🔐Действия для жертв криптомошенничества

🔔Мошенничество с криптовалютой может повлечь катастрофические последствия для жертвы. Если вы произвели платеж или раскрыли личную информацию, очень важно действовать быстро.

⏺Немедленно обратитесь в свой банк, если вы совершили платеж с использованием дебетовой или кредитной карты, осуществили оплату банковским переводом или раскрыли личные данные.

🗣Криптовалютные мошенники могут продавать украденные данные другим преступникам. Для предотвращения дальнейших угроз измените имена и пароли для всех своих учетных записей.

💬Если вы стали жертвой криптомошенничества в социальных сетях, сообщите об этом на соответствующей платформе. В зависимости от страны проживания, вы также можете сообщить о мошенничестве в соответствующие органы вашей юрисдикции.

🔎Ваша своевременная реакция поможет предотвратить дальнейший ущерб и защитить себя от возможных преступных действий.

🗣|ТГ| 🔐 |Поддержка|📱|Истории|

⌨️Братья-хакеры взломали блокчейн ETHEREUM

🛡2 дня назад появилось сообщение об аресте братьев Антона и Джеймса Перайру-Буэно, которые обвиняются во взломе блокчейна Ethereum и краже криптовалюты на сумму до 25 миллионов долларов.

💻Братья, изучавшие информатику и математику в одном из самых престижных университетов мира, предположительно использовали свои навыки и образование для взлома протоколов, на которые полагаются миллионы пользователей Ethereum по всему миру, и манипулирования ими.

💬И как только они привели свой план в действие, мошенническое получение криптовалюты на сумму около 25 миллионов долларов заняло у них всего 12 секунд.

🗣Такие случаи подчеркивают необходимость усиления защиты и безопасности в цифровой сфере.

🗣|ТГ| 🔐 |Поддержка|📱|Истории|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|🔐|Поддержка|📱|Истории|

⌨️Мошенничество в P2P-арбитраже: возврат средств (чарджбэк) или зависшая транзакция

🔎Предположим, что вы успешно провели сделку на p2p-бирже. А чуть позже вам поступает звонок из банка, и говорят, что отправитель пытается вернуть деньги назад, говорит, что перевел мошенникам и т.п. И спрашивают, готовы ли вы вернуть средства. Разумеется, нужно отвечать НЕТ.

📱Схема заключается в том, что злоумышленник звонит в банк, жалуется, что его обманули и просит банк вернуть транзакцию. Вроде бы, очевидно, что нужно отвечать отказом на просьбу о возврате, но почему-то некоторые соглашаются, и в итоге теряют и криптовалюту, и деньги.

🗣Помните, что если вы пользовались проверенной биржей, например, Binance P2P или Bybit P2P, и следовали ее правилам, то вы ни в чем не нарушали закон. Вашей вины нет, вы не мошенник, и возвращать деньги не должны. У вас имеется отчетность о сделках, подтвердить ее может техподдержка.

🗣|ТГ| 🔐 |Поддержка|📱|Истории|

👮Взлом биржи Coincheck

⏺26 января 2018 года Японская биржа Coincheck приостановла торги. Как потом выяснилось, причиной стала кража со счетов площадки 100 млн XRP и около 600 млн XEM и других коинов.

⏺Общая сумма краденной крипты в долларовом выражении составила около 1,35 млрд USD по курсу на тот момент. Этот факт автоматически сделал ограбление Coincheck самым крупным по сумме украденной крипты.

⏺После ограбления правительство страны восходящего солнца приняло целый ряд жестких мер, таких как:

проверка всех криптовалютных бирж Японии на соответствие требованиям информационной безопасности

ужесточение правил регулирования для всех существующих криптовалютных бирж

запрет анонимной криптовалюты по типу Monero, Dash и Zcash

🗣|ТГ| 🔐 |Поддержка|📱|Истории|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|🔐|Поддержка|📱|Истории|

🔄Мошенническая схема на p2p-рынках: параллельные сделки на одинаковую сумму

⬇️Нередко данная скам-схема выглядит именно так:

⏺На ваше объявление откликаются одновременно два трейдера.

⏺Оба оформляют заявку на одну и ту же сумму, например, 15 000 рублей (на самом деле это одно лицо, но вам об этом достоверно не известно). Такая ситуация уже изначально должна насторожить.

⏺В процессе сделки один из аккаунтов переводит вам 15 000, и оба они нажимают подтверждение что перевели деньги.

⏺Вы видите поступление и отпускаете криптовалюту. Если вы сделали это, выбрав не тот аккаунт, то потеряете криптовалюту, поскольку мошенник со второго аккаунта может открыть спор, и в этом случае вы окажетесь неправы, поскольку он перевел вам деньги, а вы не перевели ему криптовалюту.

👍Необходимо тщательно проверять, с каких аккаунтов вам переводятся деньги. Там и подтверждать. А для другого сделка отменится, потому что обмануть вас не удалось.

🗣|ТГ| 

🛡С кем мы сотрудничаем?

🔔Любая проблема, с которой вы к нам обращаетесь, будет решена профессионально!

🤝Нет, мы не хвастаемся, но нас точно услышат и помогут в:
- следственном комитете РФ
- генеральной прокуратуре РФ
- администрации Президента РФ

❕Кто же эти настоящие мастера своего дела?

Генеральная прокуратура РФ является одним из главных органов в стране и выполняет важные функции по обеспечению правопорядка и защите граждан от преступлений.

Следственный комитет РФ работает на благо общества, обеспечивая справедливость и порядок в стране. Они проводят тщательные расследования и помогают привлечь к ответственности тех, кто нарушает закон.

Администрация президента РФ принимает обращения от граждан, проводит анализ полученных данных и реагирует на них соответствующим образом.

🔐Будьте уверены, мы тщательно изучаем ваши обращения! Только после сбора всех данных, которые предоставили пользователи и юристы, мы обращаемся в данные организации.

🔎Не забывайте, что ваша безопасность - это наша главная цель. Доверьтесь нам, и мы не подведем вас. Отправьте нам свои обращения, и мы примем меры для их разрешения. Уверены, с нами вы почувствуете себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Будьте в безопасности с нами!

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

🔓Coin Lock или одна из популярных скам-схем при р2р-торговле

🔄Как это работает? Человек открывает с вами сделку на p2p-платформе, после чего отправляет подтверждение, что оплатил заявку, хотя на самом деле этого не делает. Более он ничего не предпринимает и не общается с вами.

🔵Чего этим добиваются? Например, это могут быть конкуренты. Пока вы ожидаете разблокировки сделки (обычно 15-30 минут), они активно торгуют, лишая вас потенциальной прибыли.

🗣В такой ситуации нужно открывать спор, писать в поддержку биржи. Администрация разберется и применит меры к мошеннику.

🗣|ТГ|

👮История об AfriCrypt

🔊AfriCrypt представляла собой криптовалютную биржу, созданную в 2019 году братьями Раисом и Амиром Каджи из Южной Африки (ЮАР).

🔈Скам проекта был воспринят в криптосообществе как откровенное мошенничество. Платформа позиционировалась как криптоброкер на основе искусственного интеллекта, способный принести вкладчикам гарантированной прибыли в 3%-11% в месяц.

💬Несмотря на подозрительно высокие ставки и отсутствие у основателей опыта в криптовалютах, многие пользователи им доверились и передали в управление активы на общую сумму 69 000 биткоинов.

❔В апреле 2021 года братья Каджи заблокировали вывод средств с платформы и заявили об успешной хакерской атаке. При этом они попросили пользователей не обращаться в правоохранительные органы, так как это может затруднить возврат средств, и вернуться на платформу через пять дней.

⏺По итогу биржа так и не возобновила работу, а основатели исчезли вместе со всеми криптоактивами, общий убыток при этом составил около $3,6 млрд. Сообщалось, что средства были выведены в майнинговые пулы, после чего их поиск и идентификация в сети стала почти невозможной.

🟡В настоящее время Амир и Раис Каджи находятся в розыске полиции ЮАР.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

⌨️Обман во внебиржевых сделках

❔Как распознать скам во внебиржевых сделках? К вам обращается человек и предлагает провести через Telegram или другую сеть сделку по более выгодному курсу, чем у вас выставлен на бирже. Якобы, чтобы не платить комиссию бирже или по иным причинам. Иногда, чтобы втереться в доверие, он обещает перевести деньги первым. В таком случае, скорее всего, скинет какой-то свой сайт или обменник, который будет мошенническим.

🗣Торговать нужно исключительно на биржах, причем проверенных. Там, если даже вы столкнетесь с обманом, то сможете написать в поддержку. Вне биржи – просить помощи не у кого.

🔐Есть и еще один момент, если банк заблокировал карту (а это нередко случается при p2p-арбитраже), то для разблокировки нужно приложить отчетность о сделках с биржи. Если торговать вне биржи, у вас такой отчетности не будет.

🗣|ТГ|

⌨️Impulse Project — криптоскам с русским хакерским следом

🔎В пятерке знаковых криптовалютных афер 2023 года есть и кейс, который, судя по всему, связан с анонимной группой русских хакеров. Анонимная группа злоумышленников была обнаружена японским разработчиком ПО в сфере кибербезопасности Trend Micro.

🗣В ходе проведенного специалистами Trend Micro расследования выяснилось, что мошенники использовали в своей схеме 150 сайтов, форумов и приложений. Через них они привлекали жертв для регистрации на псевдокриптовалютных платформах и выманивали депозиты, которые затем утекали в карманы злоумышленников.

🔄Все сайты продвигали партнерскую программу Impulse Project, которая принадлежит Impulse Team и рекламировалась на русскоязычных криминальных форумах. Impulse Project начал свою работу в 2021 году. Согласно данным Trend Micro, только в период с 24 декабря 2022 по 8 марта 2023 года хакеры заработали более $5 млн.

🔄Очевидно, что группа злоумышленников продолжает свою грязную работу до сих пор — официальной информации о поимке причастных к деятельности Impulse Project не появлялось.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

⌨️Скам-схема "Треугольник»

📱Мошенник может выложить объявление на любой платформе, предназначенной для этих целей, и убедить там покупателя отправить ему предоплату. Затем мошенник связывается с вами через p2p-платформу и получает ваши реквизиты. Эти реквизиты отправляет покупателю на изначальной платформе, где размещалось объявление, он переводит вам деньги. А вы отправляете мошеннику криптовалюту.

🔐Таким способом злоумышленники обналичивают деньги, полученные преступным путем. В это время вы становитесь «крайним», потому что получили от обманутого человека деньги на свою личную карту.

🔵Для борьбы с подобными схемами биржи вводят правила верификации аккаунтов и добавления способов оплаты (карт, кошельков), оформленных на то же имя. То есть ситуация с оплатой с чужой карты, не принадлежащей контрагенту, фактически исключается. Если же совершаете обмен вне биржи (хотя это и не рекомендуется), то можно попросить контрагента сфотографировать свою карту на фоне открытого экрана сделки, а в примечании к переводу написать что-то вроде «возвращаю долг».

🗣|ТГ|

⌨️Oyster Pearl — криптовалютный скам человека-«невидимки»

🚀История криптовалютного скама Oyster Pearl началась в 2017 году, когда молодой американец Амир Бруно Эльмаани под псевдонимом Бруно Блок запустил продажу одноименных токенов. Oyster Protocol продвигалась как онлайновая платформа на блокчейне Ethereum для хранения данных и привлекала средства на ICO, которое произошло осенью 2017 года.

🔄Публично Бруно Блок заявлял инвесторам, что количество токенов на рынке останется фиксированным, поскольку смарт-контракт для их выпуска заблокирован. Но позже втайне все же «отчеканил» и выпустил новую партию монет.

🔓Стоимость Oyster Pearl тут же обвалилась, а биржа, которая поддерживала операции проекта, вскоре прекратила поддержку Oyster Pearl.

А в это время предприимчивый криптоэнтузиаст жил на широкую ногу. Более $10 млн он потратил на покупку яхт, где хранил золотые слитки, несколько роскошных домов Бруно обошлись в $700 тыс. Не забывал Бруно и о себе, тратя на «карманные расходы» сотни тысяч долларов ежемесячно.

👍Полиция арестовала Амир Бруно Эльмаани только в 2021 году. В ходе расследования выяснилось, что общие налоговые потери от деятельности Oyster Pearl составили $5,5 млн. Весной 2023 года Бруно полностью признал свою вину, и вскоре был приговорен к 48 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере $5,5 млн.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|

⌨️Поддельные чеки и SMS - ещё один вид мошенничества при р2р-торговле

🔄Распространенный пример – человек отметил во время сделки, что совершил оплату, отправил вам средства. Они не поступили. Но человек при этом скидывает вам чек (разумеется, фотошоп) и утверждает, что реально все отправил, просто банк задерживает перевод. Также давит на психику, говорит, что ему нужно срочно идти, просит выпустить криптовалюту, а деньги точно дойдут.

📱Конечно же, это обман. Ни в коем случае нельзя подтверждать платеж, который вы не получили. Еще более продвинутые мошенники даже умудряются отправить фейковую смс о зачислении. Поэтому проверять фактическое поступление денег нужно только зайдя в личный кабинет банка.

⏺Если контрагент продолжает свои увещевания, то пишите в техподдержку, они будут разбираться, предложат вам и ему прислать доказательства, скриншоты, выписки и т.д.

🗣|ТГ|

❔Виновен ли Uniswap?

⌨️В конце августа 2023 г. в США состоялось показательное судебное заседание, когда за мошенничество с токенами попытались привлечь к ответственности площадку на которой они торговались.

🗣В иске утверждалось, что пострадавшие понесли «значительные убытки» после покупки токенов, и что именно Uniswap «выкачала из своих клиентов» более $1 млрд путем продажи «незарегистрированных ценных бумаг», таких как Rocket Bunny и EthereumMax. За разовую рекламу последнего Ким Кардашьян была оштрафована на $1 млн Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

🔵Ссылаясь на трактовки SEC, истцы утверждали, что Uniswap должна была зарегистрироваться в качестве биржи и брокера-дилера, а также обеспечить регистрацию любых токенов, торгуемых на ее платформе, в качестве ценных бумаг.

Однако судья вынесла решение о том, что площадка сама по себе не является биржей в привычном виде, не может быть привлечена к ответственности, а решения о покупке любых торгуемых на ней токенов принимают сами пользователи под свою ответственность.

⏺В криптовалютном сообществе восприняли этот случай как положительный прецедент.

🗣|ТГ|

Инфоцентр по криптобезопасности:
☄️Поделись бустом ☄️

https://t.me/boost/CryptoSecurityHub

🗣|ТГ|