Cumberland định dở trò mới, đổi ví để đánh sóng mới của market chăng

Cumberland hiện đang là đội MM tier 1 và làm giá chính của market khi năm 2024 vừa qua họ đã mint tới 15 tỷ $USDT

Tuy nhiên ở hiện tại có vẻ họ bắt đầu đổi động thái:

Ví mint chính là "0x1...ec5" tuy nhiên Cumberland đã sử dụng một địa chỉ ví trắng để mint 105M $USDT

Có thể họ đang muốn đổi ví để đánh sóng mới, việc đổi ví sẽ giúp ít tracker có thể theo dõi được dấu vết hơn

Tuy nhiên địa chỉ ví trắng này đã bị mình phát hiện sau khi truy xuất nguồn fee gas $ETH và các cổng nạp lên sàn có sự liên quan tới Cumber

-> Việc đổi ví mới có thể là tín hiệu MM đang chuẩn bị đánh sóng mới của market ( Lần gần nhất Cumber đổi ví là T10/2023 )

Hiện ví đã được update tại Dashboard của Team

Abraxas Capital tiếp tục cash out $USDT, lượng tiền cash out 2 tháng qua đã lên tới 1.44 tỷ đô

Rạng sáng nay, Abraxas Capital đã cash out 147M $USDT sau khi rút tiền từ AAVE và Compound

Trong suốt nhịp giảm vừa qua, Mỗi lần Abraxas họ cash out $USDT thì khoảng một thời gian sau đó $ETH thường dump mạnh

Liệu lần này có tiếp tục lặp lại 🤔

Hy vọng là ko..

Data được update tại dashboard

YZi Labs ( trước đó là Binance Labs ) chuyển $AXS, $CHESS, và $PERP lên Binance sau nhiều tháng không hoạt động với token này

YZi Labs chuyển 1M $AXS = $2M4 lên Binance, lần chuyển gần nhất là 4 tháng trước đó

YZi Labs chuyển 1M $CHESS = $51K6 lên Binance

YZi Labs chuyển 3M $PERP = $567K lên Binance lần chuyển gần nhất là 1 năm trước đó

YZi Labs đã đầu tư vào Axie Infinity (AXS) ở vòng Series B, Tranchess (CHESS) ở vòng Series A ở năm 2021. Và Perpetual Protocol (PERP) trong vòng seed round 2018

Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK ( mục Data Wallet )

Tín hiệu xả OM trước cú rugpull sáng nay

Trước cú dump ~90% sáng nay của $OM, đã có hơn 17 địa chỉ ví deposited 43.6M $OM = $227M lên các sàn giao dịch.

Laser Digital - một trong những nhà đầu tư chiến lược của $OM đã có động thái deposited $OM lên sàn từ 2 tuần trước. Tổng lượng $OM được VCs này deposited lên sàn lên tới ~$8.8M OM, chiếm 20% tổng lượng $OM được nạp lên sàn trong thời gian gần đây.

Một địa chỉ ví được cho là đến từ đội Dev của Mantra đã deposited $4.25M $OM lên sàn OKX trước khi cú dump xảy ra. Sau đó, địa chỉ ví này tiếp tục deposited hơn $2.4M $OM lên Binance tiếp xúc xả.

Cả đội ngũ phát triển, nhà đầu tư đều đồng loạt bán tháo $OM. Điều đáng nói là dữ liệu onchain cho thấy cú rugpull này đã có chuẩn bị từ trước chứ không phải ngẫu nhiên mới xảy ra.

Anh em nên hạn chế bắt đáy vì đây là nhịp xả đã có chủ ý từ trước đến từ các nhà đầu tư.

Thông tin ví mình để ở link này nhé.

Laser Digital đã chốt lời toàn bộ $OM sang $USDT, họ đã chốt lời ra sao 🔍🔍

19 tiếng trước, Laser Digital đã rút 39.14M $USDT từ các sàn CEX về ví

Trùng hợp, đây cũng chính là khoảng thời gian $OM bắt đầu có dấu hiệu giảm đến dump mạnh

Phân tích sâu hơn một chút

- Lượng $OM Laser Digital nạp trong tuần qua có volume ~$50M

- 3 ngày trở lại đây, Laser Digital đã rút 46.79M $USDT từ các sàn CEX về ví

- Volume dep token để xả tương đối same với volume $USDT rút về và thời gian có sự tương quan

-> Laser Digital đã chốt lời toàn bộ trước nhịp dump chia hơn 10 lần của $OM

Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK ( mục Data Wallet )

Địa chỉ ví Whale có sự liên quan tới Cumberland đang được tận dụng để làm giá market trong âm thầm 🫣

1 tiếng trước, Whale đã nạp 20K $ETH ($32.29M) lên Kraken

Một số insight đáng chú ý:

- Sau khi truy xuất các địa chỉ ví liên quan mình nhận thấy ví đã từng giao dịch với đội MM Cumberland, moneyflow của ví tương đối rộng

- Các vùng giá Whale nạp lên sàn, đa phần đều có các vùng giá cực kỳ nhạy cảm, đều chuẩn bị có sự chuyển biến về đường giá sau đấy

- Đa phần các vùng họ nạp $ETH lên sàn sau đó đều giảm mạnh, chỉ có duy nhất một đợt setup 03/11 là timming pump mạnh

- Nguồn $ETH được gom từ 2-3 năm trước ở vùng giá 1k2-1k9

-> Đây có thể là địa chỉ ví ẩn được các đội đứng sau dùng để làm giá $ETH

Ở hiện tại, vì $ETH đã dump về vùng giá mà số $ETH được gom trước đó nên mình sẽ không nghiêng về kịch bản đám MM nạp để xả còn anh em thì sao 🤔🤔

Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK ( mục Data Wallet )

ETH vẫn là tâm điểm của market khi MM tiếp tục chốt lời, Whales lặng lẽ gom hàng

Khoảng 7 tiếng trước, Galaxy Digital deposited 12,500 $ETH ~ $20.36M lên sàn Binance. Tổng lượng $ETH mà Galaxy Digital deposited lên Binance trong 3 ngày qua lên đến 25,000 $ETH ~ $40M.

Hiện tại, Galaxy Digital đang nắm giữ ~64.1K $ETH, con số này đã giảm 30% so với đỉnh điểm lượng $ETH có trong ví hồi tháng 3 là ~95K $ETH.

Wintermute cũng có dấu hiệu tiếp bước Galaxy Digital khi deposited 95,941 $ETH ~ $122.59 M lên sàn Binance trong vòng 24 giờ qua.

Bên cạnh động thái xả hàng từ MM thì một Whales bí ẩn đã có động thái gom hàng khi liên tục mua 4,208 $ETH ~ $6.87M từ OKX trong 3 giờ qua. Hiện tại Whales này vừa vay $4.85M từ Aave và tiếp tục deposited lên sàn OKX. Rất có thể lượng USDT này dùng để mua thêm $ETH.

Mn có thể follow thêm động thái của Whales này nhé.

Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK ( mục Data Wallet )