#国内新闻 北京女子被“老乡”骗去投资 百余万元打水漂 5人落网
10月9日，央视新闻披露，北京警方破获一起交友式投资诈骗案。一名经营珠宝生意的女子，被骗子一步步诱入投资陷阱，最终损失上百万元。
最终，警方抓获5名涉案人员，均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留。
10月9日，央视新闻披露，北京警方破获一起交友式投资诈骗案。一名经营珠宝生意的女子，被骗子一步步诱入投资陷阱，最终损失上百万元。
受害人郭女士原本只是在微信视频号发布珠宝作品，一名男子主动联系，假装要买珠宝，又以老乡身份套近乎，慢慢取得她的信任。
熟络之后，男子自称在保密单位工作，掌握高收益投资渠道，但不方便亲自操作账户，便让郭女士帮忙。看到对方账户天天盈利，郭女士心动了，决定跟着一起投资赚钱。
男子随后让她下载一款投资软件，又以投资涉及政策灰色地带为借口，要求她把现金交给指定人员兑换成美元，再充值到平台。
郭女士先后10次交出近百万元现金，甚至变卖珠宝店里的黄金筹钱。眼看账户里的收益越来越高，她准备提现时，客服却要求先缴纳27万元税款。
等郭女士凑齐这笔钱，平台已经无法登录，客服也联系不上，她才发现自己被骗。
警方调查发现，负责收钱的人员每完成一次交易就能拿到提成，其中一名嫌疑人的手机里，还保存着他们拿到诈骗资金后，在夜店大肆挥霍的视频。
最终，警方抓获5名涉案人员，均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留。
#马来西亚资讯：彭亨州警方顺藤追查林明诈骗大案线索，再抓获10名中国籍嫌疑人！
马媒报道：继10月5日马来西亚移民局在林明废弃度假村捣毁诈骗窝点、抓获98人之后，彭亨州警方根据该案线索继续追查，于10月6日在关丹多处地点再抓获12名外籍嫌疑人。
警方表示，该案已依据马来西亚刑法第420条、120(B)条立案调查，后续将进一步核实受害者身份、查清涉案损失，深挖该团伙上下游犯罪网络。
马媒报道：继10月5日马来西亚移民局在林明废弃度假村捣毁诈骗窝点、抓获98人之后，彭亨州警方根据该案线索继续追查，于10月6日在关丹多处地点再抓获12名外籍嫌疑人。
据警方披露，嫌疑人年龄介于21至35岁，包括10名中国男子、1名印度男子以及1名缅甸女子。
据彭亨州代理总警长阿兹里·阿克马尔·阿尤布介绍，10月6日，警方情报人员在林明Lake Castle度假村外围布控监视，当场抓获一名正准备进入度假村的35岁中国籍男子；随后根据该嫌疑人的口供，对关丹另外5处地点展开突击，再抓获11名涉案人员。
警方调查发现，该团伙伪装成客服人员，利用Minca投资APP搭建虚假投资项目，以高回报为诱饵实施诈骗。经核查Telegram、Meta Business的通讯记录发现，团伙成员通过上述渠道向受害者推销虚假投资项目。
初步调查显示，团伙使用马来西亚本地网络，在当地运营约两个月，受害者主要来自中国以及欧洲地区。行动现场扣押14部手机、7台台式电脑、1台笔记本电脑、2台WiFi路由器以及一辆机动车，涉案物品总估值约21.5万马币。
警方表示，该案已依据马来西亚刑法第420条、120(B)条立案调查，后续将进一步核实受害者身份、查清涉案损失，深挖该团伙上下游犯罪网络。
#泰国资讯：展开“北影行动”打击身份造假网络：24人被捕，涉中国籍通缉人员
当地时间10月9日，泰国移民局、曼谷警方及内政部相关部门联合开展“Operation Northern Shadow（北影行动）”，打击涉嫌非法办理户籍登记、冒用身份及伪造泰国身份证件的跨国犯罪网络。截至目前，警方已逮捕24人，其中包括2名泰国人、3名中国人和19名缅甸人。
目前，案件仍在进一步调查中，具体涉案人员责任及相关指控有待司法程序确认。
当地时间10月9日，泰国移民局、曼谷警方及内政部相关部门联合开展“Operation Northern Shadow（北影行动）”，打击涉嫌非法办理户籍登记、冒用身份及伪造泰国身份证件的跨国犯罪网络。截至目前，警方已逮捕24人，其中包括2名泰国人、3名中国人和19名缅甸人。
据泰国媒体报道，此次行动从清莱府维昂根县、湄赛县展开调查，随后扩大至曼谷。执法部门共取得15份逮捕令及7份搜查令，并围绕4起重点案件展开调查，追查涉嫌参与非法身份登记的中介、证件办理人员及其他相关人员。
调查发现，一名中国籍男子涉嫌通过不正当渠道取得泰国身份证件，并被指向他人提供有偿办理身份卡的服务。警方调查还发现，相关中国籍嫌疑人及其关联账户存在大额资金流动，涉及金额约5.81亿泰铢，执法部门正进一步调查资金来源及是否涉及洗钱活动。
另一案件涉及一名缅甸籍人员。泰国海关此前查获超过2300万泰铢现金，怀疑相关人员试图在未依法办理海关手续的情况下将资金运往境外。后续调查进一步延伸至其户籍登记资料、身份文件来源及相关人员。
此外，警方还拘捕了一名被国际刑警组织红色通缉令涉及的中国籍男子。泰方调查称，该男子涉嫌参与在中国造成重大经济损失的诈骗案件，相关损失约150亿泰铢。调查人员同时发现，其曾使用特殊身份登记证件，并怀疑有关证件涉及非法办理户籍登记的问题。
泰国有关部门表示，后续将继续追查涉嫌伪造身份资料、非法办理户籍登记及协助外国人取得不当身份的人员，并调查是否存在相关公职人员参与或提供便利的情况。
目前，案件仍在进一步调查中，具体涉案人员责任及相关指控有待司法程序确认。
骗子连酒店入住日期都知道 新加坡订房诈骗148宗损失超18.5万新元
10月9日，新加坡警方公布，今年以来，冒充酒店和旅游订房平台的网络诈骗至少发生148宗，受害者累计损失超过18.5万新元。
新加坡警方提醒旅客，收到要求重新付款或验证酒店订单的信息时，应直接联系酒店核实，不要随意点击陌生链接，以免银行卡被盗刷。
10月9日，新加坡警方公布，今年以来，冒充酒店和旅游订房平台的网络诈骗至少发生148宗，受害者累计损失超过18.5万新元。
这类骗局最容易让人上当的地方，就是骗子竟然掌握旅客真实的订房资料，连酒店名称、入住日期和旅游目的地都知道。
骗子通常通过WhatsApp或电子邮件联系已经订房的旅客，冒充酒店工作人员或订房平台客服，让对方误以为是酒店发来的正常通知。
取得信任后，骗子便以确认订单、重新验证付款方式等理由，发送假的付款网页。旅客一旦输入银行卡资料并完成交易授权，就可能遭到扣款。
9月12日，一名旅客在社交平台分享经历。他收到的信息准确列出自己的酒店订单资料，却要求重新填写银行卡信息。由于没有按照指示操作，他才成功避开骗局。
订房平台缤客回应，平台不会通过WhatsApp、电子邮件、短信或电话要求客户直接提供信用卡资料。
新加坡警方提醒旅客，收到要求重新付款或验证酒店订单的信息时，应直接联系酒店核实，不要随意点击陌生链接，以免银行卡被盗刷。
Ledger爆雷了，大量用户的U被盗走了
这次安全事件损失接近9000万美元，Tether正冻结涉事地址中的大量USDT
Tether 已在与 Ledger 用户资金被盗事件相关的部分地址上冻结大量 USDT，该事件损失已接近 9000 万美元
这次安全事件损失接近9000万美元，Tether正冻结涉事地址中的大量USDT
Tether 已在与 Ledger 用户资金被盗事件相关的部分地址上冻结大量 USDT，该事件损失已接近 9000 万美元
泰国湄索整治缅甸车辆乱停及油箱改装 下周多部门开会
泰国当局近日在缅泰边境湄索市第一友谊大桥桥头检查，规范缅甸车辆停车秩序，并排查非法改装油箱购油情况
检查中未发现违法改装或非法载客行为，相关车辆已被临时转移停放。当地官员称，此问题由来已久，非针对特定群体。10月12日，湄索将召开多部门紧急会议，商讨长期解决交通拥堵、停车及接送乘客等问题
泰国当局近日在缅泰边境湄索市第一友谊大桥桥头检查，规范缅甸车辆停车秩序，并排查非法改装油箱购油情况
检查中未发现违法改装或非法载客行为，相关车辆已被临时转移停放。当地官员称，此问题由来已久，非针对特定群体。10月12日，湄索将召开多部门紧急会议，商讨长期解决交通拥堵、停车及接送乘客等问题
突查外劳配额倒卖案，20人被扣，查获341本外国护照
10月9日报道：马来西亚移民局近日在雪兰莪州安邦地区的达鲁阿末拉扎里花园（Taman Datuk Ahmad Razali）展开特别执法行动，捣毁一个涉嫌滥用外籍劳工配额牟利的团伙，共扣留20人，并查获341本外国护照及6,700令吉现金。
目前，涉案经营者、经理及一名马来西亚籍员工涉嫌违反移民法及护照法相关条文；12名外国客户则因涉嫌违反移民法律法规被扣留。马来西亚内陆税收局也正对相关收入申报问题展开调查。
10月9日报道：马来西亚移民局近日在雪兰莪州安邦地区的达鲁阿末拉扎里花园（Taman Datuk Ahmad Razali）展开特别执法行动，捣毁一个涉嫌滥用外籍劳工配额牟利的团伙，共扣留20人，并查获341本外国护照及6,700令吉现金。
据马来西亚移民局总监扎卡里亚·沙班介绍，此次行动于10月8日上午7时30分展开，由移民局情报与特别行动部门联合内陆税收局相关部门执行。被扣留人员年龄介于23岁至47岁之间
被扣留的20人包括2名涉嫌经营该业务的孟加拉籍男子、6名马来西亚籍女性员工，以及12名外国客户。其中，外国客户包括9名孟加拉籍男子和3名印尼籍女性。
执法人员现场查获：
孟加拉国护照：265本
印尼护照：63本
巴基斯坦护照：12本
印度护照：1本
现金：6,700令吉
初步调查显示，该团伙涉嫌采用所谓的“A到B”外劳配额操作模式：先由A公司申请外籍劳工配额，并以临时就业准证（PLKS）将外籍劳工引入马来西亚，随后再将这些劳工转供给其他公司使用，从中牟利。
调查人员还怀疑，涉案公司在申请外劳配额时提交了与实际经营情况不符的公司资料。进一步检查发现，部分外籍劳工并未在申请配额的公司工作，而是转到其他公司就业。
根据初步调查，该模式每名外籍劳工可为相关团伙带来约3,800至5,000令吉的利润。
此外，执法部门怀疑相关公司存在少报利润、未申报个人收入等税务问题，涉及2020年至2023年课税年度。
目前，涉案经营者、经理及一名马来西亚籍员工涉嫌违反移民法及护照法相关条文；12名外国客户则因涉嫌违反移民法律法规被扣留。马来西亚内陆税收局也正对相关收入申报问题展开调查。