290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка складалася з 3 організованих груп, що діяли на Чернівецькій митниці.

До складу злочинної організації входили 11 осіб, у тому числі колишній начальник митниці, колишній депутат Чернівецької обласної ради та ще два керівники митниці.

Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.

Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні.

При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття».

Зауважимо, що ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.

Наразі викрито 11 членів злочинної організації, серед них три службовці Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Зауважимо, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини були здобуті основні докази у справі та встановлені завдані збитки.

Слідчі дії тривають.

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили компанію в ухиленні від сплати митних платежів в великих розмірах.

➡️ Встановлено, що компанія під час імпорту іноземних товарів подала до органів Держмитслужби України документи щодо ввезення на митну територію України вживаного одягу вагою понад 16 тонн. Однак не відобразила відомості стосовно приблизно 34 тис. нових речей.

❗️Таким чином держаний бюджет недоотримав понад 7,5 млн грн митних платежів.

➡️ Наразі детективи ТУ БЕБ у Львівській області проводять огляд на території одного із пунктів пропуску Львівської митниці. Вже вилучено та арештовано 34 тис. одиниць нового одягу та взуття.

🤝 Досудове розслідування триває. Досудове розслідування розпочато за повідомленням працівників Львівської митниці. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Історія з поверненням на посади через суд митників-корупціонерів вже перетворюється на анекдот.

Мінфіну треба буде створити окрему митницю для поновлених очільників, так як їх кількість перевищує кількість посад в рази.

Так і назвемо її: "Ммтниця судом доведених чесних митників".

Цього разу "рветься на роботу" звільнений з посади екс-начальник Чернівецької митниці Михайло Товт.

Лише в грудні 2023 його звільнили за системну контрабанду, але він не згоден та захищає своє чесне ім'я.
Цікаво, що інтереси Товта в суді представляє теж екс-митник, юрист Олег Зудінов, який працював в юридичному департаменті ДМСУ.

Цікавість Товта до Чернівців зрозуміла, так як вона сьогодні входить в ТОП-3 митниць за обсягом схематозу.
Гроші там є, потрібно лише рішення суду.)

Доречі, затриманий вчора НАБУ Микола Салагор теж поновлювався на посаді через суд.
Але трохи не встиг.)