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Caracas, 22 de diciembre de 2023.
 
 
Señores
ACCIONISTAS
BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
Presente. -
 
Estimados Señores Accionistas:
 
Por medio de la presente, se les informa que el día miércoles 24 de enero de 2024, a las 10:00 a.m., se celebrará la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., para elegir a los miembros de la Junta Directiva que culminarán el periodo 2023-2025.
 
De conformidad con la Cláusula Décimo Séptima y Trigésima Sexta de los estatutos de la sociedad, en tiempo hábil fueron recibidas las respectivas postulaciones para cada uno de los cargos, cuyas credenciales fueron analizadas por la Junta Directiva, dejándose constancia del cumplimiento de los requisitos estatutarios pertinentes. En ese sentido, se informa que las personas postuladas para cada cargo son las siguientes:
 
Presidente de la Junta Directiva

José Tomás Carrillo-Batalla
Horacio Velutini Sosa

Suplente del Presidente de la Junta Directiva

Carlos Guruceaga

Vicepresidente

Ricardo Sosa Branger
Emilio Antelo Rey

Suplente del Vicepresidente

José Miguel Tineo Raga

Secretario

María Emperatriz Salazar
Gonzalo Alonso Labraga

Suplente del Secretario

Nelson Daza
Diego Alexandre Parra

Director Independiente

Gastón Sardi Quintero
Fernando Ochoa Pannacci

Suplente del Director Independiente

María Eugenia Salazar
 
Con la finalidad de promover la mayor concurrencia, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. se celebrará de manera presencial y virtual. En ese sentido, los accionistas o apoderados, con el propósito de emitir sus votos para elegir a los miembros de la Junta Directiva para completar el periodo 2023-2025, dispondrán de un sistema de votación llevado a cabo por la CVV Caja Venezolana de Valores, S.A., para asegurar la independencia y total transparencia.
 
Les remitimos anexo a la presente, la siguiente documentación relacionada con la referida Asamblea, la cual estará a la disposición de los señores accionistas durante los quince (15) días precedentes a la fecha de su celebración, tanto en formato físico como electrónico, en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A, e-mail: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com:
 
Convocatoria publicada en los diarios: Últimas Noticias y Diario 2001 en sus ediciones impresas, en fecha 21 de diciembre de 2023.
 
Edición Especial de la revista Pulso Bursátil, contentiva de la información de la trayectoria profesional de los candidatos postulados.
 
Modelos carta-poder.
 
Instrucciones para participar en la Asamblea de Accionistas, mediante videoconferencia.
 
Para asistir de manera virtual, los accionistas y apoderados deberán seguir las instrucciones anexas para participar en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas mediante videoconferencia.
 
Agradecemos a los accionistas o apoderados que deseen asistir a la Asamblea, ya sea de manera presencial o virtual, que concurran a la sede de la sociedad o accedan a la plataforma virtual con antelación a la hora fijada para dar inicio a la asamblea, con la finalidad de realizar las verificaciones de las acreditaciones correspondientes.
 
Para el nombramiento de un apoderado para la representación en la Asamblea, el instrumento deberá ser otorgado por la persona legalmente facultada. Dichos modelos de carta poder se anexan a la presente y, de igual manera, se encuentran publicados en la página web de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., en la sección ‘’Asamblea de Accionistas’’.
 
Cualquier información sobre el particular, puede ser solicitada en la sede de la compañía, en el Departamento de Gestión Accionistas o por vía e-mail: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com.
 
Sin más a que hacer referencia, quedo de Ustedes.
 
 
 
Atentamente,
 
 
 
Gustavo Pulido Medina
Presidente
 

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