Коин $H атаковали, после чего цена упала более чем на 80%

Команда говорит, что приватные ключи одного из участников были скомпрометированы, что позволило получить доступ к связанным с проектом кошелькам и выпустить дополнительные 100 млн токенов #H. Украденные и дополнительно выпущенные токены начали продавать за ETH

То есть это не эксплойт смарт-контракта и не хак атака. Злодеи получили приватные ключи, поэтому проблема скорее связана с халатностью в сфере безопасности со стороны H, а не с ошибкой в коде

ОДНАКО...

Очень скептически смотрю на этот кейс. Команде или инсайдеру очень легко сказать, что ключи просто украли или они утекли, а затем наминтить n-количество токенов и вывести деньги. Доказать, что команда была причастна почти невозможно, но игнорировать такую возможность я бы не стал

Другое интересное "совпадение" - время минта. Оно произошла всего через несколько дней после того, как $H достиг нового ATH в районе $0,86. Сейчас цена находится около $0,10

Я думаю, что следующим шагом команды может стать объявление о сжигании токенов. Если за "атакой" реально стояла команда, теоретически это могло быть способом обрушить цену, забрать ликвидность, а затем сжечь созданные токены, чтобы попытаться восстановить доверие и поддержать цену

При этом после падения открытый интерес резко вырос - трейдеры уже пытаются откупать просадку. Я тоже немного куплю и посмотрю, как будет развиваться ситуация. Новости о сжигании токенов определённо подтолкнут цену вверх, но заходить на крупную сумму точно не стоит

Падение $H вызвало много спекуляций в X (https://x.com/Humanityprot) что вполне типично

Но я нашел то чего не знал сегодня утром - завтра у #H запланирован анлок токенов
Анлоки почти всегда приводят к падению цены. В этом случае анлок делает всю историю ещё более сас

Теперь все почти без сомнений выглядит так, будто цену дампнули до того, как ранние инвесторы смогли бы их продать
Время атаки, новый ATH и анлок создают слишком много "совпадений"

Полностью закрыл позицию в плюс и больше не планирую участвовать

Между Binance Alpha и другими CEXами сейчас огромная спред по #H

Пока депозиты/выводы закрыты, но как только их откроют (если откроют) - арбитражники начнут переводить деньги и это ударит по цене #H других биржах, таких (Bybit, KuCoin и т. д.)

Хорошая возможность под шорт

Сэм Бэнкман-Фрид подал прошение о президентском помиловании

После появления новости $FTT вырос примерно на 80%, но быстро скорректировался в течение двух дней. Немного контекста: Сэм Бэнкман - основатель обанкротившейся биржи FTX, который был приговорён к 25 годам за мошенничество. FTT был токеном FTX

Если Трамп помилует Бэнкмана, FTT может снова отреагировать. И опять же - это вполне возможно. Трамп уже отпустил Росса Ульбрихта - создателю СилкРоад (SilkRoad). Но тот провёл в заключении чутка больше времени - 11 лет

Сейчас FTT торгуется на спотовом рынке примерно по $0.25, а АТН около $84

Даже в самом оптимистичном сценарии я не ожидаю, что токен сможет приблизиться к своему АТН. FTX больше не существует, а FTT стоит рассматривать как мем коин. Но краткосрочный рост вполне возможен, если появятся реальные новости о возможном освобождении. В любом случае, если новостей не будет, то как будто и падать некуда уже

Возможно, куплю совсем чуть-чуть, просто ради фана

$TON переименовывают в $GRAM и это сильно повлияет на цену бессрочных контрактов

#Bybit и #OKX уже запостили новости, что их бессрочные контракты на $TON будут автозакрыты. Binance пока не публиковала аналогичного объявления, но безопаснее исходить из того, что Binance тоже проведёт расчёт по существующим контрактам. У Binance есть техническая возможность, чтобы просто переименовать тикер и сохранить существующий рынок открытым. До этого они делали так с $GAL -> $G и с $LEND -> $AAVE

То есть здесь возникает достаточно интересная ситуация

Если какие-то крупные биржи сохранят существующий фьючерсный рынок и просто переименуют $TON в $GRAM, то #GRAM фактически не будет запускаться как совершенно новый рынок. Цены между биржами будут быстро выровнены арбитражем

Но если Binance и другие крупные CEX также проведут расчёт по всем существующим контрактам как #ByBit и #OKX, то $GRAM фактически запустится как новый фьючерсный рынок
Все позиции и ордера будут удалены, открытый интерес начнёт формироваться с нуля, и сложно предсказать, как именно цена отреагирует на такой сценарий

Если у вас сейчас открыта позиция по контракту #TON, держите в голове, что она может быть автоматически рассчитана - всё зависит от биржи, которой вы пользуетесь
Если позиции у вас нет, то не стоит её и открывать. Пока биржи не уточнят, как именно они будут проводить переход

$VELVET сделал 20x за пару дней, но есть новости о том, что кошельки, связанные с командой, перевели на биржи токены примерно на $40 млн

Цена выросла примерно с $0.09 до $1.9 всего за несколько дней. Там была интеграция с Trade XYZ, которая создала вокруг проекта реальный нарратив. Поэтому рост цены выглядит не был полностью манипулятивным. По крайней мере, на первый взгляд

НО...

По данным аналитика EmberCN, связанные с командой кошельки за последние несколько дней перевели на Bitget, Gate и KuCoin токены примерно на $40 млн + DWF Labs, маркетмейкер проекта, за последний месяц также перевёл на биржи 7 млн $VELVET. Сам по себе трансфер токенов на биржи не означает на 100%, что их обязательно продадут. Теоретически эти депозиты могут быть связаны с управлением ликвидностью, маркетмейкингом или другими операционными задачами

Но я не вижу никаких объяснений от команды в X. А после роста в 20 раз всё это выглядит максимально подозрительно
Шортить такие монеты всегда страшно. Кроме того, с момента публикации новости уже прошёл примерно день. За это время монета уже могла упасть, но этого не произошло. Наоборот, цена даже немного выросла

Но всё равно выглядит так, будто команда может готовиться к сливу
Думаю, я попробую открыть небольшой шорт по #VELVET

Ну вот он и дропнулся
Фиксирую профит

Бэнкман проиграл апелляцию, и $FTT теряет в цене. Я видел заголовки о «крахе» цены, но это не совсем крах, а скорее продолжение медленной смерти коина

Маловероятно, что сейчас $FTT пойдёт вверх - покупка была ошибкой. Я продам его с лоском, н могло быть хуже

В пятницу SpaceX успешно провела крупнейшее IPO в истории. Сейчас цена в районе 175$ за акцию, а сама компания привлекла около $75 млрд, что сделало это размещение крупнейшим в истории и превратило Илона Маска в первого триллионера в мире :D

Практически одновременно ситуация на Ближнем Востоке временно стабилизировалась. Официального мирного договора пока нет, но деэскалация снизила опасения по поводу более масштабного конфликта и улучшила общее настроение вокруг рисковых активов включая крипту. Я вижу рост в районе 7-10% почти по всем открытым позициям

Тайминг обоих событий, кстати, выглядит интересно. Уже есть слухи, связывающие успешное IPO с отношениями между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Мол, дэескалация привлекает ливидность на рынок и именной сейчас SpaceX запускает IPO. В любом случае - это просто спекуляции, а для крипты все складывается достаточно удачно

Что можно сказать ребрендинге $TON в $GRAM

Крупные CEX уже отписались какое-то время назад, что с фьючами они поступают так же, как Bybit и OKX: существующие контракты на $TON будут удалены (а все открытые позиции будут закрыты и автоматически рассчитаны). Сроки отличаются в зависимости от биржи

Со спотом ситуация другая. Базовый актив остаётся тем же, поэтому балансы пользователей в $TON будут конвертированы в $GRAM в соотношении 1:1

Общая ситуация выглядит так: фьючерсный рынок, скорее всего, будет волатильным в самом начале (как это обычно бывает с новыми фьючерсными рынками, пока формируется открытый интерес и ливквидность). А с другой стороны, у нас уже есть активный спотовый рынок #TON → #GRAM с «относительно стабильной» ценой, поэтому новые фьючерсы на $GRAM, скорее всего, откроются примерно на том же уровне.

Наиболее вероятный сценарий - короткий период повышенной волатильности, широких спредов и, возможно, высоких фандингов, пока ликвидность и открытый интерес восстанавливаются. После этого цена фьючерсов должна стабилизироваться рядом со спотовой ценой

У меня открыт лонг по $TON. Я верил в MTONGA, но не ожидал, что фьючерсные контракты будут автоматически рассчитаны. Я закрою фьючерсную позицию, но оставлю часть монет на споте. Надеюсь, MTONGA поможет отбить этот лосс. Если нет, то... ну это будет не первый раз когда теряю деньги на ТГ коине

Кстати, скоро крупные анлоки. Стоит быть осторожнее с этими коинами пока что
$SPK - завтра <— около 27% от циркулирующего предложения
$ZRO - 20.06 <— около 5% от циркулирующего предложения
$KAITO - 20.06 <— около 4.5% от циркулирующего предложения

Есть инфа, что #Binance может потерять доступ к рынку ЕС из-за проблем с получением лицензии

Если #Binance не получит лицензию, им могут запретить обслуживать резидентов ЕС начиная с 1 июля - то есть уже через две недели. #Binance пишет, что работает над решением вопроса и предоставит официальное обновление до 30 июня. Это также вписывается в патерн блоков Бинанса - недавно видел новости о блокировке #Binance на Филиппинах

Что будет если их заблочат?

1. $BNB и $TST, скорее всего, дропнутся. Не думаю, что падение будет таким уж значительным, но оно, вероятно, всё же будет заметным. Даже если фактическое влияние на цену окажется небольшим, рынок, скорее всего, негативно отреагирует на регуляторную проблему
Если пользователей из ЕС попросят закрыть позиции или вывести средства, они начнут переводить активы на другие платформы. Это, по-идее, создаст доп волатильность на рынке. Но опять же, речь идет о краткосрочном негативном эффекте, а не о долгосрочном обвале рынка

2. Рынок может оставаться волатильным до тех пор, пока европейские криптаны не переведут свои средства на другие CEXы. Европейский объём, вероятно, перейдёт на такие биржи, как #Coinbase, #Kraken и #OKX, что даст им дополнительный приток ликвидности. В любом случае я не думаю, что потеря рынка ЕС сама по себе станет такой йж проблемой. Значительная часть nорговой активности #Binance приходится на Азию. Поэтому ограничения в таких странах, как Филиппины, могут по итогу оказать более значимый импакт, чем потеря европейского рынка, (Филиппинны топ-7 страна для них)

В любом случае есть возможное падение $BNB и $TST - я был бы осторожен с этими коинами

Деньги украденные через $H эксплоит начали двигаться

Помните историю, когда $H дропнулся 2 недели назад? Тогда атакующий перевёл все вырученные средства на свои кошельки и они просто лежали там. Вчера начались движения средств в сторону #KuCoin

После дропа $H на какое-то время довольно неплохо восстановился. Команда опубликовала отчёт по расследованию, отказалась от старого токена $H и запустила новый $H (на этот раз более секьюрный), сделала снапшот до хака и начала 1:1 свап для легитимных холдеров и т.д и т.д...

Я бы сказал, что они сделали довольно много, чтобы зачистить ситуацию. Скорее всего, это одна из причин, почему цена смогла восстановиться после первого дампа. Но сейчас коин снова падает, а средства эксплойтера опять начали двигаться, что возвращает тот же негативный сентимент

Что по цене $H сейчас?

Это однозначно негативно для рынка, но я не думаю, что цена жёстко прольется. CEX уже заблокировали депозиты и выводы старого $H. В любом случае эксплойтер изначально перевёл часть монет в $ETH, так что давления на цену быть не должно

Поэтому я не думаю, что $H сильно дропнется отсюда. Вместо этого будет медленное умирание - открою шорт с тугим СЛ

$BTC постепенно падает все ниже и все чаще вижу новости о том, что он может упасть ниже $60к

С точки зрения фьючерсного рынка, ближайший кластер ликвидности, который я вижу, находится примерно в районе $58к (на #Binance). Ниже этого уровня следующая более крупная зона находится ближе к $50-51к. Рынок не всегда двигается прямо к таким зонам, но цена довольно часто тянется именно туда, где сконцентрировано много ликвидност

Пока $BTC всё ещё отскакивает от уровней поддержки, но если $BTC закроет свечу на старшем таймфрейме ниже $60к, это будет явным сигналом, что мы идем ниже

Само по себе движение ниже $60к, возможно, не будет концом света для $BTC. Главная проблема для огромной части крипто-трейдеров в том, что $BTC, скорее всего, потянет за собой вниз весь рынок. И если это произойдёт, открытые лонг-позиции по альтам на фьючерсах могут начать очень сильно кровоточить

Я буду рассматривать хеджирование своих лонгов, если $BTC пойдет ниже 60. Думаю, уже сегодня или завтра станет понятнее, это просто очередной отскок от поддержки или он и правда падает

Что можно сказать по $TON

Спотовая торговля пока всё ещё открыта, но позже CEXes удалят спотовые пары $TON, приостановят депозиты и выводы и снова откроют рынок уже под тикером $GRAM. Проблема в том, что почти все крупные CEXes уже рассчитали $TON фьючи и для многих трейдеров это закончилось лоссами. Причина этому - откровенно тупая реализация

Давайте разложим по пунктам что случилось

Что они пытаются сделать? Они пытаются сделать $TON/$GRAM лучше как монету и это круто
Как они это делают? Через плановые обновления самой монеты и всей инфраструктуры и это тоже круто

Но... они переименовали коин не в начале процесса, а прямо в ебаной середине

И что получается в итоге?

После первой волны новостей монета начала расти. Многие трейдеры заходили в $TON, ожидая, что будущие обновления смогут толкнуть цену ещё выше, и, честно говоря, это была вполне разумная ставка. Но потом, где-то в середине роадмэпа, они выкатили переименование. И это по сути заставляет CEXes закрыть торговлю $TON фьючей, рассчитать позиции, обнулить открытый интерес и полностью перезапустить фьючерсный рынок

В итоге трейдеры, которые заходили из-за будущих обновлений - в самос начале - ректанулись. И ректанулись они не потому что, что сама идея была плохой, а потому что исполнение вокруг миграции было херовым

Я тож ректанулся. У меня всё ещё есть какая-то сумма на споте и я по сути просто держу чтобы посмотреть что будет дальше. Я думаю, что переоткрытие спотовой торговли $GRAM технически может подтолкнуть цену на споте достаточно, чтобы покрыть часть убытка по $TON

Но если честно, после того как я увидел, насколько плохо всё это было реализовано, я не удивлюсь, если каждый следующий шаг так или иначе будет рекать часть холдеров

Завтра у $BTC крупная экспирация опционов на #Deribit  примерно на $10 млрд

Большинство позиций были бычьими, но $BTC опускается ниже $60к уже прямо сейчас. Закрытие опционов на эту сумму создаст доп давление, особенно на фоне слабого спроса со стороны ETF и относительно низкой ликвидности

Т.к. $BTC сейчас с трудом удерживает даже $60к, я думаю, что он дропнется к $58k. Если этот уровень будет пробит, возможное восстановление, будет уже только в районе $52–53k. Но это все конечно только на бумаге

Биток отскочил от $58к, но, честно говоря, вся это не выглядит очень стабильно

Часть давления пришла из-за экспирации опционов на $10 млрд, которая прошла около часа назад - это добавило волатильности. Но из позитивного: $BTC пока не пробил $58k, там что поддержка пока что есть

Доп фактор падения - слабый спрос на $BTC ETF (В частности в США). Потоки в ETF не поддерживают цену. По ощущениям, институционалы сейчас больше смотрят в сторону альтов:

https://www.coinglass.com/ru/etf/bitcoin <- BTC ETF падает почти каждый день
https://www.coinglass.com/ru/etf/xrp <- XRP ETF чаще растёт, чем падает
https://www.coinglass.com/ru/etf/solana <- SOL ETF выглядит не очень сильно, но зелёные дни там точно есть

Пока ситуация на рынке очень непонятная. Если BTC удержит $58к, можно будет увидеть попытку восстановления. Но если он нормально пробьёт этот уровень, то мы вполне можем увидеть $52к–$53к

Сам я не думаю, что это уже финальное дно. Скорее биток может ещё какое-то время постоять здесь около $60к, может сходить немного выше, но потом всё равно дропнется в район $52к. Именно эту зону я уже буду рассматривать (и очень надеяться) как дно

Открывать новые позиции сейчас - слишком рискованно. Ещё одно падение $BTC опять ударит по всему рынку. В любом случае вся ситуация станет намного понятнее в ближайшие 1–2 дня

Лол, #binance запретили работать в ЕС с 1го Июля

https://unchainedcrypto.com/binance-suspends-eu-services-by-july-1-after-failing-to-secure-mica-license

Вроде обжалование будет, но до тех пор небольшой + к волатильности

$AAVE объявили автоматизированную систему выкупа коинов

После ситуации с эксплойтом у них были проблемы с ценой, и идея в том, чтобы поддержать цену за счёт сокращения предложения - классика. Но, то что здесь не “классика" - это то, что система автоматизированная

Я наткнулся на анализ KuCoin, где говорится, что $AAVE целится на диапазон $600–$1000:
https://www.kucoin.com/news/flash/aave-price-eyes-1-000-target-as-buyback-plan-builds

Сначала конечно вызывает только скепсис, но если подумать...

1. После ситуации с эксплойтом они восстановили около 90% украденных средств, что впечатляет
2. Когда они провели ребрендинг с $LEND на $AAVE и запустили рынок на Полигон, цена в какой-то момент доходила примерно до $515. Это было супер давно (5-6 лет назад), но это было
3. Clarity акт в основном целится именно на монеты вроде $AAVE - DeFi-протоколы. При его апруве $AAVE использование с институциональной точки зрения упростися

Так что я в целом оптимистично смотрю на это

Коин я купил еще при возвращении денег после эксплотиа. После этого цена падала, но сейчас уже восстановилась. Возможно, подумаю о том, чтобы добавить ещё немного

Но я не думаю, что это будет какой-то быстрый памп. Здесь речь скорее про долгосрочный кейс