Địa chỉ ví insider trading $NEIRO đã huy động gần $60,000 để thực hiện lệnh mua $NEIRO bắt đầu từ cuối tháng 7 và mức giá trung bình là $0,0000385 ( lãi 46 lần )
Trong ngày hôm nay địa chỉ ví này đã chuyển 1,000,000,000 $NEIRO = $1,682,144 lên #Binance cách đây 40 phút
Tổng cộng địa chỉ ví này đã chuyển 1,500,000,000 $NEIRO = $2,516,758.
Nếu bán ra ở thời điểm hiện tại, Whale sẽ thu về khoảng $2,456,758
Join 52Hz Database để lấy ví LINK
Trong ngày hôm nay địa chỉ ví này đã chuyển 1,000,000,000 $NEIRO = $1,682,144 lên #Binance cách đây 40 phút
Tổng cộng địa chỉ ví này đã chuyển 1,500,000,000 $NEIRO = $2,516,758.
Nếu bán ra ở thời điểm hiện tại, Whale sẽ thu về khoảng $2,456,758
Join 52Hz Database để lấy ví LINK
❤5👍4👏2
Whale tham gia ICO $ETH tiếp tục chuyển $ETH lên #Kraken
1 tiếng trước, Whale ICO $ETH đã chuyển 5K $ETH ($12.12M) lên Kraken
Trong 2 tuần gần đây, Whale tham gia ICO $ETH đã nạp tổng cộng 50,000 $ETH ($125.2M) lên Kraken
Tức họ đã nạp 1/3 số $ETH đã nhận từ việc tham gia ICO vào năm 2016 lên Kraken
Dạo gần đây đang có rất nhiều kênh media viết bài về địa chỉ ví này, liệu đây có phải một chiêu trò điều hướng media 🤔
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
1 tiếng trước, Whale ICO $ETH đã chuyển 5K $ETH ($12.12M) lên Kraken
Trong 2 tuần gần đây, Whale tham gia ICO $ETH đã nạp tổng cộng 50,000 $ETH ($125.2M) lên Kraken
Tức họ đã nạp 1/3 số $ETH đã nhận từ việc tham gia ICO vào năm 2016 lên Kraken
Dạo gần đây đang có rất nhiều kênh media viết bài về địa chỉ ví này, liệu đây có phải một chiêu trò điều hướng media 🤔
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤6👍2🔥1
Một địa chỉ ví được cho là Wintermute đã bán 5.02M $ONDO
Wintermute đã swap 5.02M $ONDO sang 157 $ETH ($382K), $1.76M $USDT và $USDC
Hành động trên đem lại cho họ khoản lợi nhuận 768K$ khi số $ONDO được họ mua vào 9 tháng trước ở vùng giá 0.27$
Hiện địa chỉ ví này đã được bán toàn bộ số $ONDO tích trữ
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
Wintermute đã swap 5.02M $ONDO sang 157 $ETH ($382K), $1.76M $USDT và $USDC
Hành động trên đem lại cho họ khoản lợi nhuận 768K$ khi số $ONDO được họ mua vào 9 tháng trước ở vùng giá 0.27$
Hiện địa chỉ ví này đã được bán toàn bộ số $ONDO tích trữ
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤7🥰3👍1
Trước thềm CPI, Whale rút 750 $BTC = $46,748,547 sau nửa năm không hoạt động
Whale bắt đầu hoạt động 14/3 cho đến ngày 13/4 và tích luỹ được 10,907 $BTC = $678,491,909 với mức giá trung bình $66K8 cho lần tích luỹ này
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
Whale bắt đầu hoạt động 14/3 cho đến ngày 13/4 và tích luỹ được 10,907 $BTC = $678,491,909 với mức giá trung bình $66K8 cho lần tích luỹ này
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤4👍2🔥1
Địa chỉ Fresh wallet huy động hơn $3M để mua $EIGEN ở mức giá trung bình $3.94
Địa chỉ ví này đã sử dụng $USDC swap sang $ETH để mua $EIGEN. Sau khi tích luỹ được 791,844 $EIGEN = $3,127,787 thì địa chỉ ví Fresh wallet này đã chuyển toàn bộ $EIGEN sang ví 0x0...8d3
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
Địa chỉ ví này đã sử dụng $USDC swap sang $ETH để mua $EIGEN. Sau khi tích luỹ được 791,844 $EIGEN = $3,127,787 thì địa chỉ ví Fresh wallet này đã chuyển toàn bộ $EIGEN sang ví 0x0...8d3
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤2👍1🔥1
Gần nửa tỉ đô minted trong vòng một ngày 🤔
#Binance công bố launchpool thứ 60 Scroll ( $SCR ), trong số lượng tiền này có 6 địa chỉ ví minted
- Wintermute Trading minted 114,930,000 $FDUSD và chuyển toàn bộ lên #Binance
- Cumberlands minted 160,000,000 $FDUSD và chuyển lên #Binance ( 2 trong 6 ví là của Cumberlands )
- Binance minted 7,763,504 $FDUSD và chuyển lên #Binance
- 2 địa chỉ ví ẩn danh minted 30,200,000 $FDUSD và chuyển lên #Binance
- Số lượng $FDUSD minted còn lại thuộc về Whale và các địa chỉ khác
=> Những cái tên như Cumberlands và Wintermute Trading luôn nắm bắt xu hướng farm launchpool cũng đã có mặt và 2 thực thể này chỉ chiếm 1/2 số lượng $FDUSD minted. Sự khác biệt đến từ việc những địa chỉ ví Whale liệu có farm mỗi launchpool hay họ muốn buy market?
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
#Binance công bố launchpool thứ 60 Scroll ( $SCR ), trong số lượng tiền này có 6 địa chỉ ví minted
- Wintermute Trading minted 114,930,000 $FDUSD và chuyển toàn bộ lên #Binance
- Cumberlands minted 160,000,000 $FDUSD và chuyển lên #Binance ( 2 trong 6 ví là của Cumberlands )
- Binance minted 7,763,504 $FDUSD và chuyển lên #Binance
- 2 địa chỉ ví ẩn danh minted 30,200,000 $FDUSD và chuyển lên #Binance
- Số lượng $FDUSD minted còn lại thuộc về Whale và các địa chỉ khác
=> Những cái tên như Cumberlands và Wintermute Trading luôn nắm bắt xu hướng farm launchpool cũng đã có mặt và 2 thực thể này chỉ chiếm 1/2 số lượng $FDUSD minted. Sự khác biệt đến từ việc những địa chỉ ví Whale liệu có farm mỗi launchpool hay họ muốn buy market?
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤5🔥3👍1
Điều gì đang xảy ra với các traders? Họ đang vẫn tiếp tục đóng lệnh
$BTC và $ETH đang có dấu hiệu lạ thường trước thềm CPI
Các vùng thanh lý low, medium, và high leverage của SHORT đang có xu hướng đóng và đổi phe
Ngày 7/10 - 8/10 có rất nhiều lệnh SHORT đã đóng và chuyển sang mở LONG khiến cho Open Interest giảm đến hiện tại
$BTC và $ETH đang có dấu hiệu lạ thường trước thềm CPI
Các vùng thanh lý low, medium, và high leverage của SHORT đang có xu hướng đóng và đổi phe
Ngày 7/10 - 8/10 có rất nhiều lệnh SHORT đã đóng và chuyển sang mở LONG khiến cho Open Interest giảm đến hiện tại
❤8🔥2🥰1
5 địa chỉ ví Whale vay $BNB để farming Launchpool
"0xc...64d6" vay 64.5K $BNB ($37.18M)
"0x5...Fe77" vay 52K $BNB ($29.9M)
"0X5...008" vay 32.25K $BNB ($18.74M)
"0x1...61ae" vay 65K $BNB ($37.3M)
"0x2...d005" vay 39K $BNB ($22.4M)
Như vậy, sau khi Binace thông báo Launchpool $SCR đã có 5 Whale với tổng số $BNB vay để farm launch là 252.75K $BNB ($145.52M)
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
"0xc...64d6" vay 64.5K $BNB ($37.18M)
"0x5...Fe77" vay 52K $BNB ($29.9M)
"0X5...008" vay 32.25K $BNB ($18.74M)
"0x1...61ae" vay 65K $BNB ($37.3M)
"0x2...d005" vay 39K $BNB ($22.4M)
Như vậy, sau khi Binace thông báo Launchpool $SCR đã có 5 Whale với tổng số $BNB vay để farm launch là 252.75K $BNB ($145.52M)
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤4
Wintermute và 4 đội Marker khác đang bắt đầu hợp tác với nhau trước ngày CPI
Wintermute đã chuyển 120M $USDC từ ví chính sang ví chính Amber thông qua 1 địa chỉ ví trung gian
Tiếp tục, Amber phân phối số $USDC sang nhiều nguồn khác nhau như nạp lên CEX, sang tay các đội Marker khác và thậm chí có một lượng nhỏ cashout ( cash ko đáng kể, Vol $21M)
Amber đã phân phối $80M cho 3 đội Marker là FalconX, Galaxy Digital và B2C2, việc các đội Marker hợp tác với nhau có thể hint market sẽ chạy mạnh hơn trong 1-2 tuần tới
Flow: Winter chuyển 120M sang Amber - Amber phân phối 80M$ sang 3 Marker khác, tiền còn lại nạp CEX
Join 52Hz Database để lấy moneyflow chi tiết
Wintermute đã chuyển 120M $USDC từ ví chính sang ví chính Amber thông qua 1 địa chỉ ví trung gian
Tiếp tục, Amber phân phối số $USDC sang nhiều nguồn khác nhau như nạp lên CEX, sang tay các đội Marker khác và thậm chí có một lượng nhỏ cashout ( cash ko đáng kể, Vol $21M)
Amber đã phân phối $80M cho 3 đội Marker là FalconX, Galaxy Digital và B2C2, việc các đội Marker hợp tác với nhau có thể hint market sẽ chạy mạnh hơn trong 1-2 tuần tới
Flow: Winter chuyển 120M sang Amber - Amber phân phối 80M$ sang 3 Marker khác, tiền còn lại nạp CEX
Join 52Hz Database để lấy moneyflow chi tiết
❤9
JustinSun nạp $BTC
Trong vài tiếng trở lại đây, JustinSun đã chuyển 1,000 $BTC ($51.96M) lên ví Binance-Deposit
Hiện trong ví Binance-Deposit của JustinSun còn 600 $BTC ($36.98M) và đã có 400 $BTC được chuyển lên ví sàn
Đã 2 tháng kể từ lần gần nhất chúng ta chứng kiến JustinSun chuyển $BTC lên sàn, 600 $BTC còn lại khả năng cao sẽ sớm được nạp lên Binance
Lưu ý việc nạp lên sàn không đồng nghĩa sẽ xả ngay lập tức mà họ có thể chờ vùng giá tốt hơn để exit liquid đặc biệt với JustinSun
Flow BTC JustinSun: Unstake 2 tháng trước - Trộn qua nhiều ví Fresh - Nạp lên Binance ( Xác nhận qua ví KYC của JustinSun trên Binance )
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
Trong vài tiếng trở lại đây, JustinSun đã chuyển 1,000 $BTC ($51.96M) lên ví Binance-Deposit
Hiện trong ví Binance-Deposit của JustinSun còn 600 $BTC ($36.98M) và đã có 400 $BTC được chuyển lên ví sàn
Đã 2 tháng kể từ lần gần nhất chúng ta chứng kiến JustinSun chuyển $BTC lên sàn, 600 $BTC còn lại khả năng cao sẽ sớm được nạp lên Binance
Lưu ý việc nạp lên sàn không đồng nghĩa sẽ xả ngay lập tức mà họ có thể chờ vùng giá tốt hơn để exit liquid đặc biệt với JustinSun
Flow BTC JustinSun: Unstake 2 tháng trước - Trộn qua nhiều ví Fresh - Nạp lên Binance ( Xác nhận qua ví KYC của JustinSun trên Binance )
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤8
Whale rút $EIGEN từ #Binance và #Bitget trong vòng 2 ngày với mức giá $3.46
Hiện tại, Whale đang nắm giữ 2,353,990 $EIGEN = $8,756,845, khoảng 1,453,996 $EIGEN = $5,321,625 nhận từ EIGEN multisig cách đây 5 ngày
Mặc dù địa chỉ ví có giao dịch với contract của EIGEN Foundation sẽ có 2 trường hợp. Họ mua OTC $EIGEN hoặc đó chính là ví của dự án
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
Hiện tại, Whale đang nắm giữ 2,353,990 $EIGEN = $8,756,845, khoảng 1,453,996 $EIGEN = $5,321,625 nhận từ EIGEN multisig cách đây 5 ngày
Mặc dù địa chỉ ví có giao dịch với contract của EIGEN Foundation sẽ có 2 trường hợp. Họ mua OTC $EIGEN hoặc đó chính là ví của dự án
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤8👍1🔥1
52Hz Database
JustinSun nạp $BTC Trong vài tiếng trở lại đây, JustinSun đã chuyển 1,000 $BTC ($51.96M) lên ví Binance-Deposit Hiện trong ví Binance-Deposit của JustinSun còn 600 $BTC ($36.98M) và đã có 400 $BTC được chuyển lên ví sàn Đã 2 tháng kể từ lần gần nhất chúng…
JustinSun rút $USDT về ví
21 tiếng trước, JustinSun đã rút 75M $USDT từ Binance về ví
Số $USDT này đã được chuyển vào AAVE làm tài sản thế chấp
Cùng thời điểm, JustinSun đã chuyển 1K $BTC ($51M) lên Binance ở vùng giá 62k và chỉ vài tiếng sau đó $BTC đã xuất hiện nhịp dump
Liệu đây có phải chủ ý bán $BTC hay chỉ là động thái trap onchain của JustinSun 🤔
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
21 tiếng trước, JustinSun đã rút 75M $USDT từ Binance về ví
Số $USDT này đã được chuyển vào AAVE làm tài sản thế chấp
Cùng thời điểm, JustinSun đã chuyển 1K $BTC ($51M) lên Binance ở vùng giá 62k và chỉ vài tiếng sau đó $BTC đã xuất hiện nhịp dump
Liệu đây có phải chủ ý bán $BTC hay chỉ là động thái trap onchain của JustinSun 🤔
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤4
Polychain Capital có động thái bán $ETH trước CPI ?
Polychain Capital đã chuyển 1.66K $ETH ($4.05M) lên CoinbasePrime vào 16 tiếng trước ở vùng
Tức họ đang có động thái bán ETH với hình thức OTC, điều này họ đã làm tương tự vào 29/7 vừa qua nhưng với vol lớn hơn
Balance $ETH của địa chỉ ví này đã quay về mốc 0
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
Polychain Capital đã chuyển 1.66K $ETH ($4.05M) lên CoinbasePrime vào 16 tiếng trước ở vùng
Tức họ đang có động thái bán ETH với hình thức OTC, điều này họ đã làm tương tự vào 29/7 vừa qua nhưng với vol lớn hơn
Balance $ETH của địa chỉ ví này đã quay về mốc 0
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤8
Liquid $ETH trước thềm CPI
Hiện tại trong ngắn hạn cả liquid long lẫn short đang khá là ngang nhau
Liquid Short ngắn hạn $ETH từ vùng 2419 đến 2497
Liquid Long ngắn hạn $ETH từ 2341 đến 2293
Phe short có vẻ nhỉnh hơn đôi chút khi có một lệnh short khá lớn ở loanh quanh giá 243x , lệnh short này đã làm OI tăng hơn 100m$
=> Với lượng liquid ở 2 đầu như trong hình thì khi ra tin khả năng sẽ quét cả 2 đầu không ngoại trừ phe nào cả
Hiện tại trong ngắn hạn cả liquid long lẫn short đang khá là ngang nhau
Liquid Short ngắn hạn $ETH từ vùng 2419 đến 2497
Liquid Long ngắn hạn $ETH từ 2341 đến 2293
Phe short có vẻ nhỉnh hơn đôi chút khi có một lệnh short khá lớn ở loanh quanh giá 243x , lệnh short này đã làm OI tăng hơn 100m$
=> Với lượng liquid ở 2 đầu như trong hình thì khi ra tin khả năng sẽ quét cả 2 đầu không ngoại trừ phe nào cả
❤8
BlockTower Capital giao dịch OTC $EIGEN với Wintermute
26 phút trước, Wintermute đã chuyển 653K $EIGEN ($2.38M) sang ví BlockTower Capital
Và chỉ 5 phút trước, Ví Wintermute OTC đã nhận 8M $USDT từ một địa chỉ ví không xác định đã rút số $USDT từ Binance
Đây có thể là hành động giao dịch OTC của BlockTower và Wintermute đối với $EIGEN
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
26 phút trước, Wintermute đã chuyển 653K $EIGEN ($2.38M) sang ví BlockTower Capital
Và chỉ 5 phút trước, Ví Wintermute OTC đã nhận 8M $USDT từ một địa chỉ ví không xác định đã rút số $USDT từ Binance
Đây có thể là hành động giao dịch OTC của BlockTower và Wintermute đối với $EIGEN
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤5
Cumberland nạp 70M $USDT lên CEX sau thềm CPI
26 phút trước, Cumberland đã chuyển 70M $USDT lên Bitfinex
Đây là đợt chuyển stablecoin thứ 3 của Cumberland trên sàn Bitfinex trong 1 năm qua
Điều mình để ý ở đây, Cumberland rất ít khi active sàn Bitfinex mà chỉ thường xuyên hoạt động ở các sàn như Binance, Coinbase hay Kraken
Theo quan sát, Cumberland khi chuyển lượng lớn $USDT lên Bitfinex sẽ có mục đích chính là làm giá $BTC & $ETH và điều này đồng nghĩa có thể sẽ có những biến động mạnh trong vài ngày tới
Liệu số $USDT sẽ được sử dụng để đẩy giá market hay chờ thị trường rekt để buy 🤔
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
26 phút trước, Cumberland đã chuyển 70M $USDT lên Bitfinex
Đây là đợt chuyển stablecoin thứ 3 của Cumberland trên sàn Bitfinex trong 1 năm qua
Điều mình để ý ở đây, Cumberland rất ít khi active sàn Bitfinex mà chỉ thường xuyên hoạt động ở các sàn như Binance, Coinbase hay Kraken
Theo quan sát, Cumberland khi chuyển lượng lớn $USDT lên Bitfinex sẽ có mục đích chính là làm giá $BTC & $ETH và điều này đồng nghĩa có thể sẽ có những biến động mạnh trong vài ngày tới
Liệu số $USDT sẽ được sử dụng để đẩy giá market hay chờ thị trường rekt để buy 🤔
Join 52Hz Database để lấy vi LINK
❤8