Субботний альфа-твиттер

DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенция в поисках альфы подготовили список полезных твиттер-аккаунтов и чем они могут быть полезны вам.

1 https://twitter.com/lookonchain

Начинаем с охотника за Smart Money - проекта Look On Chain ( 21.2k подписчика):

Чем интересен:
- наблюдают за крупными ончейн транзакциями
- показывают действия смарт-кошельков / аккамуляцию токенов

За что поругать:
- посты / закрепы пропитаны фомо-эффектом, типа «как я превратил 1000$ в 30000$» ( но забыл вам сказать о моменте покупке токена до закрытия позиции )

2 https://twitter.com/blocmatesdotcom

Blocmates ( 48,5к подписчиков), ведут субстак по крипте, нарративам:

https://blocmates.substack.com/

Чем интересен:
- анализ мелкокапов в разных экосистемах,
- субстаки выходят пару раз в неделю, актуальность информации выше средней

За что поругать:
- промедление в мелкокапах смерти подобно, и зачастую входить следом за шиллом с их стороны опасно для депозита

3 https://twitter.com/parsec_finance

Аналитический инструмент и новостная подписка по событиям в сфере NFT, крипто.

https://parsec.substack.com/

Чем интересен:
- один из самых мощных субстаков, минимум лишней информации, максимум наглядности
- дают ссылки на твиттер-треды по проектам, много альфы

За что поругать:
- parsec стоит 0.3 eth / ежемесячно, слабо отражает мульти-чейн реальность

4 https://twitter.com/Tree_of_Alpha

Tree of Alpha первым нашел упоминание о платежах в Doge на сайте Tesla, помог Coinbase закрыть критическую уязвимость в торговой платформе.

Чем интересен:
- публикует/торгует макро статистику, при этом расписывает сценарии, когда он готов идти в лонг/шорт в зависимости от выходящих данных
- один из немногих трейдеров с капиталом, который отлично умеет в 50iq нарратив
- трекает 550 твиттер-аккаунтов для трейдинга

За что поругать:
- как и многие сигнальщики, удачные сделки глорифицируются, неудачные заметаются под ковер.

Здесь можно смотреть позиции трейдера Tree of Alpha:
https://monitor.cryptomagicbot.com/positions

5 https://twitter.com/Rewkang

Эндрю Кенг из Mechanism Capital, часто видит ритейл-нарративы, действует на опережение, например:
- покупка CHZ в октябре на базе будущего кубка мира по футболу
- покупка Meta монет 3 ноября до пампа: sol, matic, ar, flow
https://twitter.com/Rewkang/status/1588018771821740033

Чем интересен:
- действия на рынке обуславливаются нарративами, например, инвест тезис по $MATIC:
https://twitter.com/Rewkang/status/1588380699991494657
- позиции до $30М, зачастую открытие совпадает с рыночной ситуацией, т е вещает онлайн, а не задним числом

За что поругать:
-при работе с опционами заходит в низколиквидные позиции, из которых в случае промаха - попросту нет выхода. Эйпить в опционы следом за ним осторожно.

Разборки между CZ и FTX

Вчера вечером глава Binance опубликовал серию твитов, в которых написал, что Binance в рамках стратегии выхода из инвестиций в FTX получили $2.1B в BUSD и FTT, и в силу неэтичных действий Сэм Бенкман Фрайда планируют продавать свой стейк в токенах $FTT в размере $600M в течении 1-2 месяцев на открытом рынке.

Новая глава Alameda Research Кэролин Эллисон публично обратилась к CZ с призывом продать все токены FTT по цене 22$, чтобы уменьшить рыночное влияние на курс нативного токена биржи FTX.

Текущие разборки владельцев крупнейших криптобирж происходят в разгар медвежьего рынка и надвигающегося жесткого регулирования со стороны США, в том числе DeFi рынка.

Глава FTX занял проактивную регуляторскую позицию, пытаясь существенно ограничить права и свободы для создателей DeFi протоколов в том числе, предлагая внедрить лицензирование фронт-эндов протоколов, чтобы юзеры из США / других гаваней со строгим законодательством не могли пользоваться DeFi инфраструктурой, а выигравшей стороной, конечно, были бы централизованные биржи а-ля FTX.

Сэм Бенкман Фрайд в одном из своих твитов также намекнул, что он лоббирует интересы в Вашингтоне, а для главы Binance - вход в сие пенаты закрыт, что и вызвало текущую вражду между CZ / FTX / Alameda.

Также в ходе недавней публикации Coindesk выяснилось, что Alameda взял в долг $8B под залог неликвидных токенов FTT, SOL, SRM, где большей частью предложения токенов владеет бермудская конторка Сэма, поэтому принцип текущих действий от главы Binance - довольно таки прост - обваливая котировки $FTT- Binance вызывает массовый банкран с биржи FTX в свою пользу, и также многие кредиторы могут отозвать свои кредиты у FTX, в силу обесценивания залога.

По данным Nansen на текущий момент с FTX убежали:

- NEXO вывели ETH на $114М (вероятно ссуживали средства юзеров платформы для генерации дохода на FTX)
- адрес 0x1bf0 на $79М
- адрес 0x645c ETH на $31.7M
- фонд Arca вывели stETH на $18М

Совокупно за 24 часа крупнейшие выводы составили более $419М (https://twitter.com/nansen_intern/status/1589426381397843969)

За последние сутки FTX через эмитента USDC Circle уже пополнили биржу на $313М USDC.

https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48?a=0x83a127952d266a6ea306c40ac62a4a70668fe3bd

Однако банкран с FTX продолжается ускоренными темпами, каждую минуту горячие кошельки FTX пустеют и на текущий момент баланс всего $0.5M USDC.

Посмотрим, какой кризисный PR менеджмент сможет успокоить рынки, возможно CZ / FTX зароют топор войны, потому что в отличии от 3AC / Luna коллапса, руки кучерявого альтруиста по локоть во всех наших щиткоинах и если его будет разматывать по стакану - то мы можем увидеть очень низкие цены практически на весь спектр альткоинов.

Это еще на первый взгляд, не открывая crunchbase, где скроллера мышки не хватит, чтобы перелистать все венчурные сид инвестиции Alameda / FTX, которые они могут ликвидировать еще 3-5 лет, уничтожая ценовую динамику на токены любых, даже перспективных проектов, в случае, если FTX обанкротится / лопнет.

Разборки между CZ и SBF. Часть 2, продолжение

Уровень 22$ по $FTT кучерявый альтруист не удержал, и рынок почувствовал кровь (17$, -23%).

По одной из версий - происходит полное разворачивание всех позиций Аламеды из эфирной сети.

$3M в ETH было выведено из Gearbox фармингового протокола со штрафом в 20 ETH, не смотря на то, что в ближайшие дни этот штраф будет отменен.

Приводились примеры транзакций кошельков, связанных с Аламедой по клеймингу токенов $ENS на $3-3,5K.

Не смотря на самое главное и успешное событие ( конференция в Лиссабоне) - токен $SOL также летит к чертям (27$, -16%), в том числе из-за того, что Аламеда / FTX владеют 10% токенов Solana и проблемы биржи выливаются в распродажи всех имеющихся активов.

Подлил в масло огонь ответ CZ в твиттере на слухи, что сделка по 22$ за $FTT была принята через OTC деск. CZ ответил, что к вчерашнему трансферу на $43М в Genesis Trading OTC токенов $FTT Binance не имеет отношения, что ведет к дальнейшим распродажам.

По слухам - вчерашнее удержание токена $FTT на уровне 22$ нужно было лишь для закрытия ссуд со стороны Аламеды, они дождались должного функционирования банков, позакрывали ссуды и теперь не имеют никакого мотива к сжиганию денег по удержанию цены $FTT.

Следующим тревожным фактором стала информация, что в криптотвиттере никак не могут найти холодных кошельков FTX, т е большинство вчерашних переводов Alameda на FTX для пополнения стейблов были с горячих кошельков. Нетранспарентность биржи, которая отказывается показать «где деньги лежат» приводят к выводам, что фарминг со стороны Аламебы с самого основания биржи был деньгами пользователей ( да еще и без спроса ).

Ситуация с выводами с FTX

В криптотвиттере пишут, что FTX не проводит выводы выше 1000$ USDC.

Некоторые юзеры обходят это ограничение множественными выводами меньше 1000 USDC.

Например, кошелек, на котором $260М и 16 679 ETH - сегодня выводил по 950-987$ около 65 раз за последних 2 часа.

https://etherscan.io/address/0xbe385b59931c7fc144420f6c707027d4c2d37a81#tokentxns

FTX вероятно приостановили выводы. UPD: возобновили после публикации статьи The Block

https://twitter.com/tier10k/status/1589979310856671233

После публикации The Block о приостановке выводов - биржа FTX возобновила выводы.
https://twitter.com/tier10k/status/1589982263978385408

Почему же FTX выбрал путь поглощения от Binance?

Рассуждает твиттерянин WassieLawyer:

«У Сэма было несколько вариантов:
(а) искать экстренное долговое финансирование,
(б) искать новые денежные вложения,
(в) ликвидировать активы и/или
(г) выиграть время путем обращения за защитой от банкротства.

Сэм решил обратиться за финансовой помощью к Binance - той самой стороне, которая в первую очередь спровоцировала банкран биржи.

Из этого мы можем сделать вывод, что FTX действительно предоставляла средства клиентов другим сторонам (Аламеде т е ).

Вероятно FTX имел частичные резервы для удовлетворения потребностей клиентов биржи, и оказались не готовы к массовому бегству клиентов с биржи.

Чтобы справиться с этими проблемами, FTX необходимо было отозвать свои кредиты в Аламеде.

У самой "Аламеды" не было ликвидности, чтобы вернуть средства FTX, что привело к тому, что она ликвидировала все ликвидные активы, какие могла, и вернула все, что могла, чтобы FTX могла попытаться продолжить выплаты.

Но этого было недостаточно, так как доверие клиентов не возвращалось - депозитов не было, только снятие средств. Таким образом, для покрытия оттока денежных средств требовалось какое-то внешнее стороннее финансирование.

Вместо того, чтобы искать финансирование у какой-либо другой стороны или выиграть больше времени, ограничивая снятие средств или добиваясь моратория, SBF преклонил колено перед Binance.

Означает ли это, что FTX оказалась в такой глубокой яме, что мы говорили не об экстренном пополнении, а о полном финансировании спасения?

Финансирование спасения было бы невероятно дорогим - это означает, что SBF не верил, что FTX сможет покрыть эти финансовые расходы. SBF также не думал, что покупка времени с помощью банкротства по главе 11 принесло бы какую-либо пользу.

У FTX, должно быть, была огромная дыра в балансе (вероятно, в Аламеде), которую не смогли заткнуть другие финансисты, что вынудило SBF преклонить колено перед Binance. Но что теперь?

CZ покупает только FTX, что означает, что обязательства от Alameda к FTX сохраняются.

Клиентам отдадут деньги за счет CZ, FTX (под новым руководством), несомненно, будет стремиться взыскать непогашенные суммы с Alameda.

Рассматриваем ли мы сейчас потенциальный сценарий неплатежеспособности Аламеды?

Не могу дождаться, чтобы увидеть подробности отношений между Alameda и FTX».

https://twitter.com/wassielawyer/status/1590025892994371584

CEO Coinbase высказался о причинах краха биржи FTX и политике Coinbase в отношении средств клиентов

https://twitter.com/brian_armstrong/status/1590088673726717952

«Я испытываю большое сочувствие ко всем, кто вовлечен в текущую ситуацию с FTX - это стресс в любое время, когда есть вероятность потери для клиентов.

Coinbase не имеет экспонирования по FTX или $FTT (и никаких взаимосвязей с Alameda).

В такой момент важно подчеркнуть то, что отличает Coinbase. Это событие, по-видимому, является результатом рискованной деловой практики, включая конфликты интересов между глубоко взаимосвязанными организациями и неправильное использование средств клиентов (кредитование пользовательскими активами).

Coinbase всегда стремилась быть самым надежным игроком в этом пространстве, и мы не занимаемся такого рода рискованной деятельностью.

Мы ничего не делаем со средствами наших клиентов без указания клиента. Мы храним все активы доллар за доллар, и пользователи могут вывести свои деньги в любое время.

Мы зарегистрированы в США и публично котируемся в США, потому что считаем, что прозрачность и доверие очень важны. Каждый инвестор и клиент может ознакомиться с нашими публично проверенными финансовыми отчетами, которые показывают, как мы храним средства клиентов. Мы никогда не выпускали токена биржи.

Частично проблема здесь заключается в том, что регулирующие органы были сосредоточены для жесткой регуляции криптокомпаний в США, в то время как клиенты перешли в оффшорные биржи с более непрозрачной и рискованной деловой практикой.

Если взять в качестве примера США, то более 95% криптоторговли развивалось за рубежом, потому что в крипторегулировании в США было трудно ориентироваться. Это плохо для США, и американцы все еще теряют деньги из-за этих зарубежных активов.

Соблазн от подобных событий состоит в том, чтобы призвать к более жесткому регулированию. Это только усугубило бы проблему криптокомпаний и криптопользователей.

Мы должны продолжать работать с политиками, чтобы создать разумное регулирование для централизованных бирж / кастодианов на каждом рынке (как мы делали в течение некоторого времени), но затем нам нужно обеспечить равные условия игры, чего до сих пор не произошло.

В долгосрочной перспективе у криптоиндустрии есть возможность построить лучшую систему с помощью DeFi и кошельков с самостоятельным хранением, которые не полагаются на третьих лиц. Вместо этого вы можете доверять коду / математике, и все может быть публично проверено в блокчейне. Это тема для другого дня…

Мы с самого начала решили стать самой надежной криптокомпанией в мире, и события последних 24 часов подчеркивают, почему это было так важно. Мы продолжим сотрудничать с регулирующими органами по всему миру и помогать создавать надежные продукты для отрасли».

DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенция выходят на тропу обучения

UPDATE Добавили Таймкоды

В октябре 2020 года начали писать в блог, пройдя вместе с вами крайний бычий рынок и начало медвежьего, публиковали информацию из первых рук о скамах, дропах, вертикальных иксах, наездах SECа на крипту.

Прожили вместе безумное фарминг- осень20 -весна21 года, герои крипторынка превращались в злодеев, а миллиардеры пампили крипту в стиле Джона Макафи.

Мета (успешная стратегия заработка) сменялась следующей метой: где-то надо было быть первым, где-то удачливым и находчивым, где-то расчехлить 100500 аккаунтов метамаска / коинлиста, чтобы заработать, а где-то включать рептильный мозг и совершать самые наиглупейшие сделки в мире (типа Elon Musk купил твиттер, конечно же это повод для пампа токена $Mask).

Наш дружный коллектив давал объективную картинку как заработать на рынке, исследовал и проникал в дебри самых лютых скамов, выискивал стратегии на рынке НФТ, исследовал он-чейн пространство и первым давал тревожные звонки на депег стейблкоинов.

Теперь эти знания оборачиваем в полезную форму, которую планируем предложить нашим читателям, при этом, держа в голове несколько исходных базовых данных:

- наш курс не про get rich quick ( торговать с 25х плечом или бск скамчики с 50К мкап немного не наш профиль, это к ставочникам на спорт скорее)
- знаний в твиттере больше и они бесплатны. Мы систематизировали и отобрали тот базовый скелет, который вам даст понимание, как отличить альфу, как управляться с он-чейн аналитикой, соблюдать мани-менеджмент, сейф-менеджмент и быть сам себе VC на пол-ставки
- в курсе не будет астрологии для мужчин, все эти пружины вайкоффа, с линиями бойлинджера - не к нам, мы сочетаем альфа-информацию + нарративы рынка + он-чейн исследование, а не вот эти все две линии сверху и одна по диагонали через весь график
- пахать и впитывать новую информацию придется как не в себя, открыть первый урок и пропустить все остальные, конечно, будет для нас как преподавателей проще, но малоэффективно для вас
- первоначальный депозит понадобится, минимально лучше стартовать от $5к, так ваши шансы на раскачку через аирдропы будут существенно выше, не будем обманывать - курс не для всех
- обучение будет эволюционировать под вашими запросами, еженедельные занятия, корректировки, разборы сложных историй
- быть вашим старшим детсад нянем не обещаем, обучение будет содержать обратную связь в рамках приличия, в зависимости от вашего пакета
- цены будут недемократичными, мы не нфт фестиваль в Инстаграм, чтобы брать по 499 рублей за каждого пришедшего за информацию, доступную по первой ссылке в гугле

Модули обучения:
- базовый блокчейн
- сейф-менеджмент
- работа с инфополем
- риск-менеджмент
- аирдропы
- ончейн инструменты
- нфт рынок
- токеномика, как различить, где вас будет поджидать кучерявый альтруист-охотник за вашим депозитом.

Остальное - в первом скринкасте двух бородатых блогеров DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции:

DeFiScamCheck:
https://youtu.be/AVGmxhZUTwk

КриптоИнтеллигенция:
https://youtu.be/hPCjaQncqjM

Что выберешь ты: дебют, миттельшпиль или эндшпиль?

Встретимся на курсе!

P.s.: время для курса мы выбрали зачетное, банкротство и поглощение FTX, некоторые токены за сутки сделали по -35-70%, а мы тут вам про обучение. Тем не менее, учиться сейчас возможно не самое бесполезное занятие, на бычьем рынке любое семя дает урожай, а на медвежьем - время перебирать эти семена, выкидывая ненужные ( говорим пока Сэму из ФТХ ).

FTX банкротство. Вести с полей

За последние 24 часа прошло столько информации, что мы прожили буквально LUNA/3AC/BlockFi коллапс в считанные часы.

Собрал вкратце для вас важные события вокруг банкротства FTX/Alameda:

1 Евгений Гаевой из Wintermute в интервью The Block сказал: «Можете распрощаться с деньгами те, кому должны Alameda»

2 Binance вышел из сделки по приобретению FTX в силу недооценки проблем и регуляторного вмешательства.

3 Дыра FTX - более $8B средств пользователей.

4 Балансы FTX продаются / покупаются по цене 15-22 цента за 1 доллар.

https://twitter.com/CL207/status/1590411862168199170

5 Джастин Сан сделал заявление, что работает с FTX над выводами в TRX, в результате на FTX стоимость tron в пике достигало 2.5$, сейчас торгуется в районе 0.49$, при цене на Binance 0.058$

https://twitter.com/HsakaTrades/status/1590590359125778433

6 Следующие фонды потерпели убытки от банкротства FTX

6.1 Galaxy Digital - $77М
6.2 Multicoin Capital до 10% средств в управлении застряло на FTX, успели ливнуть FTT по 17$ на новости об объединении, смогли вытащить 24% AUM незадолго до начала блокировки выводов
6.3 TrueFi DAO - $12М
6.4 Sequoia Capital списал свои инвестиции в $150М в 0.
6.5 Paradigm по слухам имел до $500М на FTX
6.6 Genesis Trading потеряли $7М

https://twitter.com/dataarocks/status/1590590772709298177?s=46&t=0Zc_mWsObs-Za7nrUXtLFw

7 Ходят слухи, что кит, про которого я писал 8 ноября, который смог вывести $285M - это как раз и был Multicoin Capital

https://t.me/Defiscamcheck/2879

8 Партнер Mechanism Capital Марк Вейнштейн призывает не пользоваться мостом Wormhole, т к он считает, что Jump также не платежеспособен и при трансфере ваши денежные средства могут застрять и быть израсходованы Alameda/FTX/Jump не по назначению.

https://twitter.com/WarcMeinstein/status/1590567597380349952

P.s.: возвращаясь ко вчерашнему анонсу обучения, хотел бы привести еще пару примеров для тех, кто раздумывает, идти ли на программы «Эндшпиль» и «Миттельшпиль»:

- последний вывод с FTX $ был в 10:57 UTC 8 ноября, пост о способах вывода до 1000$ был опубликован в блоге - в 7:25 UTC, а внутренняя переписка о выводе средств с коллегами ( будет в будущем элементом аналитической записки для участников обучения) - 6:23 UTC.

По объективным причинам в блог не идет сенситивная информация, которую будут получать участники обучения. Подробнее во вчерашнем посте:

https://t.me/Defiscamcheck/2889

Binance опубликовали доказательство резервов биржи

Стейблов - $40B, BTC на $7.8B, ETH на $5.76B, BNB на $18.8B.

BTC(~475K BTC) 
ETH(~4.8M ETH) 
USDT(~17.6B USDT) 
BUSD(~21.7B BUSD)
USDC(~0.6B USDC)
BNB(~58M BNB). 

https://www.binance.com/en/blog/community/our-commitment-to-transparency-2895840147147652626

В блоге также указаны холодные/горячие кошельки биржи, с разбивкой по основным сетям.

FTX, черный лебедь и Tether

Компания эмитент USDT Tether опубликовал статью, описывающую текущее положение дел и взаимосвязанность Tether / FTX / Alameda.

https://tether.to/en/ftx-black-swans-and-tethers-continued-stability/

«На фоне слухов о неплатежеспособности криптобиржи FTX и опасений по поводу финансового положения Alameda Research мы хотели бы, прежде всего, выступить в роли рупора всей криптоэкосистемы и повторить, что один кризис не говорит о положении дел в индустрии.

В настоящее время Tether не имеет абсолютно никакого отношения к FTX или Alameda Research.

Токены Tether на 100% обеспечены нашими резервами, а активы, поддерживающие резервы, превышают обязательства. Tether обладает сильным, консервативным и ликвидным портфелем, который включает денежные средства, их эквиваленты и казначейские облигации США. Tether продолжит фокусироваться на защите этих резервов, как это было в течение многих лет.

Хотя ситуация с FTX застала многих врасплох, учитывая их репутацию и размер, FTX не отражает практики всех крупных игроков отрасли. Tether взял на себя обязательство и выполнил свои обязательства, укрепив свой баланс и по возможности улучшив качество и ликвидность своего обеспечения.

Подавляющее большинство резервов Tether теперь составляют казначейские обязательства США.

В некотором смысле иронично, что критики годами ждали, чтобы увидеть, как Tether потерпит неудачу, как это произошло со многими другими.

9 ноября из-за проблемы с данными, возникшей из-за API-соединения CoinGecko с несколькими избранными биржами, привязка Tether упала ниже 1 доллара. Несоответствие цены USD₮ существовало только там и там, в то время как на Binance, Bitfinex и Coinbase он торговался в пределах 10 б.п. от паритета. Проблема с данными уже решена командой Coingecko.

Снова и снова мы защищаем рынок от иррационального мышления и фуду по Tether, когда простой факт заключается в том, что многие не понимают простых рыночных механизмов и того, как работает Tether.

В периоды рыночной волатильности торговая цена USD₮, котируемая на биржах, может колебаться. Это происходит потому, что спрос на ликвидность больше, чем существует в стакане этой биржи, и это не имеет ничего общего ни со способностью Tether удерживать привязку к 1$, ни со стоимостью или составом его резервов.

У Tether есть залог почти на 70 миллиардов долларов, который он может обменять на USD₮. Ни в одном биржевом портфеле нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало такое количество ликвидности. В конечном счете, USD₮ поддерживает свою привязку из-за возможности погашения Tether за USD₮ и залога, стоящего за ним, а не потому, что цена USD₮ обычно торгуется на уровне 1 доллар на биржах. Фактически, USD₮ обычно торгуется на биржах по цене 1 доллар, потому что инвесторы знают, что механизм погашения Tether надежен.

Tether никогда не отклонял заявку на погашение USD₮.

Только в этом году Tether смог погасить 10% своих непогашенных обязательств в течение 48 часов. Это неслыханно — ни один банк в мире не обрабатывал снятие 10% своих непогашенных обязательств в течение дня. Кроме того, Tether осуществил снятие средств на сумму 20 миллиардов долларов в течение 30 дней, что составляет 25% резервов. Запросы на снятие средств на гораздо меньшие суммы привели к одному из крупнейших провалов биржи FTX в истории, и все же Tether смог сделать это без особых усилий.

Доверие строится годами, но может быть утрачено в мгновение ока. Легко задаться вопросом, кто еще может потерпеть неудачу, если крупные и надежные игроки внезапно разорятся. Tether продолжит рассеивать опасения и решать проблемы сообщества. Мы по-прежнему будем рядом с вами, борясь за потенциал децентрализованной денежной системы.

Tether продолжает лидировать в отрасли как по прозрачности, так и по безопасности, никогда не колеблясь и обеспечивая убежище для всех».

Tether заблеклистил кошелек FTX в сети tron с $46.3M USDT

https://twitter.com/whale_alert/status/1590709872907386887