DaFinci Processing
48 subscribers
12 photos
4 videos
21 links
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🙄 Набираем команды на фермы!

Мы рады всем! В том числе и командам без опыта: всему обучим и поставим в работу!

😍 Начать работать можно хоть сейчас! Количество мест ограничено!

✔️ Условия RUB:
Ставка Pay-In на чеки от 1к: 8%
Ставка Pay-In на чеки от 5к: 7,5%
Объем: 50-100к$ в сутки
Лимиты на Pay-In: от 1к₽
• Средний чек: 3500₽

❗️ Страховой депозит: 1000$ на первые 14 дней. Далее увеличиваем до 2000$ (Фиксируется на 30 дней с последней сделки)

😊 Мы работаем только с чистым Gambling-трафиком, напрямую от мерчантов!

✉️ Для подключения пишите:
@Dafinci_marketing

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😑 С какими банками работать?

Господа, давайте честно. Все вот эти заявления в духе «найден новый способ продлить жизнь Альфе», или «мы знаем как выжать из Сбера максимум», они, возможно, правдивы, но работают далеко не у всех, а если и работают, то очень не долго. Рынок очень переменчив, а СБ банков не дремлют.

«И как же быть?» — спросите вы. А мы ответим: работа с региональными банками!

Идея довольно проста: Банков в России огромное множество и далеко не все они представлены в Москве.

Нас интересуют как раз те, которых в Москве нет. Дело в том, что у таких банков довольно небольшая команда и не очень много клиентов. Оба эти фактора, зачастую, приводят к тому, что счета в таких банках блокируются намного реже.

Да, всегда наступает момент, когда об определенном банке узнает множество трейдеров, они лавиной обрушиваются на этот банк и просто «убивают» его, ведь одно дело терпеть несколько «подозрительных» клиентов, другое дело проснуться утром и обнаружить, что их тысячи, а значит очень скоро придет ЦБ и наругает за то, что «дроперов» не блокируют.

Но, как мы и написали выше, таких банков огромное множество. Достаточно лишь найти «бриллиант», начать по нему работать и не выносить его в публичное поле. А как только нахлынут толпы трейдеров и банк перестанет быть таким уж привлекательным, просто ищем другой банк, а затем следующий и так далее.

Многие трейдеры работают именно по такой тактике и отлично себя чувствуют. Ведь, помимо снисходительного отношения, такие банки радуют еще и своей ценой.

✉️ Ну а мы с удовольствием добавим любой ваш банк на платформу, чтобы вы смогли по нему работать! Для подключения просто напишите нам: @DaFinci_Marketing

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😊 Что там на рынке происходит?

Сегодня разберем главные тренды на рынке P2P-процессинга в 2025 году. Этот пост будет интересен как трейдерам, так и мерчантам, так что советуем ознакомиться:

😉 Фермы карт

Подробно о методе писали в этом посте. Советуем ознакомиться.

😉 Белые треуголы

Явление не новое, но все еще актуальное. Если вы прямо сейчас зайдете в P2P-стакан на Bybit, вы обнаружите, что первые несколько страниц — треугольщики. Если не все, то 90% точно. Суть заключается в том, чтобы исключить необходимость использовать свои карты: трейдеры просто сводят между собой заявки с классической P2P-платформы и заявки от клиентов мерчантов.

Получил заявку на Bybit, добавил реки продавца с Bybit на процессинговую платформу, выставив лимитом ту сумму, на которую открыта сделка, в несколько мелких платежей клиенты заливают нужную сумму, а на выходе ты отдаешь чуть меньше USDT на процессинговой платформе и получаешь чуть больше USDT на Bybit.

Плюсы: отсутствие необходимости использовать свои реки и возможность добавить к ставке процессинга еще немного выгоды за счет своего курса на Bybit.

Минусы: тяжело проверять поступления — вы буквально вынуждены верить контрагенту на Bybit. К тому же, даже если вы запрашиваете чеки, высока вероятность нарваться на мошенничество, ведь чеки в наше время без особого труда подделывают.

😉 Выдача реквизитов под определенных пользователей.

При десятках, а то и сотнях переводов от разных клиентов вероятность блокировки карт стремиться к бесконечности и это главная проблема, на борьбу с которой нацелены в той или иной степени все тренды в нише.

И вот, одним из способов борьбы стало сведение трейдеров с клиентами. Данные клиента передаются от мерчанта процессинговой платформе, после чего, все пополнения конкретного клиента, по возможности, передаются одному и тому же трейдеру на одни и те же реквизиты. Таким образом операции в глазах банков выглядят более трастовыми, а значит вероятность блокировки карт и каких либо проблем как для команд и платежной системы, так и для мерчанта становится кратно меньше!

Плюсы: более стабильная работа — карты могут жить и по полгода, в случае, если они работают только по этой схеме.

Минусы: метод настолько новый, что пока обсуждается на уровне «кто-то где-то слышал и местами вводится».

В общем фишка классная, но в перспективе. Мы обязательно сообщим, когда она будет введена и оттестирована на нашей платформе!

А вот следующие два пункта мы уже интегрируем и, если вы мерчант, вы можете уже обращаться к нам, чтобы стать одними из первых, кого подключат на эти методы!

😉 Мэтчинг: способ справиться с мелкими чеками.

Суть проста: исключить из схемы трейдеров. Да, если вы трейдер, этот пункт можете пропустить, он интересен, в первую очередь, нашим дорогим мерчантам.

Схема такая: у нас есть клиент, который выиграл определенную сумму и несколько клиентов, которым нужно пополнить баланс. В таком случае мы просто берем реквизиты клиента, который выводит средства, передаем их клиентам, пополняющим баланс и делаем это до тех пор, пока полностью не закроем сумму на вывод. Это может быть как одна операция, так и несколько.

Причем не обязательно чтобы все эти люди были клиентами одного проекта, главное чтобы на всех проектах была подключена наша платежная система.

Плюсы: пониженная ставка и возможность быстро обрабатывать клиентов с мелкими чеками.

Минусы: лишняя морока для клиентов, так как для того, чтобы способ работал корректно, нужно, чтобы клиент прислал чек об оплате.

😉 НСПК: принимаем платежи в казино через ИП.

Тоже относительно молодой метод, который постепенно вводится в работу. Смысл заключается в том, что трейдеры не открывают десятки карт. Они открывают пару ИП и принимают оплату на них через QR-код.

Плюсы: можно работать по мелким чекам. ИП живут кратно дольше, чем карты, выглядит чуть более «надежно» в глазах клиента.

Минусы: критично новый способ работы и не все трейдеры еще понимают как работать по этому методу.

✉️ Ну а мы будем рады помочь в подключении к DaFinci как трейдерам, так и мерчантам! Пишите: @DaFinci_Marketing
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1🔥1👏1
Почему казино — High-risk business?

Собрали для вас основную информацию о бизнесе с высоким риском, рассказали почему Казино относятся к этой категории и причем тут Aviasales.

🙄 А если ваш бизнес относится к High-risk сегменту, напишите нам и мы поможем вашему бизнесу безопасно принимать платежи: @DaFinci_Marketing

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1🔥1
🙄 Сеньоры, приглашаем вас к сотрудничеству!

Нам нужны как команды, так и опытные тимлиды!

😍 Начать работать можно хоть сейчас! Количество мест ограничено!

✔️ Условия RUB для трейдеров:
Ставка Pay-In на чеки от 1к: 8%
Ставка Pay-In на чеки от 5к: 7.5%

❗️ Страховой депозит: 1000$ на первые 10 дней. Далее увеличиваем до 2000$ (Фиксируется на 30 дней с последней сделки)

😊 Мы работаем только с чистым Gambling-трафиком, напрямую от мерчантов!

🫤 Условия для тимлидов:
🥸 Базовая ставка: 0.2% от оборота команды

Если вы успешно приведете три команды, ваша ставка поднимется до 0,4%

✉️ Для подключения пишите:
@Dafinci_marketing

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😊 Непроверенные мерчанты — что за зверь?

Сегодня поговорим о том, как непроверенные мерчанты портят жизнь не только трейдерам и площадке, но и другим, надежным мерчантам.

🤣 Первая и самая очевидная опасность непроверенного мерча — это черный трафик. Если площадка несерьезно подходит к проверке партнеров, высока вероятность, что они возьмут в работу коллцентр, магазин с чем-нибудь запрещенным, или еще какой-нибудь скам.

Иногда такие мерчанты даже не напрягаются и в открытую присылают свой проект. В других же случаях, в момент подключения, они показывают площадке «белый» проект, который на деле оказывается калькой с другого крупного проекта, после чего просто «перекидывают» кассу на настоящего мерча, с которого изначально и планировали лить трафик.

🙄 Последствия: моментальные блокировки карт и проблемы с законом у трейдеров.

🤣 Парсинг карт. Существуют такие организации, как «Платежный щит» и подобные, которые просто собирают карты со всех известных казино и тут же направляют полученные реквизиты в банки для их последующей блокировки.

Да, платежные системы так же борются с парсингом, но все это бесполезно, если у мерчанта не стоит антифрод системы, которая пресекала бы выдачу карт подозрительным аккаунтам.

🙄 Итог: быстрые блокировки карт трейдеров.

😑 Но причем тут мерчанты? Казалось бы, страдают только трейдеры.

А все просто. Трейдеры, платежная система и мерчант — единый организм. Если страдает кто-то один, страдают и все остальные.

🙄 Объясним на пальцах:

Допустим у нас есть 3 проекта, один из которых льет грязь, или плохо проверяет клиентов. Так же есть команда, которая обрабатывает трафик с этих трех проектов.

Внезапно, из-за ненадежного мерчанта, карты команды начинают быстро блокировать. Ребята несут убытки и, помимо этого, просто не успевают подключать новые карты.

Из-за этого они не могут быстро обрабатывать заявки от других мерчантов.

Клиенты других мерчантов теряют терпение, отменяют депозиты и идут писать гневные отзывы.

🙄 Итог: трейдеры потеряли деньги, надежные мерчанты потеряли деньги и репутацию, а ненадежный мерчант вышел сухим из воды.

А теперь к хорошим новостям! На нашей площадке и трейдеры и мерчанты могут быть спокойны! Мы со всей ответственностью подходим к проверке всех, с кем мы работаем. Мошенники и злостные нарушители закона не пройдут!

✉️ Для подключения к платформе, где вы будете в безопасности, пишите нам: @Dafinci_marketing

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ошибки новичков

Сегодня разберем главные ошибки начинающих трейдеров, из-за которых многие новички теряют деньги и разочаровываются в сфере обработки трафика, еще не начав толком работать.

🤣 Работа с реквизитами
Некоторые новички просто покупают карты и тут же кидают их в работу, без какой-либо подготовки. Чаще всего такие карты себя даже не окупают. Чтобы получить прибыль, вам нужно выбрать «правильный» банк, войти в ЛК с «чистого устройства», дать реквизитам отлежаться после входа с нового устройства, а в некоторых случаях и прогреть карту «живыми» покупками.

🤣 Сиюминутная выгода
Чтобы зарабатывать много и стабильно, трейдер должен мыслить как бизнесмен, а не как лудоман. Попытки получить легкие деньги здесь и сейчас, зачастую, приводят к проблемам.

• «Ну и что, что на площадке черный трафик?! За то ставка у низ намного выше!» — мысль, которая частенько приводит к арестам

• «В чате предложили хорошие деньги за токен. Сдам ка его в аренду, пока отдыхаю» — о передаче токена быстро станет известно площаке. Токен заблокируют, а вы больше не сможете получить новый.

🤣 Мошенничество
Процессинг — довольно узкая ниша, разобраться в которой новичку не так уж просто. И мошенникам это только на руку.

Мошенники здесь повсюду: от «платных токенов» и «Уникальных мануалов за очень дорого» до более изощренных схем, вроде фейковых чеках, при работе по белым треуголам.

В общем, перед началом работы лучше тщательно изучить нишу и активировать в себе «здоровую паранойю».

🤣 Кнопка «Бабло»
Некоторые трейдеры слишком несерьезно относятся к работе и отвлекаются на другие дела, отдавая все на откуп автоматике. Зачастую это приводит к проблемам с апелляциями и непринятыми платежами.

Процессинг — это работа. И относиться к нему нужно со всей серьезностью.

🤣 Самоуверенность
«Да я подписан на 300 тематических каналов, я все тут знаю!» — типичная мысль, которая приводит к множеству проблем, часть из которых мы описали выше.

Перед работой обязательно ознакомьтесь со всеми материалами и правилами, которые дает площадка.

✉️ Ну а если вы готовы приступить к работе, пишите менеджеру и мы с удовольствием поможем вам подключиться к DaFinci: @Dafinci_marketing

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🫠 Обновили условия!

Ищем команды и тимлидов! Готовы хорошо платить за ваш профессионализм!

😍 Начать работать можно хоть сейчас! Количество мест ограничено!

✔️ Условия RUB для трейдеров:
Ставка Pay-In на чеки от 1к: 8%
Ставка Pay-In на чеки от 5к: 7.5%

❗️ Страховой депозит: 1000$ на первые 10 дней. Далее увеличиваем до 2000$ (Фиксируется на 30 дней с последней сделки)

😊 Мы работаем только с чистым Gambling-трафиком, напрямую от мерчантов!

🫤 Условия для тимлидов:
🥸 Базовая ставка: 0.4% от оборота команды

Если вы успешно приведете три команды, ваша ставка поднимется до 0,6% на все команды

✉️ Для подключения пишите:
@Dafinci_marketing

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Почему карты умирают?

Вот бывает наслушаешься коллег, у которые Сбер живет по 3 миллиона, оформишь карту, поставишь в работу, а она умирает тысяч через 300.

Сегодня разберемся почему так происходит и разберем факторы, которые могут влиять на то, что у кого-то карты живут, а у кого-то нет.

🥸 Личность.
Некоторые трейдеры не особо вникают в то, на кого оформлена их карта. А зря! Не стоит оформлять карты на слишком взрослых людей (50+), ну и конечно, ни в коем случае нельзя работать с несовершеннолетними. Оптимальный возраст доверенного лица — 20-35 лет.

Кроме того, не стоит работать с людьми, у которых уже висят блокировки на других банках — об этом тоже банкам известно и они более тщательно следят за счетами таких клиентов.

🥸 Геолокация
В первую очередь, если вы работаете в Москве, карта тоже должна быть оформлена в Москве. Резкая смена локации вызывает подозрения у банка и он может быстрее заблокировать карту. Но этот пункт даже не совсем об этом.

Дело в том, что в разных регионах банки работают по разному. Если ваш друг работает по банку А в Москве и у него этот банк живет 3 миллиона, это не значит, что этот же банк будет жить 3 миллиона где-нибудь в Екатеринбурге. Так что, если найдете какую-то крутую связку, уточните в каком регионе она актуальна.

🥸 Устройство.
Да, телефоны надо менять. Да, лучше делать это при каждой смене ЛК. И да, существует софт, которые меняет «фингерпринт» телефона, но лучше менять само «железо» хотябы с какой-то периодичностью. Кстати, как ни странно, от модели телефона тоже многое зависит, так что брать самые дешевые трубки так же не стоит. Лучше поискать «уверенный среднячок».

Собственно, это основные причины, по которым карты могут блокировать раньше, чем вы планировали. Также есть и множество других, более мелких подводных камней.

Будьте аккуратны и держите руку на пульсе! Успешной работы, господа!

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😑 Как начать работать с DaFinci?

Господа, наверняка, среди вас есть те, кто еще с нами не работает и только думает о начале сотрудничества! Специально для вас мы подготовили коротенькую инструкцию!

🫠 Если вы трейдер:

• Свяжитесь с нами и скажите, что хотите подключиться к площадке как команда: @Dafinci_marketing

• После согласования всех условий, вас добавят в чат с представителями площадки. Он нужен, чтобы вы не чувствовали себя брошенным и могли решить любую проблему простым обращением в чат;

• После этого вам нужно будет пройти простую процедуру KYC;

• Далее вы получите доступ к личному кабинету DaFinci. Войдите в него;

• Настройте ЛК под себя: лимиты, автоматика, добавьте карты. Если возникнут вопросы, просто обратитесь в чат, наш технический специалист обязательно вам поможет;

• Пополните баланс на площадке — Внесите страховой депозит, а также ту сумму, которая станет вашим рабочим капиталом;

• Можно смело приступать к работе!

🫠 Если вы мерчант:

• Первым делом свяжитесь с нами, расскажите о своем проекте и сообщите какое направление хотите подключить (пополнения/выводы/ввод-вывод): @Dafinci_marketing

• После запроса вас сразу добавят в чат, где мы сможем обсудить все детали более подробно: от условий сотрудничества до технических нюансов;

• Все согласовано? Тогда следующим шагом мы в кратчайшие сроки проводим интеграцию и проводим тесты;

• Интеграция прошла успешно — вы можете запускать трафик на свой проект и не переживать: все платежи будут обработаны нашими трейдерами в кратчайшие сроки!

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
☕️ Источники трафика и их особенности

Сегодня разберемся в том, каким бывает трафик, какой трафик у нас и почему трейдеры, работающие у нас, могут спать спокойно.

Список выстроим по градации: от самого неприятного к самому стабильному и популярному на сегодняшний день:

🤣 Скам.
Сюда относятся колл-центры, фейковые сервисы и так далее. Все, где человек не получает того, за что отдает деньги. Нарваться на такой трафик можно на площадках ,которые недостаточно хорошо проверяют своих мерчантов, либо пытаются получить сверх-прибыли за счет трейдеров. Вероятность нажить проблемы с законом и шансы отправиться за решетку крайне высоки.

🤣 Дарк-маркет.
Можно было бы объединить эту категорию с предыдущей в один заголовок — «Чернуха». Отличие здесь всего одно — чаще всего покупатели получают то, за что заплатили, а значит жалоб на реквизиты будет меньше. Но риск все еще велик: работая с таким трафиком, скорее всего, рано или поздно, вы окажетесь на скамье подсудимых. Не надо так. И да, он попадает на площадки примерно так же: либо недостаточный контроль, либо попытка площадки заработать, жертвуя свободой трейдеров.

🤣 Пирамиды.
Опять же, категория крайне близкая к первой, за одним небольшим исключением: это «Отложенный» скам. В моменте вы сможете работать достаточно стабильно, но спустя время, когда пирамида закроется, похитив миллионы/миллиарды у своих клиентов, начнут открываться уголовные дела и распутываться все транзакции. Вот тут то вам и позвонит майор Доигралес, чтобы уточнить как так вышло.

🥸 Обменники.
Самая спорная категория. На первый взгляд кажется, что это наиболее безопасный путь: никаких тебе запрещенных товаров и скама. Да это же даже не казино, находящееся в серой зоне. Люди просто покупают и продают крипту ,что может пойти не так?! А всё! Дело в том, что не все обменники должным образом проводят KYT-проверки. Отсюда высоки риск получить перевод от старушки, которую обманули мошенники, или впутаться еще в какую-нибудь чернуху. В отличие от предыдущих пунктов, про обменники площадки зачастую говорят сразу. Но мы рекомендуем очень настороженно относиться к такому трафику.

😉 Товарка.
Это классический онлайн-бизнес, который по той или иной причине не не может подключить обычный банковский эквайринг в РФ. Зачастую это продажа БАДов, смс-активаторы, магазины ключей к играм и подписок, дейтинг и тд. В целом, это довольно безопасное направление для работы, но есть один нюанс: обычно такой трафик связан с мелкими чеками — 100, 200, 300 рублей. Да, за мелкие чеки, скорее всего, вы получите более высокую ставку, но работать с мелкими чеками и окупаться — это целая наука.

😍 Гембет.
Самый популярный источник трафика — казино, БК. Если вы видите оффер с более-менее рыночными условиями, скорее всего вам будут лить именно гембет. Средний чек здесь — 3000-5000 рублей, но могут залетать как транзакции по 500 рублей, так и по 50.000 рублей. И это самый безопасный трафик на сегодняшний день, не смотря на то, что казино в России — не самый одобряемый бизнес.

🙄 Какой трафик на DaFinci?
Мы работаем только с гембет мерчантами. Мы не хотим заработать здесь и сейчас. Наша цель —  выстроить долгосрочное сотрудничество с трейдерами и мерчантами. Именно поэтому мы тщательно проверяем всех мерчантов и стараемся обеспечить хорошую рыночную ставку для наших трейдеров.

✉️ Для подключения к платформе, где вы будете в безопасности, пишите нам: @Dafinci_marketing

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2
☕️ Что стряслось на неделе?

Господа, мы решили ввести новую рубрику. Каждое воскресенье на канале будет выходить дайджест главных новостей из сферы за прошедшую неделю, чтобы вам было удобнее держать руку на пульсе.

🫠 Главные события прошедшей недели:

😉 Банки начнут открывать карты дистанционно!

Владимир Путин подписал закон о проведении  эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов. Теперь кредитные организации смогут открывать счета и вклады гражданам без личного присутствия, но в рамках специального регулирования.

😉 Дропов будут сажать!

Подготовленные поправки в статью 187 УК РФ предусматривают до 6 лет и до 1млн штрафа за передачу карты 3-м лицам с корыстным умыслом.

Президент поручил подготовить предложения по законодательному закреплению ответственности до 15 июля.

😉 Переводы на виртуальные карты будут блокировать.

НСПК (Национальная система платежных карт) запустила сервис, с помощью которого кредитные организации смогут на 48 часов запрещать транзакции по новым картам. Речь идет о токенизированных картах, выпущенных на смартфоне менее чем за два дня до совершения перевода.

Таким образом планируют бороться с мошенниками.

🙄 Следующий дайджест через неделю. Не отключайте уведомления, в будни тут публикуются всякие полезные штуки!

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🫠 Актуальные условия

Ищем команды и тимлидов! Готовы хорошо платить за ваш профессионализм!

😍 Начать работать можно хоть сейчас! Количество мест ограничено!

✔️ Условия RUB для трейдеров:
Ставка Pay-In на чеки от 1к: 8%
Ставка Pay-In на чеки от 5к: 7.5%

❗️ Страховой депозит: 1000$ на первые 10 дней. Далее увеличиваем до 2000$ (Фиксируется на 30 дней с последней сделки)

😊 Мы работаем только с чистым Gambling-трафиком, напрямую от мерчантов!

🫤 Условия для тимлидов:
🥸 Базовая ставка: 0.4% от оборота команды

Если вы успешно приведете три команды, ваша ставка поднимется до 0,6% на все команды

✉️ Для подключения пишите:
@Dafinci_marketing

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😩 Фейковые чеки: как не попасться?!

Белые треугольники — популярная стратегия с одним серьезным подводным камнем. Дело в том, что здесь буквально невозможно на 100% убедиться в поступлении средств и приходится верить всем на слово, а в случае возникновения спорной ситуации просить чеки, которые могут оказаться фейковыми. О том, как эти фейковые чеки обойти, мы сегодня и поговорим.

🫡 Подтверждение от банка.
В банках можно запросить отправку чека на почту. Самый верный способ — запросить такой чек у контрагента. Подделать его тоже можно, но это труднее, чем отрисовать скриншот/PDF, так что большинство мошенников отваливаются после такого запроса.

🫡 Уточняйте источник перевода.
Это не способ проверить, а скорее способ отсеять мошенника на входе. Если контрагент сразу говорит, что перевод будет от третьего лица, уточните, имеется ли у него доступ к ЛК банка и предупредите о возможных дополнительных проверках. Опять же, большинству мошенников этого достаточно, чтобы потерять к вам интерес.

🫡 Видео из ЛК.
Как у отправителя, так и у получателя запросите запись экрана из банковского приложения, где видна история, номер карты и имя владельца ЛК. Нужно запрашивать именно видео, а не скриншоты, т.к. его подделать намного труднее.

Всякие проверки размера PDF-файла и шрифтов тоже работают, но такие проверки рассчитаны на совсем уж неопытных скамеров. Остальные давно научились подделывать чеки довольно правдоподобно.

А лучше просто перейти на фермы и забыть о проблемах, с которыми сталкиваются треугольщики.

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☕️ Что стряслось на неделе?

Новая неделя подошла к концу. Давайте оглянемся назад и посмотрим, что происходило!

🫠 Главные события прошедшей недели:

😉 ЦБ РФ планирует создать базу дропов.

Доступ к базе намерены предоставить правоохранительным органам и кредитным организациям. Таким образом планируют бороться с перетоком «дропперов» в мелкие и средние банки.

Параллельно регулятор выступит с предложением о предоставлении кредитным организациям права отказывать в открытии банковских счетов таким дропам

😉 Bybit объявил войну белым треугольникам.

На платформе начали массово блокировать пользователей, в объявлениях которых указано, что сделка будет закрыта в несколько переводов с разных карт.

😉 Т-Банк усиливает борьбу с нелегальным гемблингом

Клиенты Т-Банка сообщают о массовых блокировках переводов в страны СНГ. Чаще всего проблемы возникают при попытке пополнить онлайн-казино, или БК.

🙄 Следующий дайджест через неделю. А в будни, как всегда, что-нибудь полезное!

🫠 DaFinci
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Кто выступит на митапе в Ереване?!

22 мая в Ереване пройдет Satoshkin Meetup — официальный сайд-ивент конференции MAC, ориентированный на P2P-шников, криптанов, представителей платежных систем, обменников и другие Fintech-проектов!

💥 Macan, OG Buda, Джиган и даже A$AP Rocky — всех этих исполнителей не будет на митапе. Но зато будут лучшие представители индустрии: от профессиональных P2P-шников до представителей крупных Fintech-проектов! Все под одной крышей, заряженные на плодотворный нетворкинг и каждый с доступом к открытому микрофону и возможностью выступить перед гостями!

Если планируете быть в Ереване в эти даты, или просто думаете куда бы слетать в конце мая, Satoshkin Meetup — отличный вариант! Там вы и отдохнете и проведете время с пользой!

📌 Купить билет: https://meetup.satoshkin.com/erevan2025
👉 И не забудьте получить свою скидку в 10% по промокоду DAFINCI

Покупайте билеты заранее! Они могут закончиться!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM