52Hz Database
Vụ hack lớn nhất lịch sử, Flow của nhóm hacker trên onchain đang ra sao Sau khi Bybit bị hack, nhóm Hacker đã chuyển 401,346 $ETH ($1.138B) sang ví của họ Số $ETH được phân bổ đều sang 40 địa chỉ ví khác nhau với volume trung bình 10K $ETH/ 1 ví Trong…
"Phi vụ thế kỷ" đã rửa xong số $ETH và người chiến thắng trong lần này còn gọi tên...
Từ thời điểm cộng đồng bùng nổ với việc #Bybit bị hack $1B, sau 2 tuần tổng cộng số lượng 499,395 $ETH ($1.04B) đã được quy đổi và rửa sạch thông qua nền tảng #THORChain.
Cách thức rửa tiền là chuyển đổi $ETH thành $BTC. Kể từ lúc bắt đầu rửa vào ngày 22/2, #THORChain nhận khối lượng giao dịch trung bình $580M / ngày.
Với khối lượng như trên, $3M là khoản phí chuyển đổi mà #THORCHain đã nhận được trong những ngày qua.
Đó cũng là lý do tại sao trong mấy ngày qua volume bên đó lại tăng đột biến như vậy và hiện đến ngày hôm nay đã không còn lực swap mạnh như những ngày trước.
Và đó cũng là lý do....
Join 52Hz Database Group Chat LINK để thảo luận
Từ thời điểm cộng đồng bùng nổ với việc #Bybit bị hack $1B, sau 2 tuần tổng cộng số lượng 499,395 $ETH ($1.04B) đã được quy đổi và rửa sạch thông qua nền tảng #THORChain.
Cách thức rửa tiền là chuyển đổi $ETH thành $BTC. Kể từ lúc bắt đầu rửa vào ngày 22/2, #THORChain nhận khối lượng giao dịch trung bình $580M / ngày.
Với khối lượng như trên, $3M là khoản phí chuyển đổi mà #THORCHain đã nhận được trong những ngày qua.
Đó cũng là lý do tại sao trong mấy ngày qua volume bên đó lại tăng đột biến như vậy và hiện đến ngày hôm nay đã không còn lực swap mạnh như những ngày trước.
Và đó cũng là lý do....
Join 52Hz Database Group Chat LINK để thảo luận
🔥6❤3👍2
52Hz Database
FTX/Alameda có động thái unstake lớn đối với $SOL trước ngày unlock đầu tháng 3 Cách đây 5 tiếng trước, Alameda đã unstake và phân chia 3.03M $SOL ($432.5M) qua 37 địa chỉ ví khác nhau. Các địa chỉ ví này trước đó khi nhận $SOL đa phần đều có động thái trộn…
Whale unstake $SOL tương tự Alameda/FTX trước ngày unlock đầu tháng 3
3 tiếng trước, Whale đã unstake 79,530 $SOL ($10.86M) vào 2 giờ trước
Khả năng cao số $SOL sẽ sớm được chuyển lên Binance
Lịch sử giao dịch của Whale, Rút 200K $SOL ($8.6M) từ Binance vào 8/11/2023 tại vùng giá 43$ & Unstake nạp 120K $SOL lên Binance vào 6/11/2024 trong nhịp pump 176$-260$
Whale timming khá tốt khi mỗi lần nạp & rút đều ngay trước nhịp tăng & biến động mạnh của $SOL
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
3 tiếng trước, Whale đã unstake 79,530 $SOL ($10.86M) vào 2 giờ trước
Khả năng cao số $SOL sẽ sớm được chuyển lên Binance
Lịch sử giao dịch của Whale, Rút 200K $SOL ($8.6M) từ Binance vào 8/11/2023 tại vùng giá 43$ & Unstake nạp 120K $SOL lên Binance vào 6/11/2024 trong nhịp pump 176$-260$
Whale timming khá tốt khi mỗi lần nạp & rút đều ngay trước nhịp tăng & biến động mạnh của $SOL
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
❤6👍5
52Hz Database
7 Siblings tiếp tục vay stablecoin để buy $ETH 4 tiếng trước, 7 Siblings đã vay 20M $DAI và 20M $USDC từ AAVE Trước đó họ đã thế chấp 40,000 $WETH để vay với mức health rate an toàn là 3.56 Tuy nhiên 2-3 ngày vừa qua, 7 Siblings mới chỉ chi khoảng $35M…
7 Siblings tiếp tục vay stablecoin để buy $ETH
6 tiếng trước, 7 Siblings đã vay 20M $DAI & 20M $USDC từ AAVE để mua $21.16M $ETH
Họ vẫn đang liên tục sử dụng nhiều lệnh swap để buy $ETH trong vòng hơn 5 tiếng đồng hồ qua
Hiện họ đang nắm giữ tổng cộng 1,157K $ETH ($2.4B) ở 2 địa chỉ ví chính
Note: 7 Siblings thường chỉ buy ở vùng tích lũy khi timming sóng dài hạn
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
6 tiếng trước, 7 Siblings đã vay 20M $DAI & 20M $USDC từ AAVE để mua $21.16M $ETH
Họ vẫn đang liên tục sử dụng nhiều lệnh swap để buy $ETH trong vòng hơn 5 tiếng đồng hồ qua
Hiện họ đang nắm giữ tổng cộng 1,157K $ETH ($2.4B) ở 2 địa chỉ ví chính
Note: 7 Siblings thường chỉ buy ở vùng tích lũy khi timming sóng dài hạn
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
❤17👍3
52Hz Database
#1INCH (INVESMENT TEAM) tiếp tục vào việc với $ETH,$WBTC và $1INCH trong cú rekt vừa qua. 💸 Trong ngày 25/2 vừa qua thời điểm cú rekt sâu, 1inch đã có động thái dca portfolio của mình. Khi rất nhiều hash được sử dụng trong khoảng thời gian ngắn để buy $ETH…
#1INCH (INVESMENT TEAM) tiếp tục thu mua $ETH và $WBTC trong cú rekt vừa qua. 🦄
Trong vòng 1 ngày vừa qua, thời điểm market có cú rekt sâu, #1INCH đã có động thái dca portfolio của mình đối với $ETH và $WBTC
Tổng cộng ở lần active này họ đã thu mua thêm khoảng:
⭕️ 1500 $ETH (3M$) ở vùng giá 2000$.
⭕️ 12 $WBTC (1M$) ở vùng giá 83,000$.
🟩 Tổng port của họ hiện tại bao gồm:
👉 10K $ETH (21M5$)
👉 6,1K $STETH (13M5$)
👉 138 $WBTC (12M5$)
👉 27.5M #1INCH (6,3M$)
Có thể thấy được khối lượng thu mua của họ đã giảm đi đáng kể so với các lần mua trước. Nhưng dù sao thì họ vẫn không hề bỏ cuộc và có động thái rất lạc quan với market.
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
Trong vòng 1 ngày vừa qua, thời điểm market có cú rekt sâu, #1INCH đã có động thái dca portfolio của mình đối với $ETH và $WBTC
Tổng cộng ở lần active này họ đã thu mua thêm khoảng:
⭕️ 1500 $ETH (3M$) ở vùng giá 2000$.
⭕️ 12 $WBTC (1M$) ở vùng giá 83,000$.
🟩 Tổng port của họ hiện tại bao gồm:
👉 10K $ETH (21M5$)
👉 6,1K $STETH (13M5$)
👉 138 $WBTC (12M5$)
👉 27.5M #1INCH (6,3M$)
Có thể thấy được khối lượng thu mua của họ đã giảm đi đáng kể so với các lần mua trước. Nhưng dù sao thì họ vẫn không hề bỏ cuộc và có động thái rất lạc quan với market.
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
❤16
Binance bắt đầu staking $ETH
6 tiếng trước, Binance: ETH2 Staking đã rút 38,400 $ETH ($84.49M) từ Binance14 ( ví nóng )
Số $ETH sẽ sớm được chuyển trực tiếp vào cổng staking ETH2
Hơn 1 tháng rưỡi qua, đây là lần đầu tiên Binance quay trở lại staking cho thấy xu hướng tích lũy hàng cho dài hạn
Có thể Binance sẽ tiếp tục staking $ETH với volume lớn hơn trong 1-2 tuần tới
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
6 tiếng trước, Binance: ETH2 Staking đã rút 38,400 $ETH ($84.49M) từ Binance14 ( ví nóng )
Số $ETH sẽ sớm được chuyển trực tiếp vào cổng staking ETH2
Hơn 1 tháng rưỡi qua, đây là lần đầu tiên Binance quay trở lại staking cho thấy xu hướng tích lũy hàng cho dài hạn
Có thể Binance sẽ tiếp tục staking $ETH với volume lớn hơn trong 1-2 tuần tới
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
❤11
52Hz Database
Abraxas Capital đã cashout gần nửa tỏi đô trong tuần vừa qua ??? Từ ngày 13/2-nay, Abraxas Capital Mgmt đã chuyển tổng cộng 494M $USDT vào Tether Treasury với 5 lệnh cash out Có thể nói đây là lần đầu tiên Abraxas Capital họ cash out với số tiền lớn như…
Abraxas Capital bắt đầu mint tiền sau khi cashout trước nhịp rekt
Abraxas Capital đã sử dụng ví Bitfinex-Deposit để mint 163M $USDT từ Tether: Treasury
Ở vùng giá 2k8 vào giữa T2, Họ đã cash out hơn một nửa tỷ đô trước nhịp rekt
Vì vậy việc họ mint USDT trở lại là tín hiệu tốt cho thấy họ đang setup tiền để buy dip market tuy nhiên số tiền họ mint mới chỉ bằng 1/3 volume cash out
Data USDT
Join 52Hz Database Group Chat LINK để thảo luận
Abraxas Capital đã sử dụng ví Bitfinex-Deposit để mint 163M $USDT từ Tether: Treasury
Ở vùng giá 2k8 vào giữa T2, Họ đã cash out hơn một nửa tỷ đô trước nhịp rekt
Vì vậy việc họ mint USDT trở lại là tín hiệu tốt cho thấy họ đang setup tiền để buy dip market tuy nhiên số tiền họ mint mới chỉ bằng 1/3 volume cash out
Data USDT
Join 52Hz Database Group Chat LINK để thảo luận
❤8
52Hz Database
Update Thêm về $BTC... $BTC đã dump 10k giá kể từ lúc giá sw ở 96k khi hầu hết order có xu hướng đi ngang và xả dần riêng chỉ có orders xanh lá ( ví như retail or MM dùng bot để đỡ giá, khiến giá không bị biến động quá nhiều bởi lệnh sell market mà giảm dần…
Heatmap orders của $BTC đang diễn ra điều gì, liệu giá có tiếp tục tăng ?
$BTC dạo gần đây ngày càng khó đoán, giá chạy pump dump liên tục, range dao động cũng rộng hơn. Khiến cho ae đang bearish thì phải sợ lỡ tàu, mà sợ lỡ tàu xong dump cái khiến ae cắt lỗ đau đớn rồi pump. Không ít ae thấy chóng mặt vì MM lái quá lái.
Nhìn vào ảnh thì có thể thấy xuất hiện tường limit chặn của $BTC ở 87K đang được limit thêm có lẽ MM đang bảo vệ vùng giá $BTC này sao ?
Orders cam đã active mạnh trở lại, nhưng lần này lại xuất hiện thêm orders xanh lá cùng acitve. Cùng nhớ lại quá khứ khi case này xuất hiện thì giá có dump rồi tăng mạnh trở lại nhưng không bền vững, liệu lần này sẽ ra sao khi có thêm sự active từ orders nâu ???
Join 52Hz Database Group Chat LINK để thảo luận
$BTC dạo gần đây ngày càng khó đoán, giá chạy pump dump liên tục, range dao động cũng rộng hơn. Khiến cho ae đang bearish thì phải sợ lỡ tàu, mà sợ lỡ tàu xong dump cái khiến ae cắt lỗ đau đớn rồi pump. Không ít ae thấy chóng mặt vì MM lái quá lái.
Nhìn vào ảnh thì có thể thấy xuất hiện tường limit chặn của $BTC ở 87K đang được limit thêm có lẽ MM đang bảo vệ vùng giá $BTC này sao ?
Orders cam đã active mạnh trở lại, nhưng lần này lại xuất hiện thêm orders xanh lá cùng acitve. Cùng nhớ lại quá khứ khi case này xuất hiện thì giá có dump rồi tăng mạnh trở lại nhưng không bền vững, liệu lần này sẽ ra sao khi có thêm sự active từ orders nâu ???
Join 52Hz Database Group Chat LINK để thảo luận
❤9🥰1
Trump's World Liberty Fi thu mua $ETH $WTBC và $MOVE trước thềm hội nghị Crypto diễn ra vào ngày 7/3 💸
Khoảng 30 phút trước, Trump's World Liberty Fi đã gửi 25M $USDC cho một địa chỉ ví fresh.
Sau đó địa chỉ ví fresh này đã sử dụng số stable coin này để thu mua lần lượt:
👉 10M $USDC cho 4K5 $ETH
👉 10M $USDC cho 110.5 $WTC
👉 1.5M $USDC cho 1.5M $MOVE
Sau khi thu mua số lượng token trên thì địa chỉ ví fresh này đã chuyển toàn bộ số token trên về lại địa chỉ ví chính của Trump's World Liberty Fi và giữ lại 3.5M $USDC
🤔 Hành động của họ đang rất đáng nghi ngờ khi tại sao không sử dụng số stable coin để thu mua trực tiếp mà lại chuyển qua ví fresh thu mua rồi gửi ngược về ví chính? Liệu họ đã biết trước Trump sẽ có hành động gì vào ngày 7/3 sắp tới tại hội nghị chăng?
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
Khoảng 30 phút trước, Trump's World Liberty Fi đã gửi 25M $USDC cho một địa chỉ ví fresh.
Sau đó địa chỉ ví fresh này đã sử dụng số stable coin này để thu mua lần lượt:
👉 10M $USDC cho 4K5 $ETH
👉 10M $USDC cho 110.5 $WTC
👉 1.5M $USDC cho 1.5M $MOVE
Sau khi thu mua số lượng token trên thì địa chỉ ví fresh này đã chuyển toàn bộ số token trên về lại địa chỉ ví chính của Trump's World Liberty Fi và giữ lại 3.5M $USDC
🤔 Hành động của họ đang rất đáng nghi ngờ khi tại sao không sử dụng số stable coin để thu mua trực tiếp mà lại chuyển qua ví fresh thu mua rồi gửi ngược về ví chính? Liệu họ đã biết trước Trump sẽ có hành động gì vào ngày 7/3 sắp tới tại hội nghị chăng?
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
❤16
52Hz Database
7 Siblings tiếp tục vay stablecoin để buy $ETH 6 tiếng trước, 7 Siblings đã vay 20M $DAI & 20M $USDC từ AAVE để mua $21.16M $ETH Họ vẫn đang liên tục sử dụng nhiều lệnh swap để buy $ETH trong vòng hơn 5 tiếng đồng hồ qua Hiện họ đang nắm giữ tổng cộng…
2 Whale chi $USDT để buy ETH
"0xc...3d12" đã rút và vay 19.3M $USDT để buy 8,397 $ETH
"0x6...6de5" đã rút và vay 7.08M $USDT để buy 3,074 $ETH
Sau các entities lớn như 7 Siblings, 1inch Investment & Metalpha thì các chú cá voi cũng đang có động thái tích lũy $ETH tương tự
Mặc dù xu hướng gom $ETH là vậy nhưng dòng tiền market vẫn đang thiếu khiến cho giá liên tục bị đì trong ngắn hạn
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
"0xc...3d12" đã rút và vay 19.3M $USDT để buy 8,397 $ETH
"0x6...6de5" đã rút và vay 7.08M $USDT để buy 3,074 $ETH
Sau các entities lớn như 7 Siblings, 1inch Investment & Metalpha thì các chú cá voi cũng đang có động thái tích lũy $ETH tương tự
Mặc dù xu hướng gom $ETH là vậy nhưng dòng tiền market vẫn đang thiếu khiến cho giá liên tục bị đì trong ngắn hạn
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
❤10👍1
52Hz Database
Tether mint & burn liên tục nhưng nhu cầu sử dụng lại hoàn toàn ngược lại Hiện tại, Lượng dự trữ USDT trong Tether: Treasury đang ở mức 952M $USDT Tuy nhiên các entities lớn của market hầu hết không có nhu cầu mint tiền để bắt dip sau nhịp rekt Chỉ có…
Jump Trading vẫn đang giữ lượng stablecoin ở mức an toàn
Mỗi lần đám MM balance stablecoin trong ví của Jump Trading tăng mạnh và chạm line đỏ
-> Jump Trading thu hồi stablecoin về ví do chốt lời & cẩn trọng với market
So sánh các vùng thu hồi stablecoin ( Mô tả tại ảnh 2 ) với dòng tiền mint & burn cũng cùng một tình trạng khi dòng tiền mint gần như không có
Vì vậy market có thể vẫn sẽ còn các nhịp dump ngắn hạn và range sideway tích lũy một thời gian nhất định cho tới khi dòng tiền quay trở lại
Data USDT
Mỗi lần đám MM balance stablecoin trong ví của Jump Trading tăng mạnh và chạm line đỏ
-> Jump Trading thu hồi stablecoin về ví do chốt lời & cẩn trọng với market
So sánh các vùng thu hồi stablecoin ( Mô tả tại ảnh 2 ) với dòng tiền mint & burn cũng cùng một tình trạng khi dòng tiền mint gần như không có
Vì vậy market có thể vẫn sẽ còn các nhịp dump ngắn hạn và range sideway tích lũy một thời gian nhất định cho tới khi dòng tiền quay trở lại
Data USDT
❤18👍3
52Hz Database
Jump Trading vẫn đang giữ lượng stablecoin ở mức an toàn Mỗi lần đám MM balance stablecoin trong ví của Jump Trading tăng mạnh và chạm line đỏ -> Jump Trading thu hồi stablecoin về ví do chốt lời & cẩn trọng với market So sánh các vùng thu hồi stablecoin…
Cumberland mint tiền buy dip sau 2 tuần không active stablecoin
Rạng sáng nay, Cumberland đã mint 40M $USDT từ Tether Treasury và nạp lên Binance, OKX ở mạng AVAX
Thông thường Cumberland sẽ rất ít khi hoạt động stablecoin ở mạng Avax nhưng mỗi lần họ mint tiền đều trước một nhịp điều chỉnh ngắn hạn
Theo mình, việc họ mint tiền mạng Avax là để tránh chú ý đồng thời timming buy dip market, ở lần này giá đã bắt đầu chỉnh ngay sau khi họ mint tiền vào 13 tiếng trước
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
Rạng sáng nay, Cumberland đã mint 40M $USDT từ Tether Treasury và nạp lên Binance, OKX ở mạng AVAX
Thông thường Cumberland sẽ rất ít khi hoạt động stablecoin ở mạng Avax nhưng mỗi lần họ mint tiền đều trước một nhịp điều chỉnh ngắn hạn
Theo mình, việc họ mint tiền mạng Avax là để tránh chú ý đồng thời timming buy dip market, ở lần này giá đã bắt đầu chỉnh ngay sau khi họ mint tiền vào 13 tiếng trước
Link ví mình sẽ để trong Database Group Chat LINK (mục Data Wallet).
❤15👍7
Stablecoin đang được mint để bắt dip
Sau nhịp mint hơn 600M $USDC tối qua đã nâng netflow tuần vừa qua dương 1,139B $USDC
Mỗi khi ETH đóng nền khung tuần giảm 20% + Netflow mint > 1B $USDC sẽ là dấu hiệu market chuẩn bị tạo đáy trong trung hạn
-> Tiền mint để buy hàng tích lũy và tạo đáy trung-dài hạn
Note: Ngắn hạn vẫn có thể điều chỉnh để tạo dip nhưng về cơ bản market đang chuẩn bị xác định đáy
Data USDC
Join 52Hz Database Group Chat LINK để thảo luận
Sau nhịp mint hơn 600M $USDC tối qua đã nâng netflow tuần vừa qua dương 1,139B $USDC
Mỗi khi ETH đóng nền khung tuần giảm 20% + Netflow mint > 1B $USDC sẽ là dấu hiệu market chuẩn bị tạo đáy trong trung hạn
-> Tiền mint để buy hàng tích lũy và tạo đáy trung-dài hạn
Note: Ngắn hạn vẫn có thể điều chỉnh để tạo dip nhưng về cơ bản market đang chuẩn bị xác định đáy
Data USDC
Join 52Hz Database Group Chat LINK để thảo luận
❤31👍2