Зловживання у фіскальній сфері.

Сьогодні відбулася знакова подія. Яку поки що (!) мало хто усвідомлює. Особливо в лавах ОПГ «податківці-скрутчики-конвертатори».
За результатами роботи експертної групи з інформаційними базами Податкової сьогодні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради передала до СБУ та ДБР виявлені докази із «ланцюжками» від ініціаторів, «скрутчиків» через «прокладки» до кінцевих беніфіціарів.

Це сотні підпрємств! І це лише «чисті скрутки».
На загальну суму лише за два квартали більш ніж на 14 млрд. грн.

Дякую усім членам Комсії, Олексію Любченко та Івану Крулько.

«Папірці А4» кажете?;) «Відмазатися» вже не вийде.

Тепер питання - хто виявиться розумнішим та першим почне «співати», зливаючи слідству замовників?!.

автор текста: Игорь Уманский

Служба безпеки України, Ivan Bakanov, якщо Денис Шмигаль, та Sergii Marchenko призначають на посади в Держмитслужбу осіб, які є ставлениками ворогів України, чи це підпадає під кваліфікацію кримінально караного правопорушення ДЕРЖАВНА ЗРАДА???
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2695145200757550&id=100007862888945

Из недр Одесской таможни пришла информация что после заседания таможенной коллеги начальник Одесской таможни дал добро на активную работу Дениса Аминева.
Аминева помнят по истории 2018 года когда он украл с таможенных складов арестованные 37 контейнеров с контрабандным товаром.
После громкого скандала его отстранили от активной работы до сегодняшнего дня.
Олег Погориловский дал ему зеленый свет.
Кроме Аминева активно работать стал король мотоблоков и велотехники Артур Прузовский и его "Роверлайн Моторс" который бы не очень активен последние годы.

Очень интересное видео. Ну просто очень.
Кадры оперативной разработы ОПГ таможенника Юрия Савчука на Киевской таможне, который прямо в раздевалке собирал и делил взятки с подчиненными.
https://youtu.be/yHJPlJJJeVo

Но что еще более интересное, что Савчука в 2013 году ГПУ брала с кассой на 1 лям$. Потом отпустила.
А 26 апреля его опять поставили работать на "Столичку" в ту же раздевалку)
Ждем реакции. Всех органов сразу.

Злые языки говорят, что у Баканова в кабинете нашли "прослушку". Ждем ТГ-канала вроде "Трубу прорвало"

Контрабанда сигарет.

Одно из самых крупных по объёмам финансов направление контрабанды - сигареты. Практически все главы таможни обещали побороть эту гнилую табачную пучину, но ни у кого ещё это не получилось по сути.

Буквально на днях, по моей информации, в Украину из Бразилии, Южной Африки и Китая через одесскую таможню завезли контейнеры с сырьем для табачных изделий. По документам - транзит в Грузию и Молдову. По факту: контейнеры без оплаты каких-либо таможенных пошлин въехали на территорию нашей страны, а груз ушёл на табачные фабрики Украины. Это так называемый «прерванный транзит». После, уже в виде готовых табачных изделий, все это уедет в Европу. Судя по всему, «чёрной контрабандой». По оценкам экспертов, только из-за неуплаты акциза по этому грузу государственному бюджету Украины возможно был нанесён ущерб в размере около 296 млн грн❗️

И проблема не в каких-то конкретных контейнерах, а в том, что это может быть лишь микро-вершина колоссального айсберга схем и мошенничества.

Непременно направлю обращения с указанием всех известных мне данных по этому грузу во все компетентные органы. Сигаретный схематоз должен быть уничтожен. Раз и навсегда.

P.S. И пока кто-то в поте лица будет заставлять мышей съесть весь контрабандный табак, я подскажу таможенникам, что нужно сделать, чтобы раскрыть по крайней мере это возможное преступление: обращаетесь к таможенным службам Грузии и Молдовы с вопросом «доехал ли до них этот конкретный транзитный груз». А если с получением обратной связи что-то пойдёт не так, я обязательно помогу. Номера таможенных деклараций прилагаю ⬇️

​​Коментар Держмитслужби щодо контейнерів з сировиною для сигарет з Бразилії

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація щодо прибуття до Одеси з Бразилії контейнерів з сировиною для виробництва цигарок, які начебто, замість Грузії були розвантажені в Україні без сплати митних платежів. Вантаж (як озвучила в телеефірі народний депутат Дар’я Володіна) пішов на українські тютюнові фабрики.

Державна митна служба провела заходи з перевірки озвученої інформації та офіційно повідомляє:

📌 7 червня в порт “Південний” (м. Одеса), рухаючись маршрутом Бразилія-Грузія, зайшло судно Safmarine Nomazwe, на якому знаходився вантаж - листовий тютюн для виробництва сигарет. Відправником товару є підприємство “Maersk Agency Brazil”, отримувач - “Maersk Georgia LLC”. Загальна кількість контейнерів з тютюном - 15. Вантаж знаходився в режимі транзиту;

📌 після проведення усіх необхідних митних формальностей, контейнери з вантажем були перевантажені на інше судно Vassilis та 11 червня направились до кінцевого пункту призначення - м. Поті, Грузія.

📌 11 червня контейнери прибули до Грузії та протягом декількох днів були розвантажені (до 14 червня).

За офіційним запитом Держмитслужби, митні органи Грузії підтвердили, що контейнери, зазначені у деклараціях, містять саме листовий тютюн.

Також грузинські митники підтвердили прибуття вантажу у повному об’ємі, який відповідає супровідним документам.

Таким чином, інформація про начебто вивантаження тютюнової сировини в Україні не відповідає дійсності.

Українська митниця здійснила митне оформлення вантажу, зазначеного у вказаних митних деклараціях, з дотриманням усіх вимог вітчизняного законодавства. Сировина, яка мала бути доставлена до Грузії, прибула до Поті. Розбіжностей вмісту контейнерів із зазначеною в деклараціях інформацією не виявлено. Це офіційно підтвердила митниця Грузії.

Прослідкувати маршрут суден, якими рухався вантаж, та переконатись, що він був саме таким, як зазначено у документах, можна самостійно, зайшовши на сайт перевізника Maersk (Maersk. com).

Інсайд: "Вночі на Ягодині СБУ проводила обшуки. Оточили в`їзд вантажний. Затримано двох митників за отримання неправомірної вигоди під час здійснення митного оформлення транспортних засобів.

Після трьох годин ночі, 2 буса і легкове авто, з біля 15-ма правоохоронцями у масках оточили усі входи. Було заблоковано пункт пропуску. Близько шостої ранку, частково почали пропускати т/з".

Украина стала центром наркоторговли в Европе из-за того, что из года в год таможенную службу Украины просто уничтожают❗❗❗
https://bloginside.in.ua/на-границе-с-ираном-в-украинском-грузо/

В одном сюжете вся суть погранцов😂 Интересно, где это🤔