почему? Потому что чрезвычайно сложно разрушить существующие монополии Web2 в
уже сложившиеся вертикали. Это еще более сложно сделать, когда внедрение означает инвестирование в технологии и
операционные изменения для множества заинтересованных сторон с разными приоритетами. Теперь попробуйте сделать это с помощью проекта, управляемого децентрализованным управлением.
Реальность такова, что для создания и начального развития подобных проектов требуется время, а до серьезного внедрения пользователями, вероятно, еще 2-5 лет.
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Как отрасль, мы должны преодолеть этот цикл “случаются плохие новости, кто-то терпит неудачу, спекуляции изобилуют
последствиями будущих банкротств, самореализующиеся пророчества проявляют следующую волну”.
Потому что, как бы нам ни нравились монеты, крипторынок пострадает от негативных катализаторов, и если поставщики инфраструктуры (такие как кредиторы и биржи), в частности, не будут иметь строгие методы управления рисками, мы снова и снова окажемся в тупике спирали банкротств.
Ничто из того, что произошло в 2022 году, не было криптоспецифичным явлением. В 2008 году у традиционных финансовых рынков был свой собственный вопрос “есть ли в этой отрасли вообще риск-менеджеры?”, и прямым результатом стал закон Додд-Франка.
Регулирование в криптографии, чтобы предотвратить еще один FTX, скорее всего, грядет, и мы не должны этого бояться; вместо этого мы должны стремиться работать с регулирующими органами, чтобы установить ответственные ограничения для отрасли.
2022 год был прямым результатом 2021 года. Резкое ралли в прошлом году имело непреднамеренные последствия награждения самых агрессивных любителей риска самым большим балансом и самым большим пузырем активов.
Рынок относился к некоторым людям так, как будто они были спасителями, хотя на самом деле они были просто безответственными лонгистами с плечами. 2023 год станет прямым результатом 2022 года, поэтому мы ожидаем увидеть более осторожный подход к риску, и в Cumberland надеются помочь построить более устойчивый рынок.
3 Новые повествования на 2023 год
В 2023 году в нескольких ключевых областях будет и дальше происходить развитие, которое может привести к значительному прогрессу в ближайшие 6-24 месяца.
NFT подчеркнули силу цифрового владения и продемонстрировали важный вариант использования возможностей технологии блокчейн, тем не менее, до сих пор они в основном ограничивались художественным пространством.
NFT выйдет за рамки этого и станет универсальным методом токенизации IP. Возможность здесь существенная: на данный момент на балансах корпораций находится ~ $80T нематериальных активов.
Одним из недавних громких партнерских отношений является сотрудничество между Starbucks и Polygon для создания NFT для клиентов Starbucks. Аналогичным образом, Nike (возможно, один из крупнейших маркетинговых операторов в мире) вложила сюда значительные средства, работая с известными дизайнерами, например, над NFT и физической обувью.
Web3 начинает набирать обороты
После семи лет и нескольких попыток мы все еще не увидели значимого продвижения в проектах, нацеленных на "реальную
полезность" технологии блокчейн. Почему? Потому что чрезвычайно сложно разрушить существующие монополии Web2 в
уже сложившиеся вертикали. Это еще более сложно сделать, когда внедрение означает инвестирование в технологии и
операционные изменения для множества заинтересованных сторон с разными приоритетами. Теперь попробуйте сделать это с помощью проекта, управляемого децентрализованным управлением.
Реальность такова, что для создания и начального развития подобных проектов требуется время, а до серьезного внедрения пользователями, вероятно, еще 2-5 лет.
Ошибки прошлого и будущие нарративы. Взгляд Cumberland на крипторынок. Часть 3 из 6
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Реальный Web3 - это, по сути, приложение-убийца для внедрения в реальный мир криптографии:
Децентрализованная платформа не имеет посредников, взимающих мзду - вся маржа достается держателям токенов или пользователям /производителям.
Web3 высокоавтоматизированы (низкая фиксированная стоимость) и используют открытый исходный код и общедоступную инфраструктуру, при этом расходы на инфраструктуру (gas) в основном ложатся на плечи пользователей.
Использование токеномики для согласования стимулов позволяет платформам стартовать, не требуя огромных первоначальных затрат денежных средств и, следовательно, не полагаясь на венчурных капиталистов, что ускоряет инновации и снижает барьеры для создания нового бизнеса.
По мере того как пользователи и производители накапливают токены, они становятся гораздо более лояльными и вовлеченными в мышление и деятельность как заинтересованный участник. Это значительно повышает долгосрочную устойчивость бизнеса и формирует чувство общности, которое бренды признают создающим значительные возможности.
В мире насчитывается ~ 3 миллиарда геймеров, из которых около 200 миллионов являются увлеченными. Общий адресуемый рынок (“TAM”) составляет около 200-300 миллиардов долларов, однако эти пользователи обычно не владеют игровыми предметами и практически не контролируют эти игровые экосистемы. Наиболее очевидным применением для игровых студий является минт NFT с крипто-нативным партнером, а затем продавать их через игру игрокам. Эти NFT можно было купить или продать в игре или на платформах, таких как OpenSea. На создание игры triple A (блокбастер высочайшего качества) уходит около 2-3 лет, что, по крайней мере, частично объясняет, почему мы до сих пор не увидели игру Web3, которая стала бы звездой, а вместо этого в основном видели продукты, основанные на механике "играй, чтобы заработать".
Массовое внедрение произойдет, как только начнут появляться по-настоящему популярные игры, скорее всего, в 2023/4 году.
4 Нахождение опоры на частных рынках
Главной темой венчурных рынков второй половины 2022 года: раунды должны быть меньше в $ выражении, содержать продуманные дорожные карты, состоящие из достижимых краткосрочных этапов, предназначенных для подтверждения или фальсификации теорий о соответствии продукта рынку, являются наиболее привлекательными и оправданными для опытных инвесторов.
С этой целью мы ожидаем увидеть больше следующего в 2023 году:
1. Небольшие раунды: деньги для проектов должны быть использованы для агрессивных, краткосрочных этапов, специально выбранных для быстрого подтверждения соответствия продукта рынку и демонстрации возможностей создания проекта небольшими, проворными, сплоченными командами-основателей.
2. Построение стратегического плана: инвесторы на ранних стадиях не должны быть молчаливыми партнерами, особенно если у них есть опыт в подобных компаниях, в которые они инвестируют.
3. Более продуманные и адаптированные стратегии вестинга, анлокинга и распределения токенов – с повышенной прозрачностью в отношении их влияния на экосистему проекта.
Качество инвесторов станет еще одним конкурентным преимуществом для команд-основателей в предстоящем рыночном цикле.
Следующие проекты могут получить большее внимание инвесторов:
1. Кредиты и деривативы: новые проекты, использующие динамические системы управления рисками, своевременные ликвидации с помощью ликвидаторов, повышенные требования к обеспечению, сложные (перекрестные) маржинальные и устойчивые к несанкционированному манипулированию оракулов ценообразование.
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Реальный Web3 - это, по сути, приложение-убийца для внедрения в реальный мир криптографии:
Децентрализованная платформа не имеет посредников, взимающих мзду - вся маржа достается держателям токенов или пользователям /производителям.
Web3 высокоавтоматизированы (низкая фиксированная стоимость) и используют открытый исходный код и общедоступную инфраструктуру, при этом расходы на инфраструктуру (gas) в основном ложатся на плечи пользователей.
Использование токеномики для согласования стимулов позволяет платформам стартовать, не требуя огромных первоначальных затрат денежных средств и, следовательно, не полагаясь на венчурных капиталистов, что ускоряет инновации и снижает барьеры для создания нового бизнеса.
По мере того как пользователи и производители накапливают токены, они становятся гораздо более лояльными и вовлеченными в мышление и деятельность как заинтересованный участник. Это значительно повышает долгосрочную устойчивость бизнеса и формирует чувство общности, которое бренды признают создающим значительные возможности.
В мире насчитывается ~ 3 миллиарда геймеров, из которых около 200 миллионов являются увлеченными. Общий адресуемый рынок (“TAM”) составляет около 200-300 миллиардов долларов, однако эти пользователи обычно не владеют игровыми предметами и практически не контролируют эти игровые экосистемы. Наиболее очевидным применением для игровых студий является минт NFT с крипто-нативным партнером, а затем продавать их через игру игрокам. Эти NFT можно было купить или продать в игре или на платформах, таких как OpenSea. На создание игры triple A (блокбастер высочайшего качества) уходит около 2-3 лет, что, по крайней мере, частично объясняет, почему мы до сих пор не увидели игру Web3, которая стала бы звездой, а вместо этого в основном видели продукты, основанные на механике "играй, чтобы заработать".
Массовое внедрение произойдет, как только начнут появляться по-настоящему популярные игры, скорее всего, в 2023/4 году.
4 Нахождение опоры на частных рынках
Главной темой венчурных рынков второй половины 2022 года: раунды должны быть меньше в $ выражении, содержать продуманные дорожные карты, состоящие из достижимых краткосрочных этапов, предназначенных для подтверждения или фальсификации теорий о соответствии продукта рынку, являются наиболее привлекательными и оправданными для опытных инвесторов.
С этой целью мы ожидаем увидеть больше следующего в 2023 году:
1. Небольшие раунды: деньги для проектов должны быть использованы для агрессивных, краткосрочных этапов, специально выбранных для быстрого подтверждения соответствия продукта рынку и демонстрации возможностей создания проекта небольшими, проворными, сплоченными командами-основателей.
2. Построение стратегического плана: инвесторы на ранних стадиях не должны быть молчаливыми партнерами, особенно если у них есть опыт в подобных компаниях, в которые они инвестируют.
3. Более продуманные и адаптированные стратегии вестинга, анлокинга и распределения токенов – с повышенной прозрачностью в отношении их влияния на экосистему проекта.
Качество инвесторов станет еще одним конкурентным преимуществом для команд-основателей в предстоящем рыночном цикле.
Следующие проекты могут получить большее внимание инвесторов:
1. Кредиты и деривативы: новые проекты, использующие динамические системы управления рисками, своевременные ликвидации с помощью ликвидаторов, повышенные требования к обеспечению, сложные (перекрестные) маржинальные и устойчивые к несанкционированному манипулированию оракулов ценообразование.