泰国继续追缴陈志关联资产 416项财产价值1.18亿泰铢

10月9日，泰国反洗钱办公室公布，针对陈志及其关联人员涉嫌诈骗、人口贩运、侵占财产和参与犯罪组织等案件，又查出416项关联资产，总价值约1.18亿泰铢

这批资产包括土地、车辆、名牌商品和银行存款。10月6日，泰国反洗钱机关已作出决定，将这批资产的相关资料移交检方，由检方向法院申请没收，最终收归国有

此前，泰国已对陈志关联案件中的96项资产采取扣押或冻结措施，价值约3.45亿泰铢，相关案件仍在民事法院审理

突查外劳配额倒卖案，20人被扣，查获341本外国护照

10月9日报道：马来西亚移民局近日在雪兰莪州安邦地区的达鲁阿末拉扎里花园（Taman Datuk Ahmad Razali）展开特别执法行动，捣毁一个涉嫌滥用外籍劳工配额牟利的团伙，共扣留20人，并查获341本外国护照及6,700令吉现金。

据马来西亚移民局总监扎卡里亚·沙班介绍，此次行动于10月8日上午7时30分展开，由移民局情报与特别行动部门联合内陆税收局相关部门执行。被扣留人员年龄介于23岁至47岁之间

被扣留的20人包括2名涉嫌经营该业务的孟加拉籍男子、6名马来西亚籍女性员工，以及12名外国客户。其中，外国客户包括9名孟加拉籍男子和3名印尼籍女性。

执法人员现场查获：
孟加拉国护照：265本
印尼护照：63本
巴基斯坦护照：12本
印度护照：1本
现金：6,700令吉

初步调查显示，该团伙涉嫌采用所谓的“A到B”外劳配额操作模式：先由A公司申请外籍劳工配额，并以临时就业准证（PLKS）将外籍劳工引入马来西亚，随后再将这些劳工转供给其他公司使用，从中牟利。

调查人员还怀疑，涉案公司在申请外劳配额时提交了与实际经营情况不符的公司资料。进一步检查发现，部分外籍劳工并未在申请配额的公司工作，而是转到其他公司就业。

根据初步调查，该模式每名外籍劳工可为相关团伙带来约3,800至5,000令吉的利润。

此外，执法部门怀疑相关公司存在少报利润、未申报个人收入等税务问题，涉及2020年至2023年课税年度。

目前，涉案经营者、经理及一名马来西亚籍员工涉嫌违反移民法及护照法相关条文；12名外国客户则因涉嫌违反移民法律法规被扣留。马来西亚内陆税收局也正对相关收入申报问题展开调查。

Ledger被曝藏间谍模块，经销商CryptoBilis被要求停售

被指控，在向用户售卖植入间谍芯片的比特币硬件钱包经销商 CryptoBillis，被曝上半年，将该公司转让给了一位中国老哥，资料显示他名字叫 JIA MING，定位在黑龙江五常市。

而同一时间，居住在东京的 Karpelès，在日本亚马逊，从一位中国卖家，买的加密货币硬件钱包 Ledger 上。

拆解硬件后，发现了里面带有 LTE、eSIM、天线，可以远程读取用户存放比特币、以太坊的助记词私钥，这样用户在向其硬件钱包存放加密货币前，间谍芯片可在设备显示助记词时，截取屏幕内容并外传，从而拿到助记词私钥，最终将加密货币转移。

目前预计的被盗损失已超过 8600 万美元，涉及数百个钱包，包括比特币、以太坊等，由于很多被植入间谍芯片的设备，还在被用户激活和存放加密货币，这个损失可能还将进一步扩大。

一用户从CryptoBillis购买Ledger后80枚BTC全部被盗

10月9日消息，据Lookonchain监测，一名用户4个月前以约6.5万美元均价买入80枚BTC（约520万美元），一度浮盈138万美元。该用户约一周前从经销商CryptoBillis购买Ledger设备，并将全部80枚BTC存入其中，现已全部被盗。链上数据显示，该笔BTC于9月29日存入，10月9日被转至此前分析师标记的盗币地址。

最高奖200万美元，专骗中国和柬埔寨人！29人租豪宅搞诈骗，全部被判刑
 
29名中国籍和柬埔寨籍男女，因涉嫌与一起跨国网络刮刮乐诈骗案有关，近日在马来西亚槟城出庭，承认逾期居留、非法入境等移民相关罪名，并被分别判处罚款4000至1万令吉。29名被告包括19名男子和10名女子，年龄从21岁到63岁不等。
 
根据当地媒体报道，他们在法庭宣读控状后，均当庭认罪。29人认罪，分别被罚4000至1万令吉其中7人因逾期居留被控，每人被罚款1万令吉；如果无力缴纳罚款，则须入狱5个月。
 
另外22人因未持有有效入境准证被控，每人被罚款4000令吉；如果无力缴纳罚款，则须入狱4个月。需要说明的是，此次判决针对的是逾期居留、未持有效入境准证等移民相关罪名，并非意味着29人均已被法院判定诈骗罪成立。
 
豪华洋房被改造成诈骗呼叫中心这起案件此前已引起当地警方关注。槟州总警长林光耿本月1日透露，警方商业罪案调查组于9月22日在槟岛西南县的3处地点展开突击行动，捣毁一个涉嫌针对中国及柬埔寨民众实施诈骗的跨国网络刮刮乐团伙。
 
调查发现，该团伙每月花费约1万令吉租用豪华洋房，并将房屋改造成呼叫中心，通过Facebook、LINE等社交平台进行直播，吸引网民购买网络刮刮乐。为吸引参与者，团伙打出最高200万美元的巨额奖金作为诱饵，以“现买现刮”的方式招揽中国及柬埔寨网民进入直播间参与游戏。
 
警方在行动中逮捕了上述29名中国籍和柬埔寨籍男女。至于该团伙的具体运作情况及是否涉及其他犯罪行为，仍有待进一步调查。

🇹🇭 一名中国通缉犯在泰国清迈被捕

昨天，泰国移民局第5分区警方向清迈市长康区一酒店采取行动，成功逮捕40岁中国籍男子孙浩（Sun Hao，音译）。

经查，孙浩持旅游签入境后曾延期为学生签，截至10月9日被捕时已逾期滞留62天。系统核查显示，他因涉及涉案金额逾2000万人民币（超1亿泰铢）的诈骗案被中国警方通缉并逃匿至清迈。目前，当地警方已将其移交清迈市警察局依法处理，并将启动遣返程序。

西港查获假基站设备，一名中国籍男子被捕

10月9日下午，柬埔寨西哈努克省宪兵在明阳公寓（Ming Yang Condo）门前展开行动，抓获一名33岁中国籍男子 DENG CHENGHU。

警方怀疑，该男子涉嫌使用“假基站”（Fake BTS）设备干扰手机信号，并向民众手机发送短信。现场查获电源转换设备1台、天线2个、手机3部、护照1本及灰色丰田普锐斯轿车1辆。

目前，嫌疑人已被移送至西哈努克省宪兵司令部相关部门，案件正在依法进一步调查。

#国内新闻 中国与老挝将于10月13日在云南边境举行第五次国防交流活动

10月10日下午，中国国防部宣布，中国与老挝将于10月13日在云南省西双版纳州勐腊县、磨憨口岸举行第五次边境国防友好交流活动。

此次活动主要围绕两国边境安全与军事合作展开，进一步加强中老两军之间的联系，共同维护边境地区的和平与稳定。

拉合尔1NCCIA查处跨国信用卡盗刷诈骗呼叫中心，37人被捕】

10月10日下午，巴基斯坦国家网络犯罪调查局通报，执法人员在拉合尔Johar Town区查处一处非法呼叫中心，37名嫌疑人被捕，全部立案调查。

团伙冒充外国移动通信公司工作人员，骗取境外受害者信用卡资料，再利用相关信息进行未经授权的金融交易。

现场查获5台电脑、40台笔记本电脑、35部手机，并从电子设备中发现涉嫌诈骗的软件及数据。

三博彩巨头违规被罚 赌管局开出27.5万新元罚单

根据新加坡赌博管制局2025/2026年度报告，“新加坡博彩公司”、“滨海湾金沙”及“圣淘沙名胜世界”因违反相关条例和执照条件，共计被罚款27.5万新元。

其中，新加坡博彩公司因漏查顾客禁赌状态、允许禁赌人员下注被罚10万新元；滨海湾金沙因违规向会员提供未经批准的博彩抽奖及促销活动，同样被罚10万新元；圣淘沙名胜世界则因未按批准方式执行赌场会员计划，被罚款7.5万新元。

AI伪造视频和语音越来越真，“眼见为实”正在失效

迪拜警方近日发出警告，随着人工智能（AI）技术的发展，伪造视频和语音变得越来越难以辨别，由此带来的风险也在不断增加。

迪拜警方“未来前瞻中心”（Future Foresight Centre）的一项研究发现，飞速发展的“深度伪造”（deepfake）技术构成了多重威胁，影响着公共安全、信息可信度、数字证据的可靠性以及相关决策过程。

研究警告称，AI生成的内容与真实素材越来越难以区分，这使得经过篡改的视频、图像和音频更具欺骗性。犯罪分子可能利用这些技术更有效地冒充他人、窃取身份、欺骗公众并散布虚假信息。

这项研究恰逢每年10月的“网络安全意识月”，也是内政部“通过数字意识保障阿联酋安全”行动的一部分。