Forwarded from Офіс Генерального прокурора
На Одещині викрито морський канал контрабанди з території так званої Абхазії: серед сигарет виявили зброю та вибухівку
Правоохоронці припинили масштабний канал контрабанди з невизнаної Абхазії, що перебуває під контролем рф. За даними слідства, морем до України незаконно переправляли контрафактні сигарети, а також зброю та вибухівку.
Під час обшуку вантажівок, завантажених із судна, вилучили майже 1400 коробів сигарет. Серед тютюнових виробів правоохоронці також виявили замаскований дрон із тротилом.
Організатор схеми дистанційно координував її з невизнаної Абхазії. Судно з контрабандою вийшло 11 травня та рухалося морем до точки поблизу острова Зміїний поза територіальних вод України.
До схеми причетні п’ятеро осіб, серед яких оперуповноважений одного з прикордонних загонів ДПСУ в Одеській області. На території України логістику забезпечував 53-річний підприємець з Одещини, а ще двоє спільників відповідали за облік контрафакту та перевезення учасників до судна.
Окремо спільники планували незаконно переправити за кордон 38-річного чоловіка, який хотів уникнути мобілізації. Його мали доставити маломірним судном до основного судна поблизу острова Зміїний, однак були викриті правоохоронцями.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури прикордоннику та ще трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України. Організатору, який перебуває в Абхазії, готують заочне повідомлення про підозру.
Чотирьом затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставами від 8 до 11 млн грн.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
Правоохоронці припинили масштабний канал контрабанди з невизнаної Абхазії, що перебуває під контролем рф. За даними слідства, морем до України незаконно переправляли контрафактні сигарети, а також зброю та вибухівку.
Під час обшуку вантажівок, завантажених із судна, вилучили майже 1400 коробів сигарет. Серед тютюнових виробів правоохоронці також виявили замаскований дрон із тротилом.
Організатор схеми дистанційно координував її з невизнаної Абхазії. Судно з контрабандою вийшло 11 травня та рухалося морем до точки поблизу острова Зміїний поза територіальних вод України.
До схеми причетні п’ятеро осіб, серед яких оперуповноважений одного з прикордонних загонів ДПСУ в Одеській області. На території України логістику забезпечував 53-річний підприємець з Одещини, а ще двоє спільників відповідали за облік контрафакту та перевезення учасників до судна.
Окремо спільники планували незаконно переправити за кордон 38-річного чоловіка, який хотів уникнути мобілізації. Його мали доставити маломірним судном до основного судна поблизу острова Зміїний, однак були викриті правоохоронцями.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури прикордоннику та ще трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України. Організатору, який перебуває в Абхазії, готують заочне повідомлення про підозру.
Чотирьом затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставами від 8 до 11 млн грн.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
1❤19👏8🤯5✍2
Forwarded from Львівська обласна прокуратура
У документах – для ЗСУ, а насправді – для продажу: судитимуть мешканця Хмельниччини
🔹Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка, який займався контрабандою транспортних засобів.
Слідством встановлено, що у період з липня минулого року по березень цього року мешканець Хмельниччини придбав за кордоном чотири тягачі MAN загальною вартістю понад 2 млн грн.
В Україну автівки ввозили наймані водії. У документах на митниці вказувалося, що транспорт - це гуманітарна допомога для ЗСУ. Таким чином вдавалося уникнути сплати митних платежів.
У подальшому обвинувачений використовував автомобілі як для власних потреб, так і пропонував на продаж.
Під час підтримання обвинувачення прокурори вживатимуть заходів, спрямованих на конфіскацію цих контрабандних транспортних засобів та їх передачу на потреби ЗСУ.
#Львівська_обласна_прокуратура_новини
🔹Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка, який займався контрабандою транспортних засобів.
Слідством встановлено, що у період з липня минулого року по березень цього року мешканець Хмельниччини придбав за кордоном чотири тягачі MAN загальною вартістю понад 2 млн грн.
В Україну автівки ввозили наймані водії. У документах на митниці вказувалося, що транспорт - це гуманітарна допомога для ЗСУ. Таким чином вдавалося уникнути сплати митних платежів.
У подальшому обвинувачений використовував автомобілі як для власних потреб, так і пропонував на продаж.
Під час підтримання обвинувачення прокурори вживатимуть заходів, спрямованих на конфіскацію цих контрабандних транспортних засобів та їх передачу на потреби ЗСУ.
#Львівська_обласна_прокуратура_новини
👍22❤5✍2
Forwarded from САП
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👥Мільйон доларів за постачання дронів: САП та НАБУ викрили двох осіб
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцю Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників. Осіб викрито на вимаганні 1 млн доларів США.
🔎Деталі справи:
У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець Адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольного його пособнику товариства.
Попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн.
Дізнавшись про це, підприємець звернувся до нього з проханням не знижувати ціни на згадані технічні засоби, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його товариства. Однак новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн. У підсумку саме новий учасник і здобув перемогу.
Оскільки плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були зірвані, особи вирішили отримати вигоду від переможця тендеру. Так, підприємець почав переконувати його в необхідності надати хабар за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору. Він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, щоб остаточно запевнити його в тому, що всі вимоги висуваються за погодженням з Адміністрацією відомства.
Розмір неправомірної вигоди складав 1 млн доларів США (5-10 % від загальної суми майбутнього договору). Ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ.
Посадовцю ДПСУ інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, власнику компанії – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Слідство триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцю Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників. Осіб викрито на вимаганні 1 млн доларів США.
🔎Деталі справи:
У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець Адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольного його пособнику товариства.
Попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн.
Дізнавшись про це, підприємець звернувся до нього з проханням не знижувати ціни на згадані технічні засоби, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його товариства. Однак новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн. У підсумку саме новий учасник і здобув перемогу.
Оскільки плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були зірвані, особи вирішили отримати вигоду від переможця тендеру. Так, підприємець почав переконувати його в необхідності надати хабар за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору. Він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, щоб остаточно запевнити його в тому, що всі вимоги висуваються за погодженням з Адміністрацією відомства.
Розмір неправомірної вигоди складав 1 млн доларів США (5-10 % від загальної суми майбутнього договору). Ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ.
Посадовцю ДПСУ інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, власнику компанії – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Слідство триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❤16🤯13👍3✍2
«Страшне перо не в гусака…»
УП пише: «НАБУ та САП викрили митника, який вимагав
мільйон доларів…»
До чого тут митник, геть не зрозуміло, тому як мова, в офіційному прес-релізі САП та НАБУ, йде про посадову особу Державної прикордонної служби України
Отож, знаючи рівень компетентності деяких ЗМІ, які вже точно не будуть перевіряти деталі, то напевно варто відкоригувати новину, бо приймуть за чисту монету! І буде як в тому анекдоті:
« — Ваша донька — кур@а!
— Але ж у мене немає доньки, в мене тільки син!
— А ви доведіть…»
UPD: виправлено🤝
УП пише: «НАБУ та САП викрили митника, який вимагав
мільйон доларів…»
До чого тут митник, геть не зрозуміло, тому як мова, в офіційному прес-релізі САП та НАБУ, йде про посадову особу Державної прикордонної служби України
Отож, знаючи рівень компетентності деяких ЗМІ, які вже точно не будуть перевіряти деталі, то напевно варто відкоригувати новину, бо приймуть за чисту монету! І буде як в тому анекдоті:
« — Ваша донька — кур@а!
— Але ж у мене немає доньки, в мене тільки син!
— А ви доведіть…»
UPD: виправлено🤝
💯51👍16❤5
Customs of Ukraine (and not only)
«Страшне перо не в гусака…» УП пише: «НАБУ та САП викрили митника, який вимагав мільйон доларів…» До чого тут митник, геть не зрозуміло, тому як мова, в офіційному прес-релізі САП та НАБУ, йде про посадову особу Державної прикордонної служби України Отож…
Українська правда Дякуємо!🤝
Виправлено!
p.s. Через те, що УП є провідним медіа в нашому інформаційному просторі, тому подавати інформацію коректно є критично важливим!
Виправлено!
p.s. Через те, що УП є провідним медіа в нашому інформаційному просторі, тому подавати інформацію коректно є критично важливим!
2❤15💯11👍2🤝2
🏎 Рекордна «автосхема» на 64 мільйони: на Волині суд оштрафував директора фірми який імпортував 210 автівок
Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у масштабній справі про порушення митних правил при ввезенні великої партії транспортних засобів.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/644/25.
📁 Суть схеми: угорський «фантом»
Згідно з матеріалами справи, Смульський Андрій Володимирович (1999 р.н.), перебуваючи на посаді директора ТОВ «ФЕРАЛ+», організував масове ввезення вживаних автомобілів з Європи. Для митного оформлення він подав контракт та 210 рахунків-фактур (інвойсів), де продавцем значилася угорська компанія «NEWTEKSA-PRO Kft.».
Загальна вартість ввезеного парку (серед яких вантажівки Renault Master, легкові Skoda Octavia, Tesla Model 3, BMW iX та навіть мотоцикли) склала приголомшливі 64 845 076 гривень.
🇭🇺 Відповідь з Будапешта: «Ми їх не знаємо»
Схема розвалилася після міжнародної перевірки. Митні органи Угорщини на запит українських колег офіційно повідомили:
· Компанія «NEWTEKSA-PRO Kft.» ніколи не укладала контрактів з ТОВ «ФЕРАЛ+».
· Жодних фінансових транзакцій чи ділових зв'язків між фірмами не було.
· Адміністративна директорка угорської компанії заявила, що її підписи та печатки на документах — фіктивні.
⚖️ Позиція суду та захисту
Захисник Смульського намагався довести невинність клієнта, запевняючи, що фінансові розрахунки проводилися (хоча рахунок отримувача виявився литовським і не належав угорській фірмі).
Раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідувало цю справу як кримінальний злочин, проте згодом матеріали передали до суду для притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 483 Митного кодексу України.
💰 Вердикт: штраф на десятки мільйонів
07 травня 2026 року суддя Шеремета С.А. визнав Андрія Смульського винним.
Рішення суду:
· Штраф: на порушника накладено стягнення у розмірі 100% вартості товару, що становить 64 845 076 грн 87 коп.
· Конфіскація: оскільки автівки на момент розгляду справи не були вилучені митницею, суд обмежився лише грошовим штрафом без конфіскації самих транспортних засобів.
Тепер екскерівник ТОВ «ФЕРАЛ+» має сплатити до бюджету суму, що дорівнює вартості всього ввезеного автопарку.
Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у масштабній справі про порушення митних правил при ввезенні великої партії транспортних засобів.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/644/25.
📁 Суть схеми: угорський «фантом»
Згідно з матеріалами справи, Смульський Андрій Володимирович (1999 р.н.), перебуваючи на посаді директора ТОВ «ФЕРАЛ+», організував масове ввезення вживаних автомобілів з Європи. Для митного оформлення він подав контракт та 210 рахунків-фактур (інвойсів), де продавцем значилася угорська компанія «NEWTEKSA-PRO Kft.».
Загальна вартість ввезеного парку (серед яких вантажівки Renault Master, легкові Skoda Octavia, Tesla Model 3, BMW iX та навіть мотоцикли) склала приголомшливі 64 845 076 гривень.
🇭🇺 Відповідь з Будапешта: «Ми їх не знаємо»
Схема розвалилася після міжнародної перевірки. Митні органи Угорщини на запит українських колег офіційно повідомили:
· Компанія «NEWTEKSA-PRO Kft.» ніколи не укладала контрактів з ТОВ «ФЕРАЛ+».
· Жодних фінансових транзакцій чи ділових зв'язків між фірмами не було.
· Адміністративна директорка угорської компанії заявила, що її підписи та печатки на документах — фіктивні.
⚖️ Позиція суду та захисту
Захисник Смульського намагався довести невинність клієнта, запевняючи, що фінансові розрахунки проводилися (хоча рахунок отримувача виявився литовським і не належав угорській фірмі).
Раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідувало цю справу як кримінальний злочин, проте згодом матеріали передали до суду для притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 483 Митного кодексу України.
💰 Вердикт: штраф на десятки мільйонів
07 травня 2026 року суддя Шеремета С.А. визнав Андрія Смульського винним.
Рішення суду:
· Штраф: на порушника накладено стягнення у розмірі 100% вартості товару, що становить 64 845 076 грн 87 коп.
· Конфіскація: оскільки автівки на момент розгляду справи не були вилучені митницею, суд обмежився лише грошовим штрафом без конфіскації самих транспортних засобів.
Тепер екскерівник ТОВ «ФЕРАЛ+» має сплатити до бюджету суму, що дорівнює вартості всього ввезеного автопарку.
❤24👍6✍5🆒3
Румунські прикордонники пункту пропуску «Сірет - Порубне» вилучили у громадянина України електромобіль Kia EV6
Встановлено, що автомобіль числиться в базах даних з позначкою «розшукується для конфіскації», внесеною бельгійською владою 1 квітня 2026 року.
Прикордонна поліція Румунії по даному факту порушила кримінальну справу. Транспортний засіб вартістю 30 000 євро арештовано.
Встановлено, що автомобіль числиться в базах даних з позначкою «розшукується для конфіскації», внесеною бельгійською владою 1 квітня 2026 року.
Прикордонна поліція Румунії по даному факту порушила кримінальну справу. Транспортний засіб вартістю 30 000 євро арештовано.
❤16👍9🤔7
Forwarded from САП
⚖️ Мільйон доларів за постачання дронів: ВАКС застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних
Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи до посадовця Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) та власника приватної компанії з виробництва безпілотників. Осіб викрито на вимаганні 1 млн доларів США.
Згідно з рішенням суду до посадовця Адміністрації ДПСУ застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн грн застави.
Підприємцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 44 262 000 грн.
Деталі справи: https://cutt.ly/rt1f0Sm5.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи до посадовця Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) та власника приватної компанії з виробництва безпілотників. Осіб викрито на вимаганні 1 млн доларів США.
Згідно з рішенням суду до посадовця Адміністрації ДПСУ застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн грн застави.
Підприємцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 44 262 000 грн.
Деталі справи: https://cutt.ly/rt1f0Sm5.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❤9👍5✍4
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
Цю новину ми планували опублікувати наступного тижня, але не втрималися. Дочитайте до кінця — там буде про скотч + тіло людини + 810 000 доларів, і ще 590 000 доларів.
🚗 50 тисяч євро у «зеленому коридорі»: суд не повірив у версію буковинця про гроші від родичів та водіїв
Глибоцький районний суд Чернівецької області розглянув позов Унгуряна Івана Миколайовича до Чернівецької митниці. Позивач намагався скасувати постанову про накладення значного штрафу за порушення правил переміщення валюти через кордон.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 715/480/26. Рішення суду було ухвалене 11 травня 2026 року.
🔍 Суть порушення та чималий штраф
Інцидент стався ще 7 травня 2024 року. Іван Унгурян перетинав українсько-румунський кордон через пункт пропуску «Порубне» автомобілем Mercedes-Benz Sprinter. Для проходження контролю він обрав спрощену смугу «зелений коридор». Тим самим водій заявив, що не переміщує цінності, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню (тобто сума готівки у нього не перевищує ліміт у 10 000 євро).
Проте під час в'їзду до Румунії на КПП «Сірет» чоловік подав румунським митникам декларацію, у якій вказав наявність у нього 50 000 євро. Інформація про це згодом надійшла українським митним органам у межах міжнародного обміну даними.
Оскільки Унгурян не задекларував в Україні суму, що перевищує ліміт (а саме 40 000 євро), митниця визнала його винним у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України та наклала штраф у розмірі 20% від суми перевищення — 339 186,40 грн.
👥 Версія про «товариську взаємодопомогу» на кордоні
У суді Іван Унгурян та його захисник намагалися довести, що під час виїзду з України він мав при собі лише дозволені 10 000 євро. Решту ж 40 000 євро йому нібито передали вже на території румунського пункту пропуску дружина, брат та двоє водіїв (по 10 000 євро кожен), які їхали з ним у спільних справах для придбання автомобіля в Німеччині.
Запрошені свідки намагалися підтвердити цю версію у судовому засіданні. Проте суд поставився до їхніх свідчень критично з таких причин:
· Жодна з осіб не надала документів, які підтверджували б легальність походження таких сум (зняття готівки з рахунків тощо).
· Не було надано договору про спільну діяльність щодо купівлі авто.
· Свідки виявилися близькими родичами позивача (дружина та брат) або водіями компанії, що належить батькові позивача, що свідчить про їхню особисту зацікавленість у результаті справи.
📦 Мільйони доларів на скотчі під одягом
Під час судового процесу також дослідили матеріали, що свідчать про обізнаність позивача з митними правилами.
Зокрема, з'ясувалося, що влітку 2025 року щодо Івана Унгуряна та його дружини Галини Унгурян було розпочато інші провадження за ознаками контрабанди (ч. 2 ст. 201-3 КК України). Тоді румунські органи зафіксували спробу прихованого переміщення значних обсягів готівки через кордон:
· у Івана Унгуряна виявили 810 000 доларів США, які були прикріплені клейкою стрічкою (скотчем) до його тулуба та ніг;
· у Галини Унгурян аналогічним способом під одягом виявили 590 000 доларів США.
Ці факти підтвердили суду, що позивач добре знав встановлений законом порядок та правила транскордонного переміщення валюти.
⚖️ Вердикт суду
Глибоцький районний суд відхилив аргументи позивача щодо порушення процедури розгляду справи митницею та пропуску строків притягнення до відповідальності.
Суд дійшов висновку, що факт правопорушення є повністю доведеним. У задоволенні позову Івана Унгуряна про скасування штрафу в розмірі 339 186,40 грн було відмовлено.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
🚗 50 тисяч євро у «зеленому коридорі»: суд не повірив у версію буковинця про гроші від родичів та водіїв
Глибоцький районний суд Чернівецької області розглянув позов Унгуряна Івана Миколайовича до Чернівецької митниці. Позивач намагався скасувати постанову про накладення значного штрафу за порушення правил переміщення валюти через кордон.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 715/480/26. Рішення суду було ухвалене 11 травня 2026 року.
🔍 Суть порушення та чималий штраф
Інцидент стався ще 7 травня 2024 року. Іван Унгурян перетинав українсько-румунський кордон через пункт пропуску «Порубне» автомобілем Mercedes-Benz Sprinter. Для проходження контролю він обрав спрощену смугу «зелений коридор». Тим самим водій заявив, що не переміщує цінності, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню (тобто сума готівки у нього не перевищує ліміт у 10 000 євро).
Проте під час в'їзду до Румунії на КПП «Сірет» чоловік подав румунським митникам декларацію, у якій вказав наявність у нього 50 000 євро. Інформація про це згодом надійшла українським митним органам у межах міжнародного обміну даними.
Оскільки Унгурян не задекларував в Україні суму, що перевищує ліміт (а саме 40 000 євро), митниця визнала його винним у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України та наклала штраф у розмірі 20% від суми перевищення — 339 186,40 грн.
👥 Версія про «товариську взаємодопомогу» на кордоні
У суді Іван Унгурян та його захисник намагалися довести, що під час виїзду з України він мав при собі лише дозволені 10 000 євро. Решту ж 40 000 євро йому нібито передали вже на території румунського пункту пропуску дружина, брат та двоє водіїв (по 10 000 євро кожен), які їхали з ним у спільних справах для придбання автомобіля в Німеччині.
Запрошені свідки намагалися підтвердити цю версію у судовому засіданні. Проте суд поставився до їхніх свідчень критично з таких причин:
· Жодна з осіб не надала документів, які підтверджували б легальність походження таких сум (зняття готівки з рахунків тощо).
· Не було надано договору про спільну діяльність щодо купівлі авто.
· Свідки виявилися близькими родичами позивача (дружина та брат) або водіями компанії, що належить батькові позивача, що свідчить про їхню особисту зацікавленість у результаті справи.
📦 Мільйони доларів на скотчі під одягом
Під час судового процесу також дослідили матеріали, що свідчать про обізнаність позивача з митними правилами.
Зокрема, з'ясувалося, що влітку 2025 року щодо Івана Унгуряна та його дружини Галини Унгурян було розпочато інші провадження за ознаками контрабанди (ч. 2 ст. 201-3 КК України). Тоді румунські органи зафіксували спробу прихованого переміщення значних обсягів готівки через кордон:
· у Івана Унгуряна виявили 810 000 доларів США, які були прикріплені клейкою стрічкою (скотчем) до його тулуба та ніг;
· у Галини Унгурян аналогічним способом під одягом виявили 590 000 доларів США.
Ці факти підтвердили суду, що позивач добре знав встановлений законом порядок та правила транскордонного переміщення валюти.
⚖️ Вердикт суду
Глибоцький районний суд відхилив аргументи позивача щодо порушення процедури розгляду справи митницею та пропуску строків притягнення до відповідальності.
Суд дійшов висновку, що факт правопорушення є повністю доведеним. У задоволенні позову Івана Унгуряна про скасування штрафу в розмірі 339 186,40 грн було відмовлено.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤37👍12👀4🤬3✍2