Побег главного мусорщика России Дениса Буцаева.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Бегство из России Дениса Буцаева, экс-главы ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) и куратора мусорной реформы - настоящий прецедент. Буцаев покинул Россию все еще находясь в статусе замминистра природных ресурсов - это первый раз в новейшей истории, когда из страны сбегает действующий чиновник такого уровня.

В новом выпуске "Богатые тоже прячут" вместе с Татьяной Фельгенгауэр мы подробно разбираем, как человек, отвечавший за одну из самых денежных и токсичных реформ последних лет, оказался в бегах - и что стоит за этой историей. Темы выпуска:

- Почему должность Буцаева считалась "расстрельной"?

- Враги Буцаева. Как с его побегом связан Николай Патрушев и с кем еще конфликтовал российский мусорный король?

- Покровители. С каким кланом во власти связан беглый замминистр?

- Как при Буцаеве осваивались деньги? Кто участвовал в распределении средств на мусорные полигоны и мусоросжигательные заводы?

- Активы. Компании в Испании, Чехии, Хорватии и Латвии, зарегистрированные на "кошелек" Буцаева, а также элитные квартиры в Москве, записанные на родственников. Активы бывшей жены и нынешней спутницы.

- Криминал. Какие связи Буцаева демонстрируют его партнеры по бизнесу?

- Куда сбежал Буцаев? По основной версии, он отправился в США, однако есть основания полагать, что Буцаев может находиться в другой западной стране.

https://youtu.be/vTf81VKiEnI

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Семья сбежавшего из России замминистра владеет квартирами в Москве на сотни миллионов рублей. Его предполагаемый “кошелек” контролировал компании в четырех странах Евросоюза.

Мы в “Богатые тоже прячут” выяснили, что замминистра природных ресурсов и руководитель “Российского экологического оператора” Денис Буцаев является собственником элитной недвижимости в Москве на сотни миллионов рублей. Это больше 770 квадратных метров в элитных районах Москвы - на Арбате и в Хамовниках. Также Буцаев может быть связан с группой европейских компаний, занимающихся сделками с недвижимостью.

Давайте разбираться, на кого Буцаев записал свои активы.

🏢Квартиры

73-летней матери Буцаева с 2022 года принадлежит квартира площадью 351,4 кв. м. в центре Москвы, в районе Арбата. Квартира чуть меньшей площади в этом же доме сейчас выставлена на продажу за 160 млн рублей. Кроме того, с 2012 года ей принадлежит квартира площадью 222,8 кв. м. в премиальном ЖК “Фьюжн Парк” в Хамовниках. Квартира аналогичной площади в этом комплексе сейчас продается за 550 млн рублей.

Еще одна квартира связана с семьей второй, нынешней, супруги Буцаева, уроженки Минска Анны Хацкевич. Ее 70-летняя мать в 2021 году стала владелицей квартиры площадью 202 кв. м в историческом доме 1910 года постройки в Хамовниках. Ориентировочная стоимость - несколько сотен миллионов рублей.

🔗Возможная связь с криминальным миром через депутата Муцоева

В 2025 году Анна Хацкевич стала владелицей ООО “Редакция журнала “Иностранная литература””, которому принадлежат два исторических особняка на Пятницкой улице в центре Москвы. Позже контрольный пакет перешел компании “Дрим Продакшн”, связанной с ГК “Регионы”. Ключевые владельцы “Регионов” - Амиран и Алихан Муцоевы, сыновья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева, а также Амирхан Мори и Александр Карпов.

Самого депутата Зелимхана Муцоева СМИ неоднократно связывали с криминальной средой. Главный эпизод - видео 1997 года с дня рождения “вора в законе” Рудика Бакинского, где Муцоев и его брат Амирхан Мори находятся среди “коронованных” криминальных авторитетов, обнимаются c ними, танцуют и произносят тосты.

💸Сын

У Буцаева двое детей от первого брака: 18-летняя дочь и 24-летний сын Даниил, который родился в Вене, в Австрии. Его образ жизни добавляет важный штрих к портрету сбежавшего замминистра.

Даниил живет в Москве, официальных данных о его работе нет, при этом с 18 лет он сменил несколько дорогих автомобилей. Последний - Mercedes с "999" в номере. С 2022 года на машину выписано больше сотни штрафов. По утечкам, он активно пользуется доставкой из ресторанов, а в 17 лет продавал на Avito лимитированный iPhone 6s Caviar, посвященный Владимиру Путину, за 160 тыс. рублей.

🇪🇺Компании в ЕС

У Дениса Буцаева есть человек, который следовал за ним по ключевым государственным постам в правительстве Московской области и РЭО, - это Александр Пейсахов. Он возглавлял “РЭО Инвест” и инвестировал деньги в зарубежные активы.

Пейсахов был участником компаний в по меньшей мере четырех странах Европы. Это юрлица Metroton и Panorama в Чехии, а также Dzintaru Panorāma в Латвии и Vile Kanelo в Хорватии - все эти компании занимаются операциями с недвижимостью. В Испании на Пейсахова и его бизнес-партнеров были зарегистрированы компании Vape Business, Guardamar International Center, Inversiones Gonzales Costa и Panorama Costa Blanca, владеющие недвижимостью в этой стране.

Вероятно, эти компании - запасной аэродром Буцаева. Ликвидация части этих юрлиц началась в 2024-2025 годах, когда кресло под Буцаевым уже начало шататься. Соответственно, Буцаев мог отправиться не в США, как сообщали СМИ, а в Европу - туда, где у него есть активы.

Целиком наш разбор истории Буцаева можно посмотреть на канале Татьяны Фельгенгауэр: https://youtu.be/vTf81VKiEnI

Фото: Буцаев рассказывает о работе РЭО Путину, август 2022 года.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Британское National Crime Agency продолжает искать Александра Куксова. Два месяца назад мы сообщили, что он находится в России.

Сегодня National Crime Agency (NCA) запустило новую публичную кампанию по поиску преступников из списка most wanted. В него вошли 12 человек. Среди них - уже знакомый читателям канала 23-летний Александр Куксов, участник крупнейшей сети по отмыванию денег в Великобритании. Еще в марте расследовательское бюро TriTrace Investigations сообщило, что Куксов скрывается в России.

🇪🇸Испанский след

Новая кампания NCA приурочена к 20-летней годовщине международной Operation Captura - это была совместная операция британских и испанских правоохранителей по поиску и задержанию британских преступников, скрывающихся в Испании. За 20 лет она привела к поимке 98 человек.

NCA сообщает, что все 12 нарушителей закона “как считается, скрываются в Испании или имеют связи с этой страной”. Александр Куксов связан с Испанией через своего отца, Владимира Куксова, создателя и председателя совета директоров нефтесервисной компании “Акрос” - у которого, вероятно, есть недвижимость на Тенерифе.

За последние 10 лет Владимир Куксов не менее 13 раз вылетал из России на Тенерифе. Александр летал по этому маршруту четырежды. При этом он почти 10 лет провел в Великобритании и мог летать в Испанию из этой страны.

🔎Кого еще ищет NCA

Из 12 человек в списке шестеро находятся в розыске за преступления, связанные с продажей наркотиков или наркотрафиком. Еще два человека, включая Куксова, находятся в розыске за финансовые преступления. Также в списке двое обвиняемых в убийстве, один человек, совершивший сексуальное насилие, и один мошенник.

💸Operation Destabilise

Александра Куксова разыскивают в рамках расследования мультимиллиардной сети отмывания денег, которая действовала в интересах британских наркоторговцев, российских хакеров, а также олигархии и Russia Today. Это расследование NCA назвало Operation Destabilise.

Александр участвовал в отмывании денег вместе со своим старшим братом Семеном. Тот был приближенным верхушки преступной группы. Во время учебы и жизни в Великобритании Семен Куксов получил зависимость от стимуляторов и гемблинга - его адвокат заявлял, что Куксов стал преступником в погоне за “дозой дофамина”. Сейчас Семен Куксов отбывает пятилетний срок за отмывание €14 млн.

Младший Куксов был одним из первых задержанных в рамках Operation Destabilise, однако его отпустили. После этого Александр Куксов вернулся в Россию.

У нас есть веские основания говорить, что он и сейчас в России. В 2025 году Куксов получал зарплату в компании своего отца “Акрос” и был указан водителем двух премиальных автомобилей - на одном из них в ноябре он попал в ДТП. По нашим данным, вскоре после попадания в список most wanted, 26 февраля 2026 года, Александр Куксов находился в Москве, в районе Раменки. Там уже много лет живет его отец, а сам Александр арендует уже не первую квартиру.

Когда мы выпустили материал про место нахождения Александра Куксова, британские журналисты спросили у NCA: почему ордер на его розыск был выдан только спустя три года? NCA отказалось от комментариев. Так как ведомство снова ищет информацию о Куксове, я послал им найденную нами фактуру через форму на сайте.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Как «Русская община» связана с кланом Патрушевых?

Для нового документального фильма BBC Eye управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов провел расследования источников финансирования «Русской общины» – крупнейшей националистической организации в современной России.

🔹«Русская община» заявляет, что живёт исключительно на пожертвования своих участников. Расследование BBC Eye установило, что организацию спонсируют несколько благотворительных фондов.

🔹Один из фондов-доноров связан с политологом Сергеем Михеевым – завсегдатаем федеральных телеканалов и пропагандистских телешоу, который тесно связан с Кремлём и зарубежными операциями влияния Администрации президента РФ.

🔹Также «общину» спонсирует фонд миллиардера Игоря Худокормова – бывшего офицера, ставшего одним из крупнейших землевладельцев России. Худокормов владеет продовольственной группой «Продимекс-Холдинг» – крупнейшим производителем белого сахара в России. Из-за этого СМИ прозвали Худокормова «сахарным королём».

🔹Худокормов входит в сферу влияния куратора сельского хозяйства вице-премьера Дмитрия Патрушева – сына Николая Патрушева, приближённого к Путину экс-главы ФСБ, который сейчас работает помощником президента.

🎥 Расследование BBC Eye о «Русской общине».

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Игорь Чайка во главе Россотрудничества.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Перед майскими праздниками Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества - одного из ключевых российских институтов мягкой силы. В новом выпуске “Богатые тоже прячут” мы с Татьяной Фельгенгауэр вспоминаем карьерный путь наследника клана бывшего генпрокурора, благодаря расследованию Навального известного в народе под именем “ЙФЯУ9”. Темы выпуска:

- Бизнес. В каких сферах лежат интересы клана Чаек? Мусор, криптовалюта, добыча природных ресурсов, рестораны и экспорт алкоголя;

- Геополитика. Игорь Чайка еще задолго до начала работы в Россотрудничестве занимался обслуживанием внешнеполитических интересов России. Ему даже пророчили пост руководителя внешнеполитического управления Администрации президента. Обсуждаем географию его интересов: Китай, Иран и операцию влияния на выборах в Молдове;

- Субъектность. Насколько Игорь Чайка и его брат Артем самостоятельные игроки, а насколько они обязаны своими связями и капиталом влиянию отца?

- Россотрудничество. Организация, благодаря которой у Игоря Чайки есть дипломатический паспорт. Перед тем как стать главой Россотрудничества, Игорь Чайка возглавлял общественный совет этой организации. Среди его бывших коллег по этому совету - любимчики Путина, помощница и бывший муж младшей дочери президента Катерины Тихоновой, а также бывший партнер Чайки по экспорту российской водки в Китай.

https://youtu.be/wmwqPG23LjA

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

💙 ВАКАНСИЯ в TriTrace Investigations

Кого мы ищем: SMM/OSINT-специалист.

Кто мы: TriTrace Investigations — расследовательское бюро и forensic-компания. Мы занимаемся корпоративными и финансовыми расследованиями, работаем с OSINT, публичными реестрами, утечками и white collar crime-повесткой.

Ищем человека, который умеет работать с соцсетями и хочет развиваться в расследованиях и аналитике.

Это не классический SMM.
Наша позиция роль на стыке:
🔎 OSINT
📊 расследовательской аналитики
✍️ сильного письма
📣 продвижения и медиа

Что нужно делать:
— вести Telegram и LinkedIn компании;
— искать темы и инфоповоды;
— работать с открытыми источниками и фактчеком;
— превращать сложные расследования в понятный контент;
— писать тексты на русском и английском;
— делать визуалы (Figma или аналоги);
— уметь в продвижение каналов в телеграм/LinkedIn.

Что важно:
✅ опыт Telegram / LinkedIn SMM;
✅ навыки OSINT и поиска информации;
✅ хороший русский и английский;
✅ умение быстро разбираться в сложных темах;
✅ готовность работать с чувствительными кейсами и дедлайнами.

Условия:
🌍 Full-time, удалённо;
📍 Только за пределами России и Беларуси;
💰 Зарплата выше средней по рынку;
📈 Возможность расти внутри команды.

📩 Откликнуться можно по ссылке:
https://forms.gle/oavw6aZi9KKvY4ZH6

Супруга нового замминистра цифрового развития разрабатывает “русский Starlink” в холдинге, связанном с Усмановым и замдиректором ФСБ.

Сегодня РБК назвал имена новых заместителей министра цифрового развития. Место замглавы Минцифры Сергея Кучушева, курировавшего развитие IT-отрасли, а также финансы и образование, может занять 34-летний Эльдар Гайфутдинов.

Мы выяснили, что его супруга работает в “Бюро 1440” - аэрокосмической компании, разрабатывающей отечественный спутниковый интернет в составе “ИКС Холдинга”, связанного с олигархом Алишером Усмановым и сыном замдиректора ФСБ. Это явный конфликт интересов.

💼Новый замминистра. Эльдар Гайфутдинов - уроженец Ташкента, выпускник МТУСИ, специальность - “защищенные системы связи”, и выходец из “Ростелекома”, в 2022 году перебравшийся в администрацию президента. Его последняя должность - заместитель начальника управления развития IT и связи администрации президента. О назначении Гайфутдинова в Минцифры несколько часов назад сообщил РБК со ссылкой на двух источников.

💍Его супруга. 35-летняя Анастасия Гайфутдинова с 2014 по 2024 год работала в ракетно-космической корпорации “Энергия”, где прошла путь до позиции ведущего инженера, свидетельствуют утечки. В 2024 году она перешла на работу в “Бюро 1440”, где руководит проектом разработки лазерной связи. Эта технология нужна для обмена информацией между спутниками.

🛰️“Русский Starlink”. Компания “Бюро 1440” начиналась как проект “Мегафона”, но в 2022 году ее перевели в состав другого актива Алишера Усманова - “Икс Холдинг”. Эта компания занимает большую часть рынка производства оборудования для слежки за пользователями в рунете - систем оперативно-розыскных мероприятий, СОРМ. Кроме того, компания производит системы для фильтрации трафика, используемые для блокировок, - технические средства противодействия угрозам, ТСПУ.

Раньше “Икс Холдинг” контролировался USM Holdings Алишера Усманова и связанным с олигархом предпринимателем Антоном Черепенниковым. После смерти Черепенникова, который ежедневно тратил миллионы рублей на вдыхание наркогенного газа ксенона и умер от остановки сердца во время очередного “марафона”, акции “Икс Холдинга” распределили среди входящих в него компаний.

“Икс Холдинг” не раскрывает текущую структуру акционеров. Журналист Андрей Захаров сообщал, что сейчас замдиректора холдинга работает 29-летний Борис Королев - сын первого замдиректора ФСБ Сергея Королева. Захаров называет “Икс Холдинг” активом Королева-старшего. Непосредственно гендиректором холдинга сейчас является Алексей Шелобоков, основатель “Бюро 1440”.

В планах у “Бюро 1440” - создание 292 спутников с интернетом к концу 2027 года. По расчетам компании, именно столько нужно, чтобы покрыть высокоскоростным орбитальным интернетом всю территорию России. Сейчас на орбите находятся 16 спутников - их успешно запустили в марте этого года.

Проект российского спутникового интернета щедро спонсируется из госбюджета. Главным распределителем средств является Минцифры: ведомство планировало направить на разработку проекта больше 100 млрд рублей. Предполагается, что еще 329 млрд рублей потратит “Бюро 1440”.

С новым замминистра, можно не сомневаться: даже в случае провала или переноса сроков “Икс Холдинг” все равно получит свои деньги.

Фото: Эльдар и Анастасия Гайфутдиновы.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

На чем зарабатывает клан друзей Путина?

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В “Богатые тоже прячут” мы с Татьяной Фельгенгауэр продолжаем рассказывать про главные кланы в российской власти. В прошлых выпусках мы уже обсудили влиятельные семьи Чайки и Патрушева. Теперь настала очередь близких друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов. Темы выпуска:

- Источники денег. Война, “Газпром”, РЖД, горнолыжный курорт и скандальная система взимания платы с дальнобойщиков “Платон”.

- Медиаимперия. Как с Ротенбергами связаны “Давай поженимся”, “Минута славы”, “Кто хочет стать миллионером” и шоу “Голос”?

- “Стройка века” в Арктике. Как Ротенберги получили больше 20 млрд рублей на стройке убыточного порта “Лавна” в Мурманске - по материалам расследования Arctida.

- Семья. Бывшие и нынешние супруги, дети, их зарубежные владения и компании. Как мы нашли иностранные виллы Карины и Бориса Ротенбергов с помощью статьи в Tatler и что стало с их зарубежным имуществом из-за санкций.

- Связи. Как в сферу влияния Ротенбергов попали главы Росимущества и Генпрокуратуры? Как эти связи помогли Ротенбергам стать главными бенефициарами национализации в России?

https://youtu.be/IRvet7kFN-0

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Изучаем новую утечку из “Агентства социального проектирования” Кириенко.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Произошла новая утечка из “Агентства социального проектирования” (АСП) - российской политтехнологической структуры, которая проводит зарубежные операции влияния в интересах Кремля. АСП находится под санкциями Великобритании, США, Канады и Австралии. Курирует агентство Сергей Кириенко из администрации президента.

Доступ к данным АСП получили журналисты армянского издания Fact Investigation Platform (FIP). Они выложили их в свободный доступ - так что мы тоже ознакомились с утечкой.

🗂️Что в утечке? Опубликованный массив содержит 73 файла: в основном скриншоты переписок в корпоративном мессенджере, отчеты об операциях влияния и списки пропагандистских сайтов АСП.

Вероятно, данные попали к журналистам вследствие хакерской атаки. АСП уже взламывали в 2024 году - тогда из организации утекло более 3000 файлов.

Новый массив охватывает 2024-2026 годы. Первый же файл посвящен последствиям предыдущего взлома: он привел к отключению хостингов, регистраторов, банков и антикапча-сервисов, из-за чего часть аккаунтов и доменов АСП была уничтожена или заблокирована. В общем, каждый взлом влетает АСП в копеечку и заставляет кремлевских пропагандистов искать новых подрядчиков.

Сообщения в слитых переписках адресованы некой Софье (никнейм Kristin Kiler). Вероятно, это Софья Захарова - референт администрации президента, которая курирует подрядчиков из АСП. То есть хакеры могли получить доступ через непосредственную руководительницу агентства.

Несмотря на скромный размер, новая утечка содержит данные о проектах АСП в Австрии, Армении, Венгрии, Германии, Молдове, Норвегии, Словакии, Украине, Финляндии и Франции.

📊Масштабы операций. По документу “Проекты 2026”, АСП планирует ежемесячно производить почти 10 тысяч единиц контента: это статьи, картинки, посты в соцсетях и т.д.

🇫🇷Провокация со свиными головами. Ночью 9 сентября 2025 года в Париже нанятые АСП исполнители доставили в 10 точек собрания мусульман отрубленные свиные головы с надписью “Macron”. В отчете указано, что все шестеро исполнителей успешно покинули Францию. Тем не менее уже в декабре троих предполагаемых исполнителей осудили на родине - в Сербии.

В этом же отчете АСП утверждает, что другая группа их исполнителей была "ответственна за реализацию" акции "#10сентября" прошлой осенью - это был масштабный протест, в ходе которого активисты блокировали дороги, школы, транспортные узлы и объекты инфраструктуры во Франции.

🇦🇲Кириенко против Пашиняна. Согласно слитым документам, АСП плотно занимается дискредитацией премьера Армении Никола Пашиняна. Пример - новость о том, что Пашинян якобы приобрел особняк в Марселе за 3 млн евро. В отчете АСП говорится, что суммарный охват фейковой новости составил более 10 млн просмотров, а опровержения собрали немногим больше миллиона. Так фейки и работают: даже самое громкое опровержение не переплюнет виральный потенциал такого вброса.

🤖ИИ-пропаганда. Утечка содержит информацию о проектах двух “самонаполняемых баз знаний” на немецком и армянском языках. Это пропагандистские клоны “Википедии”, со статьями о политических врагах Москвы, но с нужным Кремлю нарративом. В документах говорится, что в немецкой базе уже более 200 тысяч страниц, в армянской - более 50 тысяч.

Упоминается “обучение 6 ИИ-платформ на отредактированных статьях” - по-видимому, речь идет о влиянии на выдачу LLM-чатботов, чтобы ChatGPT и еще пять популярных ИИ отражали позицию российской пропаганды.

👁️Выборы и слежка. Утечка содержит буклет о деятельности АСП в России: агентство провело более 200 кампаний на российских выборах всех уровней и больше 60 коммерческих проектов.

Так, для Газпрома АСП реализовало проект “мониторинга деятельности двух НПЗ” с целью “предупреждения конфликтов”. Можно предположить: на этих НПЗ зрел конфликт с начальством, а АСП занялось отслеживанием настроений сотрудников.

Покопаться в утечке АСП можно по этой ссылке.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Госдума разрешила прятать владельцев судов «теневого флота». Закон приняли вместе с поправками о санации банков

Только что Госдума одобрила законопроект, который позволяет вводить специальные правила регистрации морских, речных и смешанных судов, а также прав на них и сделок с ними.

Кроме того, поправки предусматривают возможность не применять к таким судам ряд ранее обязательных требований — в том числе касающихся судовых документов, найма экипажей, каботажных перевозок и доступа к сведениям о юридических лицах, являющихся собственниками судов.

Вероятно, новые поправки нужны для сокрытия информации о судах теневого флота.

🔹 Изначально законопроект № 1118915-8 был технической поправкой, которая должна была упростить признание санации банка-банкрота завершённой. Ко второму чтению в законопроект внесли порядка 90 слов о судах. Они вносят изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

🔹 Как сказал изданию «Агентство» анонимный эксперт из «Трансперенси Интернешнл — Россия», эти поправки нужны, чтобы защищать собственников и бенефициаров «теневого флота» от санкций.

🔹Помимо судов, ко второму чтению в законопроект добавили норму о выморочном имуществе: президент сможет устанавливать особый порядок выявления, учета и передачи государству имущества умерших людей, если у них нет наследников или наследство не принято.

🔹 Казалось бы, российский «теневой флот» уже давно принято прятать за флагами менее токсичных юрисдикций и под прикрытием непрозрачных юрлиц в офшорных зонах. Однако российскую нефть также порой до сих пор транспортируют суда, закреплённые за российскими компаниями. Один из последних громких примеров — подсанкционный танкер «Прогресс», который в январе потерял управление в Средиземном море, в районе Алжира.

🔹 С декабря 2025 года «Прогресс» находится под управлением компании ООО «Легаси Марин» из Санкт-Петербурга. Учредитель «Легаси Марин» — 49-летний Сергей Гриб, человек, плотно связанный с российскими сырьевыми рынками. По данным утечек, ранее Гриб работал в компании по переработке нефти «ФортеИнвест», затем стал соучредителем компании «Омега Энерджи», торгующей нефтепродуктами. Связи Гриба не оставляют сомнений: танкер «Прогресс» перевозит именно топливо.

🔹 По данным сервиса MarineTraffic, сейчас «Прогресс» выполняет рейс между Усть-Лугой и Санкт-Петербургом. Ещё одно попавшее под санкции судно «Легаси Марин» — танкер «Возрождение» — сейчас движется из Приморска в Сингапур.

🔹 На деле новые поправки усложнят жизнь не только западным санкционным комиссиям, но и частным компаниям. Сокрытие информации о фирмах-владельцах кораблей «теневого флота» повышает риски вторичных санкций за взаимодействие с такими судами.

Фото: танкер «Прогресс» на снимке 2019 года за авторством Claudio Ritossa / MarineTraffic.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Деньги главы управления Администрации Президента Александра Харичева: Супруга на зарплате у Керимова, дочка, получившая ₽80 млн от Фонда кино и связь с “Новичком”.

Александр Харичев - начальник Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, автор программных статей и протеже Сергея Кириенко.

Мы выяснили, что супруга Харичева Елена получает огромные деньги от Wildberries. Это дает бенефициару компании миллиардеру Сулейману Керимову еще один рычаг давления на российскую политику. Напомним, Керимов уже связан коррупционными и дружескими связями с главой АП Антоном Вайно.

💰На зарплате у Керимова. Согласно утечкам, Елена Харичева устроилась в “РВБ” (компания Wildberries & Russ) 12 сентября 2024 года. Это был самый пик конфликта вокруг Wildberries - буквально через неделю у офиса компании произошла перестрелка с двумя смертями. В некоторые месяцы зарплата Харичевой в "РВБ" доходила до ₽18 млн.

Официальная должность Харичевой - артдиректор. Известно, что Елена Харичева работает дизайнером интерьеров и ландшафта, но помимо этого она оказалась учредителем крупного строительного бизнеса.

🏗️Строительство. В 2022 году Харичева учредила строительную компанию “Амальгама”. Выручка компаний группы растет по экспоненте: в 2024 году - ₽204 млн, а по итогам 2025 года - уже ₽412 млн. Два года назад компания стала субподрядчиком реконструкции парка рядом с Вечным огнем в Ярославле за ₽60 млн.

Директор “Амальгамы” - Александр Победушкин, бывший руководитель Управления строительства Химок.

🎬Кино для дочери. “Амальгама” занимается не только строительством, но и кино. Соответствующий раздел есть на сайте компании, правда, он до сих пор пустует. Несмотря на это, компания уже участвовала в съемках режиссерского дебюта дочери Харичева, 24-летней Анны, под названием “Первая”.

Мы обнаружили, что в конце 2025 года Фонд кино выделил “Амальгаме” ₽30 млн на новый фильм по сценарию Анны Харичевой - спортивную драму о фельдшере, потерявшем зрение в горячей точке “И я побежал”. Выход фильма намечен на 2027 год.

До этого выпускница ВГИКа Харичева получила еще ₽50 млн от “Фонда кино” на съемки “Первой”. Одну из ролей в фильме исполнила младшая дочка Харичева, 11-летняя Мария. Фильм в прокате провалился.

☣️Химоружие. Харичев - бывший военный психолог по линии РХБЗ. По официальной биографии, в 1996-2001 годах он возглавлял отдел морально-психологического обеспечения одного из НИИ Минобороны.

Мы выяснили, что Харичев служил в 27-м научном центре, известном по работе с химоружием. Там же работали эксперты по ингибиторам холинэстеразы, которые впоследствии перешли в производящий “Новичок” центр “Сигнал”.

Харичев также связан с химическим оружием и через супругу Елену. Она - дочь экс-начальника 27-го НЦ Юрия Климентьева, утверждает "Проект".

Тесть в 2001 году якобы познакомил Харичева с Сергеем Кириенко, тогда полпредом в Приволжском федеральном округе и главой комиссии по химическому разоружению. Так Харичев - психолог из исследующего яды научного центра - стал секретарем комиссии по химическому разоружению и начал свою карьеру в политике.

Фото: Александр, Елена и Анна Харичевы.

Читать далее: утечка из АСП, где Харичев курирует операции влияния Кремля вместе с Кириенко.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Деньги “Русской общины".

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В новом выпуске “Богатые тоже прячут” мы с Татьяной Фельгенгауэр обсуждаем “Русскую общину”. Видео записано по следам расследования BBC Eye, для которого я исследовал финансовые потоки и крупнейших доноров организации.

Главная тема выпуска - деньги “Русской общины”. Следуя классическому принципу расследовательской журналистики Follow the money, мы расскажем, кто стоит за организацией и как спонсоры движения раскрывают их предполагаемых кураторов во власти.

Из видео вы узнаете:

- 60 млн рублей. Примерно такая сумма прошла через “Русскую общину” в 2025 году. Движение заявляет, что основной костяк финансирования приходит от частных пожертвований. Почему это неправда?

- Константин Малофеев. Почему участие православного олигарха в проекте “Русской общины” - скорее миф, чем реальность?

- Нефед Нижегородский. Как криминальный авторитет из 1990-х и мусорный король Москвы Николай Нефедов помог с разработкой мобильного приложения для вызова общинников для разборок с мигрантами?

- Силовики. Контакты “Русской общины” с ФСБ и скоординированные рейды с МВД. Зачем власти делиться монополией на насилие с правыми активистами?

- “Сахарный король”. Мы с BBC Eye выяснили, что миллиардер (#90 в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,7 млрд) Игорь Худокормов является ключевым спонсором “Русской общины”. Худокормов в прошлом был связан с МВД, а сейчас его принято связывать с кланом Патрушевых.

https://youtu.be/RBZkYMVrdqY

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Панама против офшоров.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Вчера президент Панамы подписал законопроект, направленный против офшорной деятельности компаний из транснациональных групп. Теперь им придется доказывать реальную экономическую активность в стране - либо платить 15% налог.

Панама была глобальным офшором на протяжении без малого 100 лет. Потенциально новые поправки сулят забить еще один гвоздь в крышку гроба осевших в стране международных потоков грязных денег.

🧾Закон. Поправки в Налоговый кодекс страны добавляют новые требования к транснациональным компаниям, зарегистрированным в стране.

По новым правилам им придется иметь в Панаме “квалифицированный персонал, надлежащие помещения, принятие стратегических решений и реальные операционные расходы на территории страны”. В противном случае с чистой пассивной налогооблагаемой прибыли международных компаний будет нужно платить 15% налог.

Напоминаем: до принятия этого закона иностранные компании фактически могли вообще не платить налоги на доходы, полученные за рубежом.

Под новые правила попадут не все. Исключения сделали для торгового флота, банков, страховщиков и участников рынка ценных бумаг. Кроме того, закон предусматривает зачет налогов, уплаченных за рубежом.

Ожидается, что поправки вступят в силу начиная с 2027 фискального года. Исполнительной власти дали 90 дней на подготовку к применению нового налогового режима.

🇪🇺Зачем Панаме отказываться от офшорной экономики? Поправки приняли под давлением ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2017 году, после скандала с Panama Papers, Евросоюз создал черный список юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в вопросах налоговой прозрачности. Одной из первых в списке оказалась Панама. Сейчас в списке 10 стран: кроме Панамы, это Ангилья, Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Вануату, Вьетнам, Гуам, Палау, Теркс и Кайкос, а также Россия.

С момента публикации транснационального расследования Panama Papers 2016 года власти Панамы уже приняли несколько законов, повышающих финансовую прозрачность зарегистрированных в стране компаний.

К концу 2016 года парламент ратифицировал закон, который обязал офшорные компании вести бухгалтерский учет, предоставлять данные о документах местным агентам и хранить записи не менее пяти лет. Затем Панама присоединилась к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам, создала реестр конечных бенефициаров компаний и специальный орган для AML-проверок.

В результате Панаму исключили из "серого" списка FATF.

🔍Российские деньги в Панаме. Вспомним главные утечки: Panama Papers и опубликованная в 2021 году серия расследований Pandora Papers. Последняя уже касалась не только фирм в Панаме.

Самые громкие кейсы: около $2 млрд транзакций через офшорную сеть виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина; около $700 млн тайных переводов, связанных со структурами миллиардера Сулеймана Керимова; $100 млн активов бывшей любовницы Путина Светланы Кривоногих.

📉Что дальше? Утечки и международное давление действительно ударили по офшорной экономике Панамы. Количество новых зарегистрированных юрлиц в Панаме с 2012 по 2022 год снизилось на 63%. Международный бизнес стремительно прикрывает свои компании в Панаме: если в 2013 году в стране закрыли 7 юрлиц, то к 2022 году этот показатель вырос до 5575. Власти страны тоже нарастили давление: к январю 2023 года в Панаме они приостановили деятельность больше чем полумиллиона юрлиц.

Панама уже давно не является главным центром притяжения грязных денег. У российских олигархов и транснационального бизнеса остается еще много вариантов для их сокрытия: от Британских Виргинских островов и Кайманов до Сингапура, ОАЭ и Швейцарии.

Фото: небоскребы в Панаме.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations