Forwarded from Криптонец
#Нидерланды #DNB #криптобиржа #Cryptocom #штраф
ЦБ Нидерландов оштрафовал биржу Crypto com на $3,1 млн
Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил о взыскании с биржи Crypto com штрафа на сумму 2,85 млн евро (около $3,1 млн).
Штраф был наложен на криптовалютную платформу, зарегистрированную в Нидерландах как Foris DAX MT, 2 октября 2023 года. Согласно заявлению DNB, в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года Crypto com оказывала незарегистрированные услуги и нарушала законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма.
При определении размера штрафа в DNB приняли во внимание тот факт, что DAX MT обслуживала в Нидерландах значительное количество клиентов, а также получила незаконное конкурентное преимущество, поскольку не платила никаких надзорных сборов и не несла прочих расходов, связанных с соблюдением законодательства.
Foris DAX MT был дан срок на подачу возражений и устранения выявленных нарушений. Однако юристы криптобиржи не смогли защитить интересы компании и снизить размер штрафных санкций.
ЦБ Нидерландов оштрафовал биржу Crypto com на $3,1 млн
Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил о взыскании с биржи Crypto com штрафа на сумму 2,85 млн евро (около $3,1 млн).
Штраф был наложен на криптовалютную платформу, зарегистрированную в Нидерландах как Foris DAX MT, 2 октября 2023 года. Согласно заявлению DNB, в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года Crypto com оказывала незарегистрированные услуги и нарушала законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма.
При определении размера штрафа в DNB приняли во внимание тот факт, что DAX MT обслуживала в Нидерландах значительное количество клиентов, а также получила незаконное конкурентное преимущество, поскольку не платила никаких надзорных сборов и не несла прочих расходов, связанных с соблюдением законодательства.
Foris DAX MT был дан срок на подачу возражений и устранения выявленных нарушений. Однако юристы криптобиржи не смогли защитить интересы компании и снизить размер штрафных санкций.
Forwarded from Криптонец
#WallStreetJournal #WSJ #суд #криптобиржа #Binance
Wall Street Journal: Суд Нигерии оставил топ-менеджеров Binance под стражей
Источники издания Wall Street Journal (WSJ) рассказывают, что нигерийский суд оставил задержанных полмесяца назад топ-менеджеров крупнейшей криптовалютной биржи Binance под стражей как минимум до 20 марта.
Бывший следователь отдела по киберпреступлениям налоговой службы США Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) и региональный менеджер по Африке Надим Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla) удерживаются властями Нигерии с конца февраля.
Топ-менеджеры прибыли в город Абуджа 25 февраля по приглашению правительства страны для обсуждения претензий к Binance, которые оцениваются в $10 млрд. Как узнали журналисты WSJ, после переговоров представителей криптобиржи сначала поселили в местном отеле, а потом перевезли в особняк, находящийся под охраной Агентства национальной безопасности Нигерии.
До сих пор топ-менеджерам крупнейшей международной торговой криптоплощадки не предъявляло ни одного обвинения, официальную причину задержания власти Нигерии не сообщают. Журналисты WSJ связались с родственниками находящихся под стражей менеджеров биржи, и те попросили власти страны немедленно освободить Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалла.
В свою очередь в Binance уверяют, что предпринимают все меры для того, чтобы как можно быстрее освободить своих сотрудников и вернуть домой.
Wall Street Journal: Суд Нигерии оставил топ-менеджеров Binance под стражей
Источники издания Wall Street Journal (WSJ) рассказывают, что нигерийский суд оставил задержанных полмесяца назад топ-менеджеров крупнейшей криптовалютной биржи Binance под стражей как минимум до 20 марта.
Бывший следователь отдела по киберпреступлениям налоговой службы США Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) и региональный менеджер по Африке Надим Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla) удерживаются властями Нигерии с конца февраля.
Топ-менеджеры прибыли в город Абуджа 25 февраля по приглашению правительства страны для обсуждения претензий к Binance, которые оцениваются в $10 млрд. Как узнали журналисты WSJ, после переговоров представителей криптобиржи сначала поселили в местном отеле, а потом перевезли в особняк, находящийся под охраной Агентства национальной безопасности Нигерии.
До сих пор топ-менеджерам крупнейшей международной торговой криптоплощадки не предъявляло ни одного обвинения, официальную причину задержания власти Нигерии не сообщают. Журналисты WSJ связались с родственниками находящихся под стражей менеджеров биржи, и те попросили власти страны немедленно освободить Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалла.
В свою очередь в Binance уверяют, что предпринимают все меры для того, чтобы как можно быстрее освободить своих сотрудников и вернуть домой.
Forwarded from Криптонец
#Россия #Москва #обыски #криптобиржа #Beribit
В офисах криптоторговых площадок Москва-Сити начались обыски
По информации Telegram-канала Shot в московском офисе криптовалютной биржи Beribit проводятся обыски.
Сотрудники силовых органов выломали дверь помещения Beribit на 52 этаже небоскреба. Сайт криптобиржи вскоре перестал работать, появилась заглушка:
"Ведутся технические работы. Скоро платформа будет доступна в обычном режиме"
«Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, — уверяют представители Beribit. — В ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы».
Одновременно полицейские зашли в офис открывшейся совсем недавно биржи ABCeX, а также в помещения нескольких обменников — полного списка пока нет.
«У нас проводятся стандартные следственные действия, сотрудники юридического отдела оказывают полное содействие правоохранительным органам», — рассказали Bits media в ABCeX.
Обыски, уверяют близкие к правоохранителям телеграм-каналы, могут иметь отношение к поискам криптотранзакций, каким-то образом связанных с участниками группы, обвиняемой в террористической атаке на подмосковный развлекательный комплекс «Крокус Сити Холл» 22 марта.
«К сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в „Крокусе“, — сетуют в Beribit. — Это не имеет отношения к мероприятиях, связанным с нашей платформой».
В офисах криптоторговых площадок Москва-Сити начались обыски
По информации Telegram-канала Shot в московском офисе криптовалютной биржи Beribit проводятся обыски.
Сотрудники силовых органов выломали дверь помещения Beribit на 52 этаже небоскреба. Сайт криптобиржи вскоре перестал работать, появилась заглушка:
"Ведутся технические работы. Скоро платформа будет доступна в обычном режиме"
«Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, — уверяют представители Beribit. — В ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы».
Одновременно полицейские зашли в офис открывшейся совсем недавно биржи ABCeX, а также в помещения нескольких обменников — полного списка пока нет.
«У нас проводятся стандартные следственные действия, сотрудники юридического отдела оказывают полное содействие правоохранительным органам», — рассказали Bits media в ABCeX.
Обыски, уверяют близкие к правоохранителям телеграм-каналы, могут иметь отношение к поискам криптотранзакций, каким-то образом связанных с участниками группы, обвиняемой в террористической атаке на подмосковный развлекательный комплекс «Крокус Сити Холл» 22 марта.
«К сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в „Крокусе“, — сетуют в Beribit. — Это не имеет отношения к мероприятиях, связанным с нашей платформой».
Forwarded from Криптонец
#FTXDigital #криптобиржа #ликвидаторы #кредиторы
Кредиторы биржи FTX получат первые выплаты к концу 2024 года
Во время встречи ликвидаторов FTX Digital на Багамских островах было принято решение распределить часть средств между кредиторами банкротящейся криптобиржи к концу текущего года.
Процедура банкротства FTX включает в себя два отдельных процесса, идущих параллельно: банкротство по главе 11, которое рассматривается в суде штата Делавэр, и официальный процесс ликвидации FTX Digital. Согласно заявлению ликвидаторов FTX, они намерены осуществить первое промежуточное распределение среди кредиторов с признанными требованиями, подавшим свои претензии.
Кредиторы получили возможность подавать свои претензии на специальном сайте биржи. Срок подачи претензий завершается 15 мая. Однако, по результатам заседания, этот срок может быть продлен до начала июня текущего года. Все претензии кредиторов будут оцениваться по состоянию на 11 ноября 2022 года, когда биржа официально подала заявление о банкротстве.
Кредиторы биржи FTX получат первые выплаты к концу 2024 года
Во время встречи ликвидаторов FTX Digital на Багамских островах было принято решение распределить часть средств между кредиторами банкротящейся криптобиржи к концу текущего года.
Процедура банкротства FTX включает в себя два отдельных процесса, идущих параллельно: банкротство по главе 11, которое рассматривается в суде штата Делавэр, и официальный процесс ликвидации FTX Digital. Согласно заявлению ликвидаторов FTX, они намерены осуществить первое промежуточное распределение среди кредиторов с признанными требованиями, подавшим свои претензии.
Кредиторы получили возможность подавать свои претензии на специальном сайте биржи. Срок подачи претензий завершается 15 мая. Однако, по результатам заседания, этот срок может быть продлен до начала июня текущего года. Все претензии кредиторов будут оцениваться по состоянию на 11 ноября 2022 года, когда биржа официально подала заявление о банкротстве.