Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

⌨️Обман во внебиржевых сделках

❔Как распознать скам во внебиржевых сделках? К вам обращается человек и предлагает провести через Telegram или другую сеть сделку по более выгодному курсу, чем у вас выставлен на бирже. Якобы, чтобы не платить комиссию бирже или по иным причинам. Иногда, чтобы втереться в доверие, он обещает перевести деньги первым. В таком случае, скорее всего, скинет какой-то свой сайт или обменник, который будет мошенническим.

🗣Торговать нужно исключительно на биржах, причем проверенных. Там, если даже вы столкнетесь с обманом, то сможете написать в поддержку. Вне биржи – просить помощи не у кого.

🔐Есть и еще один момент, если банк заблокировал карту (а это нередко случается при p2p-арбитраже), то для разблокировки нужно приложить отчетность о сделках с биржи. Если торговать вне биржи, у вас такой отчетности не будет.

🗣|ТГ|

⌨️Impulse Project — криптоскам с русским хакерским следом

🔎В пятерке знаковых криптовалютных афер 2023 года есть и кейс, который, судя по всему, связан с анонимной группой русских хакеров. Анонимная группа злоумышленников была обнаружена японским разработчиком ПО в сфере кибербезопасности Trend Micro.

🗣В ходе проведенного специалистами Trend Micro расследования выяснилось, что мошенники использовали в своей схеме 150 сайтов, форумов и приложений. Через них они привлекали жертв для регистрации на псевдокриптовалютных платформах и выманивали депозиты, которые затем утекали в карманы злоумышленников.

🔄Все сайты продвигали партнерскую программу Impulse Project, которая принадлежит Impulse Team и рекламировалась на русскоязычных криминальных форумах. Impulse Project начал свою работу в 2021 году. Согласно данным Trend Micro, только в период с 24 декабря 2022 по 8 марта 2023 года хакеры заработали более $5 млн.

🔄Очевидно, что группа злоумышленников продолжает свою грязную работу до сих пор — официальной информации о поимке причастных к деятельности Impulse Project не появлялось.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

⌨️Скам-схема "Треугольник»

📱Мошенник может выложить объявление на любой платформе, предназначенной для этих целей, и убедить там покупателя отправить ему предоплату. Затем мошенник связывается с вами через p2p-платформу и получает ваши реквизиты. Эти реквизиты отправляет покупателю на изначальной платформе, где размещалось объявление, он переводит вам деньги. А вы отправляете мошеннику криптовалюту.

🔐Таким способом злоумышленники обналичивают деньги, полученные преступным путем. В это время вы становитесь «крайним», потому что получили от обманутого человека деньги на свою личную карту.

🔵Для борьбы с подобными схемами биржи вводят правила верификации аккаунтов и добавления способов оплаты (карт, кошельков), оформленных на то же имя. То есть ситуация с оплатой с чужой карты, не принадлежащей контрагенту, фактически исключается. Если же совершаете обмен вне биржи (хотя это и не рекомендуется), то можно попросить контрагента сфотографировать свою карту на фоне открытого экрана сделки, а в примечании к переводу написать что-то вроде «возвращаю долг».

🗣|ТГ|

⌨️Oyster Pearl — криптовалютный скам человека-«невидимки»

🚀История криптовалютного скама Oyster Pearl началась в 2017 году, когда молодой американец Амир Бруно Эльмаани под псевдонимом Бруно Блок запустил продажу одноименных токенов. Oyster Protocol продвигалась как онлайновая платформа на блокчейне Ethereum для хранения данных и привлекала средства на ICO, которое произошло осенью 2017 года.

🔄Публично Бруно Блок заявлял инвесторам, что количество токенов на рынке останется фиксированным, поскольку смарт-контракт для их выпуска заблокирован. Но позже втайне все же «отчеканил» и выпустил новую партию монет.

🔓Стоимость Oyster Pearl тут же обвалилась, а биржа, которая поддерживала операции проекта, вскоре прекратила поддержку Oyster Pearl.

А в это время предприимчивый криптоэнтузиаст жил на широкую ногу. Более $10 млн он потратил на покупку яхт, где хранил золотые слитки, несколько роскошных домов Бруно обошлись в $700 тыс. Не забывал Бруно и о себе, тратя на «карманные расходы» сотни тысяч долларов ежемесячно.

👍Полиция арестовала Амир Бруно Эльмаани только в 2021 году. В ходе расследования выяснилось, что общие налоговые потери от деятельности Oyster Pearl составили $5,5 млн. Весной 2023 года Бруно полностью признал свою вину, и вскоре был приговорен к 48 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере $5,5 млн.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

⌨️Поддельные чеки и SMS - ещё один вид мошенничества при р2р-торговле

🔄Распространенный пример – человек отметил во время сделки, что совершил оплату, отправил вам средства. Они не поступили. Но человек при этом скидывает вам чек (разумеется, фотошоп) и утверждает, что реально все отправил, просто банк задерживает перевод. Также давит на психику, говорит, что ему нужно срочно идти, просит выпустить криптовалюту, а деньги точно дойдут.

📱Конечно же, это обман. Ни в коем случае нельзя подтверждать платеж, который вы не получили. Еще более продвинутые мошенники даже умудряются отправить фейковую смс о зачислении. Поэтому проверять фактическое поступление денег нужно только зайдя в личный кабинет банка.

⏺Если контрагент продолжает свои увещевания, то пишите в техподдержку, они будут разбираться, предложат вам и ему прислать доказательства, скриншоты, выписки и т.д.

🗣|ТГ|

❔Виновен ли Uniswap?

⌨️В конце августа 2023 г. в США состоялось показательное судебное заседание, когда за мошенничество с токенами попытались привлечь к ответственности площадку на которой они торговались.

🗣В иске утверждалось, что пострадавшие понесли «значительные убытки» после покупки токенов, и что именно Uniswap «выкачала из своих клиентов» более $1 млрд путем продажи «незарегистрированных ценных бумаг», таких как Rocket Bunny и EthereumMax. За разовую рекламу последнего Ким Кардашьян была оштрафована на $1 млн Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

🔵Ссылаясь на трактовки SEC, истцы утверждали, что Uniswap должна была зарегистрироваться в качестве биржи и брокера-дилера, а также обеспечить регистрацию любых токенов, торгуемых на ее платформе, в качестве ценных бумаг.

Однако судья вынесла решение о том, что площадка сама по себе не является биржей в привычном виде, не может быть привлечена к ответственности, а решения о покупке любых торгуемых на ней токенов принимают сами пользователи под свою ответственность.

⏺В криптовалютном сообществе восприняли этот случай как положительный прецедент.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

💬Фальшивая служба поддержки - еще одна мошенническая схема при p2p-арбитраже.

🗣Как это происходит? Вам на бирже пишет «служба поддержки» и просит перейти по ссылке или совершить еще какие-нибудь действия – якобы ваш аккаунт заподозрили в мошенничестве и нужно проверить его, иначе средства будут заморожены.

❌Никуда переходить не надо, вы потеряете деньги.

⏺Несмотря на то, что в нике у пользователя могут быть слова Support, Admin и т.д., нужно понимать, что настоящая поддержка не будет вам писать первая. На мошенника следует подать жалобу.

🗣|ТГ|

⌨️Скам-проект Bitconnect

⚙️Данный проект создали в 2016-м, и он прожил два года. Проект работал по принципу блокировки активов – стейкинг.

💻Люди покупали монеты, и блокировали ее в смарт-контракте, гарантированно получая 40-50% прибыли в месяц. Чем больше была заблокированная сумма, тем раньше человек мог вывести ее и получить прибыль.

🛡Как сейчас понимаем мы, Bitconnect был усложненной финансовой пирамидой. О том, что за прооектом скрывается схема Понци, рассказывали еще основатель Ethereum Виталик Бутерин и глава Litecoin Чарли Ли.

⏺Ущерб от действий мошенников составил примерно 5 миллиардов долларов.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

⌨️Мошенничество с Р2Р арбитражем в Телеграм

✈️Мессенджер Телеграм, хоть и известен своей конфиденциальностью, к сожалению, привлекает мошенников, в частности в сфере арбитражной торговли через p2p.

💬Иногда пользователи могут получать подозрительные сообщения о сделках, предлагающие нереально высокий спред вроде "15 % за 5 минут на Binance в России" и обещающие гаранта. Важно помнить, что настолько высокие проценты очень редки и взывают к осторожности.

💼Не стоит доверять подобным предложениям и лучше их просто игнорировать. Согласие на гаранта также не всегда является признаком честности, так как можно легко создать фейковый аккаунт "гаранта".

🔄Будьте внимательны и осторожны при общении в Телеграме и следите за своей безопасностью в сети. Не поддавайтесь на мошеннические схемы и защищайте свои финансы от возможных угроз.

🗣|ТГ|

🔔Мы настроены на долгосрочное развитие!

🛡Благодарим всех за интерес к нашему проекту и представляем дорожную карту на 2024 год:

⏺Создание сообщества:-  "Информационный центр по безопасности пользователей от скама в сообществах криптовалюты"

⏺Создание поддержки для пользователей:

- юридические консультации
- помощь по возврату денежных средств
- общение с пострадавшими от скама
- истории от пострадавших

⏺Анализ текущей ситуации в сфере скама.

⏺Мониторинг сообществ/чатов:

- скам-лист

- скам чатов/сообществ

⏺Публикация информационных постов, видео, статей.

⏺Налаживание сотрудничества с разными сообществами.

⏺Система выявления скамеров и механизм сообщения о них:

- анонимная подача жалоб.

⏺Привлечение инвесторов для развития сообщества.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

⌨️Использование ваших реквизитов - ещё один вид мошенничества при р2р-торговле

🟡Торгуя с вами на p2p-рынке, человек, разумеется, получает ваши реквизиты. После чего может пытаться совершать оплаты с вашей карты на разных сайтах. Он не сможет этого сделать без смс-подтверждения, поэтому вам будут приходить SMS с кодами.

🗣Ваша задача – никому не говорить никакие коды, так как это 100 % мошенничество, не зря же почти всегда в смс-подтверждениях пишут, что код никому нельзя передавать.

⏺Вроде бы все это знают, но иногда попадаются на удочку, если контрагент просит какой-либо код из SMS, якобы без этого он не может перевести вам деньги.

🗣|ТГ|

⌨️Неверная сумма перевода при Р2Р торговле: скам или ошибка?

🔵Наглядно объясним на примере: вам должны перевести 18 211,23 рублей. Вместо этого поступает сумма 1821,23. В спешке (что часто случается при арбитраже) можно не заметить и подтвердить оплату.

🔵Также встречаются варианты с отправкой другой валюты. Например, зачисление на Киви в тенге вместо рублей. А 100 тысяч тенге – это всего лишь 13 тысяч российских рублей.

⏺Поэтому еще раз – постоянная бдительность. Проверять все суммы до каждой запятой, причем не по sms-кам, а в приложении банка/кошелька.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

⌨️Как защитить себя от мошенничества в Р2Р-торговле?

🛡Несколько советов от специалистов, которые помогут обезопасить себя:

⏺Выбирайте только проверенные биржи с услугой эскроу-счета.

⏺Старайтесь делать скриншоты всех своих операций.

⏺Чтобы удостовериться в получении средств, всегда проверяйте свой кошелек или банковский счет, не доверяйте SMS и присылаемым чекам.

⏺Выбирайте платформы, которые требуют от пользователей прохождения KYC и привязки именных карт/кошельков, если готовы пожертвовать анонимностью в сторону безопасности.

⏺При любых подозрительных ситуациях сразу пишите в техподдержку.

🗣И конечно, общайтесь с контрагентом только в чате p2p-биржи, не переходите во внешние каналы.

🗣|ТГ|

⌨️Мошенничество в р2р-арбитраже

🔎Любой скам и схемы мошенничества в p2p-арбитраже криптовалют изживут себя только тогда, когда пользователи:
⏺ станут более внимательны,
⏺будут тщательно проверять каждую входящую и исходящую операцию,
⏺не вестись на «супер-выгодные» предложения вне бирж,
⏺делать скриншоты транзакций и т.д.

🔵К сожалению, когда операций много, как при арбитраже, то всегда есть вероятность что-нибудь упустить из виду.

❔Этим и пользуются мошенники, не желающие зарабатывать честным трудом. Такое есть абсолютно во всех областях, хоть как-то связанных с финансами, а в p2p-арбитраже сегодня крутятся огромные деньги.

🗣|ТГ|