Cuando Sebastian y Juan José planearon #LaGranEstafa , crearon un conjunto de empresas que llamaron "EL HOLDING". Decidieron que a través de estas empresas estafarian a miles de colombianos. Acordaron usar familiares y testaferros para monetizar, esconder y lavar el dinero de Daily. Contrataron hasta al perro de la casa para darle apariencia de legalidad a esos contratos y capitalizar el desfalco. Hoy sus familiares son millonarios, compraron propiedades, carros, caballos, viajes y joyas. Se comportaron exactamente igual a un narcotraficante cuando corona.
Sin embargo, todo se fue al piso cuando Juan José considero que además del Holding , a él le pertenecían unas ganancias adicionales. Creó entonces CLAN MUSIC junto a su primo Juan David Caicedo. Esta vez, usarían reguetoners fantoches y fracasados para esconder el dinero del botín de una forma aún más extravagante.
Sin embargo, todo se fue al piso cuando Juan José considero que además del Holding , a él le pertenecían unas ganancias adicionales. Creó entonces CLAN MUSIC junto a su primo Juan David Caicedo. Esta vez, usarían reguetoners fantoches y fracasados para esconder el dinero del botín de una forma aún más extravagante.
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En Noviembre del 2021, la contadora de #LaGranEstafa, Leydie Jhoanna Gongora, le transfirió 3.000 millones de pesos a Sebastian Betancourth para su HOLDING EMPRESARIAL, que no es más que un conjunto de empresas fachada diseñadas para lavar dinero.
Como esta transacción, hay por lo menos otras 10 que suman 30.000 millones de pesos. Este dinero pertenecía a las victimas de Daily, sin embargo, fue a parar a los bolsillos de los familiares de Sebastian y Juan Jose, quienes se asignaron salarios multimillonarios en las empresas fachada con el fin de monetizar y desfalcar a los holders de Daily.
#Estafadores #ratas #bandidos #fleteros #testaferros
Como esta transacción, hay por lo menos otras 10 que suman 30.000 millones de pesos. Este dinero pertenecía a las victimas de Daily, sin embargo, fue a parar a los bolsillos de los familiares de Sebastian y Juan Jose, quienes se asignaron salarios multimillonarios en las empresas fachada con el fin de monetizar y desfalcar a los holders de Daily.
#Estafadores #ratas #bandidos #fleteros #testaferros
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Con lo que no contaba SEBASTIAN, es que su socio JUAN JOSE BENAVIDES, había decidido asignarse un "salario extra". Desde septiembre de 2021, alias JJ desfalcaba la tesorería de Daily a traves de su contadora LINA MARIA BERNAL AMARILES. El destino de este desfalco adicional era CLAN MUSIC, una disquera creada con el unico propósito de estafar el área contable de DAILY.
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Estas son algunas de las empresas del HOLDING EMRESARIAL de Sebastian Betancourth, a las cuales fueron a parar los recursos captados ilegalmente por la organización criminal DAILY.
Dentro de las empresas fachada se encuentran una inmobiliaria, una empresa de gestión humana, una de seguridad privada, una de asesoria legal y dos de tecnología.
El objetivo era uno solo: emplear a testaferros y familiares a través de contratos multimillonarios para monetizar el dinero de #LaGranEstafa 🐀
Dentro de las empresas fachada se encuentran una inmobiliaria, una empresa de gestión humana, una de seguridad privada, una de asesoria legal y dos de tecnología.
El objetivo era uno solo: emplear a testaferros y familiares a través de contratos multimillonarios para monetizar el dinero de #LaGranEstafa 🐀
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EN ESTA LINDA FAMILA, TODOS SON ESTAFADORES. HOY SE ENCUENTRAN HUYENDO DE SUS VICTIMAS Y ROGANDOLE A LAS AUTORIDADES QUE LOS PROTEJAN.
✅ Sebastián Betancourth Esquivel (lider de la estafa) C.C.: 1107089576
✅ Sandra Patricia Esquivel Castrillon (mama de Sebastian, lider de testaferros) CC: 66.977.961
✅ John Emerson Esquivel Castrillon (tio de S, captador ilegal de recursos y testaferro) CC: 16.285.823
✅ Carol Luna, (pareja de John Esquivel, testaferro) CC: 29.360.362
✅ Newman Polo (Pareja de Sandra Esquivel, jefe de seguridad de la familia)
✅ Edwin Betancourth Carvajal (papa de Sebastian, testaferro)
✅ Felipe Betancourth Esquivel (hermano mongolico de Sebastian, testaferro)
✅ Jackeline Saavedra (exmujer de John Emerson, testafero)
✅ Jonathan Velencia Esquivel (Primo de Sebastian, captador ilegal de recursos)
✅ Katherine Esquivel Abril (Prima de Sebastian, captadora ilegal de recursos)
✅ Hector Fabio Esquivel (tio de Sebastian, testaferro)
✅ Jhonier Betancourt Carvajal (tio de sebastian, testaferro)
✅ Sebastián Betancourth Esquivel (lider de la estafa) C.C.: 1107089576
✅ Sandra Patricia Esquivel Castrillon (mama de Sebastian, lider de testaferros) CC: 66.977.961
✅ John Emerson Esquivel Castrillon (tio de S, captador ilegal de recursos y testaferro) CC: 16.285.823
✅ Carol Luna, (pareja de John Esquivel, testaferro) CC: 29.360.362
✅ Newman Polo (Pareja de Sandra Esquivel, jefe de seguridad de la familia)
✅ Edwin Betancourth Carvajal (papa de Sebastian, testaferro)
✅ Felipe Betancourth Esquivel (hermano mongolico de Sebastian, testaferro)
✅ Jackeline Saavedra (exmujer de John Emerson, testafero)
✅ Jonathan Velencia Esquivel (Primo de Sebastian, captador ilegal de recursos)
✅ Katherine Esquivel Abril (Prima de Sebastian, captadora ilegal de recursos)
✅ Hector Fabio Esquivel (tio de Sebastian, testaferro)
✅ Jhonier Betancourt Carvajal (tio de sebastian, testaferro)
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A diferencia de Juan Jose, que escondió el botin en activos digitales y en CLAN MUSIC, Sebastian Betancourth usó un entramado complejo de empresas para desviar el dinero y darle empleo a sus testaferros, que monetizaron la estafa a traves de multimillonarios salarios. Los cerebros de este sofisticado sistema de lavado de dinero fueron Sandra y John Esquivel, mamá y tio de Sebastian.
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🚨🚨🚨 ATENCION 🚨🚨🚨
Estas son las empresas fachada donde fue a parar el dinero de #LaGranEstafa
Juan Jose desvió su parte del botin a la disquera Clan Music, mientras que Sebastian desvió su tajada hacia varias empresas de papel que denominó el "holding empresarial".
Estas son las empresas fachada donde fue a parar el dinero de #LaGranEstafa
Juan Jose desvió su parte del botin a la disquera Clan Music, mientras que Sebastian desvió su tajada hacia varias empresas de papel que denominó el "holding empresarial".
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BETANCOURTH ESQUIVEL S.A.S. 🏭💰
Los principales accionistas son
✅ Edwin Betancourth (papa de alias S) CC: 94.397.933
✅ Sandra Esquivel (mama de alias S) CC: 66.977.961
📍 Este nido de ratas está ubicado en la CARRERA 8A # 23-64, Cali.
Usó multimillonarios recursos de Daily para sanear sus finanzas y blanquear el botin de #LaGranEstafa
Pasó de estar quebrada a producir ganancias en el 2021.
#Ratas #Bandidos #testaferros #fleteros #estafadores
Los principales accionistas son
✅ Edwin Betancourth (papa de alias S) CC: 94.397.933
✅ Sandra Esquivel (mama de alias S) CC: 66.977.961
📍 Este nido de ratas está ubicado en la CARRERA 8A # 23-64, Cali.
Usó multimillonarios recursos de Daily para sanear sus finanzas y blanquear el botin de #LaGranEstafa
Pasó de estar quebrada a producir ganancias en el 2021.
#Ratas #Bandidos #testaferros #fleteros #estafadores
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🚨ATENCION AUTORIDADES🚨
A través de este canal de Discord, Sebastian Betancourth pretende continuar estafando a miles de colombianos desesperados e inocentes que aún guardan falsas esperanzas de recuperar su dinero. Alias S es un experto manipulador y está dispuesto a sacar el máximo provecho de las victimas que sufren del Sindrome de Estocolmo. No ha saciado su sed de ESTAFADOR y está dispuesto a volver a atracar a las victimas más vulnerables.
https://discord.gg/JpxWzb9U
A través de este canal de Discord, Sebastian Betancourth pretende continuar estafando a miles de colombianos desesperados e inocentes que aún guardan falsas esperanzas de recuperar su dinero. Alias S es un experto manipulador y está dispuesto a sacar el máximo provecho de las victimas que sufren del Sindrome de Estocolmo. No ha saciado su sed de ESTAFADOR y está dispuesto a volver a atracar a las victimas más vulnerables.
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El bandido en fuga Sebastian Betancourth trata de seguir monetizando el dinero de #LaGranEstafa.
Ahora intenta sacar del pais dinero en efectivo vendiendo su camioneta Mecedez Benz.
Usa el whatsapp 3214392033 para seguir estafando.
Ahora intenta sacar del pais dinero en efectivo vendiendo su camioneta Mecedez Benz.
Usa el whatsapp 3214392033 para seguir estafando.
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A #AidaMerlano la vimos muy contenta hace unos meses gastandose el dinero de #LaGranEstafa con su novio Naldy el fantoche 💎💎
Hoy llora por su actuar criminal. No le ayuda que su novio sea un ESTAFADOR 🐀
Hoy llora por su actuar criminal. No le ayuda que su novio sea un ESTAFADOR 🐀
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Esta camioneta Lexus valorada en 500 millones de pesos es otro de los botines escondidos de Sebastian Betancourth. La compró con el dinero de todas las victimas de #LaGranEstafa y está a nombre de el. PLACA: KWV 189
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La prostituta Diana Posada, pareja de Juan Jose Benavide, ya empezó a vender los lujitos que compró con el dinero de #LaGranEstafa. Ahora usa su cuenta de IG para ofrecer este caballo de varios cientos de millones.
Recordatorio: ese caballo pertenece a todas las victimas de MiDaily
#FiscaliaDeColombia #Estafa #Ratera #Fletera
Recordatorio: ese caballo pertenece a todas las victimas de MiDaily
#FiscaliaDeColombia #Estafa #Ratera #Fletera
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