DEFI Scam Check
44.2K subscribers
1.98K photos
15 videos
2 files
2.31K links
DeFi новинки и Альфа каждый день.

Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects.
DM по обучению: @paulcr2009
@Alexey_CR
Download Telegram
DeFi эйфория.

Безумный рост DEX бирж последний месяц заставляет задуматься, не в очередном ли мы "сентябрьском" пузыре, с чрезмерно завышенными ожиданиями?

В первые несколько дней после дропа UNI оборот на децентрализованных площадках составил $17-19B и казалось, что UNI по 8-9$ - это супер дешево для новой парадигмы.

Октябрь-ноябрь 20 г. привнесли здоровую коррекцию для DeFi сегмента, многие топ-тир 1 DeFi фишки укатали донельзя: UNI до 1,75$, Sushi до 0,472$, CRV до 0,328$.

Вначале января мы увидели настоящий альтсезон, когда BTC начал корректироваться от $42K до $28,95К, а UNI, SUSHI, SNX, AAVE, CRV показали умопомрачительный рост на 200-300% за неполный январь.

Последует ли за таким фееричным ростом - новый «Дефи-октябрь»?

Так ситуацию в шутку освещает в твиттер-переписке Degenspartan, один из героев DeFi лета:

«Эфир максималисты сейчас будут вам говорить как ETH превзойдет BTC.

Но они не скажут вам, как DeFi обойдут по результатам ETH»

DaVinci отвечает:

«DeFi обвешиваются в ETH, ETH выводят покупкой в BTC. Никаких максималистов - только правильный тайминг сделок. В конце, когда «музыкальные стулья» кончатся, вы пожелаете держать на счету BTC»

«Когда музыкальные стулья закончатся, все что вы захотите - держать фиат в руках», - отмечает Willruns.

А пока успешно катают и раздевают вначале шортистов, а потом и лонгистов (ликвидации в ETH, Sushi, AAVE последние 24 часа более чем на $130M).

https://twitter.com/wilruns/status/1353564169816088577
Крипто-библиотека и пару полезных твиттерян

Вольный (как борьба) перевод
https://twitter.com/fulviamorales/status/1353353758508367875

«Привет, я Фульвия! 👋🏽 Я менеджер по продуктам в DeFi. В 2013 году я столкнулась с вайтпейпером Биткойна и с тех пор спускаюсь в подземелье крипто-тайн.

Я считаю, что криптовалюты и блокчейн-это самые разрушительные инновации, которые мы увидим через десятилетия. Это фундаментально меняет то, как мы определяем и взаимодействуем с деньгами, и я хочу, чтобы как можно больше людей узнали об этом.

С тех пор как я упала в крипто-кроличью нору в 2013 году, я прочитала и прослушала так много контента, который сформировал мои мысли об этой технологии.

Это моя крипто-библиотека, я надеюсь, что она поможет тем, кто хочет узнать об этом захватывающем мире. 🐇

Crypto Library-это живая, кураторская и постоянно растущая коллекция блогов, официальных документов, книг, онлайн-курсов, эпизодов подкастов, видео, тем Twitter и других материалов обо всех вещах Биткойна, Эфириума и криптографии, которые я собирал на протяжении многих лет.

Вы можете просмотреть Каталог, чтобы увидеть все в библиотеке, или использовать Коллекции для более ориентированного подхода к различным темам. Все, что вам больше подходит.

Наслаждайтесь путешествием вниз по кроличьей норе! Увидимся на другой стороне. 🕳»

если вы владеет англицким - то, это кладезь полезной информации

https://cryptolibrary.fulvia.xyz/

Так же, Фульвия посоветовала нескольких крипто-твиттерян:

@ljxie – Полные гайды по новым темам в Крипте

@CamiRusso – Понять и простить (с) DeFi

@hosseeb – Объясняет сложные вещи языком пятилеток

@balajis – Мозг размером со Вселенную и постоянно делится своей альфой

@jessewldn – пишет статьи о NFT

@cburniske – говорит, что недооценено

@js_horne – NFT артист
"У вас долларов не хватит на всю эту альфу"

Пользователь твиттера Bitcoin Guru выложил обновленный список проектов, выходящих в экосистемах DeFi на эфире, Serum, DOT, блокчейнах
https://twitter.com/talkwthme/status/1353405936434483200?s=21

Так. Господа волонтеры, кто мечтал поучаствовать в поиске альфа-продуктов, для вас есть задание.

Поможем Даше-следопыту найти новый AAVE?

Есть слоты для желающих ресерчить проекты по типовому сценарию. Пишите в ЛС, давайте найдем жемчужину вместе.

P.s.: мои альфы к примеру compound.cash, fei (еще пару проектов не свечу, их нет в этом списке) (сорри comp.cash был неправильным адресом)

P.p.s.: задача по ресерчу будет сложнее, чем на квадрокоптере полетать, но и награда будет немалая (AAVE уже на 1000х с дна)
Леджер-утечка и связки между базами данных

YeOldDoc из твиттера провел такое исследование: из утекших с Ledger 1 млн e-mail:
- 730К привязываются к настоящим фамилиям
- 625К к номерам телефонов
- 540К к адресам
- 120К ренее утекали пароли
- 33К можно соотнести с базой данных по доходам (утекла из Exactis)
- 10К активные пользователи Bitcointalk
- 10К есть номера паспортов

Какие выводы можно сделать из этого?

Если вы есть в базе Ledger - стоит позаботиться о смене мобильного телефона, если ваш аккаунт на Bitcointalk старше 2012 г. (bitcointalk.org - сообщество любителей купить BTC по паре долларов), то поменяйте бортовой номер своего частного самолета.

https://twitter.com/yeolddoc/status/1353139243548364805
Максимальная точка боли по BTC опционам на 29 янв 2021 г. - $28K

https://twitter.com/DeribitExchange/status/1352526401585479680

«Максимальная боль» - это расчет, который показывает, при какой страйк-цене продавцы опционов должны будут заплатить покупателям опционов наименьшую сумму, если бы цена там истекла.

В силу бычьего тренда и скупки BTC коллов с октября 20 г. и суммарном открытом интересе более 100К BTC и гигантской ставке на 36К, о которой я писал несколько раз:
https://t.me/Defiscamcheck/1040

Маркет-мейкер затеял красивую игру, вероятной целью которой является истечение большого объема опционов вне денег, чтобы покупатели call-опционов остались неудел.

Для расчета максимальной боли выбирается цена страйка, затем для всех опционов, все еще открытых в данный момент (на всех страйках), внутренняя стоимость каждого опциона рассчитывается так, как если бы цена уже истекла на выбранном страйке.

Этот процесс повторяется для каждой доступной страйк-цены, что дает общую внутреннюю стоимость всех опционов, если цена истекает при каждой страйк-цене. Цена исполнения с наименьшей внутренней стоимостью - это максимальная боль.

Сама по себе максимальная боль - это ограниченный инструмент, но он может быть полезной частью головоломки в сочетании с дополнительной информацией. 

А теперь про дополнительную информацию:
Microstrategy затеяли дискуссионную панель с компанией Grayscale 3-4 февраля 2021 г., при этом на 3 февраля планируется разлок июльских акций от Grayscale, которые обеспечены BTC.

По исследованиям Jarvis Labs вскоре после разлока Grayscale пампит BTC, более подробно можно почитать здесь:
https://medium.com/coinmonks/grayscale-trust-and-the-effect-on-crypto-prices-3bbd49d6fcb7

Как этих два фактора повлияют друг на друга? Развязку драмы смотрите в неделю с 29 января по 3 февраля.
Gamestop. Как реддиторы наказали Malvin Capital на $2B+

Пользователь твиттера Шаан Пури поведал такую историю:
https://twitter.com/ShaanVP/status/1353951087540264964

«Пользователь по имени DeepFuckingValue купил опционы колл на 50 тысяч долларов на умирающую акцию Gamestop ($ GME), которые за ~ 3 месяца превратились в 13 миллионов долларов.

Он участник сабреддита r / WallStreetBets, группы деген трейдеров.

Gamestop (GME) = умирающий бизнес. В условиях цифровой дистрибьюции кто идет в магазин за играми? На данный момент это в основном дилерский центр по продаже карт покемонов. К тому же с covid торговые центры мертвы.

Поэтому некоторые хедж-фонды шортят акции, рассчитывая, что они упадут.

В частности, один фонд, Melvin Capital Managment - многомиллиардный хедж-фонд ... имел большую короткую позицию в gamestop.

Обычно фондам не нужно раскрывать свои короткие позиции, но это были «пут-опционы», поэтому некоторые умные реддиторы обнаружили позицию фонда.

У Мелвина была короткая позиция против GME на сумму более 55 миллионов долларов.

В совокупности, была уникальная ситуация, при которой объем опционных коротких позиций превышал на 130% объем акций компании в обращении.

Реддиторы договорились и начали скупать акции Gamestop, провоцируя выкуп фондом своих коротких позиций или шорт-сквиз.

Мелвин потерял более 2 миллиардов долларов примерно за 2 недели, и ему просто пришлось получить помощь от двух других фондов, чтобы покрыть свои убытки от коротких продаж.

Деген-трейдеры Reddit только что уничтожили многомиллиардный хедж-фонд»
Union Square Ventures планирует инвестировать около 30% своего нового фонда в 250 млн долларов в криптостартапы и токены

Согласно сообщению в блоге от 26 января, написанному управляющим партнером USV Энди Вайсманом, USV привлек $250M, 30% из привлеченных средств будут вложены в проекты в сфере крипты.
 
Среди заметных инвестиций USV в криптопространство - Coinbase, Polychain Capital и Dapper Labs (блокчейн FLOW).

Последние 5 месяцев фонд среди своих 313 инвестиций значительно расширил присутствие компании в сфере онлайн-обучения, тренд, доминировавший по причине Covid.

Среди экзитов (выходов из инвестиций) можно отметить Twitter, Lending Club, Cloudflare, Zynga.

А это значит, что компания с сильными экспертами в области гейминга, онлайн-обучения, финансовых услуг выходит и будет делать значительные ставки (потому что этому фонду ну никак не полудить на пол-эфирки в юнисвап щитки) на следующих проектах:
⁃ NFT
⁃ Gaming
⁃ Lending protocols.

https://www.theblockcrypto.com/linked/92652/union-square-ventures-crypto-2021-fund?utm_source=rss&utm_medium=rss
Gamestop по 331,7$ на пре-маркете

Операция ликвидация фондов Malvin Capital и Citadel продолжается.

Malvin держал шорты на $55M при цене около 5$.

Продавать акции деген-реддит трейдеры отказываются.

Капитализация Gamestop уже превышает $10.3B, из которых убыток Malvin сколько?)
3 Arrow capital - тг канал с покупками/продажами
3 Arrow capital - тг канал с покупками/продажами

Аналитическая платформа Nansen.io (интервью с Алексом Сваневиком есть на канале, почитайте: https://t.me/Defiscamcheck/575) запустила обещанную систему смарт-алертов, при помощи которых можно выделить и получать в ТГ канал информацию о сделках определенных адресов или взаимодействие адресов с определенными токенами.

Выделил адрес криптофонда 3 Arrow Capital, как наиболее интересных на текущий момент трейдеров.

Их сделки описывал ранее в нескольких постах:

Пример продажи после 2-3Х по YFI
https://t.me/Defiscamcheck/681

Продажа SNX в начале января
https://t.me/Defiscamcheck/1038

Логика построения ТГ канала проста - на специальной странице
https://pro.nansen.ai/smart-alerts

Выбираем добавить триггер, пишем имя, выбираем адреса, указываем минимальную сумму, в созданном чате, например, 500к USD, выбираем куда выводить: ТГ, пишем -ID чата.

Вот и весь волшебный (альфа, не, не альфа) бот, который будет оповещать вас об операциях фонда на сумму от 500к.

Как интерпретировать эти данные?

Зачастую я вижу это так: 3 Arrow Capital действуют по 3 сценариям:
⁃ Арбитражные возможности (перекидывают с биржи на биржу, т е вы не должны триггериться и беспокоиться, если только что пришло 5000 ETH с ОКЕХ и ушло пару тысяч на Binance)

⁃ Продажа токенов на хаях (обычно крупные суммы, которые они собирают несколько дней с разных протоколов), затем отправка на Binance - вот это повод уже задуматься прикрыть, возможно, лонг по позиции

⁃ Покупка, когда кровь льется на улицах. 3AC аккумулировал UNI от 2,5 долларов, у них более 12 млн токенов. А кому UNI нужен был в конце ноября? Следите за приходами с Бинанс на кошелек 3 Arrow Capital. В это время как правило лучше всего покупать следом за 3 Arrow Capital.

В этот тг бот я буду добавлять разные альфа-адреса постепенно, стараясь сделать его информативным и не шумным.

И помните, от того, что больше людей будет знать об этом - ни вы, ни 3 Arrow Capital - не обеднеете.

https://t.me/joinchat/SkKMfIMM7J2zjguu

P.s.: чат создан за 3 минуты
next AAVE крауд серчеры, вы крутые!

Пару дней назад объявил сбор крутых поисковиков, чтобы охватить новых 207 проектов, выходящих в DeFi сфере.

Больше 40 человек откликнулись и начали работать над заполнением альфа-базы данных, главной целью которой является найти новый проект, способный вырасти до 1 млрд $ капитализации.

Личка завалена сообщениями, проверяю, вношу данные в базу, чтобы сделать единую базу, по которой можно будет посмотреть примерный срок выхода проекта и некую гипотезу по нему.

Спасибо крутым DeFi серчерам, утопаю в личных сообщениях, скоро отвечу, так победим и покроем все новые проекты!

Пост о поиске новых альфа-дефи проектов
https://t.me/Defiscamcheck/1195