Українські митники скуповують квартири та офіси у Дубаї: «Схеми» знайшли нерухомості на $25 млн

Це третя частина циклу розслідувань про дубайську нерухомість українських посадовців – і цього разу мова про митників.

Журналісту «Схем» Максиму Савчуку завдяки Дубайському витоку вдалося з’ясувати, що власниками майна у найбільшому місті в ОАЕ стали працівники Державної митниці.

🔻Ідеться про ексзаступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського, якого зі скандалом звільнили на початку 2023 року. У 2008 році він інвестував в апартаменти спільно з Віталієм Кіро – фігурантом журналістських розслідувань, бізнесменом, пов’язаним із виробництвом сигарет з підробленими акцизними марками. Загалом Черкасський і Кіро інвестували в декілька апартаментів та офісів у Дубаї, сукупна вартість цього майна, згідно з даними транзакцій – близько 25 мільйонів доларів. При чому, дві квартири з цього переліку здавалися в оренду, але Черкасський ніколи не згадував про це у деклараціях.

🔻Ще один митник, на якого звернули увагу «Схеми», – це державний інспектор митного поста «Смільниця» у Львівській області Андрій Конанець. У 2010 році він вклався у студіо площею 34 квадратних метри у комплексі Lakeside. Ця дубайська квартира була придбана за 175 тисяч доларів і згодом здавалась в оренду, що принесло 36 тисяч доларів. У майнових деклараціях Конанець не згадував, що володіє квартирою у Дубаї та отримує дохід від оренди.

Детально про все це дивіться у новому розслідуванні «Схем»

#DubaiUnlocked

📌Андрій Конанець, він же головний державного інспектор ВМО №2 М/П «Смільниця» кажуть, має цікаву біографію 📄
📌мої джерела підказують, що свого часу пан Конанець на Краківці був «головним по вантажах». А саме - відповідав за напрямок «вантажних титаніків» 🚛( і мова не про кораблі) 🚢
📌злі язики говорять, що пан Конанець на 99,9% був людиною усім відомого Івана Бокала, однак ніхто не береться говорити з ким він «працює» зараз🤔
📌а зараз він по документах працює інспектором, але
фактично начебто «рулить» зміною на Смільниці (старший зміни по документах Гусач Дмитро»)
📌нагадаю, за даними видання «Схеми» Андрій Конанець має апартаменти у Дубаї за 175 000$, чого немає у його декларації
📌чекаємо на гнівний пост у фейсбуці в.о.начальника Львівської митниці Андрія Кузніка по темі. Але це у випадку, якщо наберуть з Києва 📱

❗️UPD❗️ До речі, завтра в Коканця завтра зміна з 8:00 ранку. І вже купа бусів виїхало на загрузку до Польщі -пишуть мені підписники.
Саме співробітники контрабанди зі столиці мали до нього питання 🤔

Перший мільйон перетинів державного кордону здійснено за допомогою єЧерги.

Цей проект стартував як спроба розв’язати проблему корок та колапсів, які багато років мали місце на пунктах перетину через державний кордон.
Їх невелика пропускна спроможність та невпорядкованість руху призводили до того, що 10-15-20 км безпосередньо поблизу державного кордону автобуси та вантажівки долали довше, ніж 100-200 км перед ним та після нього.
Повномасштабна війна та перенесення значних обсягів вантажного потоку з моря на суходільні кордони тільки суттєво збільшили масштаб проблеми.
Тому було ініційовано розроблення системи електронного запису для упорядкування перетину кордону комерційним транспортом.
Протягом півроку її тестували на пункті «Ягодин – Дорогуськ», рік тому, у травні 2023 року розповсюдили на 15 пунктів пропуску для вантажівок, а згодом, вже у лютому 2024 року – для автобусів.
І от вже маємо перший мільйон перетинів державного кордону за допомогою попереднього он-лайн запису, зокрема, на кордоні з:
◽️Польщею – 550+ тисяч;
◽️Румунією – 180+ тисяч;
◽️Молдовою – 120+ тисяч;
◽️Угорщиною – 102 тисячі;
◽️Словаччиною – 54 тисячі.
Показники могли б бути й більшими, якби не ті «видовища», які ми мали спостерігати з боку закордонних «протестувальників», починаючи з листопада минулого і до квітня нинішнього року.
Не ідеалізую жодну електронну систему, але її наявність – це все одно крок уперед з точки зору зручності, ніж за її відсутності.
Краще рішення – суттєве розширення спроможностей прикордонних переходів, модернізація існуючих та відкриття нових пунктів пропуску через державний кордон, запуск спільного прикордонного і митного контролю, над чим працюють в Уряді.
А у перспективі – прискорення вступу до ЄС і розбудова сучасних транспортних коридорів та магістралей, коли переїзд до сусідів стане таким само швидким і непомітним, як між Німеччиною та Францією чи Іспанією та Португалією…

А тепер дивіться що відбувається після гучних вилучень обладнання для виробництва нелегальних сигарет, та як все повертається на свої місця.

Серпень 2022, БЕБ звітує про вилучення в Одесі лінії сигарет «Оріон Табакко» яку повʼязують з Вадимом Альперіним.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/4/690037/index.amp

Реліз гучний, та слово в слово повторює вчорашню заяву БЕБ, про таке саме вилучення обладнання у того самого Вадима Альперіна.

Але, головний фокус та проблема в тому, що після всіх цих гучних релізів, все вилучене обладнання, рішенням різних судів, повертається власникам.

Працювати з судами - головна фішка Вадима Альперіна і саме через них «легалізовувались» його найзухваліші схеми на митниці.

Те саме відбувається і в тютюнових бізнесах Альперіна.

Сьогодні, о 10.30, суддя Шевченківського районного суду Віталій Циктіч розглядає клопотання прокурора ОГП Станкова про продовження арешту ліній по виробництву сигарет вилучених у 2022 в Одесі (кримінальне провадження 72022000310000009.)

І є інформація що сьогодні суд винесе рішення про зняття арешту з цих ліній, та повернення їх власнику.

Якщо це станеться, це буде підтвердженням всієї безперспективності оголошеної владою війни нелегального ринку тютюну.

І хоча всі вже і так здогадуються що все це лише гра, а релізи з обшуків - частина шоу для людей, але десь же має бути і межа.

Обовʼязково доповім вам про рішення судді Циткіча.

🚌FlixBus, оператор автобусних перевезень Європи, оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України: Київ-Кишинів через Одесу та аеропорт Кишиневу, Трускавець-Модлін через Львів та Варшаву та Вінниця-Будапешт через аеропорт Будапешта

​​Намагався незаконно ввезти в Україну партію електронних сигарет – судитимуть жителя Буковини

🔹Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів  (ч. 1 ст. 204 КК України).

🔹За даними слідства, 34-річний житель Чернівецького району налагодив протиправний механізм одержання прибутку від незаконного обігу електронних сигарет. Підакцизну продукцію чоловік придбав в Італії та намагався незаконно ввезти її на територію України.

🔹Під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Дяківці-Раковець» митного поста «Дяківці» у багажному відділенні його транспортного засобу митники виявили коробки з підакцизною продукцією іноземного виробництва. У громадянина вилучено майже 1200 POD-систем без марок акцизного податку.

🔹Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

Прямо зараз БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці та вручає підозри учасникам схеми експорту нелегального зерна.

Відомо вже про чотирьох фігурантів які отримали підозри.

Подробиці згодом.

Давайте так, щоб не було ні в кого ілюзій по зерновому схематозу, треба одразу розставити правильні акценти в цій історії.

1. Обʼєктивна роль митниці в експорті «сірого» та «чорного» зерна - це роль кінцевого формального виконавця.

Митниця ставить штамп на документах без якого судно з порту не вийде. Це факт.
Але а ні митниця в Одесі, а ні ЦА в Києві не приймають рішення про те кому штамп ставимо, а кому ні.

2. Рішення про вихід того чи іншого судна з сірим зерном - питання політичне, тому воно в руках виключно ВЦА Одеси та її керівництва.
Саме вони дають митниці вказівки на ті чи інші вантажі та компанії спираючись на повноту влади в регіоні.
Наскільки все це погоджує Київ? Думаю що на якомусь рівні погоджує.

3. Роль силовиків цій історії важлива, але не ключова.
В процес контролю виходу нелегального зерна залучено саме БЕБ (Одеський) + контроль з Києва.
Також відіграє важливу роль і місцева податкова.
Інші правоохоронці участь якщо в приймають, то суто статистичну, адже питання експорту такого зерна - політичне. Дивись п.2

4. Навіть великі партії великих аграрних холдингів містять певний відсоток сірого зерна. Куплене за кеш зерно домішують в партії офіційного. І всі це знають.

5. Законодавчий хаос, який дозволяє весь цей схематоз, досі не врегульований, а тому всіх влаштовує.
Митниця лише ставить штамп, ВЦА дає негласні розпорядження, податкова дає статистику та аналітику по партіям зерна та компаніям імпортерам, а БЕБ контролює правильність руху зерна та грошей правильних пацанів.

Так хто винен в експорті сірого зерна?
А ніхто.
Але вʼїбати когось треба?
Треба.
Так кого?
Так давайте митницю! Вони ж штамп ставлять.)

От коли БЕБ прийде до ВЦА Одеси, податкової, та свого підрозділу в Одесі, тоді це буде боротьба.

А так знову крайня митниця.

​​​​🛃 Пілотний проект з використання митниками бодікамер планується розширити на інші пункти пропуску

🤝 29 травня відбулася зустріч представників Державної митної служби України з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України для окреслення пріоритетів подальшої співпраці.

Зокрема, мова йшла про масштабування проекту із застосування митниками в роботі індивідуальних портативних відеокамер, розширення повноважень митних органів за рахунок отримання статусу правоохоронного органу, а також питання лояльної корпоративної культури - впровадження гендерної політики та недискримінації.

Очільник Держмитслужби висловив подяку всім представникам Місії в Україні, зазначивши, що робота в умовах війни складна та непередбачувана, утім це унікальний досвід партнерства, побудований на довірі та спільних цінностях. 

💬 «Ми продовжуємо наближувати нашу діяльність до тієї, що провадиться в ЄС, дотримуючись принципів прозорості і контрольованості. Наш спільний пілотний проект з використання митниками бодікамер є одним із елементів такої роботи і вже довів свою ефективність. Результати цієї ініціативи ми можемо не лише спостерігати, а і вимірювати кількісно, тож вважаємо, що проект має бути продовжений і розширений. Триває спільна робота по напрямкам оподаткування, боротьби з контрабандою, гармонізації митного законодавства з митною політикою ЄС, у тому числі й що стосується надання митниці статусу правоохоронного органу. І ваша підтримка свідчить, що ми на вірному шляху та готові стати частиною європейської спільноти», - зазначив Сергій Звягінцев.

Представники Держмитслужби детально поінформували членів Місії про хід виконання програм та виказали пропозиції щодо удосконалення окремих аспектів спільної роботи.

На що Голова Місії Рольф Холмбо повідомив, що з 1 червня починається новий мандат Місії, тривалістю 3 роки, тому саме на часі виокремити ті напрями взаємодії, які стануть пріоритетними на найближчий час.

💬 «Перш за все, вітаю вас із такими позитивними результатами реалізації проекту по бодікамерам. Для мене очевидно, що ви підійшли до впровадження цієї ініціативи дуже професійно - була розроблена концепція і забезпечено весь ланцюг її успішної реалізації. Вражає скорочення середнього часу митного оформлення на 40% і зростання митних платежів на 5%. Без сумніву, ми продовжуємо підтримувати цей проект і зацікавлені у його розширенні на інші пункти пропуску. Те ж стосується і ґендерного мейнстримінгу, який є надважливим для ЄС і «червоною ниткою» проходить по всьому публічному адмініструванню. Ми бачимо ваш прогрес у цьому питанні і хочемо й надалі підтримувати вас і бути частиною цього процесу», - наголосив він.

Заступник Голови Держмитслужби Владислав Суворов підтвердив, що наразі сторони вже опрацьовують проект Плану співпраці Держмитслужби з Місією на 2024-2027 роки. Він висловив сподівання, що цей документ стане дорожньою картою результативної співпраці.

👍🏻 Учасники зустрічі домовилися про тісну комунікацію для визначення першочергових спільних ініціатив, які дозволять усунути прогалини в роботі митних органів і посилити досягнення.

В лютому звернувся з листами до БЕБ та митниці щодо відомих мені фактів експорту чорного зерна «правильними» експортерами через порти Одеського регіону.

✔️Декілька місяців роботи - і сьогодні врешті результат.
Детективами БЕБ викрито службових осіб з числа колишніх та теперішніх працівників Одеської митниці та керівника одного із підприємств-експортерів.

🔔Встановлено, що співробітники Одеської митниці Державної митної служби України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах іншої юридичної особи, а саме службових осіб підприємства-експортера, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, зокрема митних платежів, проігнорували вимоги зазначені в листах-орієнтуваннях та дорученнях БЕБ та ДПС, наданих Одеській митниці відносно підприємства-експортера, і своїми умисними діями допустили безперешкодне вивезення сільськогосподарської продукції на підставі підроблених документів та сертифікатів EUR, у яких зазначені завідомо неправдиві відомості, за межі митної території України.

❗️Вказана протиправна схема надала можливість підприємству-експортеру у період з 2022 по 2023 років ухилитись від сплати податків на суму понад 13 млн грн.

✅На даний час вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України, а також клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чотирьом діючим та колишнім службовим особам Одеської митниці.

❌Цей випадок не єдиний. За моїми підрахунками схемою користувалися близько 110 підприємств.

Далі буде.

Митними органами у квітні-травні поточного року проведено додаткові посилені контрольні заходи, спрямовані на виявлення можливих шляхів контрабанди нафтопродуктів. Про це enkorr повідомило джерело в Держаній митній службі України.

Зокрема, зі слів співрозмовника видання, підрозділами боротьби з контрабандою Держмитслужби у взаємодії з Енергетичною й Одеською митницями проведено близько 50 контрольних заходів у пункті пропуску (додаткові заміри ваги та якості пального) з перевірки достовірності декларування нафтопродуктів.

Крім того, на постійній основі організовано взаємодію з компетентними органами іноземних держав у частині обміну інформацією й документами, які надавались митним та іншим компетентним органам при експорті продукції з країни відправлення, з метою перевірки повноти й достовірності декларування українськими імпортерами.

«Попри комплекс зазначених безпрецедентних заходів, компетентними органами не виявлено фактів контрабанди пального, що є доволі очікувано», — зазначило джерело.

Співрозмовник enkorr пояснив, що таких заходів було вжито на тлі чуток про начебто контрабанду пального в Україну через зменшення маржинальності у сфері реалізації, а також продажу окремими імпортерами пального за собівартістю, а іноді й нижчою ціною.