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太子集团幕后大佬浮出水面,被陈志尊称“大哥”,曾四度改名!
太子集团创办人陈志今年1月在柬埔寨被捕并移交中国后,其幕后“大佬”胡小伟的身份逐渐浮出水面。据《香港01》调查,胡小伟曾卷入2011年中国内地“私服”网络赌博案,与陈志一同潜逃。他多次改名换姓,持有四国护照,曾掌控香港上市公司,并在多国购置豪宅。
目前,胡小伟已被美国列入制裁名单,其与陈志的跨国犯罪网络仍在持续调查中。
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太子集团创办人陈志今年1月在柬埔寨被捕并移交中国后,其幕后“大佬”胡小伟的身份逐渐浮出水面。据《香港01》调查,胡小伟曾卷入2011年中国内地“私服”网络赌博案,与陈志一同潜逃。他多次改名换姓,持有四国护照,曾掌控香港上市公司,并在多国购置豪宅。
“他是大哥”
曾负责太子集团台湾生意的新加坡人张刚耀透露,胡小伟对陈志来说是“大哥”(big brother),“胡小伟带陈志进入网络赌博这个行业,陈志总是对他极度尊重。”美国制裁名单中的“陈小二”(CHEN Xiaoer)与胡小伟实为同一人。
四度改名,持四国护照
《香港01》比对照片、护照和身份证资料,证实胡小伟拥有中国、柬埔寨、塞浦路斯、圣基茨和尼维斯四国护照,以及中国内地和香港身份证。他先后使用四个化名:胡小伟(本名)、陈小二、胡晏铭、HU Shi,在不同时期开设公司、购置资产。
香港足迹:买上市公司、成立慈善基金
胡小伟最早于2011年来港注册公司。2018年,他以“陈小二”之名收购一家香港上市公司并担任主席。2020年改名“胡晏铭”,其参与的基金以10亿港元购入恒大物业股份。他还以本名在香港成立慈善基金,与一名香港商人共同担任董事。2024年7月,该香港商人旗下公司收购了胡小伟在北京成立的生物科技公司。
柬埔寨政商关系:任国会主席顾问
与陈志一样,胡小伟在柬埔寨也有深厚政商人脉。2020年他成为柬埔寨公民,2022年获任命为时任柬埔寨国民议会主席韩桑林的顾问,相当于部长级。
全球购置豪宅:伦敦3.2亿港元豪宅、香港汀九独立屋
胡小伟在多个国家购置超级豪宅。2022年以“胡晏铭”之名,用3000万英镑(约3.2亿港元)购入伦敦荷兰公园旁一幢豪宅,同年以350万英镑(约3730万港元)购入帝国学院运动场。2018年以“陈小二”之名购入香港汀九“星岸”独立屋,后抵押用于购买1.3亿港元珠宝,2025年以6200万港元卖出,蚀了一半。
目前,胡小伟已被美国列入制裁名单,其与陈志的跨国犯罪网络仍在持续调查中。
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#泰国资讯:警方全面升级反诈行动 跨境围剿诈骗网络
3月24日,泰国国家警察总署召开全国性会议,宣布全面推进打击网络诈骗犯罪行动,提出以“系统性切断犯罪链条”为核心目标,标志泰国反诈工作进入全国一体化、跨境协同的新阶段。
警方强调,严禁执法人员与诈骗团伙存在任何利益关系,一经查实,将追究刑事及纪律责任,此举被视为整肃内部、提升执法公信力的重要信号
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3月24日,泰国国家警察总署召开全国性会议,宣布全面推进打击网络诈骗犯罪行动,提出以“系统性切断犯罪链条”为核心目标,标志泰国反诈工作进入全国一体化、跨境协同的新阶段。
高层主导 全国联动打击
会议由泰国国家警察总署上将兼国家科技犯罪打击中心负责人ธนา·ชูวงศ์主持,联合全国多部门协同推进,全面部署反诈升级行动。
五大重点措施 全面切断诈骗链条
跨国追捕升级
加快追踪在逃嫌犯,执行国际通缉(红色通缉令),强化跨国执法合作。
资金链精准打击
联合金融机构监控异常交易,拦截可疑资金流动,重点打击洗钱通道。
严控边境流动
封堵非法越境路线,打击“跑分账户”及相关黑灰产业链。
清剿中转窝点
对边境地区临时据点进行清查,切断诈骗人员流动路径。
重点场所严查
加强对酒店、度假村、车站等重点场所的检查,防止人员被输送至诈骗集团。
数据驱动 全国反诈指挥体系
所有案件数据将统一汇总至国家反诈骗中心(ACSC),用于分析诈骗模式、制定策略,实现实时指挥与预警,推动数据化打击犯罪。
成效初显 挽回民众损失超300万泰铢
会议通报,北榄府帕帕登警局近期成功阻止一起诈骗案件,为民众挽回损失超300万泰铢,成为典型案例。
警方强调,严禁执法人员与诈骗团伙存在任何利益关系,一经查实,将追究刑事及纪律责任,此举被视为整肃内部、提升执法公信力的重要信号
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来柬5年的感悟,分享分享。
一、学会控制
性格,别让你的性格大于能力,谨言慎行,这人是什么根性,一辈子都不容易改变。就算后面成功了,什么都有了,自身的性格底色就是毁灭的起点。贪念和放纵压不住,早晚还是自己受罪。
最致命的是赌和毒。我认识一哥们,同一省城的,能力很强,人缘很好,自身也非常有人格魅力,总是能化腐朽为神奇。但是他喜欢吸毒,吸完毒就会来赌。可以说毒品➕赌博,毁了他的一辈子。真的不建议吸毒的人来东南亚。
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一、学会控制
性格,别让你的性格大于能力,谨言慎行,这人是什么根性,一辈子都不容易改变。就算后面成功了,什么都有了,自身的性格底色就是毁灭的起点。贪念和放纵压不住,早晚还是自己受罪。
二、顺势而为
事,顺势最好,别对着干,别想着去当逆版本英雄,在这边混,就得跟着风口走,遇上好机会就要抓住,不会就去学去偷。有能力就要往上爬,拿捏一个度,也不要太满,懂的适可而止。
三、人心难测
人脉,且行且珍惜,可以借势,但别当真。可以交换,但别装傻。也不要真把谁当成靠山。这个圈子只认利益,不认感情,你有用时人人围着你,没用了没人会管你,凡事只能靠自己。
四、顺应天命
运,三分天注定,七分靠打拼。当下更应该是七分天注定,三分靠打拼。黄赌毒本身就是沾点说法。别让你的偏财干过主业,当事情出现极端时就会往反方向发展了。不要太较真,接受失败,接受中庸。
最致命的是赌和毒。我认识一哥们,同一省城的,能力很强,人缘很好,自身也非常有人格魅力,总是能化腐朽为神奇。但是他喜欢吸毒,吸完毒就会来赌。可以说毒品➕赌博,毁了他的一辈子。真的不建议吸毒的人来东南亚。
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柬埔寨再驱逐939名外籍非法入境者:含331名涉电诈人员
3月20日至23日,柬埔寨移民部门依法驱逐了939名非法居留的外籍人员(含113名女性),涉及中国、巴基斯坦、越南、中国台湾等22个国家和地区。
其中,331名中国籍及越南籍涉电诈人员已从德崇国际机场口岸遣返。其他人员因偷渡、伪造证件(如假签证QR码)、无护照居留及非法务工等行为,分别从各大机场口岸出境。
柬移民局强调,此次大规模驱逐展示了政府扫除技术犯罪、严惩电诈幕后黑手的决心,同时也是对受骗外籍劳工的解救。目前,所有被遣返人员均已被列入入境黑名单,严禁再次进入柬埔寨。
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3月20日至23日,柬埔寨移民部门依法驱逐了939名非法居留的外籍人员(含113名女性),涉及中国、巴基斯坦、越南、中国台湾等22个国家和地区。
其中,331名中国籍及越南籍涉电诈人员已从德崇国际机场口岸遣返。其他人员因偷渡、伪造证件(如假签证QR码)、无护照居留及非法务工等行为,分别从各大机场口岸出境。
柬移民局强调,此次大规模驱逐展示了政府扫除技术犯罪、严惩电诈幕后黑手的决心,同时也是对受骗外籍劳工的解救。目前,所有被遣返人员均已被列入入境黑名单,严禁再次进入柬埔寨。
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东南亚大事件-聚焦时事
“关于汇旺”HPAY持续关注与公开呼吁(第二次发声) 很多人原本只是抱着“再等等”的心态,但等来的不是解决,而是更长时间的沉默。 更现实的一点是——这些被卡住的,从来不只是“账户里的数字”。 对这些人来说,是生活费,是积蓄,是本来就不多的安全感。 与此同时,线下门店已经关闭,门头招牌被拆除,这些变化是实实在在发生的,但却没有任何解释,也没有任何说明。 这种落差感,最令人难以接受的是: 一边是用户在反复确认“钱什么时候能回来”,另一边却没有任何官方信息,平台几乎消失在视线之外。 但是——今天太子银行…
#汇旺受害者用户联合声明:尊敬的柬埔寨政府领导:我们是汇旺( HPAY)事件中受害的几十万用户,在此集体发声,正式控诉汇旺平台的严重违法行为。
汇旺以“合规、安全”为幌子,大规模吸纳用户资金,如今却出现全面无法提现、资金被长期冻结的情况。至今平台无任何实质性回应,也未给出明确解决方案,已实质性构成对用户资金的侵占与欺诈行为。
几十万人的损失不应被忽视,我们将持续发声,并通过一切合法途径追讨属于我们的财产。
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汇旺以“合规、安全”为幌子,大规模吸纳用户资金,如今却出现全面无法提现、资金被长期冻结的情况。至今平台无任何实质性回应,也未给出明确解决方案,已实质性构成对用户资金的侵占与欺诈行为。
我们的血汗钱被无故占用,许多家庭因此陷入困境。这不是个别问题,而是涉及几十万人的重大群体性事件。
我们明确表达三点事实:
一,汇旺已无法正常兑付用户资金;
二,平台长期失联,逃避责任;
三,用户资金安全已经遭到严重侵害。
我们在此强烈要求:
1. 立即冻结并追查汇旺相关资金流向;
2. 责令平台及其负责人公开露面说明情况;
3. 尽快启动资金清退程序,归还用户全部资金;
4. 依法严惩相关责任人。
我们的诉求只有一个:归还我们的血汗钱。
几十万人的损失不应被忽视,我们将持续发声,并通过一切合法途径追讨属于我们的财产。
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#斯里兰卡 军警联合突袭诈骗窝,逮捕17名中国及越南电诈嫌疑人
斯里兰卡警方于周二(3月24日)下午在南部加勒地区的波德拉警区展开大规模突袭行动,成功捣毁一个隐藏在旅游民宿内的跨境电信诈骗窝点,共有 17名 外籍嫌疑人落网。
目前,所有 17 名嫌疑人连同证物已移交给波德拉警察局进行深入调查。警方正联合出入境管理部门核查该团伙的签证状态,重点调查其是否涉及针对斯里兰卡本地或国际市场的金融欺诈。
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斯里兰卡警方于周二(3月24日)下午在南部加勒地区的波德拉警区展开大规模突袭行动,成功捣毁一个隐藏在旅游民宿内的跨境电信诈骗窝点,共有 17名 外籍嫌疑人落网。
军方情报指引:锁定“旅游民宿”内的秘密基地
此次行动再次展示了斯里兰卡军方情报部门在打击跨境犯罪中的核心作用。
情报来源: 行动由布萨陆军情报官员发起,并联合加勒警方执行。
案发地点: 该团伙在波德拉警区戈达坎达地区租赁了一处旅游民宿。据调查,他们以租房为掩护,长期在此进行非法互联网金融诈骗和资金往来。
嫌疑人构成:17名男女被捕,跨国“混合编队”
共有 17名 嫌疑人被捕(其中明确包含8名中国籍和越南籍骨干,其余人员身份仍在核实)。被捕人员中包括 5名女性 和 12名男性。
该团伙由中国籍和越南籍人员共同组成,这是近期东南亚及南亚电诈团伙常见的“跨境协作”模式。
缴获物资:大量电子设备曝光“手机墙”
警方在搜查过程中扣押了大量用于实施诈骗和非法交易的器材:
移动通讯: 84部 智能手机(用于多账号社交软件操作和洗钱转账)。
办公设备: 4台 笔记本电脑及 4台 台式电脑主机。
这些证物证明该窝点具备独立运行中型电诈项目的能力。
目前,所有 17 名嫌疑人连同证物已移交给波德拉警察局进行深入调查。警方正联合出入境管理部门核查该团伙的签证状态,重点调查其是否涉及针对斯里兰卡本地或国际市场的金融欺诈。
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