Как семья Трутнева влияет на крупнейший арктический проект

До 2024 года Баимское месторождение — одно из крупнейших неосвоенных месторождений медной руды, серебра и золота — принадлежало Роману Абрамовичу и Александру Абрамову. В 2018 году проект перешёл к компании KAZ Minerals — разработчику крупных медных месторождений в Казахстане.

Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину иностранным компаниям стало сложнее напрямую владеть месторождением из-за опасения попасть под вторичные санкции. Так, весной 2024 года контроль над проектом перешёл к российскому закрытому паевому инвестиционному фонду «Пальмира Севера».

Управлением фонда занимается компания ООО УК «Рускапитал». В числе юрлиц, ранее управлявшимися ООО «Рускапитал», выделяется нефтяная компания «Рид Ойл-Пермь», совладельцем которой в 2018–2023 годах был Дмитрий Трутнев, сын Юрия Трутнева.

При этом Трутнев-старший активно контролирует освоение Баимского месторождения — вице-премьер лично инспектировал строительство Баимского ГОКа. Именно Трутнев в 2018 году обсуждал с KAZ Minerals «возможность участия в освоении Баимского месторождения», а в 2023 году он же поручил губернатору Чукотки Владиславу Кузнецову оказывать проекту всестороннюю поддержку.

Участие структур, связанных с семьёй вице-премьера Юрия Трутнева, в управлении арктическими активами показывает тесную связь коммерческих интересов узкого круга лиц с государственными приоритетами на Чукотке.

🔵 Кто ещё оказывает влияние на один из крупнейших инвестиционных проектов в российской Арктике — читайте в нашем расследовании.

Подписаться на «Арктиду»

🔹 Как работает работорговля северокорейскими гражданами в России. Как в эту историю вовлечен банк помощника Медведева, генерал-лейтенанта Аверьянова и небольшой колледж в Москве — расследование

Между КНДР и Россией существует легализованная система торговли людьми. Граждане КНДР по визам студентов прибывают в Россию для участия в подневольном труде. Заработанные ими средства отправляются в КНДР и идут на финансирование военных структур и ядерной программы Северной Кореи.

Коллеги из южно-корейской организации Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights (NKHR) подготовили доклад-расследование о связи военных программ Северной Кореи и бизнеса в России. Одна из основных стратегий КНДР по извлечению прибыли — это торговля гражданами КНДР, которая организована через небольшой московский колледж «Содействие».

В расследовании приняли участие аналитики «Трансперенси Интернешнл — Россия» и управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов. Вот как устроена эта схема в деталях:

🔹Граждане КНДР попадают в Россию под видом студентов. Два основных хаба — Дальневосточный университет и колледж «Содействие». По данным расследователей через колледж за последние несколько лет прошло более 2,7 млрд рублей под видом «стипендий» для северокорейцев. Еще одним подтверждением того, что это не «стипендии», а оплата за работу, то что граждане КНДР могут получать до 250 тысяч рублей ежемесячно, — в десятки раз больше обычных стипендий для студентов в РФ. Правда, деньги эти до северокорейских рабочих не доходят, а остаются у северокорейских властей.

🔹Выплачиваемые «Содействием» «стипендии» были профинансированы 76 российскими компаниями — работодателями граждан КНДР. Это крупные производства в сельскохозяйственной, промышленной и текстильной отраслях: «Черкизово», «Оско Продукт», «Великолукский мясокомбинат», швейная фабрика «Спартак» и другие.

🔹Значительная часть северокорейских рабочих перед отправкой в Россию прошли специальный инструктаж по поведению и конспирации. В том числе их учат не отдавать честь при встрече с северокорейскими военными/силовиками.

🔹Продвижением трудоустройства граждан КНДР в РФ занимается Межгосударственный миграционный центр (ММЦ). Руководитель ММЦ — Сергей Ткачук. Авторы доклада связались с ним под видом представителей предприятия, желающего нанять рабочих из КНДР. У ММЦ есть требования к работодателям: штат не менее 100 человек и возраст компании не менее трёх лет, отсутствие задолженности перед бюджетом.

🔹Один рабочий из КНДР обойдётся российскому нанимателю в $1,599. В эту сумму входят авиабилеты, оформление заграничного паспорта, выдача студенческой визы и другие сборы, сообщил Ткачук. Он также подтвердил участие в схеме колледжа «Содействие». За одного рабочего «Содействие» получает 3500 рублей + 8,7% от его зарплаты в месяц.

🔹По словам Ткачука, минимальная месячная зарплата при 11-часовом рабочем дне и шестидневной рабочей неделе составляет 90 000 рублей для специалистов и 70 000 рублей для разнорабочих. Большую часть зарплаты, пишут авторы доклада, рабочие отдают представителям власти КНДР — эти средства идут на финансирование военных инициатив Северной Кореи.

🔹Авторы доклада выяснили, что деньги на «стипендии» рабочим из КНДР идут через частный российский банк «Агора». Ключевой собственник банка — Ольга Аверьянова, дочь Юрия Аверьянова, который с 2013 года был первым замсекретаря Совбеза Николая Патрушева. С февраля 2023 года Аверьянов работает помощником председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

🔹 Санкции ООН с 2017 года запрещают заключать трудовые договоры с гражданами КНДР. Россия находится в числе стран, проголосовавших за принятие соответствующей резолюции.

Иллюстрация: схема структуры власти и управления в КНДР, включая коммерческие проекты.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.

Бенефициары и покровители рынка говядины в России

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Пожалуй, главная тема марта — массовый забой скота в Сибири. Ее мы и обсудили в «Богатые тоже прячут» — нашей еженедельной передачес Татьяной Фельгенгауэр. В этом выпуске:

— Самая популярная версия — сперва среди участников рынка, а теперь уже и среди независимых журналистов и эпидемиологов — эпидемия ящура, которая может закончиться для России полным закрытием экспорта говядины. Разбираем основные доказательства;

— Из всех компаний рынка больше всего негатива получил гигант «Мираторг». Мы узнали, сколько денег братья Линники получают со своего бизнеса, — и на какие контакты с властью указывает открытый в этом году московский ресторан дочери Виктора Линника;

— Самые непубличные люди в российском АПК: «Ресурс» и их связи с Африкой, ГРУ, поставками нефти и Сергеем Чемезовым;

— Как немец Штефан Дюрр создал крупнейшего в России производителя молока и кто обеспечивает его компании кредитами;

— Кто управляет рынком: клан Патрушевых, активы бывшего министра Александра Ткачёва и конфликт интересов Сергея Данкверта из Россельхознадзора.

https://youtu.be/YWhzEd2prjw

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Угри — это новый кокаин. Расследование BBC о контрабанде вымирающего вида рыбы в Китай и Россию

Новое расследование BBC Eye выявило масштабную незаконную торговлю европейскими стеклянными угрями. Этих редких рыб контрабандисты называют «морским кокаином» — стоимость стеклянных угрей на чёрном рынке может доходить до нескольких тысяч евро за килограмм.

Непосредственное участие в расследовании принял управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов. Для фильма BBC Eye Шуманов исследовал международные поставки угрей.

🔹 Стеклянным угрём принято называть раннюю жизненную стадию европейского угря. Это малек, не больше 10 сантиметров в длину, получивший своё название из-за полупрозрачной текстуры. В таком виде рождённые в Саргассовом и Карибском морях личинки угрей попадают в британские реки. В речных водах угри живут до 25 лет — после чего возвращаются в море, чтобы оставить потомство.

🔹 Угри по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова и разрушения естественной среды обитания. С 1980-х годов популяция европейского угря сократилась более чем на 90% — этот вид признан находящимся под угрозой исчезновения. Почти 20 лет назад для его охраны был введён общеевропейский запрет на экспорт за пределы Европы.

🔹 Запрет на официальный экспорт привёл к развитию контрабанды в Азию, где местная популяция угрей сокращается, а высокий спрос — сохраняется. В интервью BBC участник схемы раскрыл математику этой операции. В пик сезона триады (китайские преступные синдикаты) делают 2–3 поставки по 200–500 килограммов еженедельно. В одном килограмме содержатся тысячи стеклянных угрей. «Один маленький стеклянный угорь стоит примерно 2–3 доллара», — сказал журналистам член триады. Поставки производятся с помощью катеров и небольших лодок.

🔹 Несмотря на полный запрет экспорта угря в Азию, правила в Европе разрешают ограниченную торговлю личинками угря по другим направлениям. Главное условие: большая часть особей должна использоваться в природоохранных проектах, направленных на восстановление их популяции.

🔹Один из ключевых игроков этого рынка — британец Питер Вуд, который экспортирует выловленных британскими рыбаками угрей уже больше 50 лет. Российские клиенты Питера Вуда — компания из Калининграда ООО «Гуд Фиш». Компания утверждает, что занимается восстановлением популяции угрей, однако, как показал анализ Ильи Шуманова, владелец «Гуд Фиш» связан с рыбной промышленностью и продажей продуктов питания, произведённых из угря.

🔹Питер Вуд получал деньги за поставки угрей на банковский счет своей компании. По данным Ильи Шуманова, часть переводов указывают на параллельный импорт — калининградская «Гуд Фиш» выплачивала Питеру Вуду деньги в те дни, когда его компании осуществляли поставки стеклянных угрей на территорию Польши. Часть денег была получена в китайских юанях — что указывает на предполагаемое участие «Гуд Фиш» в контрабанде угрей в Китай.

🔹«Гуд Фиш» получает гранты от российского правительства на проекты по восстановлению популяции угря. При этом объем средств, которые компания тратит на закупку европейского угря заметно превышает эти гранты.

🔹 В 2025 году правительство Великобритании изменило свою позицию в отношении экспорта стеклянного угря в Россию, отозвав экспортную лицензию Питера Вуда.

🎥 Расследование BBC Eye о международной контрабанде угрей.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Хозяин Арктики и Дальнего Востока

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В новом выпуске «Богатые тоже прячут» мы с Татьяной Фельгенгауэр обсудили Юрия Трутнева — вице-премьера и полпреда Путина в Дальневосточном федеральном округе, одного из самых богатых чиновников в России. Из видео вы узнаете:

— «Нападать на Юрия Петровича не надо»: как Трутнев получил покровительство Владимира Путина;

— Как семья Трутнева связана с крупнейшим российским проектом в Арктике — Баимским горно-обогатительным комбинатом (по материалам расследования Arctida, обязательно подпишитесь);

— Связи в окружении Путина: как интересы Трутнева пересекаются с неформальным куратором арктического направления Николаем Патрушевым и к чему привела многолетняя дружба Трутнева с Сергеем Кириенко (и при чём здесь восточные единоборства);

— Личные богатства: полмиллиарда рублей задекларированного дохода, приватизированная квартира от Управделами президента в самом центре Москвы, особняк в Серебряном Бору и другие активы.

https://youtu.be/jDXQ9-z2_vY

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Дело Глеба Горы в США: криптомошенничество и связи с семьей российского замминистра.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

30 марта в Оклендском суде перед присяжными предстал 25-летний россиянин Глеб Гора, CEO компании Vortex. Его обвиняют в манипулировании крипторынком: по версии обвинения, компания Горы Vortex проводила фиктивные сделки с криптой для искусственного увеличения стоимости токенов (pump and dump). Глеба Гору арестовали в Сингапуре 2 октября 2025 года, вскоре после выступления на очередной конференции.

Проведя небольшое расследование, выяснилось, что Глеб Гора оказался сыном предпринимателя, выступавшего бизнес-партнером и директором компаний бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского и сына замминистра экономического развития Назарова.

🪞Operation Token Mirrors

Глеб Гора провел детство в центре Москвы и в доме отца на Рублевке. В 2015-2019 годах он постоянно ездил в Латвию, где готовился к поступлению в ВУЗ в подготовительной школе International School of Latvia.

На конференциях по Web3 и крипте Гора представлялся основателем и СЕО Vortex. На сайте компании заявлено, что ее деятельность началась в 2022 году - якобы с разработки ИИ-алгоритмов для криптотрейдинга. Компания начала публичную деятельность в 2023 году. Заявлено, что за все время у Vortex было больше 180 клиентов и более $10 млн чистой прибыли.

Основные услуги Vortex, согласно их сайту: повышение ликвидности токенов и сопровождение их запуска. По постам в соцсети X видно, что компания работала в нише мемкоинов - криптовалют с маленьким сроком жизни, - где особенно превалируют схемы pump and dump.

Глеб Гора и сотрудники еще нескольких компаний (одна из которых - Gotbit, тоже связана с Россией) были арестованы в ходе беспрецедентной операции ФБР Token Mirrors. Это первый в истории кейс, когда, чтобы собрать доказательства мошенничества, ФБР создало собственную криптовалюту - и заказало ее раскрутку у указанных компаний.

🏭Экс-депутат, сын замминистра и ГРЭС за $1,7 млрд

Для накачки токенов деньгами нужен первичный капитал, вероятно, с этим CEO Vortex мог помочь его отец. 56-летний Сергей Гора, - доверенное лицо и финансовый директор Вадима Варшавского, бывшего депутата Госдумы от Ростовской области. Там Варшавский известен как инвестор крупных аграрных, металлургических и угольных проектов, закончившихся банкротством. Сейчас он в несколько раз осужден за хищение кредитов у банков и неуплату налогов.

Сергей Гора фигурировал в расследовании о хищении до 2,8 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», из-за которого Варшавского приговорили к 7 годам. В 2017 году по этому делу у Сергея Горы в доме на Рублевке прошел обыск, однако финдиректор Варшавского остался на свободе.

Другие уголовные дела против Варшавского касаются неуплаты налогов и мошенничества при строительстве завода по переработке зерна «ДонБиоТех» в Ростовской области. В 2014 году Варшавский взял на его постройку кредит в «Россельхозбанке», но проект так и не закончили (сейчас его достраивает «Росхим», новый дедлайн - 2027 год). Сергей Гора был руководителем контролирующего «ДонБиоТех» кипрского офшора. По этому делу Варшавскому дали почти 8 лет.

Параллельно работе на Варшавского Гора был гендиректором строящейся ГРЭС Артема Назарова - сына Сергея Назарова, который уже почти 12 лет занимает пост замминистра экономического развития. В конце нулевых Сергей Назаров был вице-губернатором Ростовской области, а его сын Артем планировал построить в Ростовской области ГРЭС за $1,7 млрд. У завода было соглашение с Китайской государственной корпорацией, а правительство РФ даже включило ГРЭС в перечень из десяти демонстрационных проектов в электроэнергетике.

В 2015 году ЗАО «Новоростовская ГРЭС» подало иск о банкротстве, проект так и не завершили. Сергей Назаров на тот момент уже пошел на повышение в федеральное правительство. Артем Назаров при покровительстве отца впоследствии занялся вывозом угля из оккупированной части Донбасса.

Фото: Глеб и Сергей Гора.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Разработчик лазеров для ПВО оказался связан с криптообменником наркоторговцев Bitzlato.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Сегодня на сайте государственного информагентства ТАСС вышла новость: отечественный лазер компании из Дубны LazerBuzz научился сбивать FPV-дроны на дистанции 1,5 км. Несложный OSINT показал: учредитель LazerBuzz Иван Хованский связан с Bitzlato - скандальной криптобиржей, обслуживавшей интересы российских хакеров-вымогателей и наркоторговцев.

📉$705 млн для Hydra

Биржу Bitzlato основали в 2017 году уроженцы Кубани Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко. Биржа выросла из запущенного годом ранее P2P-бота BTC Banker. Этот бот стал особенно популярен среди клиентов маркетплейса с наркотиками Hydra.

С 2018 по 2023 год через Bitzlato прошла криптовалюта на сумму приблизительно $4,58 миллиарда, в разные периоды доходы от незаконной российской финансовой деятельности (скам, хакинг, наркотики) и "других рискованных источников" составляли до половины транзакций Bitzlato. Большая часть этих средств связана с Hydra - с наркомаркетплейса через Bitzlato были выведены $389,3 млн - это доходы участников наркорынка. Еще $316,3 млн были отправлены на кошельки Hydra - на эти деньги пользователи маркетплейса покупали наркотики и другие незаконные товары.

Помимо этого, через кошельки Bitzlato прошло более $15 млн, полученных хакерами от деятельности вирусов-вымогателей (в том числе группировкой "хакеров-патриотов" Conti).

История главного теневого обменника России подошла к концу в январе 2023 года, когда во время отпуска в Майами ФБР задержало основателя биржи Анатолия Легкодымова. Через пару недель начались аресты его коллег по Bitzlato, а в феврале по запросу Интерпола в Москве был задержан второй основатель биржи Антон Шкуренко.

Шкуренко отпустили вскоре после задержания; Легкодымов в декабре 2023 года признал вину и уже отбыл свой срок, сейчас находится в американской миграционной тюрьме в ожидании экстрадиции во Францию.

🔍"Иван Майнинг" и военные лазеры

Связь разработчика ПВО-лазеров LazerBuzz и основателей Bitzlato прослеживается через общий бизнес. Легкодымов, Шкуренко и его супруга Юлия Шуваева - учредители созданной в 2021 году ООО “Титанат”. Это компания-продавец аккумуляторов из подмосковной Дубны. Помимо них, более 33% принадлежат соучредителю и гендиректору компании Ивану Хованскому, руководителю LazerBuzz.

На протяжении всего существования компания “Титанат” ведет деятельность через ИП Хованского. “Титанат”, среди прочего, продает аккумуляторы для катеров, а еще компания спонсировала рыболовные турниры. Это явное пересечение с профилем сооснователя Bitzlato Шкуренко, который интересовался судоходством на яхтах и ранее владел бизнесом по разведению рыбы в Белореченске (ООО “АкваЮг”) .

LazerBuzz была зарегистрирована через 9 месяцев после задержания Легкодымова и закрытия Bitzlato. Судя по сайту компании, она также осуществляет продажи через ИП Хованского. До этого Хованский мог заниматься криптовалютой: в телефонных книжках его номер подписывали как “Иван Майнинг” и “Ремонт Ферм” - видимо, имея в виду фермы для майнинга. Это еще одно пересечение с Bitzlato, ведь у биржи был собственный майнинг-пул (сервер, который объединяет мощности майнеров для совместной добычи криптовалюты).

За последние полтора года ТАСС не менее 15 раз писал про LazerBuzz. В интервью главному информагентству России партнер основателей Bitzlato Хованский обещает создать доступное антидроновое оружие для армии, сбивать FPV-дроны за полсекунды и “ювелирную точность при разминировании” упавших БПЛА.

Фото: Учредитель LazerBuzz Иван Хованский, основатели Bitzlato Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Обыски в "Новой Газете" и новые угрозы для пользователей в России.

Сегодняшние обыски в московской редакции "Новой газеты" связаны с уголовным делом по статье о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении персональных данных (272.1 УК РФ), возбужденным еще 10 марта. Задержан легендарный расследователь Олег Ролдугин - бывший главред “Собеседника”.

Хочу обратить внимание читателей на пресс-релизы МВД:

"В ходе следственных действий установлено, что за 2025-2026 гг. на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах".

Что это за секретные частные ресурсы? Скорее всего, речь идет о веб-сайте одного из популярных сервисов обработки утечек данных, который функционирует в интернете.

“Установлен круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам”.

Это значит, что силовики могли проанализировать интернет трафик редакции "Новой Газеты" и идентифицировать обращение сотрудников с рабочего или домашнего компьютера к одному из таких сервисов, предоставляющих доступ к утечкам персональных данных.

Вероятно, это первое в России уголовное дело за использование, а не за продажу персональных данных журналистам (уголовные дела против главредов Ura.ru, BAZA и издания "Конкретно.ру" касались покупки у данных о происшествиях у государственных служащих).

Пока подробностей дела нет, но с учетом заявлений МВД не будет лишним напомнить, как теперь следует использовать боты и сервисы утечек персональных данных.

Основные факторы риска:

🚩Не обращайтесь к сайту с утечками без VPN. По данным мониторинговых сервисов, основного домена самого популярного бота, работающего на выделенном сайте - нет в реестре заблокированных ресурсов. Информация о ваших заходах на сайт хранится в СОРМ на протяжении трех лет.

🚩Не используйте боты пробива с личного телеграм-аккаунта. Большинство сервисов с персональными данными работают через Telegram. Если их серверы каким-либо образом попадут в руки силовиков, это создаст риски деанонимизации пользователей. Также получив доступ к вашей переписке в телеграм, силовики могут обнаружить такой бот. Помним, что в прошлом создатель одного из таких ботов уже раскрывал силовикам данные о пользователях.

🚩Не оплачивайте боты и сервисы со своих российских карт. Большинство ботов с персональными данными на рынке предлагают опцию оплаты с российских карт. В этом случае данные пользователя окажутся в руках не только у администрации бота, но и у сервиса обработки платежей, который может находиться в России.

Берегите себя и будьте осторожны.

Скриншот: кнопка для обращений от сотрудников силовых структур в одном из популярных ботов для пробива.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Как устроена "работорговля" северокорейцами в России?

Новый выпуск передачи "Богатые тоже прячут" уже на канале Татьяны Фельгенгауэр. На этот раз мы в подробностях обсудили систему рабского труда граждан Северной Кореи в России. Это тема недавнего расследовательского доклада Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights, в работе над которым я принимал участие.

Из видео вы узнаете:

- Кто является ключевыми посредниками в торговле гражданами КНДР. Межгосударственный миграционный центр, неприметный московский колледж и банк помощника Медведева;

- Цифры. Сколько получают северокорейские рабочие в России и сколько выплачивают посредникам за одного северокорейца;

- Бенефициары работорговли. «Черкизово», «Оско Продукт», «Великолукский мясокомбинат» и другие компании-эксплуататоры;

- Зачем КНДР торговать собственными гражданами. Спонсирование ядерной программы и ВПК, роль спецслужб и методы давления на рабочих.

https://youtu.be/ugU618AxvJ0

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations